Регулирование рисков, связанных с криптоактивами

Опубликовано:

12 сентября, 2022

Поделиться этим:

Достигнув предварительного соглашения о сфере охвата и направлении предложения по регулированию рынка криптоактивов (MiCA), ЕС ввел всеобъемлющую нормативную базу для цифровых активов и поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов). Эти правовые механизмы, направленные на регулирование рисков, связанных с криптоактивами, будут гарантировать безопасность холдеров криптовалют и обеспечивать бесперебойную работу крипторынка, создавая при этом благоприятную среду для инноваций в криптосфере. Это сделает рынок ЕС более прозрачным, поскольку некоторые государства ЕС уже приняли закон о виртуальной валюте на национальном уровне, но до сих пор не было отдельных правовых механизмов на международном уровне ЕС.

Регулирование рисков, связанных с криптоактивами в ЕС

MiCA гарантирует защиту крипто холдеров от ряда рисков, связанных с работой с цифровыми активами, и поможет им предотвратить вовлечение в мошеннические схемы. Сейчас участникам рынка предоставляется не так много прав на защиту или возмещение ущерба, особенно когда речь идет о сделках, совершаемых за пределами ЕС. Согласно новой правовой системе, поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов обязаны соблюдать ряд обязательств по обеспечению инвестиционной безопасности холдеров и нести ответственность, если они потеряют эти цифровые активы. Новые правила также будут относиться к любому типу рыночных манипуляций (тез, которые нарушают стабильность финансовых рынков и снижают доверие владельцев криптовалют) относительно любого типа транзакций либо деятельности, в частности, для незаконного обмена конфиденциальными данными и инсайдерской торговли.

Участники крипторынка будут обязаны отчитываться о своем экологическом следе. Соответственно, Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (ESMA), орган ЕС, целью которого является усиление защиты инвесторов и содействие стабильной работе рынка, введет технические стандарты того, что должно быть включено, какие методы следует применять и как представлять информацию, связанную с основными неблагоприятными воздействиями на окружающую среду и климат. Кроме того, через два года Комиссия ЕС должна будет представить отчет об экологическом влиянии цифровых активов и установить обязательные минимальные требования к устойчивости для отказоустойчивых механизмов, используемых в блокчейне, включая, среди прочего, доказательство выполненной работы.

В рамках регулирования рисков, связанных с криптоактивами, MiCA не дублирует Положения о борьбе с отмыванием денег, предусмотренные в недавно обновленных обязательствах по переводу средств при регулировании рисков, связанных с криптоактивами. Пытаясь избежать каких-либо совпадений с пересмотренным законом AML, который с этого момента будет также охватывать виртуальные активы, MiCA требует, чтобы банковское управление ЕС вело общедоступный Реестр поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, которые не соответствуют требованиям. Те поставщики услуг, чья материнская компания зарегистрирована в странах, включенных в список третьих стран ЕС, которые считаются таковыми, что несут высокие риски отмывания денег и финансирования деятельности террористов, а также в список стран ЕС, которые не сотрудничают из соображений налогообложения, вынуждены будут выполнить ряд соответствующих проверок в соответствии с законодательством ЕС согласно действующим правилам борьбы с отмыванием денег. Более строгие обязательства могут быть также возложены на акционеров и руководство поставщиков услуг особенно по их локализации.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.