Eternity Law International — Новости — Разрешение VASP на Кайманах

Разрешение VASP на Кайманах

Опубликовано:
16 июня, 2023

Процесс запроса лицензии или инкорпорации VASP может занять несколько месяцев. 

Вот некоторые из преимуществ приобретения лицензии VASP или регистрации на Кайманах:

  • Легитимность. Работа в качестве разрешенного или зарегистрированного VASP обеспечивает вашему бизнесу уровень легитимности, который может быть недоступен для нелицензированных или незарегистрированных VASP.
  • Доступ к рынкам. Разрешение или регистрация VASP может дать вам доступ к новым рынкам и клиентам.
  • Соответствие требованиям. Разрешение или регистрация VASP поможет вам соблюдать правила Кайманов в области ПОД/ФТ

Регулирование выдачи лицензии VASP на Каймановых островах

\Управление по выдачи лицензий VASP на островах включает в себя следующее:

  • Выдача лицензии: Валютное управление островов (CIMA) отвечает за выдачу лицензий VASP. CIMA рассмотрит запрос и проведет проверку VASP перед выдачей лицензии.
  • Продление лицензии: лицензии VASP действительны в течение одного года и должны ежегодно продлеваться. Правоприменение: CIMA отвечает за обеспечение соблюдения Правил Каймановых островов о VASP от 2020 года и внесенных в предоставлении с ним поправок. CIMA может принять меры против VASP, которые нарушают закон, включая штрафы, приостановление действия или отзыв лицензии и уголовное преследование.

Администрирование разрешения VASP на Кайманах — сложная и ответственная задача. Администратор или управляющий лицензией VASP должен хорошо знать законодательство, соблюдать его требования и быть в состоянии управлять повседневными операциями VASP.

Требования для получения лицензии

Валютно-финансовое управление Каймановых островов (CIMA) контролирует активность изготовителей цифровых авуаров (VASP) на островах. Чтобы приобрести разрешение VASP на Кайманах, вы должны соответствовать следующим требованиям:

  • Быть зарегистрированным на Кайманах.
  • Иметь подходящую и правильную управленческую команду.
  • Наличие адекватных средств контроля в сфере ПОД/ФТ.
  • Оплачивать ежегодные сборы.

Процесс запроса разрешения VASP может занять несколько месяцев

Далее предлагаем более подробное объяснение каждого из требований:

  • Инкорпорация или регистрация на Кайманах: Вы должны быть зарегистрированы на Кайманах в качестве фирмы с ограниченной ответственностью или LLC.
  • Подходящая и надлежащая управленческая команда: управленческая команда вашего VASP должна быть подходящей и надлежащей, что означает, что они не вовлечены в какую-либо преступную деятельность и обладают необходимыми знаниями и опытом для управления VASP.
  • Адекватные средства контроля ПОД/ФТ: Вы должны иметь надлежащие средства контроля ПОД/ФТ, чтобы предотвратить отмывание денег и спонсирование террористов. Это включает в себя такие вещи, как тщательная проверка клиентов, ведение записей и требования к отчетности.
  • Перечисление ежегодных сборов: Вы должны оплатить соответствующий взнос за регистрацию и ежегодные сборы в CIMA.

Если вы планируете работать в качестве VASP на Кайманах, важно проконсультироваться с опытным юристом.

Регулируются ли криптовалютные биржи на Каймановых островах?

Да, криптобиржи контролируются на Кайманах. Работа криптобирж и связанных с ними действий подпадает под действие Закона о виртуальной собственности (поощрения поставщиков) от 2020 года о VASP на Кайманах (Корректировка VASP). Закон о VASP задавать подструктуру для наблюдения и корректировки поставщиков цифровых авуаров (VASP) в юрисдикции.

Вам может быть интересно

Создание канадских компаний с лицензией MSB

Наша группа экспертов может помочь Вам зарегистрировать бизнес по обслуживанию денег в Канаде. Это включает в себя процедуру юридического оформления, регуляторное взаимодействие, создание необходимой документации и построение платежной системы, рекомендуем обратиться к нашим специалистам, чтобы справиться с этим. Почему Канада? Эта страна поощряет торговлю, и здесь есть несколько финтех-компаний, работающих на разных уровнях развития. Репутация...

Лицензия PSP на Маврикии

В течение последних лет, такое коммерческое направление, как бизнес-деятельность по предоставлению платежных услуг — PSP — стало широко популярным и привлекательным в коммерческой сфере во всем мире. Компании, выступающие в качестве PSP, являются одной из самых прибыльных и прогрессивных категорий коммерческой деятельности для предпринимателей. Соответственно, с ростом популярности таких бизнес-проектов все большее количество стран начинают...

Система корпоративного налогообложения в Болгарии

Если Вы хотите иметь возможность вести предпринимательскую деятельность в любой точке ЕС, Болгария — отличный выбор. Наличие фирмы позволяет Вам пользоваться различными услугами наравне с болгарскими гражданами. В этом отчете Вы можете получить более подробную информацию о налогообложении в Болгарии. Итак, в Болгарии высокие налоги? Является ли Болгария налоговым убежищем? Среди стран ЕС Болгария имеет...

Лицензия Форекс брокера в Белизе

Получение лицензии форекс-брокера на Белизе дает возможность брокерской компании официально присутствовать на рынке, вести деятельность в качестве утвержденной регулятором стороны и держать средства клиентов. Но вся деятельность фирмы в любом случае будет подлежать строгому регулированию, что должно будет подкрепляться соответствующими отчетами, отправляемыми в специальную комиссию. Юрисдикция также подходит как площадка для работы инвестиционных фирм. Лояльные...

Регистрация компании в Таиланде

Законодательная база Таиланда ориентирована на то, чтобы поддерживать внутренний бизнес, поэтому государственные органы неохотно предоставляют иностранным инвесторам возможность держать активы в своих руках и свободно управлять ими. Собственник-нерезидент может владеть капиталом в его полном объеме только если получит соответствующую лицензию. Правительственный орган выдает такие разрешения исключительно тем, кто сделал значительный финансовый вклад в развитие тайской...

Применение блокчейна для борьбы с изменением климата

Европейская комиссия играет активную роль в инвестиционном сообществе, используя инновационные подходы в технологиях блокчейн для борьбы с экологическими проблемами. Представляя решения на основе блокчейна для борьбы с изменением климата, Европейский законодатель разработал ряд подходов, которые, как ожидается, будут высокоэффективными в решении поставленных проблем.  Блокчейн и глобальное потепление Блокчейн — это современный инструмент с большой мощностью,...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360