Eternity Law International Новости Украино — литовский комитет по образованию Службы Финансовых Расследований

Украино — литовский комитет по образованию Службы Финансовых Расследований

Опубликовано:
21 февраля, 2018

Украино — литовский комитет по образованию Службы Финансовых Расследований

Украина и Литва пришли к решению образовать специальный Регуляционный совет, чтобы реализовать реформу Государственной Фискальной службы (далее ГФС)  и формирование Службы Финансовых Расследований (далее СФР). Такое заявление обнародовано на портале Министерства Финансов Украины.

Структуру данного Комитета образовывают уполномоченные финансовых министерств обеих стран, связанные с формированием стратегии в своих сегментах.

Литовские делегаты предложили главное кресло Совета главе Минфина Украины. Он будет заниматься взаимодействием с ЕС в пределах упомянутых перемен.

Члены из Литвы обязаны заниматься регуляцией предоставления поддержки в реформировании ГФС. Это предусмотрено проектом ЕС по содействию в реализации Стратегий распределения госфинансов.

Известно, что на совещании 19.02 уполномоченными литовского Минфина и ЕС в Украине обсуждалась стратегия достижения реформаторских решений в ГФС и в таможенной структуре. Также обсуждалась тема образования СФР – отдельная структура, занимающаяся борьбой с денежными преступлениями против страны.

Ведущей проблемой, обсуждаемой в разрезе реорганизации фискального органа, и все так же актуальной является полное расформирование Налоговой милиции с формированием единой структуры для борьбы и  предотвращения преступлений в финансовой сфере против страны.

К слову, в этом же месяце 2017 года глава Минфина обнародовал проект о формировании структуры, которая будет противодействовать денежным преступлениям. Базовыми обязанностями структуры являются разоблачение, завершение и досудебное следствие преступлений в экономике, финансах и налоговой сфере.

Также сюда относится аналитика и профилактика таких преступлений. 22 марта 2017 года Кабмин Украины поддержал данный законодательный проект.

Вам может быть интересно

API лицензия в Люксембурге

Люксембург — маленькое европейское государство, которое стало довольно популярным и часто выбираемым среди предпринимателей и инвесторов благодаря стабильной экономике и широкому спектру финансовых возможностей. В этой стране есть все коммерческие предпосылки для развития бизнеса любого рода, а особенное внимание привлекает возможность получить API-лицензию и стать частью местного финансового сообщества, о чем мы детально поговорим ниже....

Регистрация компании на Мальте

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ НА МАЛЬТЕ — компания на Мальте — company registration on Malta Стоимость регистрации  3 775.00 EUR Стоимость продления компании  2 875.00 EUR Количество директоров  1 Корпоративный налог  35.00% Уплаченный Уставной Капитал  240.00 Требования к обязательной отчетности  Да Документы компании: Apostilled Articles of Association (Апостилированные Учредительные документы) Minutes of the Meeting (Протокол Собрания) Apostilled...

Лицензия PI в Гибралтаре

На сегодняшний день регулирование всех платежных компаний в данной юрисдикции осуществляется с помощью финансового законодательства (об инвестиционных и фидуциарных услугах), которое создано в 1989 году, и Положений о финансовых услугах 2010 года. Лицензия PI в Гибралтаре дает возможность вести официально разрешенную деятельность в финансовом секторе юрисдикции, демонстрируя клиентам и своим потенциальным партнерам надежность и обширные...

Крипто регулирование в Намибии 2023

Криптовалютный рынок активно развивается по всему миру. Во многих странах создано законодательство, которое помогает компаниям развиваться в данном направлении. В странах, где есть четкие правила игры, создание юридического лица и получение разрешений проходит быстрее. Это стимулирует компании вкладывать свои средства в развитие предприятия и положительно влияет на экономику этих стран. Для африканских стран это большая...

Лицензия на игровую деятельность в Нигерии

В Нигерии изменяется сфера азартных игр, которая тесно связана с криптовалютами, что ведет к росту спроса на структурированную систему лицензирования для игрового сектора. Поскольку компании стремятся установить свое присутствие на этом рынке, важно ориентироваться в сложных условиях регулирования, включая стоимость и цены на получение сертификатов. Бизнесам, которые хотят зарегистрироваться, необходимо соблюдать специфические требования по резидентству...

Инвестиционный фонд в Эстонии

Эстония, наряду с Люксембургом и Великобританией, является одной из самых благоприятных юрисдикций для создания инвестиционных фондов. В 2016 году вступила в силу новая редакция Закона об ИФ (Investment Funds Act), которая упростила привлечение частных коллективных инвестиций через малые альтернативные инвестиционные фонды (AIF). Вложение капитала в коммерческое развитие инвестиционного фонда в Эстонии рассматривается многими предпринимателями как...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7