Кто такой поставщик услуг, связанных с оборотом криптоактивов?

Если ваш бизнес предоставляет услуги на Кипре и подпадает под классификацию поставщика услуг, связанных с оборотом виртуальных активов (далее «CASP»), в соответствии с толкованием закона О предотвращении легализации доходов, полученных преступным способом, или финансирования террористических групп (AML), то вы подлежите обязательной регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам (далее «CySEC»).

Если вы являетесь CASP в экономической зоне ЕС и подпадаете под правовой контроль одного или нескольких регулирующих органов в отношении всех услуг или операций, осуществляемых или планируемых к осуществлению на Кипре, вы должны предоставить подтверждение вашей регистрации для каждой услуги или операции. В случае, когда бизнес-предложения не подпадают под действие системы, которая управляет вашей регистрации в рамках закона AML, вам следует подать заявку на регистрацию в CySEC.

Для новых компаний существует требование пройти регистрацию в CySEC до начала их деятельности на Кипре или за его пределами. Ранее созданные компании должны будут соблюдать закон об отмывании средств и директив, разработанных в соответствии с ним.

 Обзор нормативно-правовой базы

Соответствующая нормативно-правовая база представлена следующими актами:

• Закон AML О предотвращении и противодействии отмыванию доходов и финансированию террористических групп;
• Директива о регистрации CASP;
• Директива по противодействию незаконному обороту денег и финансированию террористических организаций.

Эти законы устанавливают ряд правил, касающихся таких аспектов, как:

• Прозрачность и соответствие владельцев-бенефициаров и физических лиц, занимающих руководящую должность;
• Условия регистрации;
• Организационные условия;
• Проведение ряда мер «Знай Своего Клиента», проверки рисков и соответствия требованиям и другие меры;
• Определение экономического профиля клиентов;
• Определение источника денежных средств клиентов;
• Проверка финансовых операций клиентов;
• Отчетность о необычных финансовых операциях;
• Принятие мер по оценке рисков в отношении действий клиентов.

Требования к первоначальному капиталу для CASP

Как правило, требования к начальному капиталу устанавливаются следующим образом:

Для компаний, предоставляющих инвестиционные консультационные услуги — 50 000 евро.

Для компаний, предоставляющих консультационные услуги и / или любую из перечисленных ниже услуг – 125 000 евро:

• получение и обработка клиентских ордеров;
• выполнение клиентских денежных ордеров;
• обмен криптовалют на фиатные деньги;
• обмен криптовалюты на криптовалюту;
• предоставление услуг, относящихся к распространению, предложению и/или продаже монет, включая ICO;
• администрирование портфолио.

Для компаний, предоставляющих вышеупомянутые услуги и / или любую из следующих услуг — 150 000 евро:

• управление, передача права собственности, обслуживание, кастодиальные услуги для криптовалют или средства, позволяющие контролировать криптовалюту.
• андеррайтинг и / или размещение криптовалют.
• функционирование многосторонних систем, объединяющих многие сторонние интересы в торговле криптовалютами таким образом, что это приводит к совершению транзакций.

Как зарегистрироваться

CASPs должны направить надлежащим образом заполненную форму заявки вместе с соответствующими анкетами и любыми дополнительными деталями и / или необходимыми доказательствами в соответствии с объявлениями CySEC о подаче заявок и уплатить соответствующий сбор. Электронная версия формы заявления (то есть только форма 188.01) также должна быть предоставлена по адресу caspregistrations@cysec.gov.cy.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».