Получить трастовую лицензию в Латвии

Получение такого официального разрешения, как трастовая лицензия в Латвии, зависит от конкретной деятельности, которой занимается предприниматель. Вопрос лицензирования трастовых организаций в Латвии регулируется Законом о финансовых услугах и положениями Директивы ЕС, которая была принята в юрисдикции в 2009 году. Как следует из законодательных норм, любая фирма-участник трастовых сделок выступает финансовым звеном в экономике страны, что влечет за собой обязательство обязательного лицензирования осуществляемой деятельности. Регулирование относительно трастов в Латвии обладает гибкостью, которая делает данную юрисдикцию привлекательным вариантом для иностранных инвесторов, когда целью является легальная работа с активами третьих сторон в ЕС. Латвия предлагает два варианта: зарегистрировать юридическое лицо или купить уже зарегистрированную фирму — заранее созданную организацию с разрешением на работу (с наличием банковского счета или без него). Ниже мы рассмотрим основные особенности учреждения, функционирования и лицензирования трастов в Латвии.

Наша команда предоставляет консультативную и практическую помощь в регистрации и запуске бизнесов. Мы предоставляем профессиональные услуги по открытию трастов с полным сопровождением на всех этапах. Мы также располагаем множеством вариантов готовых трастов на продажу.

Трасты в Латвии: регулирование, функционирование и особенности лицензирования

Особых нормативных требований в отношении трастов нет за исключением того, что частная трастовая компания должна быть зарегистрирована как международная бизнес-корпорация, а не как ООО. Трастовая фирма в данной юрисдикции может свободно выступать в качестве доверительного управляющего любого траста, созданного в Латвии или в любой другой точке мира (в соответствии с местным законодательством).

В соответствии с законом о трастах Латвии, данные структуры представляют собой организации, созданные с единственной целью выступать в качестве доверительного управляющего. Такая фирма может осуществлять хранение и управление денежными активами и недвижимым имуществом одного или сразу нескольких клиентов. Траст предоставляет фидуциарные услуги, аналогичные тем, которые предоставляются индивидуальным и институциональным попечителем. Эти услуги могут включать также инвестиционные консультации, управление активами с целью получения прибыли, административные услуги и т. д. В частности, малые трастовые фирмы также могут открывать и управлять оффшорными банковскими и брокерскими счетами в качестве фидуциара от имени основного траста.

Трастовые организации в Латвии предлагают возможность создавать долгосрочные трастовые соглашения для клиентов так же, как это делает корпоративный доверительный управляющий, но без надзора и формальностей финансового учреждения. Такие постоянные договоренности невозможны с отдельными попечителями. Трастовая компания обычно позволяет клиентам менять трастовые услуги и изменять их с течением времени в соответствии с меняющимися потребностями. Трастовые фирмы в Латвии также обязаны предоставлять клиентам возможность участвовать в принятии ключевых инвестиционных, управленческих и инвестиционных решений.

Наши специалисты помогут вам выбрать наиболее подходящую юрисдикцию для получения трастовой лицензии. Стоимость трастовой лицензии в Латвии варьируется в зависимости от конкретных особенностей бизнеса и рассчитывается индивидуально нашими менеджерами до начала сотрудничества. Мы также оказываем квалифицированную помощь в открытии трастов в Люксембурге, Франции, Германии, Австрии и других странах по всему миру.

В рамках требований относительно получения трастовой лицензии в Латвии, потенциальному лицензиату необходимо выполнить нижеперечисленное.

1. Регистрация юридического лица на территории юрисдикции. Лучшим вариантом будет общество с ограниченной ответственностью, но может подойти и акционерное общество или кооператив.
2. Директор и учредитель компании должны иметь хорошую деловую репутацию. (может потребоваться предъявление справки об отсутствии судимости или совершении какой-либо преступной деятельности).
3. Наличие достаточного финансового капитала для обеспечения стабильной работы компании и выполнения ее обязательств.
4. Разработка бизнес-плана, описание оборудования и программного обеспечения проекта.
5. Наличие соответствующего опыта и знаний у кандидата для получения разрешения.
6. Соблюдение законодательства по противодействию незаконному обороту денежных средств, основной целью которого является предотвращение незаконных денежных операций и обеспечение защиты конфиденциальности информации клиентов.

Прежде всего, регулятору необходимо подать заранее подготовленный пакет документов на всех учредителей и оплатить государственную пошлину. Сборы, необходимые к уплате при получении трастовой лицензии в Латвии, составляют от 1,5-2 тысяч евро. Регулятору необходимо будет предоставить нижеперечисленные документы.

1. Форма заявки на получение лицензии.
2. Национальный паспорт/документ, удостоверяющий личность.
3. Заграничный паспорт.
4. Резюме и дипломы директоров.
5. Бизнес-план компании.
6. Корпоративные документы.
7. Политики AML, принятые фирмой.

Преимущества Латвии для получения трастовой лицензии

1. Стратегическое географическое положение. Латвия служит мостом между Западной и Восточной Европой, обеспечивая легкий доступ к обоим рынкам.
2. Член ЕС и еврозоны. Будучи частью ЕС и еврозоны, Латвия предоставляет предприятиям доступ к огромному единому рынку.
3. Конкурентоспособная налоговая система. Латвия предлагает одну из самых конкурентоспособных ставок корпоративного налога в Европейском Союзе.
4. Квалифицированная рабочая сила. В стране имеется высокообразованная и многоязычная рабочая сила, специалисты в различных отраслях.
5. Благоприятная для бизнеса среда. Правительство упростило правила учреждения трастового бизнеса для иностранных предпринимателей и предлагает поддержку новым предприятиям, особенно стартапам.
6. Современная инфраструктур.а Латвия имеет надежную инфраструктуру, включая порты, дороги и ИТ-инфраструктуру, подходящую для различных потребностей бизнеса.

Наша фирма готова предоставить вам профильные корпоративные услуги при полном сопровождении вне зависимости от комплексности и сложности дела. Мы предлагаем множеством вариантов готовых трастов с лицензией на продажу в Гонконге, Вануату, на Кипре, в Австралии, Канаде и других странах. Наши юристы нацелены на достижение максимально эффективных и перспективных результатов для вас. Свяжитесь с нами уже сейчас.