Лицензия EMI в Чехии на продажу

Опубликовано:

13 февраля, 2017

Поделиться этим:

На территории Чехии существует 2 типа лицензий учреждения электронных денег: EMI – electronic money institution (учреждение электронных денег) и SEMI – small electronic money issuer (малое учреждение электронных денег).

Специалисты компании Eternity Law International имеют большой опыт подготовки необходимых документов и знаний для правильного оформления документов для получения лицензий EMI и SEMI в Чехии. Также, мы находимся в хороших отношениях с Чешским Национальным Банком — учреждением, которое предоставляет лицензии и осуществляет надзор за EMI в Чехии.

Далее вы можете ознакомиться с базовой информацией о лицензий EMI и SEMI, сроках оформления, пошлинах и сборах.

SEMI — Small electronic money issuer

Small electronic money issuer (малое учреждение электронных денег) лицензия: срок оформления – примерно 1-2 месяца.

Наши тарифы: получение лицензии под ключ — 30 000 EUR, включая все внутренние платежи и уплата пошлин в Национальный Банк Чехии.

Услуга покрывает полный пакет услуг, который включает:

Подготовку бизнес плана;
Финансовые расчеты для лицензии;
Согласование документов с Национальным Банком Чехии;
Подготовка внутренней документации;
Интеграция AML и KYC процедур для получения лицензии.

Для получения лицензии SEMI — в Национальный Банк Чехии должны быть поданы следующие документы (все документы, за исключением сертификатов integrity, будут подготовлены специалистами нашей компании на основании информации, полученной от вас):

Заявление о внесении компании в реестр SEMI;
Бизнес лицензия (выписка из коммерческого реестра);
Сертификат integrity, выпущенный иностранным государством на каждого старшего офицера;
Вопросник относительно оценки каждого старшего офицера SEMI.
Бизнес-план (действительный и реалистичный бизнес-план за период первых 12 месяцев операций SEMI, включая полную финансовую отчетность, наряду с подробными комментариями бизнес-плана с учетом EUR 5000000 среднемесячного предела выпущенных электронных денег);
Описание способа выполнения индивидуальных платежных услуг;
Выбранный метод защиты средств доверителей.

EMI — electronic money institution

Electronic money institution — Учреждение электронных денег (EMI) лицензия: срок оформления – около 6 месяцев.

Наши тарифы: стоимость получения лицензии составляет от 65 000 EUR до 90 000 EUR плюс VAT. Пошлина в Национальный Банк Чехии – примерно 2000 Евро.

Стоимость наших услуг зависит от количества необходимых услуг – тариф 90 000 EUR включает покрывает полный пакет услуг, включающий:

Подготовку бизнес плана;
Финансовые расчеты для лицензии;
Согласование документов с Национальным Банком Чехии;
Подготовка внутренней документации;
Интеграция AML и KYC процедур для получения лицензии.

Для получения лицензии EMI — в Национальный Банк Чехии должны быть поданы следующие документы (все документы, за исключением сертификатов integrity, будут подготовлены специалистами нашей компании на основании информации, полученной от вас):

Заявление о внесении EMI деятельности;
Бизнес лицензия (выписка из коммерческого реестра);
Документ об источнике первоначального капитала и любых других финансовых ресурсов на сумму уплаченного уставного капитала;
Финансовые отчеты;
Сертификат integrity, выпущенный иностранным государством на каждого старшего офицера;
Вопросник относительно оценки каждого старшего офицера EMI, детали о профессиональном опыте и образовании каждого старшего уполномоченного лица, который фактически управляет деятельностью, связанной с учреждением электронных денег и предоставлением платежных услуг.
Бизнес-план (действительный и реалистичный бизнес-план за период первых 3-х лет деятельности EMI, включая полную финансовую отчетность, наряду с подробными комментариями бизнес-плана);
Описание системы управления (организационной структуры, принципов системы управления рисками по обязательствам, связанным с противодействием AML);
Выбранный метод защиты средств доверителей;
Описание методов выпуска электронных денег и осуществления индивидуальных платежных операций;
Описание структуры персонала, организационных и технических мер для индивидуальных надобностей, всегда включая предполагаемое число сотрудников в соответствующих структурных подразделениях, описание информационной системы, системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также, если заявитель намеревается использовать агентов, описание их деятельности и контроля;
Описание субъектов, объема и методов осуществления дополнительных видов деятельности;
Предлагаемый подход, который следует применять к EMI при расчете достаточности капитала, в том числе обоснование предлагаемого подхода, данные по расчету достаточности капитала, а также расчеты достаточности капитала в соответствии со всеми подходами структурирования EMI;
Начальный капитал должен составлять, по крайней мере 350 000 евро;
Подробная информация о юридических лицах, владеющих акциями EMI (10 и более процентов акций или голосующих прав) или юридических лиц, тесно связанных с EMI (юридических лиц с 20% в акционерном капитале или взаимного права голоса, а также лиц, управляющими или управляемыми одним и тем же руководящим лицом).

Специалисты компании Eternity Law International предоставят Вам квалифицированную консультацию по получению лицензии в подходящей юрисдикции.

Если у вас есть любые вопросы или вам нужна консультация по вопросам получения лицензии в Чехии или другой интересующей вас юрисдикции, позвоните нам по телефонам, указанным на сайте, или напишите в форму, расположенную внизу страницы.

Вам может быть интересно

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании

Другие услуги

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1

+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж

+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс

+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта

+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7

+995706070360

Последние новости

Полное руководство для финтех-бизнеса с регуляторной точки зрения

Управление рисками малыми платёжными учреждениями в Польше

Регулирование криптовалют в Панаме

Создание крипто валютного фонда на Каймановых островах

Новые предложения

Группа Форекс Брокеров на Продажу

Компания с лицензией AISP в Дании на продажу

Лицензия EMI в Грузии на продажу

Литовский VASP (Поставщик услуг виртуальных активов) на продажу