Eternity Law International — Новости — Кто такой поставщик услуг, связанных с оборотом криптоактивов?

Кто такой поставщик услуг, связанных с оборотом криптоактивов?

Опубликовано:
10 октября, 2022

Если ваш бизнес предоставляет услуги на Кипре и подпадает под классификацию поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (далее «CASP»), в соответствии с толкованием закона О предотвращении легализации доходов, полученных преступным способом, или финансирования террористических групп (AML), то вы подлежите обязательной регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам (далее «CySEC»).

Если вы являетесь CASP в экономической зоне ЕС и подпадаете под правовой контроль одного или нескольких регулирующих органов в отношении всех услуг или операций, осуществляемых или планируемых к осуществлению на Кипре, вы должны предоставить подтверждение вашей регистрации для каждой услуги или операции. В случае, когда бизнес-предложения не подпадают под действие системы, которая управляет вашей регистрации в рамках закона AML, вам следует подать заявку на регистрацию в CySEC.

Для новых компаний существует требование пройти регистрацию в CySEC до начала их деятельности на Кипре или за его пределами. Ранее созданные компании должны будут соблюдать закон об отмывании средств и директив, разработанных в соответствии с ним.

 Обзор нормативно-правовой базы

Соответствующая нормативно-правовая база представлена следующими актами:

  • Закон AML О предотвращении и противодействии отмыванию доходов и финансированию террористических групп;
  • Директива о регистрации CASP;
  • Директива по противодействию незаконному обороту денег и финансированию террористических организаций.

Эти законы устанавливают ряд правил, касающихся таких аспектов, как:

  • Прозрачность и соответствие владельцев-бенефициаров и физических лиц, занимающих руководящую должность;
  • Условия регистрации;
  • Организационные условия;
  • Проведение ряда мер «Знай Своего Клиента», проверки рисков и соответствия требованиям и другие меры;
  • Определение экономического профиля клиентов;
  • Определение источника денежных средств клиентов;
  • Проверка финансовых операций клиентов;
  • Отчетность о необычных финансовых операциях;
  • Принятие мер по оценке рисков в отношении действий клиентов.

Требования к первоначальному капиталу для CASP

Как правило, требования к начальному капиталу устанавливаются следующим образом:

Для компаний, предоставляющих инвестиционные консультационные услуги — 50 000 евро.

Для компаний, предоставляющих консультационные услуги и / или любую из перечисленных ниже услуг – 125 000 евро:

  • получение и обработка клиентских ордеров;
  • выполнение клиентских денежных ордеров;
  • обмен криптовалют на фиатные деньги;
  • обмен криптовалюты на криптовалюту;
  • предоставление услуг, относящихся к распространению, предложению и/или продаже монет, включая ICO;
  • администрирование портфолио.

Для компаний, предоставляющих вышеупомянутые услуги и / или любую из следующих услуг — 150 000 евро:

  • управление, передача права собственности, обслуживание, кастодиальные услуги для криптовалют или средства, позволяющие контролировать криптовалюту.
  • андеррайтинг и / или размещение криптовалют.
  • функционирование многосторонних систем, объединяющих многие сторонние интересы в торговле криптовалютами таким образом, что это приводит к совершению транзакций.

Как зарегистрироваться

CASPs должны направить надлежащим образом заполненную форму заявки вместе с соответствующими анкетами и любыми дополнительными деталями и / или необходимыми доказательствами в соответствии с объявлениями CySEC о подаче заявок и уплатить соответствующий сбор. Электронная версия формы заявления (то есть только форма 188.01) также должна быть предоставлена по адресу caspregistrations@cysec.gov.cy.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Лицензия SPI в Литве

Процесс получения лицензии для ведения коммерческой деятельности в сфере платежных услуг характеризуется сложной организационно-правовой структурой. Успешное завершение этого процесса зависит от ясного понимания формальных требований и условий получения соответствующей SPI-лицензии, а также от знания судебной практики конкретной юрисдикции. В данном случае мы рассматриваем особенности и характеристики Литвы. Для некредитных финансовых организаций в стране существуют различные...

AS 9120: Стандарт для аэрокосмической промышленности

Стандарт AS 9120 помогает обеспечить надлежащую отслеживаемость каждого элемента цепочки поставок, управление использованием материалов, наблюдение и ведение записей, и т. д. Компании, получившие сертификат AS 9120, зарекомендовали себя как надежные международные дистрибьюторы. До сентября 2018 года все сертифицированные компании должны были перейти на новую версию стандарта. С 2017 года стали проводиться аудиты по новой редакции...

Инвестиции в недвижимость на острове Бали

Бали — известное направление для туристов. Если вы хотите инвестировать в недвижимость в этой юрисдикции для того, чтобы в дальнейшем получить вид на жительство или только для ведения коммерческой деятельности, сейчас наиболее подходящий момент для подбора оптимальных и выгодных вариантов. Инвестиции в недвижимость на Бали на данный момент являются надежным быстро окупаемым источником дохода. Стоимость...

Виды инвестионных фондов

В соответствии с SIBA существует четыре категории Открытых фондов: Профессиональный фонд; Частный фонд; Публичный фонд; Признанный иностранный фонд. Профессиональный фонд В их уставных документах указывается: основные проценты фонда поступают только «профессиональным инвесторам»; первоначальная инвестиция каждого инвестора в фонде (кроме «освобожденных инвесторов»), должна быть в размере не менее $ 100 000 США. В контексте этих положений,...

Вид на жительство в Литве

Вид на жительство в Литве — интересная возможность для многих. Литва – страна, открывающая перспективы для тех, кто хочет внедриться в европейскую среду и сменить социальный статус. Оформление литовского ВНЖ имеет множество плюсов. Население Литвы отличается дружелюбием и лояльностью к иммигрантам. Кроме этого, климат для развития бизнеса в Литве довольно комфортный. Еще, членство в ЕС...

Бизнес в Чехии

Чешская Республика является очень востребованной юрисдикцией для создания иностранных фирм из-за ее выгодного расположения, собственной валюты и широкой сети европейских связей. Самый предпочтительный вариант среди иностранцев – SRO, альтернатива известному ООО. Регистрация компании в Чехии Чешская Республика хорошо интегрирована в законодательную и финансовую системы Европейского Союза. Таким образом, это государство является желанным местом для иностранцев...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360