ТОП 5 лучших оффшорных юрисдикций для банковской лицензии

Опубликовано:

9 августа, 2023

Поделиться этим:

Планируя создать оффшорное банковское учреждение, работающее с криптовалютами, осуществляющее управление капиталами инвесторов или функционирующее в качестве просто транзакционного учреждения, необходимо тщательно изучить список стран, которые наиболее выгодны для открытия такой компании. Оффшорная банковская лицензия представляет собой разрешение, позволяющее предлагать различные банковские услуги клиентам, которые находятся за границей государства, учреждения. Таким образом, вы сможете обслуживать иностранные фирмы и физических лиц, располагающих определенной суммой капитала. В данной статье мы рассмотрим ТОП 5 лучших оффшорных юрисдикций для банковской лицензии.

Каймановы острова

Оффшорное банковское учреждение, лицензированное на Кайманах, может обслуживать клиентов из всех уголков мира, кроме непосредственно Каймановых островов. Здесь обеспечена отличная конфиденциальность и секретность, что строго регулируется законами о Конфиденциальных отношениях (CPLR), и банковском деле и трастах (Bank and Trust Companies Regulation Law). Здесь уголовно наказуемо разглашение персональных данных и информации, находящейся под защитой профессиональной тайны. Доступ к данным предоставляется исключительно если расследуется тяжкое преступление, и только полиции.

Стоит отметить, что Кайманы подписали Договор о взаимной помощи с Америкой в 1986 году, в котором подразумевается обмен данными при преступлениях. Однако налоговая информация при этом не распространяется.

Сент-Люсия

В Сент-Люсии к оффшорным банкам довольно простые требования для лицензирования.

Финансовая лицензия типа «А» для международного банкинга. Для получения такого разрешения необходим уставной капитал от 1 миллиона долларов. Также, банк может работать на мировом уровне и неограниченно привлекать контрагентов.
Банковская оффшорная лицензия типа «В» разрешает финансовую деятельность исключительно с контрагентами, заявленными при получении лицензии. Уставной капитал фирмы составляет от 250 тысяч долларов. Плюс 100 тысяч долларов необходимо внести, чтобы подтвердить хороший уровень материального состояния предприятия.

Чтобы получить лицензию международного банка в данной юрисдикции, необходимо соответствовать всем требованиям регуляторов относительно структуры учреждения и финансовой стабильности. Предпринимателям нужно предоставить план ведения бизнеса на несколько лет вперед и прогноз, который покажет ликвидность учреждения. Это необходимо для проведения всех планируемых транзакций и возможности исполнять все обязанности банка.

У каждого банковского учреждения с лицензией должно быть минимально два директора, один из которых – это резидент юрисдикции. Также необходимо нанять регистрационного агента и арендовать офис. Каждый год компания должна предоставлять отчеты по финансам.

Вануату

Для лицензирования банка в этой стране, нужно соблюдать следующие требования:

подтверждение финансового состояния и капитал от 500 тысяч долларов;
обязательное прохождение идентификации бенефициарами;
прием на работу местных сотрудников;
одобрение регистрирующего органа;
соблюдение законов Вануату.

В данной юрисдикции также популярны лицензии на деятельность Форекс, отсутствует налог на прибыль и прирост капитала.

Доминика

Доминика – это стойкое как с политической, так и с экономической стороны государство, соответствующее мировым стандартам. Строить бизнес в этой стране очень перспективно и благонадежно. Здесь можно получить официальные лицензии на банковские учреждения и создавать оффшорные фирмы, открывать счета и получать второе экономическое гражданство.

Законы Доминики разрешают получить лицензию на банк, если компания соответствует требованиям регулятора. Такая лицензия дает возможность предлагать услуги открытия счета, оформления депозитов и выдачи карт. Также организация может проводить любые международные операции, если имеются компетентные отношения с заграничными банками.

Коморские острова

Банковская лицензия на Коморских островах дает компании право на прием депозитов, выдачу кредитов и проведение других операций с денежными средствами. В юрисдикции имеется регулирующий орган, который несет ответственность за лицензирование — это Центральный Банк (Banque Centrale des Comores, BCC).

Лицензия Коморских островов имеет много преимуществ перед разрешениями других стран:

привлечение международных клиентов;
минимальные налоги;
большой список услуг, которые можно предлагать клиентам;
строгая конфиденциальность данных.

Несмотря на трудности, стать владельцем банковской лицензии в оффшоре доступно каждому предпринимателю из финансовой индустрии. Однако стоит тщательно проверять все нюансы перед выбором подходящей юрисдикции. Наши специалисты помогут максимально оптимизировать весь процесс, взяв трудности и нюансы на себя.

Наша компания оказывает комплексную профессиональную помощь в получении оффшорных банковских лицензий. Мы присутствуем в данной сфере уже много лет и работаем по всему миру. Наши специалисты также готовы вам предложить обширный перечень готовых лицензий на продажу. Свяжитесь с нами уже сейчас.

Вам может быть интересно

Что такое нерегулируемый форекс-брокер? Являются ли нерегулируемые форекс-брокеры незаконными?

Нерегулируемый FX брокер — это брокерская компания, которая работает без надзора или разрешения какого-либо регулирующего или денежно-кредитного регулятора. Эти брокеры могут предлагать различные торговые льготы, в том числе торговлю валютой, но не будут соблюдать требования и стандарты корректировки, установленные контролерами. Важно отметить, что отсутствие контроля не обязательно означает, что брокер в иностранной валюте является незаконным....

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании

Другие услуги

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в

+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1

+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж

+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс

+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта

+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7

+995706070360

Последние новости

Лицензия VASP в Аргентине

Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (FINMA)

Открытие банковского счета для вашего бизнеса: платежная система или банк

Лицензия AEMI в Швейцарии

Новые предложения

Группа Форекс Брокеров на Продажу

Компания с лицензией AISP в Дании на продажу

Лицензия EMI в Грузии на продажу

Литовский VASP (Поставщик услуг виртуальных активов) на продажу