Регулирование VASP в Аргентине в 2024

Опубликовано:

4 ноября, 2024

Поделиться этим:

С развитием криптовалютных технологий и их растущей популярностью по всему миру вопрос регулирования крипто активов становится все более актуальным. Аргентина, одна из стран Латинской Америки с активным крипто валютным рынком, в последние годы предпринимает значительные шаги по созданию нормативной базы для виртуальных активов и связанных с ними услуг. В 2024 году тема регулирования поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) приобретает особое значение. В данной статье рассматриваются ключевые аспекты регулирования VASP в Аргентине, включая требования к лицензированию, текущие нормативные акты, преимущества получения крипто лицензий, а также процедуру и стоимость получения лицензии.

Наша компания — это команда высококвалифицированных специалистов в области учреждения и лицензирования бизнесов различных сфер. Мы предлагаем комплексную консультационную и практическую помощь в получении EMI лицензии, гемблинг разрешения, Форекс, SEMI и других.

Требования к криптолицензии в Аргентине

Для того чтобы законно предоставлять услуги, связанные с криптовалютами, в Аргентине в 2024 году, необходимо соответствовать определенным требованиям и получить соответствующую лицензию. Эти требования включают нижеперечисленные.

Регистрация компании: компания должна быть зарегистрирована в Аргентине и иметь юридический адрес в стране.
Соответствие AML/KYC нормам: компании, предоставляющие услуги виртуальных активов, обязаны следовать правилам по противодействию отмыванию денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC). Это включает проверку личности клиентов и мониторинг подозрительных транзакций.
Финансовая устойчивость: для получения лицензии необходимо доказать наличие достаточных финансовых резервов для поддержания деятельности компании.
Профессиональная компетентность: руководство компании должно обладать необходимым опытом и знаниями в области финансов и криптовалют.
Техническая безопасность: компании должны обеспечить высокий уровень безопасности своей инфраструктуры, чтобы защитить данные и активы клиентов.

Эти требования направлены на обеспечение прозрачности и безопасности крипто валютного рынка в Аргентине, а также на защиту интересов клиентов и инвесторов.

Крипторегулирование в Аргентине

Крипторегулирование в Аргентине продолжает эволюционировать в ответ на изменения в глобальной финансовой системе и рост интереса к криптовалютам среди местного населения. В 2024 году Аргентина придерживается следующих принципов в крипторегулировании.

Интеграция в существующую правовую базу: аргентинские регуляторы стремятся интегрировать криптоактивы в существующую финансовую систему страны, обеспечивая их соответствие уже установленным правилам и нормам.
Прозрачность операций: Аргентина активно работает над созданием механизмов для обеспечения прозрачности транзакций с криптовалютами, включая обязательные отчеты для VASP о подозрительных операциях.
Защита потребителей: важным аспектом регулирования является защита прав и интересов потребителей, включая обеспечение возврата средств в случае нарушения условий обслуживания.
Международное сотрудничество: Аргентина активно сотрудничает с международными организациями и другими государствами для унификации подходов к крипторегулированию, что важно для борьбы с трансграничными финансовыми преступлениями.

Таким образом, в 2024 году крипторегулирование в Аргентине направлено на создание сбалансированной и безопасной среды для операций с криптоактивами. Наши специалисты помогут вам разобраться во всех нюансах и самых тонких аспектах лицензирования для открытия собственного бизнеса. Мы работаем в сотне коммерческих сфер, в частности, помогаем с получением гемблинг лицензии в Румынии, на Мальте, в Грузии и других странах.

Преимущества криптолицензий в Аргентине

Получение криптолицензии в Аргентине в 2024 году предоставляет компаниям ряд значительных преимуществ.

Легальная деятельность: наличие лицензии позволяет компаниям работать легально, избегая возможных юридических проблем и штрафов.
Доступ к банковским услугам: лицензированные компании имеют доступ к банковским счетам и другим финансовым услугам, что упрощает ведение бизнеса.
Повышение доверия клиентов: клиенты и партнеры охотнее сотрудничают с компаниями, имеющими официальную лицензию, так как это гарантирует безопасность их средств и данных.
Защита от конкуренции: лицензированные компании получают конкурентное преимущество на рынке, где не все игроки готовы соответствовать строгим регуляторным требованиям.
Простой процесс создания: Аргентина делает регистрацию криптовалютных бирж проще и прозрачнее.
Благоприятные налоговые условия. Налог на полученную прибыль составляет 16%.
Возможность международной экспансии: лицензия, выданная в Аргентине, способствует выходу компании на международные рынки, так как многие страны признают аргентинское регулирование.

Процедура получения криптолицензии в Аргентине

Процесс получения криптовалютной лицензии в Аргентине включает несколько этапов, каждый из которых требует тщательной подготовки и соблюдения всех регуляторных требований.

Подача заявки: компания должна подать заявку в соответствующий регулирующий орган, предоставив полный пакет документов, включая уставные документы компании, сведения о финансовой устойчивости и политике AML/KYC.
Проверка документов: регулятор проводит всестороннюю проверку поданных документов, включая проверку компетентности руководства компании и соответствия технической инфраструктуры требованиям безопасности.
Оценка рисков: на этом этапе регулятор оценивает риски, связанные с деятельностью компании, и проводит дополнительные проверки, если это необходимо.
Выдача лицензии: после успешного прохождения всех проверок компания получает криптолицензию, которая позволяет ей законно предоставлять услуги в сфере виртуальных активов.

Сколько стоит криптовалютная лицензия в Аргентине?

Стоимость получения криптовалютной лицензии в Аргентине может варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая размер компании, объем предоставляемых услуг и необходимость привлечения внешних консультантов. Общие затраты на получение лицензии могут включать следующие компоненты.

Государственные сборы: оплата официальных сборов за подачу заявки и получение лицензии.
Юридические услуги: затраты на юридическое сопровождение процесса лицензирования, включая подготовку и проверку документов.
Консультационные услуги: оплата услуг консалтинговых компаний, которые помогают подготовить компанию к соответствию требованиям регулятора.
Технические расходы: инвестиции в обеспечение безопасности и модернизацию технической инфраструктуры для соответствия регуляторным стандартам.

Стоимость получения такого разрешения рассчитывается индивидуально в каждом случае. Наши юристы рассчитают для вас точную стоимость до начала сотрудничества.

Регулирование VASP в Аргентине в 2024 году направлено на создание безопасной и прозрачной среды для работы с криптоактивами. Получение криптолицензии требует от компаний соответствия строгим требованиям, но предоставляет значительные преимущества, включая легальную деятельность, доступ к банковским услугам и повышение доверия со стороны клиентов. Аргентина продолжает развивать нормативную базу для криптовалют, что делает страну привлекательной для компаний, стремящихся работать в этой быстрорастущей сфере.Наши юристы готовы стать для вас надежными союзниками на пути становления вашего бизнеса. Мы также помогаем в получении банковской лицензии на Коморских островах, гемблинг лицензии на Мальте, Форекс разрешения в Эстонии и многих других. Свяжитесь с нами уже сегодня и ваше прибыльное “завтра” наступит в кратчайшие сроки.

Бизнес на продажу

Лицензия VASP в Швейцарии на продажу

Europe, Switzerland Продажа криптолицензий

Доступна лицензия VASP в Швейцарии на продажу (лицензия поставщика услуг виртуальных активов). Лицензия VASP в Швейцарии на продажу: что включено Место регистрации: Кантон Цуг. Компания имеет номер плательщика НДС. Наличие лицензии на операции с криптовалютой. Банковские счета включены в продажу. Приложения с Play Market и Apple Store включены в стоимость. Возможность найма директора еще на...

Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу

Europe, Lithuania Продажа криптолицензий

Новая инвестиционная возможность — Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией об этом предложении ниже. КРИПТОКОМПАНИЯ НА ПРОДАЖУ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКЕ Год регистрации компании – 2022. Статус юридического лица: недействующее; Банковские счета: на данный момент банковского счета нет; Тип лицензии: Криптолицензия в Литве и лицензия провайдера услуг...

Альтернативный инвестиционный фонд и VASP в Чехии на продажу

Europe, Czech Republic

Предлагается возможность приобрести компанию с лицензиями AIF и VASP в Чехии. Эта компания, лицензированная Чешским Центральным банком, предлагает прочную основу для операций на европейском финансовом рынке. Ключевые особенности альтернативного инвестиционного фонда и VASP в Чехии Лицензирование и соответствие требованиям Лицензии: Альтернативный инвестиционный фонд (AIF): Выдан Чешским Центральным банком. Провайдер услуг с виртуальными активами (VASP): Включено....

Вам может быть интересно

Обзор законодательства на июнь 2023 г. в сферах Финтех, Цифровых активов Платежей и Потребительского кредитования

В июне текущего года представители регулятора платежных систем заявили о введении новых требований для систем быстрых платежей. Это связано с улучшением протоколов борьбы с мошенничеством. Большинство резидентов VASP после консультаций поддержали новые действия для предотвращения мошеннических действий. Но представители некоторых компаний выражают неоднозначные мнения. Они беспокоятся на счет непропорционального воздействия негативных факторов на конкуренцию на...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании

Другие услуги

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1

+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж

+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс

+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта

+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7

+995706070360

Последние новости

Новые игровые правила на Кюрасао