Регистрация MSB в канадской юрисдикции

Такой вопрос, как регистрация MSB в канадской юрисдикции, содержит вокруг себя много запутанной и крайне непонятной информации, которая, зачастую, вводит в заблуждение человека, желающего начать работу в данной сфере.

Компании, которые предлагают потребителям услуги финансовой природы, обязаны пройти регистрацию и получить подтверждение FINTRAC. Однако сам термин «лицензия» регулятором не используется: орган скорее официально оформляет компанию и предоставляет ей соответствующий статус. После прохождении регистрации, вся информация относительно MSB структуры вносится в общедоступный реестр.

Кроме того, требования, которым должна подчиняться такого типа компания, разнятся в зависимости от того или иного региона. Провинция Квебек требует, чтобы фирма, помимо прочего, выполняла правила, которые связаны с противодействием отмыванию денежных средств, что также подразумевает необходимость наличия лицензии на каждый из видов деятельности, осуществляемых компанией в пределах Квебека.

В соответствии с положениями Закона Квебека относительно регулирования поля денежных услуг, MSB в Квебеке также должны подчиняться всем правилам, прописанным в данном нормативном акте. Кроме того, за невыполнение тех или иных правил, на компанию могут налагаться соответствующие санкции и проверки.

Говоря о таком направлении, как регистрация MSB в канадской юрисдикции, следует также отметить, что других регионах Канады, например, в провинции Британская Колумбия, нормативно-правовая база для MSB структур формируется совместно с общественностью, то есть, коллективно консультируясь с потенциальными потребителями данных услуг и их поставщиками. В частности, особое внимание уделяется вопросу относительно того, необходимо ли получение отдельной лицензии от регуляторного органа провинции.

Помимо требований AML, которые в обязательном порядке должны выполняться MSB, принято также большое количество других положений, также имеющих важное значение для таких компаний. В число последних входят налоговые обязательства, правила о конфиденциальности информации и прочее.

Одним из важных моментов является то, что регистрация FINTRAC не всегда означает, что структура MSB может предлагать свои услуги и продукты вне канадской юрисдикции. Кроме всего прочего, MSB также должны соблюдать правила и соответствующие законы в тех юрисдикциях, где они функционируют непосредственно. В особенности, если речь идет о действии Закона о длинной руке, точнее, о юрисдикциях, которые соблюдают данный Закон. MSB должна тщательно изучить правила и законы, регулирующие данную деятельность в юрисдикции, и отдельное внимание уделить порядку регистрации фирмы и получении необходимой лицензии.

Если вы хотите начать работать в этой сфере, рекомендуем рассмотреть готовые лицензии на продажу. Мы поможем вам полностью и дать вам профессиональный совет. Свяжитесь с нами удобным для вас способом.