Лицензия VASP в Аргентине

Опубликовано:

14 ноября, 2024

Поделиться этим:

Этот тип лицензии становится все более актуальным, поскольку Аргентина превращается в центр операций с электронной валютой. Получение лицензии VASP в Аргентине необходимо для легальной деятельности на растущем крипто валютном рынке страны, предлагая множество преимуществ, от регуляторной поддержки до возможных налоговых льгот.

Преимущества лицензии VASP

Законность и доверие: Операции с крипто-лицензией в Аргентине позволяют компаниям работать легально, повышая их статус и укрепляя доверие клиентов.
Международное соответствие: Аргентина строго следует рекомендациям FATF по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT), что важно для международной деятельности.
Защита клиентов: Законодательные меры направлены на защиту клиентов, что обеспечивает более безопасные транзакции и снижает риски для пользователей.
Экономическая стабильность: Рост цен в Аргентине делает электронные валюты ценными активами, и лицензированные компании могут предоставлять услуги обмена, хранения и управления активами.
Возможности для инноваций: Сложное законодательство позволяет лицензированным компаниям разрабатывать передовые технологии и решать новые финансовые задачи.
Поддержка со стороны государства: Аргентина активно поддерживает криптовалютные компании, облегчая их сотрудничество с банками и платежными системами.

Требования для получения лицензии

Процедура подачи заявки включает несколько требований:

Региональное присутствие: Физические или юридические лица в Аргентине должны зарегистрироваться в реестре VASP.
Документация: Требуется подать подтверждение личности, документы о регистрации компании и соблюдение протоколов AML/CFT.
Соответствие AML/CFT: Компании обязаны внедрить процедуры KYC (Знай своего клиента), отслеживать подозрительные активности и соответствовать стандартам FATF.
Иностранные компании: Зарубежные компании, ориентированные на рынок Аргентины (например, используя домены “.ar” или сотрудничая с местными партнерами), должны зарегистрироваться, если их оборот в стране превышает 20% от общего дохода.

Процедура получения лицензии

Шаги для получения лицензии VASP включают:

Предварительная подача: Заполнить предварительную форму для CNV, указав запланированную деятельность.
Регистрация документов: Подать заверенные копии корпоративных документов для подтверждения правового статуса.
Финансовая отчетность: Подать финансовые отчеты и коммерческую стратегию, описывающую цели компании и источники финансирования.
Проверка соответствия AML/KYC: Подтвердить соблюдение процедур KYC и AML.
Инспекция и одобрение: CNV проверяет документы, и после одобрения организация получает разрешение на деятельность.

Типы крипто валютных лицензий

Обмен фиатных валют: Позволяет обмен криптовалют на традиционные деньги.
Виртуальный обмен инвестициями: Позволяет обмен криптовалют (например, биткойн на эфириум).
Услуги транзакций: Помогает выполнять переводы криптовалют между счетами.
Хранение и управление: Позволяет организациям безопасно хранить и управлять цифровыми активами.
Финансовые услуги: Позволяет компаниям предоставлять финансовые услуги, связанные с виртуальными активами, включая ICO.

Регулирование VASP в Аргентине

В марте 2024 года был принят Закон № 27.739, который стал основой для протоколов AML/FT. Ключевые регуляторные решения включают:

Общая резолюция CNV № 944/2024: Требует регистрации VASP и распространяется как на резидентов, так и на иностранные компании, работающие на аргентинском рынке.
Резолюция UIF № 49/2024: Вводит обязательства по AML/CFT, включая KYC, мониторинг транзакций и управление рисками.

Налогообложение и финансовые стимулы

Правительство Аргентины ввело налоговую политику, благоприятную для криптовалют, предлагая освобождение от налога на прирост капитала и для определенных порогов транзакций. Кроме того, компании с крипто-активами, зарегистрированные в CNV, могут получить налоговые льготы, что создает благоприятную среду для криптовалют ной деятельности.

Регулируются ли электронные валюты в Аргентине?

Да, законодательная система развивается, и недавние законы направлены на соответствие AML/CFT. Для легальной деятельности цифровые валютные компании должны зарегистрироваться в реестре VASP.

Зачем нужна лицензия VASP в Аргентине?

Лицензия VASP необходима для соответствия стандартам AML/CFT и получения авторизации CNV, что гарантирует законность и безопасность операций в аргентинской юрисдикции.

Какова процедура подачи заявки на лицензию VASP?

Процесс включает подачу документов, проверку соответствия и инспекцию CNV. После одобрения компании могут легально предоставлять криптовалютные услуги.

Существуют ли налоговые льготы для лицензированных крипто валютных организаций в Аргентине?

Да, Аргентина предлагает налоговые стимулы, включая освобождение от налога для определенных крипто валютных операций, что может привлечь инвестиции и способствовать развитию бизнеса в крипто-секторе.

Должны ли иностранные VASP регистрироваться в Аргентине?

Да, иностранные VASP, которые осуществляют значительную деятельность в Аргентине, должны зарегистрироваться в CNV, если они используют домены “.ar”, сотрудничают с местными партнерами или если деятельность в Аргентине составляет более 20% их общего дохода.

Бизнес на продажу

Лицензия VASP в Швейцарии на продажу

Europe, Switzerland Продажа криптолицензий

Доступна лицензия VASP в Швейцарии на продажу (лицензия поставщика услуг виртуальных активов). Лицензия VASP в Швейцарии на продажу: что включено Место регистрации: Кантон Цуг. Компания имеет номер плательщика НДС. Наличие лицензии на операции с криптовалютой. Банковские счета включены в продажу. Приложения с Play Market и Apple Store включены в стоимость. Возможность найма директора еще на...

Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу

Europe, Lithuania Продажа криптолицензий

Новая инвестиционная возможность — Криптолицензия в Литве с Кипрской лицензией VASP на продажу. Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией об этом предложении ниже. КРИПТОКОМПАНИЯ НА ПРОДАЖУ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКЕ Год регистрации компании – 2022. Статус юридического лица: недействующее; Банковские счета: на данный момент банковского счета нет; Тип лицензии: Криптолицензия в Литве и лицензия провайдера услуг...

Литовский VASP (Поставщик услуг виртуальных активов) на продажу

Europe, Lithuania

Ключевые детали этого Литовского VASP: Лицензированный VASP: Основан в 2021 году с полной авторизацией от FNTT. Банковская структура: Активный PSP-счет с литовским EMI для бесперебойной работы и местный банковский счет для налоговых и зарплатных выплат. Финансовая стабильность: Нет займов или долгов, в хорошем состоянии, соответствует требованиям AML/KYC. Юридическая и операционная поддержка: Включает процедуры AML, документацию...

Вам может быть интересно

Поддержка процесса получения лицензии на деятельность малых платежных организаций в Польше

Финансовая сфера представляет собой постоянно развивающийся рынок , изобилующий как путями к процветанию, так и препятствиями для тех, кто решился войти в сферу финансовых услуг. Во всем многообразии европейских финансовых рынков Польша предстает как маяк возможностей для тех, кто намерен утвердиться в этом динамичном секторе. Чтобы пройти этот путь, мы предлагаем незаменимую юридическую, техническую и...

Разрешение VASP на Кайманах

Процесс запроса лицензии или инкорпорации VASP может занять несколько месяцев. Вот некоторые из преимуществ приобретения лицензии VASP или регистрации на Кайманах: Регулирование выдачи лицензии VASP на Каймановых островах \Управление по выдачи лицензий VASP на островах включает в себя следующее: Администрирование разрешения VASP на Кайманах — сложная и ответственная задача. Администратор или управляющий лицензией VASP должен...

Нововведения в обмене валюты в Украине

Нововведения в обмене валюты в Украине: что получат украинцы Нововведения в обмене валюты в Украине. Благодаря новому закону, изменяющему механизмы контроля валютного рынка, украинцы получат более 20 привилегий, облегчающих банковские операции. Уже с 7 февраля стало возможным: перемещать валютные ценности за рубеж по унифицированной системе; рассчитываться позже назначенного срока (ранее несоблюдение установленного расчетного периода приводило...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании

Другие услуги

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1

+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж

+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс

+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта

+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7

+995706070360

Последние новости

Регулирование криптовалют в Панаме

Создание крипто валютного фонда на Каймановых островах