Eternity Law International — Готовая компания на Мальте с игровой лицензией и банковскими счетами на продажу

Готовая компания на Мальте с игровой лицензией и банковскими счетами на продажу

Опубликовано:
5 октября, 2022

В 2011 году готовая компания на Мальте получила лицензию B2C — Gaming Service:
Тип 1 – азартные игры против казино, исход которых определяется генератором случайных чисел. Этот тип включает игры типа казино, такие как рулетка, блэкджек, баккара, покер против казино, лотереи, второстепенные лотереи и виртуальные спортивные игры.
Тип 2 – азартные игры, играемые против казино, исход которых не генерируется случайным образом, а определяется результатом события или соревнования, не связанным с азартной игрой, и где оператор управляет своим собственным риском, управляя коэффициентами. предлагаемый игроку, как правило, букмекерская контора.

Банковский счет может быть передан новому владельцу после проведения комплексной проверки/процедуры KYC.

Требования:
К владельцам компании на Мальте с банковским счетом не предъявляется никаких особых требований, кроме чистого фона и способности обосновать свое богатство и инвестиции в мальтийскую компанию. Официально также не существует минимального количества акционеров, хотя, если это только один владелец, процесс должной осмотрительности будет более строгим, и поэтому, если единственный владелец не будет иметь достаточно обширное состояние, обычно было бы лучше иметь более одного владельца. Что касается местных директоров, то в этом нет необходимости. Однако существует ряд ключевых функциональных ролей, которые должны быть назначены в соответствии с требованиями MGA (большинство из них могут быть людьми, которые затем участвуют в повседневной работе компании, но также должен быть кто-то, отвечающий за соответствие требованиям MGA и внутренняя ревизия). Существуют также постоянные требования к любой мальтийской компании, связанные с подачей отчетности и т. д. Мы предлагаем все эти услуги, чтобы затем мы могли помочь со всем, что вам может понадобиться.

Необходимая информация:
Нам потребуется вся корпоративная структура компании на Мальте с игровой лицензией, включая всех фактических бенефициарных владельцев. Для любых бенефициаров, владеющих 10% или более, нам необходимо будет провести полную комплексную проверку, которая включает в себя заполнение документа о состоянии дел, чтобы получить полную картину состояния бенефициара, а также стандартные документы комплексной проверки, такие как паспорт, счет за коммунальные услуги, выписка из банка, свидетельство о рождении и любые доказательства, связанные с заявленным положением дел (например, наличные в банке, декларация о подоходном налоге и т. д.)

Таймфреймы:
После того, как мы получим все необходимые документы, у нас будет около 2-3 месяцев, пока мы не проверим все документы, не отправим передачу акций на утверждение и не пройдем комплексную проверку со стороны MGA.

Цена готовой компании на Мальте: 320,000 Евро

Детали:
E-mail: artem.d@eternitylaw.com
Telegram: @diadenko2000

Свяжитесь с нами для получения информации.

Каждый день у нас появляется новая юрисдикция, чтобы предложить готовое решение под ключ! Мы работаем по всему миру.

Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут предоставлены Вам помощь в решении Вашего вопроса.

Вы также можете посмотреть другие предложения в категориях готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Компания в Литве с банковским счетом и лицензией работ по газопроводу и строительству на продажу

Ниже Вы можете увидеть основную информацию касательно компании в Литве с банковским счетом и лицензией работ по газопроводу и строительству на продажу Компания в Литве — что включено: Компания в Литве; Лицензия на газопровод и строительство; Банковский счет в банке SEB; Лицензии на выполнение работ по газопроводам и водопроводам высокого давления; Год регистрации: 1991; Эти...

Лицензированная компания маркетмейкер на Кипре (CYSEC) на продажу

Предлагается возможность приобрести кипрскую компанию маркетмейкер, лицензированную CYSEC, основанную в 2010 году. Основные характеристики компании с лицензией маркетмейкер CYSEC Основание: Компания была основана в 2010 году. Банковские счета: Включены три активных банковских счета. Чистая история: У компании нет штрафов или санкций. Внутренняя платформа: Включена собственная торговая платформа, что предоставляет готовое решение для начала работы. Эта...

Премиальная инвестиционная консалтинговая фирма в Калифорнии на продажу

Предлагается к приобретению премиальная инвестиционная консалтинговая фирма, базирующаяся в Калифорнии. Эта фирма оснащена опытной управленческой командой, передовой технологической инфраструктурой и крепкой финансовой позицией, что делает её привлекательной инвестиционной возможностью. Ключевые особенности этой премиальной инвестиционной консалтинговой фирмы на продажу Управленческая команда Опытное руководство: Готовая к работе премиальная инвестиционная консалтинговая фирма в Калифорнии имеет в своем составе...

ASIC Market Maker компания в Австралии на продажу 

ASIC Market Maker компания в Австралии на продажу Тип лицензионного разрешения, которое есть у ASIC Market Maker компании: маркетмейкер (фирма-брокер/дилер, берёт на себя риск приобретения и хранения на своих счетах ценных бумаг определённого эмитента с целью организации их продаж; маркетмейкеры действуют на биржевом и внебиржевом рынке как непосредственные участники сделок). Сфера услуг: оптовая торговля (реализация товаров...

Готовая компания с активным банковским счетом в Турции на продажу

На рынке выставлено актуальное предложение купить готовую компанию с активным банковским счетом в Турции. Фирма полностью готова к переходу к новому владельцу и дальнейшей эксплуатации. Компания со счетом в банке на продажу в Турции: характеристики Помимо активного банковского счета в Emlak Kalitim Bank, готовая компания в Турции на продажу имеет следующие особенности. Направление коммерческой деятельности...

Бизнес по подбору IT-персонала на продажу

Бизнес по подбору IT-персонала на продажу Бизнес по подбору IT-персонала на продажу. Компания была основана в начале 2000 года. Компания получает доход из трех источников: рост персонала, собственное развитие SOW и технический набор. Сама компания расположена недалеко от залива, но также имеет офшорные офисы в Хайдарабаде и Ченнаи. Сейчас в штате фирмы более двадцати сотрудников,...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360