В современном мире, где онлайн-азартные игры занимают всё большее место, важно понимать, что легальность и безопасность вашего бизнеса напрямую зависят от лицензии. Одной из таких лицензий является лицензия на азартные игры, выдаваемая в Тобик — первой нации народа Малесит в Нью-Брансуике, Канада. Тобик — это уникальная территория, граничащая с США (штат Мэн), где можно вести…
Соединенные Штаты Америки остаются одним из крупнейших и наиболее влиятельных финансовых центров мира. Открытие счета в платежной системе в США предоставляет компаниям доступ к глобальному финансовому рынку и инновационным платежным решениям. С развитием финтех-отрасли, США стали привлекательной юрисдикцией для организаций, стремящихся управлять своими финансовыми операциями более эффективно и безопасно. Открытие счета в платежной системе в…
Канада является одной из наиболее развитых стран с точки зрения финансовых технологий и инновационных платежных решений. Благодаря своей стабильной экономике и строгому регулированию, Канада привлекает компании, которые хотят открыть счета в платежных системах. В последние годы канадские власти активно поддерживают развитие финансовых технологий, что создает благоприятную среду для бизнеса в сфере платежных систем. Открытие счета…
Великобритания является одним из ведущих мировых финансовых центров, известным своими высокоразвитыми банковскими и финансовыми системами. В последние годы Великобритания стала привлекательным местом для компаний, стремящихся открыть счета в платежных системах, особенно EMI. Регуляторная среда в Великобритании крайне благоприятна для развития финансовых технологий, что делает страну идеальным выбором как для местных, так и для международных компаний….
Новая инвестиционная возможность — FSP лицензия в Новой Зеландии на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. FSP лицензия в Новой Зеландии на продажу: ключевые характеристики Провайдер финансовых услуг (FSP) на продажу в Новой Зеландии; Зарегистрирован в Реестре провайдеров финансовых услуг в 2024 году; Авторизации (обмен иностранной валюты, выпуск или управление платежными средствами, оказание…
Основные характеристики компании Форекс Брокер: Структура компании: Состоит из болгарских и офшорных юридических лиц. Установленный бренд: Компания успешно работает на рынке уже 9 лет и имеет хорошую репутацию. Полная инфраструктура: Готовая брокерская компания включает в себя вебсайт, защищенную клиентскую зону (SCA), торговую платформу и мобильные приложения. Торговые опции: Предлагается кредитное плечо до 1:2000, позволяющее торговать…
Лицензия FSP в Южной Африке Банковский счет: Включен один местный банковский счет. Персонал: Местный директор и ключевое лицо (KI) готовы остаться после продажи. Срок передачи: Быстрая передача — 1 неделя для CIPC, 3 недели для FSCA. Полная лицензия дилера на Маврикии Банковские счета: Корпоративные и клиентские счета в MauBank. Капитальные требования: €24,000 Общие инвестиции: €227,800…
Ключевые особенности криптокомпаний в Аргентине и Перу Активные лицензированные криптокомпании на продажу с развитой инфраструктурой, регулируемые следующими органами: Аргентина: Компания VASP лицензирована Национальной комиссией по ценным бумагам (CNV). Перу: Провайдер услуг виртуальных активов (VASP) лицензирован Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Общая информация о криптокомпаниях в Латинской Америке: Уставный капитал: Около 1 миллиона долларов США….
Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Финансовая сфера представляет собой постоянно развивающийся рынок , изобилующий как путями к процветанию, так и препятствиями для тех, кто решился войти в сферу финансовых услуг. Во всем многообразии европейских финансовых рынков Польша предстает как маяк возможностей для тех, кто намерен утвердиться в этом динамичном секторе. Чтобы пройти этот путь, мы предлагаем незаменимую юридическую, техническую и деловую поддержку, оказывая помощь и консультирование на протяжении всей процедуры лицензирования. В этом обзоре мы тщательно исследуем процесс аккредитации финансовых организаций в Польше.
Получение статуса уполномоченной финансовой организации в Польше может показаться на первый взгляд непростой задачей. Тем не менее, при наличии необходимых знаний и опыта это процедура превращается в рутинную работу. Давайте углубимся в процесс, лежащий в основе этой процедуры:
Стремление получить лицензию на финансовую деятельность начинается с кропотливой работы по заполнению досье. Конструктивный диалог с регулирующим органом на этапе подачи заявки имеет первостепенное значение. Здесь огромную роль играет профессионализм наших специалистов, которые оказывают помощь в прохождении нормативных предписаний.
Тем не менее, этап подачи заявки — это только первый шаг. Разработка надежного бизнес-плана — важнейшее условие успеха. Наша команда гарантирует, что ваш бизнес-план будет полностью соответствовать критериям, установленным регулирующими органами.
Кроме того, важнейшими шагами на этом пути являются создание гарантийных счетов и формирование местного кадрового резерва. Эти компоненты являются основой для создания сплоченного и умелого коллектива, способного ориентироваться в финансовом пространстве Польши.
Польша — страна, требующая от потенциальных поставщиков финансовых услуг тщательной подготовки. Чтобы получить лицензию, необходимо подкрепить свою деятельность надежной правовой базой. Она включает в себя целый ряд важнейших составляющих, в том числе политику противодействия отмыванию денег (AML), политику «знай своего клиента» (KYC), а также строгие протоколы в области информационных технологий и безопасности. Наш опыт и знания помогут вам укрепить правовую базу, сделав ее полностью соответствующей критериям польских нормативных актов.
Сфера финансовой документации имеет первостепенное значение. Составление трехлетнего финансового прогноза и подробного отчета о прибылях и убытках (P&L) является очень важным этапом и представляет собой финансовое ядро вашего предприятия. Более того, понимание тонкостей движения денежных средств в организации является стержнем ее жизнеспособности. Мы выступаем в качестве доверенного лица, обеспечивая исчерпывающую и кропотливую подготовку финансовой документации.
Кроме того, операционная документация должна быть полной и включать в себя важнейшие компоненты, такие как внутренняя политика, политика управления рисками и надежная система внутреннего аудита. Ваша ИТ-документация должна не только демонстрировать передовые достижения, но и органично вписываться в сложную систему польских нормативных актов.
Польша является многообещающим центром для финтех-предприятий, предоставляющим широкий спектр возможностей. Страна может похвастаться большим количеством квалифицированных специалистов, а рынок труда обеспечивает экономическую эффективность и доступ к экспертам с богатым опытом.
Кроме того, устойчивое развитие Польши в сочетании с потребностями ее населения в обмене валюты и растущим притоком мигрантов и эмигрантов усиливают привлекательность страны для поставщиков финансовых услуг. Она становится плодородной почвой для поставщиков услуг как для юридический лиц, так и для физических лиц-потребителей, открывая широкие перспективы.
В Польше процесс приобретения лицензированной финансовой организации находится под эгидой Польской комиссии по финансовому надзору (KNF). Этот регулирующий орган придерживается взвешенной позиции, тщательно оценивая новичков и создавая благоприятные условия для предприятий, которые твердо стоят на ногах и соблюдают все требования.
По состоянию на июнь 2019 г. Польша может похвастаться наличием 49 компаний, имеющих лицензии уполномоченного финансового субъекта, 59 малых финансовых субъектов, а также 1300 аккредитованных пунктов приема платежей. Выдача пяти лицензий на электронные деньги и финансовые организации в 2019 и 2020 годах подчеркивает растущую привлекательность Польши. Выбор Польши в качестве места расположения второго по величине глобального офиса Revolut свидетельствует о привлекательных возможностях этой страны.
Получение лицензии финансовой организации в Польше требует тщательного соблюдения всех необходимых условий. Несмотря на то, что точное количество сотрудников не определено законом, необходимо собрать соответствующую команду, чтобы гарантировать качество услуг. Это предполагает, как минимум, назначение двух членов совета директоров и обязательное участие не менее четырех сотрудников, причем еще до заключения юридических договоров на начальных этапах работы.
Управленческий эшелон должен включать в себя целый ряд важнейших функций: от борьбы с отмыванием денег и соблюдения требований законодательства до управления рисками, финансов и бухгалтерского учета, кибербезопасности и коммерческой составляющей, включающей продажи, маркетинг и развитие бизнеса. Такой всесторонний подход является важнейшим условием обеспечения комплексной и отвечающей всем требованиям деятельности вашей финансовой организации.
Одним из ключевых факторов, определяющих ваше право на получение лицензии, является начальный капитал. Компания должна представить доказательства наличия минимального капитала в размере 125 000 евро. Это условие является свидетельством вашей финансовой устойчивости и стабильности.
После получения лицензии вам предоставляется шестимесячный срок для создания инфраструктуры и начала деятельности. Этот этап является ключевым, и для его успешного начала необходимо тщательное планирование.
Полный перечень обязательных документов — важнейшая составляющей процесса лицензирования. В этот список входят:
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.