Eternity Law International — Новости — Лицензия VASP в Аргентине

Лицензия VASP в Аргентине

Опубликовано:
14 ноября, 2024

Этот тип лицензии становится все более актуальным, поскольку Аргентина превращается в центр операций с электронной валютой. Получение лицензии VASP в Аргентине необходимо для легальной деятельности на растущем крипто валютном рынке страны, предлагая множество преимуществ, от регуляторной поддержки до возможных налоговых льгот.

Преимущества лицензии VASP

  1. Законность и доверие: Операции с крипто-лицензией в Аргентине позволяют компаниям работать легально, повышая их статус и укрепляя доверие клиентов.
  2. Международное соответствие: Аргентина строго следует рекомендациям FATF по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT), что важно для международной деятельности.
  3. Защита клиентов: Законодательные меры направлены на защиту клиентов, что обеспечивает более безопасные транзакции и снижает риски для пользователей.
  4. Экономическая стабильность: Рост цен в Аргентине делает электронные валюты ценными активами, и лицензированные компании могут предоставлять услуги обмена, хранения и управления активами.
  5. Возможности для инноваций: Сложное законодательство позволяет лицензированным компаниям разрабатывать передовые технологии и решать новые финансовые задачи.
  6. Поддержка со стороны государства: Аргентина активно поддерживает криптовалютные компании, облегчая их сотрудничество с банками и платежными системами.

Требования для получения лицензии

Процедура подачи заявки включает несколько требований:

  1. Региональное присутствие: Физические или юридические лица в Аргентине должны зарегистрироваться в реестре VASP.
  2. Документация: Требуется подать подтверждение личности, документы о регистрации компании и соблюдение протоколов AML/CFT.
  3. Соответствие AML/CFT: Компании обязаны внедрить процедуры KYC (Знай своего клиента), отслеживать подозрительные активности и соответствовать стандартам FATF.
  4. Иностранные компании: Зарубежные компании, ориентированные на рынок Аргентины (например, используя домены “.ar” или сотрудничая с местными партнерами), должны зарегистрироваться, если их оборот в стране превышает 20% от общего дохода.

Процедура получения лицензии

Шаги для получения лицензии VASP включают:

  1. Предварительная подача: Заполнить предварительную форму для CNV, указав запланированную деятельность.
  2. Регистрация документов: Подать заверенные копии корпоративных документов для подтверждения правового статуса.
  3. Финансовая отчетность: Подать финансовые отчеты и коммерческую стратегию, описывающую цели компании и источники финансирования.
  4. Проверка соответствия AML/KYC: Подтвердить соблюдение процедур KYC и AML.
  5. Инспекция и одобрение: CNV проверяет документы, и после одобрения организация получает разрешение на деятельность.

Типы крипто валютных лицензий

  1. Обмен фиатных валют: Позволяет обмен криптовалют на традиционные деньги.
  2. Виртуальный обмен инвестициями: Позволяет обмен криптовалют (например, биткойн на эфириум).
  3. Услуги транзакций: Помогает выполнять переводы криптовалют между счетами.
  4. Хранение и управление: Позволяет организациям безопасно хранить и управлять цифровыми активами.
  5. Финансовые услуги: Позволяет компаниям предоставлять финансовые услуги, связанные с виртуальными активами, включая ICO.

Регулирование VASP в Аргентине

В марте 2024 года был принят Закон № 27.739, который стал основой для протоколов AML/FT. Ключевые регуляторные решения включают:

  • Общая резолюция CNV № 944/2024: Требует регистрации VASP и распространяется как на резидентов, так и на иностранные компании, работающие на аргентинском рынке.
  • Резолюция UIF № 49/2024: Вводит обязательства по AML/CFT, включая KYC, мониторинг транзакций и управление рисками.

Налогообложение и финансовые стимулы

Правительство Аргентины ввело налоговую политику, благоприятную для криптовалют, предлагая освобождение от налога на прирост капитала и для определенных порогов транзакций. Кроме того, компании с крипто-активами, зарегистрированные в CNV, могут получить налоговые льготы, что создает благоприятную среду для криптовалют ной деятельности.

Регулируются ли электронные валюты в Аргентине?

Да, законодательная система развивается, и недавние законы направлены на соответствие AML/CFT. Для легальной деятельности цифровые валютные компании должны зарегистрироваться в реестре VASP.

Зачем нужна лицензия VASP в Аргентине?

Лицензия VASP необходима для соответствия стандартам AML/CFT и получения авторизации CNV, что гарантирует законность и безопасность операций в аргентинской юрисдикции.

Какова процедура подачи заявки на лицензию VASP?

Процесс включает подачу документов, проверку соответствия и инспекцию CNV. После одобрения компании могут легально предоставлять криптовалютные услуги.

Существуют ли налоговые льготы для лицензированных крипто валютных организаций в Аргентине?

Да, Аргентина предлагает налоговые стимулы, включая освобождение от налога для определенных крипто валютных операций, что может привлечь инвестиции и способствовать развитию бизнеса в крипто-секторе.

Должны ли иностранные VASP регистрироваться в Аргентине?

Да, иностранные VASP, которые осуществляют значительную деятельность в Аргентине, должны зарегистрироваться в CNV, если они используют домены “.ar”, сотрудничают с местными партнерами или если деятельность в Аргентине составляет более 20% их общего дохода.

Бизнес на продажу

Лицензия VASP в Швейцарии на продажу

Europe, Switzerland Продажа криптолицензий
Доступна лицензия VASP в Швейцарии на продажу (лицензия поставщика услуг виртуальных активов). Лицензия VASP в Швейцарии на продажу: что включено Место регистрации: Кантон Цуг. Компания имеет номер плательщика НДС. Наличие лицензии на операции с криптовалютой. Банковские счета включены в продажу. Приложения с Play Market и Apple Store включены в стоимость. Возможность найма директора еще на...

Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу

Europe, Lithuania Продажа криптолицензий
Новая инвестиционная возможность — Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией об этом предложении ниже. КРИПТОКОМПАНИЯ НА ПРОДАЖУ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКЕ Год регистрации компании – 2022. Статус юридического лица: недействующее; Банковские счета: на данный момент банковского счета нет; Тип лицензии: Криптолицензия в Литве и лицензия провайдера услуг...

Литовский VASP (Поставщик услуг виртуальных активов) на продажу

Europe, Lithuania
Ключевые детали этого Литовского VASP: Лицензированный VASP: Основан в 2021 году с полной авторизацией от FNTT. Банковская структура: Активный PSP-счет с литовским EMI для бесперебойной работы и местный банковский счет для налоговых и зарплатных выплат. Финансовая стабильность: Нет займов или долгов, в хорошем состоянии, соответствует требованиям AML/KYC. Юридическая и операционная поддержка: Включает процедуры AML, документацию...

Вам может быть интересно

Особенности получения криптолицензии в Литве

Всем предпринимателям Литвы, для того, чтобы вести бизнес в области оказания услуг, связанных с криптовалютой, нужно получить криптолицензию. Литва предлагает достаточно дружелюбную и полностью регулируемую правовую среду для компаний, предлагающих услуги обмена криптовалют и кошельки для хранения, с уточненными правилами, которые начали действовать с 2020 года. Лицензия на криптовалюту в Литве Данная юрисдикция установила отличные условия для...

Открытие бизнеса в Чехии

Иностранные компании могут осуществлять торговые операции, в том числе, по покупке объектов недвижимости, руководствуясь теми же условиями, как и организации Чешской Республике. Открытие бизнеса в Чехии может быть выполнено как в качестве соучредителя, так и полного собственника; либо же, компания может стать частью уже существующей и функционирующей на рынке структуры.  Фирмы, учрежденные нерезидентами Республики, либо...

Регистрация компании в Израиле

Создание компании в Израиле — возможность для владельцев воспользоваться всеми перспективами такой развитой и респектабельной юрисдикции, а также получить значительную выгоду. Израиль еще интересен тем, что там зарегистрировано много различных фондовых организаций, предназначенных для развития среднего и малого бизнеса. Государственные структуры Израиля всячески поддерживают репатриантов и нерезидентов финансово, оформляя для них льготные кредиты. Преимущества израильской...

AS/EN 9100: Требования к авиационным, космическим и оборонным организациям

Стандарт AS/EN 9100 описывает процедуры для поддержания качества во всех секторах авиационной индустрии. Положения стандарта могут быть применимы к предприятиям гражданской и военной авиации. С момента своего первого издания AS/EN 9100 был несколько раз пересмотрен. Установленные им требования к качеству и безопасности были дополнены в соответствии с новыми законодательными и нормативными актами, и измененными условиями...

ISO 14020: Экологическая маркировка и декларирование

В условиях современной активной борьбы международных организаций за сохранение экологии, в случае предъявлении к компании соответствующих заявлений, возникает необходимость в проведении эко-маркировки, требующей описания и подтверждения всех соответствующих этапов жизненного цикла продукции. Подобная экологическая маркировка может быть представлена в виде кратких формулировок, символов или изображений на этикетках, прикрепленных к упаковке, либо же она может быть...

Лицензия на азартные игры в Доминиканской Республике

Мысль о том, что приятный отдых может стать источником прибыли порадует любого отдыхающего, но при создании бизнеса, связанного с азартными играми, понадобится лицензия на азартные игры. Это касается любой юрисдикции, в том числе Доминиканской Республики. Есть реальный пример такого развития событий. Власти Доминиканской Республики не препятствуют работе активных предпринимателей, а сама система налогообложения подходит многим...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360