Eternity Law International Новости Разрешение VASP на Кайманах

Разрешение VASP на Кайманах

Опубликовано:
16 июня, 2023

Процесс запроса лицензии или инкорпорации VASP может занять несколько месяцев. 

Вот некоторые из преимуществ приобретения лицензии VASP или регистрации на Кайманах:

  • Легитимность. Работа в качестве разрешенного или зарегистрированного VASP обеспечивает вашему бизнесу уровень легитимности, который может быть недоступен для нелицензированных или незарегистрированных VASP.
  • Доступ к рынкам. Разрешение или регистрация VASP может дать вам доступ к новым рынкам и клиентам.
  • Соответствие требованиям. Разрешение или регистрация VASP поможет вам соблюдать правила Кайманов в области ПОД/ФТ

Регулирование выдачи лицензии VASP на Каймановых островах

\Управление по выдачи лицензий VASP на островах включает в себя следующее:

  • Выдача лицензии: Валютное управление островов (CIMA) отвечает за выдачу лицензий VASP. CIMA рассмотрит запрос и проведет проверку VASP перед выдачей лицензии.
  • Продление лицензии: лицензии VASP действительны в течение одного года и должны ежегодно продлеваться. Правоприменение: CIMA отвечает за обеспечение соблюдения Правил Каймановых островов о VASP от 2020 года и внесенных в предоставлении с ним поправок. CIMA может принять меры против VASP, которые нарушают закон, включая штрафы, приостановление действия или отзыв лицензии и уголовное преследование.

Администрирование разрешения VASP на Кайманах — сложная и ответственная задача. Администратор или управляющий лицензией VASP должен хорошо знать законодательство, соблюдать его требования и быть в состоянии управлять повседневными операциями VASP.

Требования для получения лицензии

Валютно-финансовое управление Каймановых островов (CIMA) контролирует активность изготовителей цифровых авуаров (VASP) на островах. Чтобы приобрести разрешение VASP на Кайманах, вы должны соответствовать следующим требованиям:

  • Быть зарегистрированным на Кайманах.
  • Иметь подходящую и правильную управленческую команду.
  • Наличие адекватных средств контроля в сфере ПОД/ФТ.
  • Оплачивать ежегодные сборы.

Процесс запроса разрешения VASP может занять несколько месяцев

Далее предлагаем более подробное объяснение каждого из требований:

  • Инкорпорация или регистрация на Кайманах: Вы должны быть зарегистрированы на Кайманах в качестве фирмы с ограниченной ответственностью или LLC.
  • Подходящая и надлежащая управленческая команда: управленческая команда вашего VASP должна быть подходящей и надлежащей, что означает, что они не вовлечены в какую-либо преступную деятельность и обладают необходимыми знаниями и опытом для управления VASP.
  • Адекватные средства контроля ПОД/ФТ: Вы должны иметь надлежащие средства контроля ПОД/ФТ, чтобы предотвратить отмывание денег и спонсирование террористов. Это включает в себя такие вещи, как тщательная проверка клиентов, ведение записей и требования к отчетности.
  • Перечисление ежегодных сборов: Вы должны оплатить соответствующий взнос за регистрацию и ежегодные сборы в CIMA.

Если вы планируете работать в качестве VASP на Кайманах, важно проконсультироваться с опытным юристом.

Регулируются ли криптовалютные биржи на Каймановых островах?

Да, криптобиржи контролируются на Кайманах. Работа криптобирж и связанных с ними действий подпадает под действие Закона о виртуальной собственности (поощрения поставщиков) от 2020 года о VASP на Кайманах (Корректировка VASP). Закон о VASP задавать подструктуру для наблюдения и корректировки поставщиков цифровых авуаров (VASP) в юрисдикции.

Вам может быть интересно

Компания с лицензией форекс брокера CySEC

Компания с лицензией форекс брокера CySEC — Cyprus Securities and Exchange Commission. Тип лицензии — STP Компания с лицензией форекс брокера CySEC Год регистрации и получения лицензии — 2008 Начало работы компании — 2008 Виды деятельности, предусмотренные лицензией: a. Reception and Transmission b. Execution of Orders c. Ancillary Services of Custody, Foreign Exchange, Research and Financial Analysis,...

Готовый Финтех бизнес в Канаде

На протяжении многих лет, финансовый сектор Канады был и остается одним из сильнейших среди подобных мировых индустрий. Правительственные органы юрисдикции и представители финансовой ниши тесно сотрудничали друг с другом для преодоления кризиса, обусловленного COVID-19. Это помогло обеспечить слаженный ответ на сложившиеся последствия пандемии. Ниже мы рассмотрим, чем привлекателен готовый Финтех бизнес в Канаде и почему...

Получение Лицензии Форекс брокера в Черногории

Мы поможем вам зарегистрировать свою брокерскую компанию на выгодных условиях, получить лицензию на владение финансовыми инструментами и денежными активами ваших клиентов в соответствии с законодательством Черногории. Сроки Процесс лицензирования занимает до шести месяцев. Организационно-правовая форма компании Брокерская фирма в Черногории должна получить лицензию, дающую право вести инвестиционную деятельность. Компания создается в форме акционерного общества, зарегистрированного...

Банки Кипра

Банки Кипра — Banks in Cyprus Банки Кипра работают с офшорными компаниями. На Кипре сложилась своеобразная традиция обслуживать компании офшорной направленности – и у нее уже продолжительная история. Статус великобританской экс-колонии и сохранившаяся великобританская юридическая система подготавливает юридический базис для работы с офшорными счетами и фирмами. Как и в Прибалтике, на Кипре быстро открывают счета,...

Ведение бизнеса в Латвии

Латвия в настоящее время является одной из самых быстрорастущих стран ЕС с устойчивым политическим климатом и быстро развивающейся экономикой. Страна предлагает прибыльный рынок для энергетических продуктов, капитальных машин и оборудования, медицинских и базовых продуктов, а также ИТ -технологий и услуг. Латвия, член Европейского Союза, расположена в середине трех Балтийских государств и служит важным экономическим, финансовым...

Открытие счета в зарубежном банке

Открытие счета в зарубежном банке Открытие счета в зарубежном банке — актуальный вопрос для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью. Так как услуги банковских организаций стали для нас привычными, их роль практически не осознается. Современные банки и финансовые учреждения предлагают своим клиентам широкий спектр услуг и продуктов, специально разработанных для физических лиц и представителей бизнеса. Несмотря...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7