Eternity Law International Новости Получите лицензию траста в Люксембурге

Получите лицензию траста в Люксембурге

Опубликовано:
4 июля, 2024

Концепция и цели трастовых структур, как правило, описываются, котируются и классифицируются в соответствии с их предназначением. Выделяют, среди прочего, административные трасты, инвестиционные, связанные с недвижимостью, финансовые и другие. Их также можно классифицировать в зависимости от того, кто является фидуциаром: обычным или финансовым, а также, в соответствии с активами, отнесенными к фидуциарным активам, универсальным или частным. Ниже мы рассмотрим, как получить лицензию для такой деятельности в Люксембурге, и основные аспекты данного процесса.

Наша команда — высокопрофессиональные профильные эксперты в области учреждения и лицензирования коммерческих структур. Мы нацелены на достижение максимально эффективных результатов для вас на долгую перспективу. Наша фирма готова вам предложить варианты готовых трастов на продажу по всему миру.

Трасты в Люксембурге: общее регулирование и лицензирование

В рамках нового законопроекта, в Люксембурге было создано два новых реестра для ведения и предоставления информации о бенефициарных владельцах/бенефициарных владельцах люксембургских трастов.

Первый это Реестр конечных бенефициаров. Местные трасты должны соблюдать следующие обязательства и могут быть подвергнуты штрафу в размере от €1 250 до €1 250 000, если они не выполнят нижеперечисленное:

  • получать и хранить информацию о бенефициарной собственности в своем зарегистрированном офисе (компании обязаны хранить такие записи в течение 5 лет после роспуска или в конце существования организации);
  • предоставлять информацию о своих законных владельцах и бенефициарах национальным органам власти (по требованию), органам саморегулирования, осуществляющим надзор за соблюдением обязательств по предотвращению незаконного оборота денежных средств, а также уполномоченным лицам при проведении комплексной проверки клиента;

Второй это Реестр трастов. Люксембургские трасты должны соблюдать нижеперечисленные обязательства:

  • получать и хранить в своем зарегистрированном офисе информацию о бенефициарной собственности трастов, в которых они выступают в качестве доверенных лиц. Информация включает в себя личности следующих людей: доверитель, доверенное лицо, лицо, выступающее в качестве защитной стороны, бенефициары (если бенефициары обозначены по характеристикам или категориям, фидуциар должен получить достаточную информацию, чтобы иметь возможность установить личность бенефициаров во время распределения или в момент, когда бенефициары осуществляют свои приобретенные права), любое другое лицо, которое осуществляет эффективный контроль над трастом. Если упомянутые выше лица являются юридическими лицами, фидуциар должен собирать ту же информацию, что и бенефициарные владельцы юридических лиц;
  • предоставлять по запросу информацию национальным органам власти (личности лиц, упомянутых выше, и регистрационный номер траста).

Попечители имеют срок в 6 месяцев после вступления закона в силу для выполнения вышеуказанных обязательств. Доступ к реестру трастов ограничен национальными властями. Наши юристы помогут вам учредить данного рода структуру в этой юрисдикции, лицензировать ее и внести необходимые данные в соответствующие реестры. В рамках приобретения готового бизнеса, мы можем вам предложить трастовую компанию в Гонконге на продажу, трасты в Эстонии, Литве, Германии, Дании и других странах.

Чтобы получить трастовую лицензию в Люксембурге, необходимо зарегистрироваться в вышеупомянутых реестрах в качестве поставщика услуг по хранению, управлению и распределению средств клиентов. Заявление на получение разрешение можно подать:

  • в электронном виде, через электронный реестр;
  • лично при прямом взаимодействии с уполномоченными представителями регулятора.

Потенциальному лицензиату необходимы нижеперечисленные документы.

  1. Форма регистрации в реестре поставщиков услуг данного типа.
  2. Подтверждение учреждения местной компании и открытия корпоративного банковского счета.
  3. Форма оценки пригодности юридического лица-заявителя и каждого из физических лиц, эффективно управляющих данной структурой, подписанная каждым из них.
  4. Внутренние политики и руководства по предотвращению незаконного оборота денежных средств и финансирования террористической деятельности, применяемое фирмой, и протоколы по данному вопросу.
  5. Бизнес план и анализ рисков.

Что касается налогообложения данных структур, стоит отметить, что если на момент уплаты налога личность доверительного управляющего до сих пор не обозрачена в реестрах и неизвестна, он будет облагаться налогом как иностранец, что подразумевает значительное увеличение суммы. Если доверительный управляющий известен на момент уплаты налога и может использовать активы клиентов по своему усмотрению в соответствии с договором, налог будет уплачен, когда управляющий распорядится активами, применив необходимые стратегии.

Преимущества трастовой лицензии в Люксембурге

Это маленькая страна с огромным потенциалом. Люксембург имеет стабильную и открытую к новшествам экономику, а также крепкую и лояльную правовую базу, которая поощряет иностранных инвесторов и позволяет иностранным предпринимателям пользоваться теми же правами, что и местным. В Европе ей благоприятствует ее географическое положение, а также ее участие в создании и функционировании Европейского Союза.

Наиболее важными характеристиками, которые делают Люксембург привлекательной страной для инвесторов, являются:

  • стабильная экономика и хорошие показатели ВВП;
  • отличное расположение в Европе, обеспечивающее хорошее транспортное сообщение;
  • многоязычная рабочая сила и хорошая бизнес-среда: в стране три признанных языка: люксембургский, французский и немецкий;
  • хорошее налогообложение и правовая база для инвестиций;
  • хорошая инфраструктура: транспорт, развитие и структуры ИКТ;
  • хорошее качество жизни;
  • относительно простой и понятный процесс учреждения и регистрации траста.

Для доверителя, люксембургские фонды предлагают несколько ценных преимуществ, таких как освобождение от налогов на дивиденды, прирост капитала и богатство. Это отличный инструмент для защиты конфиденциальности персональных данных. Хотя может взиматься налог на дарение для поддержания целостности фонда, правительственные агенты и руководители трастовых структур нацелены на то, чтобы распорядиться активами максимально эффективно. Кроме того, как даритель, клиент обладает широкими полномочиями и возможностями по распоряжению собственными средствами.

Наши юристы знают все тонкости и нюансы процесса открытия траста в Люксембурге и других юрисдикциях. Мы готовы стать вашими надежными союзниками на пути вашего коммерческого становления. Свяжитесь с нами прямо сейчас и доверьте ваше дело нашим умелым рукам.

Вам может быть интересно

Кто признан лицом свободной зоны в Объединенных Арабских Эмиратах?

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) позиционируют себя как известный международный деловой центр, привлекающий амбициозных предпринимателей, инновационные стартапы и устоявшиеся многонациональные корпорации. Одним из основных факторов этого успеха является обширная сеть свободных зон ОАЭ, которые предоставляют весьма привлекательные стимулы как для корпораций, так и для инвесторов. Полное понимание того, кто классифицируется как «лицо свободной зоны» в ОАЭ,...

Лицензия PI в Гибралтаре

На сегодняшний день регулирование всех платежных компаний в данной юрисдикции осуществляется с помощью финансового законодательства (об инвестиционных и фидуциарных услугах), которое создано в 1989 году, и Положений о финансовых услугах 2010 года. Лицензия PI в Гибралтаре дает возможность вести официально разрешенную деятельность в финансовом секторе юрисдикции, демонстрируя клиентам и своим потенциальным партнерам надежность и обширные...

Инвестиции в недвижимость на острове Бали

Бали — известное направление для туристов. Если вы хотите инвестировать в недвижимость в этой юрисдикции для того, чтобы в дальнейшем получить вид на жительство или только для ведения коммерческой деятельности, сейчас наиболее подходящий момент для подбора оптимальных и выгодных вариантов. Инвестиции в недвижимость на Бали на данный момент являются надежным быстро окупаемым источником дохода. Стоимость...

Инвестиционный фонд в ОАЭ

ОАЭ, известные своими роскошными небоскребами, бурной экономикой и стратегическим географическим положением, превратились в глобальный валютный центр, привлекающий вкладчиков со всего мира. Ключевым элементом этого денежного ландшафта является разнообразный набор инвестиционных фондов, которые удовлетворяют различные аппетиты к риску и финансовые цели. Эта статья углубляется в мир финансирования фонда в Дубае, проливая свет на их типы, преимущества...

Оффшорные брокеры на Маврикии 2023

Несмотря на то, что Маврикий не входит в число крупнейших финансовых центров мира, это государство является домом для многих валютных брокеров. Это одна из многих стран, где большинство брокеров закрепились на местном рынке. Страна проживания трейдера и конкретная брокерская политика (каждый оффшорный брокер на Маврикии устанавливает свои требования) обычно определяют, с каким филиалом трейдеру разрешено...

Регистрация компании в Аргентине

Аргентина до сих пор не смогла полностью преодолеть экономический кризис, который продолжается последнее десятилетие. Государство должно приложить еще много усилий, чтобы реанимировать экономику. Поэтому правительство страны старается изо всех сил, чтобы привлечь иностранных инвесторов. В последние годы, как утверждают эксперты, Аргентина идет в правильном направлении: принят закон о налоговой амнистии, снят контроль над местной валютой,...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7