Ліцензія VASP в Аргентині

Bölge elektronik para işlemleri için bir merkez haline geldikçe bu tür bir lisans giderek daha önemli hale geliyor. Arjantin’de bir VASP lisansı almak, büyüyen kripto para piyasasında yasal olarak faaliyet göstermek için gereklidir ve düzenleyici destekten olası vergi avantajlarına kadar çok sayıda avantaj sunar.

VASP lisansının faydaları

1. Meşruiyet ve Güven: Arjantin’deki kripto lisanslı operasyonlar, e-para şirketlerinin yasal olarak faaliyet göstermesine, statülerini artırmalarına ve müşteri güveni oluşturmalarına olanak tanır.
2. Uluslararası Uyumluluk: Arjantin, FATF’nin Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörle Mücadele Finansmanı (CFT) tavsiyelerine sıkı sıkıya bağlı kalmakta ve uluslararası operasyonlarla ilgili küresel prosedürleri uygulamaktadır.
3. Müşterinin korunması: Yasal tedbirler, daha güvenli işlemler sağlayan ve kullanıcılar için riskleri azaltan müşterinin korunmasını amaçlamaktadır.
4. Ekonomik istikrar: Arjantin’de yükselen fiyatlar, elektronik para birimlerini değerli varlıklar haline getirdi; lisanslı kuruluşlar takas, depolama ve varlık yönetimi hizmetleri sunabiliyor.
5. Yenilik fırsatları: Karmaşık mevzuat, lisanslı şirketlerin ileri teknolojiler geliştirmesine ve yeni mali sorunları ele almasına olanak tanır.
6. Devlet desteği: Arjantin, kripto para şirketlerini aktif olarak destekliyor, bankalar ve ödeme sistemleriyle işbirliklerini kolaylaştırıyor.

Lisans almak için gerekenler

Başvuru prosedürü çeşitli gereksinimleri içerir:

1. Bölgesel varlık: Bu bölgedeki gerçek veya tüzel kişilerin VASP kaydına kaydolması gerekir.
2. Belgeler: Kimlik kanıtı, kuruluş kaydı ve AML/CFT protokollerine uygunluk ibraz edilmelidir.
3. AML/CFT Uyumluluğu: Kuruluşlar KYC (Müşterinizi Tanıyın) prosedürlerini uygulamalı, şüpheli faaliyetleri izlemeli ve FATF standartlarına uymalıdır.
4. Yabancı şirketler: Arjantin pazarını hedefleyen (örneğin, “.ar” alan adlarını kullanan veya yerel ortaklarla işbirliği yapan) yabancı şirketlerin, yerel cirolarının toplam gelirin %20’sini aşması durumunda kayıt yaptırması gerekmektedir.

Lisans alma prosedürü

VASP lisansı alma adımları şunları içerir:

1. Ön başvuru: Planlanan aktiviteyi belirterek CNV için ön formu doldurun.
2. Belgelerin kaydı: Yasal durumu onaylamak için kurumsal belgelerin onaylı kopyalarını gönderin.
3. Mali Tablolar: Mali tabloları ve şirketin hedeflerini ve finansman kaynaklarını açıklayan bir iş stratejisi sunun.
4. AML/KYC Uyumluluk İncelemesi: KYC ve AML prosedürlerine uygunluğu doğrulayın.
5. Інспекція та схвалення: CNV перевіряє документи, і після схвалення організація отримує дозвіл на діяльність.

Kripto para birimi lisans türleri

1. Kripto para birimi lisans türleri
2. Віртуальний обмін інвестиціями: Дозволяє обмін криптовалют (наприклад, біткоїн на ефіріум).
3. Послуги трансакцій: Допомагає здійснювати перекази криптовалют між рахунками.
4. Зберігання та управління: Дозволяє організаціям зберігати та безпечно управляти цифровими активами.
5. Фінансові послуги: Дозволяє компаніям надавати фінансові послуги, пов’язані з віртуальними активами, включаючи ICO.

Регулювання VASP в Аргентині

У березні 2024 року був ухвалений Закон № 27.739, який став основою для протоколів AML/FT. Ключові регуляторні рішення включають:

1. Загальна резолюція CNV № 944/2024: Вимагає реєстрації VASP і поширюється як на резидентів, так і на іноземні компанії, що працюють на аргентинському ринку.
2. Резолюція UIF № 49/2024: Вводить обов’язки щодо AML/CFT, включаючи KYC, моніторинг транзакцій та управління ризиками.

Податки та фінансові стимули

Уряд Аргентини впровадив податкову політику, сприятливу для криптовалют, пропонуючи звільнення від податку на приріст капіталу та для певних порогів транзакцій. Крім того, компанії з крипто валютними активами, зареєстрованими в CNV, можуть отримати податкові пільги, що створює сприятливе середовище для криптовалютної діяльності.