Лицензирование

Консультации по вопросам лицензирования бизнеса

Как получить криптолицензию или авторизацию CASP

Для криптовалютных бирж, кошельков, кастодиальных платформ и брокеров мы определяем применимый режим VASP, CASP, DLT или иной режим регулирования виртуальных активов. Наша работа может включать классификацию деятельности и токенов, анализ движения активов и платежей, AML/KYC, Travel Rule и процедур безопасности, а также подготовку руководства и банковской инфраструктуры.

Как получить офшорную или оншорную лицензию форекс-брокера

Подходящее разрешение для форекс-деятельности зависит от предлагаемых инструментов, способа исполнения сделок, категорий клиентов и целевых рынков. Мы определяем, будет ли компания действовать в качестве агента, маркет-мейкера, STP-брокера, вводящего брокера, инвестиционного консультанта или управляющего активами.

Наша помощь может включать подготовку операционного плана, финансовых прогнозов, торговых процедур, механизмов наилучшего исполнения, классификации клиентов, процедур управления рисками, политики по рассмотрению жалоб, а также соглашений с поставщиками ликвидности и платформ.

Как получить лицензию на онлайн-гемблинг или казино

Мы консультируем онлайн-казино, букмекерские платформы, покер-румы, лотереи, проекты в сфере фэнтези-спорт, B2B-поставщиков и операторов white label. Мы определяем необходимость получения B2C-, B2B- или дополнительных разрешений и оказываем помощь в вопросах проверки структуры владения, AML и процедур ответственной игры, сертификации платформы и взаимодействия с регулирующими органами.

Получение лицензии EMI или платежного учреждения

Мы консультируем компании, осуществляющие различные виды финансовой деятельности в сфере платежей, электронных денег, карточных платежей, денежных переводов и других операций – онлайн, офлайн или в обоих форматах.

В зависимости от конкретной ситуации может применяться регулирование EMI или режим PI. В некоторых случаях могут быть актуальны правила AEMI, API, MSB, регулирование денежных переводчиков или законодательство в отношении PSP. После детальной оценки различных аспектов проекта мы помогаем определить подходящее направление дальнейших действий.

Требования к банковской лицензии и сопровождение заявки

Мы консультируем традиционные банки, цифровые банки, специализированные кредитные учреждения и другие финансовые организации по вопросам приема депозитов, кредитования, платежей, выпуска карт и операций с иностранной валютой. Наша работа может охватывать структуру владения, капитал, корпоративное управление, материалы по AML/CFT, взаимодействие с регулирующими органами, руководство и организацию основной банковской инфраструктуры.

Лицензия инвестиционной фирмы и создание структуры по управлению активами

Наши консультации охватывают управляющих активами, портфельных управляющих, инвестиционных консультантов и администраторов фондов.

Мы анализируем категории инвесторов, активы, процессы принятия решений и структуру вознаграждения, а также оказываем помощь в подготовке инвестиционных стратегий, процедур управления рисками, информационных материалов и соглашений с управляющими, администраторами, депозитариями и аудиторами.

Где можно получить лицензию?

Подходящая юрисдикция зависит от вида деятельности, целевых клиентов, необходимости местного присутствия, требований к капиталу, доступа к банковским услугам и планируемых рынков.

Для криптовалютных проектов рынки ЕС, включая Германию, Латвию, Кипр, Чехию, Францию и Литву, могут регулироваться в рамках MiCA. В США, Великобритании и Сингапуре действуют отдельные национальные режимы, поэтому разрешение, полученное в ЕС, не заменяет местное разрешение.

Для гемблинга Мальта, Гибралтар, Остров Мэн, Анжуан, Вануату, Тувалу, Канаваке, Олдерни и Кюрасао могут рассматриваться для онлайн-деятельности, тогда как Румыния, Великобритания, Сербия и Грузия могут быть актуальны для наземных операций.

Что входит в услуги при получении бизнес лицензии?

В зависимости от проекта наша работа может включать:

• анализ деятельности, клиентской базы и применимых разрешений;
• сопровождение регистрации компании и рекомендации по ключевому персоналу;
• подготовку операционных планов, финансовых прогнозов и схем движения средств;
• подготовку процедур AML/KYC, санкционного контроля, управления рисками, защиты клиентских средств и кибербезопасности;
• сопровождение подачи документов и подготовку ответов на запросы регулирующих органов;
• помощь с банковскими вопросами, операционными соглашениями и текущими изменениями.

В коммерческом предложении отдельно указываются наши профессиональные услуги, официальные сборы и расходы третьих сторон.

Сколько стоит получить крипто, форекс или гемблинг лицензию?

Общая стоимость зависит от вида деятельности и выбранной юрисдикции. В нашем расчете отдельно указываются:

• профессиональные гонорары;
• официальные регистрационные, надзорные и ежегодные сборы;
• расходы на содержание компании, капитал, персонал, офис, аудит, технологии и другие затраты.

Требования к капиталу не входят в наш профессиональный гонорар.

Сколько времени занимает получение лицензии?

Подготовка может занимать несколько недель в зависимости от структуры владения, наличия необходимых материалов, найма персонала, требований к местному присутствию и технической готовности. Рассмотрение заявки регулирующим органом обычно занимает несколько месяцев и может включать дополнительные запросы или собеседования.

Офшорная лицензия не обязательно оформляется быстрее. Вместе с предложением мы предоставляем сроки, рассчитанные с учетом конкретной юрисдикции.

Почему Eternity Law International?

Eternity Law International обладает более чем десятилетним опытом работы в более чем 120 юрисдикциях и консультирует клиентов, которым интересна офшорная финансовая лицензия для деятельности в сферах криптовалют, форекс, игрового бизнеса, финтеха и инвестиций.

Мы оцениваем каждый проект с учетом его специфики и целевых рынков и предлагаем индивидуальный объем работ и расчет стоимости.