Eternity Law International — Продажа криптолицензий — Банковская лицензия в Панаме

Банковская лицензия в Панаме

Опубликовано:
7 апреля, 2020

Банковская лицензия в Панаме

Банковская лицензия в Панаме — всегда актуальный вопрос. Всего существуют три вида лицензий: генеральная; международная и лицензия на представительство.

Краткая инструкция

  1. Клиент должен предъявить минимальный пакет документов, а юрист фирмы сам их укомплектует. Грамотный юрист составит полный пакет официальный бумаг, опираясь на доверенность, которую выписал клиент.
  2. Для получения международной лицензии и возможности осуществлять банковскую деятельность клиент предъявляет капитализацию в сумме 3 млн. евро. Цена установлена выше, чем в других оффшорах, но еще учитывается остаток в размере 250 000 евро, который нельзя снять. 
  3. Нужна обязательная регистрация нового банковского учреждения на территории Республики Панама. Большинство юрисдикций требуют после основания офиса открыть банковский расчетный счет. Учреждение выбирается клиентом или специалистом юриспруденции.
  4. Вся документация предоставляется на английском или испанском языках. Важно при выборе речи учитывать желания и вкусы целевой аудитории, ведь значительная часть учредительных бланков должна интерпретироваться.

Виды банковских лицензий в Панаме

  1. Генеральная.

Лицензиат может проводить банковские операции на территории страны, а также осуществлять любые сделки вне территории Республики Панама. Еще он может проводить любые операции, которые разрешены Управлением по Надзору за Банками.

  1. Международная.

Лицензиату позволено осуществлять финансовые операции из главного офиса, который находится на территории Республики Панама. Еще он может проводить сделки вне территории и выполнять любые задачи, разрешенные Управлением по Надзору за Банками.

  1. Представительская.

Позволяет национальным банкам, работающим на законной основе, организовывать личные консульства на территории Республики.

Капитал

Для того чтобы полноправно и законно управлять банковским делом, нужно специальное разрешение. Для этого заявитель предоставляет информацию малой исходной сумме для организации финансовой структуры в Республике.

Чтобы получить интернациональную лицензию, исходная сумма должна быть 3 миллиона долларов (3,000,000). Для генеральной лицензии нужно указать сумму в размере 10 млн. USD (10,000,000).

Капитал, предназначенный для банка, санкционированного в качестве дочерней фирмы в Панаме, определяется как вспомогательный фонд к главному состоянию, а не считается частью основного капитала;

Как распределяются денежные средства

Процент роли заявителя или же группы его учредителей в оплаченном капитале возобновляет финансовое учреждение.

Законные представители

Лица, которые назначены полномочными адептами банка, обязаны проживать несколько лет в Республике, а один из них должен иметь панамское гражданство.

Аудиторская регистрация и разрешения

Сертификат на работу от управленческого органа позволяет учреждению соответствовать зарубежной организации. Такой документ гласит, что наружный аудитор, который заверяет экономическую отчетность заявителя и/или учредителя, имеет полномочия на любые действия.

План построения бизнеса

Проект заявителя на этапе становления и получения лицензии обязан быть утвержден. Срок (краткий, средний и бесконечный) указывается отдельно, как и жизнеспособность Банка, и его вклад в панамскую экономику.

Технико-экономическое обоснование

Денежные планы заявителя, проектные организационные функции и ожидаемая доходность банка.

Управление рисками

К этой категории относят деятельность политической личности, управление, бумаги, которые развивают управление банковскими рисками. Это кредитные, операционные и процентные ликвидности и юридические риски.

Консолидированные и аудиторские финансовые доклады

Сравнительные консолидированные и аудиторские денежные доклады заявителя, и/или его группы продвижения за прошедшие 2 года. Также предъявляется текущая экономическая отчетностью, но сроком не более 60-ти дней до этапа их подачи.

Такого рода отчетность обязана быть подготовлена с учетом правил и требований Интернационального стереотипного бухгалтерского учета или же Общепризнанными принципами бухгалтерского учета США.

Международная лицензия

Заграничные банки, которые не имеют официального разрешения на работу, могут обратиться в организацию Управления по Надзору за Банками и попросить выдать предварительное право осуществлять банковскую деятельность.

Представленная лицензия позволяет участвовать в сделках как на территории государства, так и заключать контракты за пределами Республики.

Представительская лицензия

Консульство обязано подключать в свое наименование структуры слово «представительство».

Просить о выдаче представительской лицензии обязан именно тот банк, который будет создавать свое консульство.

Впоследствии получения права банк имеет возможность принимать участие в представительских работах мимо своего филиала или же отказаться от его принадлежности к отделению.

Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут рады предоставить Вам помощь в решении этого вопроса.

Вам может быть интересно

UK FCA (соответствующий основной брокер) на продажу

Описание лицензии — основные операции с инвестициями Тип клиента: правомочный контрагент, профессиональный, розничный (инвестиционный) Тип инвестиций Сертификаты, представляющие определенную безопасность Товарное будущее Товарный опцион и опцион на товарный фьючерс Контракт на разницу (за исключением ставки на спред и форекс-контракта с плавающим спотом и бинарной ставки) Долговые обязательства Фьючерс (за исключением товарного фьючерса и контракта форекс...

Лицензия для криптовалют в Эстонии

Лицензия для криптовалют в Эстонии Лицензия для криптовалют в Эстонии. Крупный бизнес в развитых странах все больше интересуется работой с криптовалютой. Это и не удивительно, уже более 10 лет криптовалюта является альтернативным финансовым инструментом. Высокий потенциал и доходность привлекают брокеров на получение лицензии. К тому же она необходима для того, чтобы вести легальные финансовые операции,...

Великобританский банк в на продажу

Предлагается на продажу банк в Великобритании, специализирующейся на кредитовании для физических и юридических лиц, а также открытии депозитных счетов для физических и юридических лиц и благотворительных организаций. Банк на продажу в Великобритании: детали Портфель услуг включает предоставление финансирования активов, профессиональных ссуд, промежуточных ссуд, финансирования развития, ипотеки и структурированного финансирования. Банк в Великобритании на продажу предлагается...

Форекс-брокер в ЮАР на продажу

Новое бизнес-предложение: Форекс-брокер в ЮАР на продажу. Пожалуйста, ознакомьтесь с основными деталями этого предложения. Лицензия Форекс-брокера в ЮАР на продажу: детали сделки Компания является брокером категории 2 (дискреционный FSP). Работа с акциями, долгосрочными и краткосрочными депозитами, облигациями, инструментами денежного рынка, пенсионными фондами, розничными пенсионными выплатами, варрантами и т.д. Процесс смены владельца: занимает до 3 дней...

Мальтийская EMI & MiCA регулированная компания на продажу

Новая инвестиционная возможность — Мальтийская EMI & MiCA регулированная компания на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. Мальтийская EMI & MiCA регулированная компания на продажу: ключевые характеристики Компания с лицензиями EMI и MiCA на Мальте на продажу; Деятельность (переводы денег, электронные деньги, эквайринг, платежные карты, обмен криптовалюты) Счет для хранения клиентских средств в...

Готовая AEMI в Великобритании на продажу

Заявка в FCA, лицензию можно получить за 1 месяц. Банковский счет в LV. Являясь лицензированным институтом электронных денег (EMI), вы можете выполнять следующие действия от имени своих клиентов: перевод средств по всему миру; выпуск электронных кошельков; перевод средств, включая электронные деньги, с одной учетной записи на другую; обработки постоянных заказов, платежей BACS или CHAPS; создание...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360