Eternity Law International — Новости — Зарегистрируйте свой бизнес денежных услуг (MSB) или бизнес иностранных денежных услуг (FMSB)

Зарегистрируйте свой бизнес денежных услуг (MSB) или бизнес иностранных денежных услуг (FMSB)

Опубликовано:
23 июня, 2023

Создание корпораций в сфере обслуживания финансов крайне выгодный бизнес. Поэтому появляется все больше игроков на этом рынке. Каждый из них стремиться занять определенную нишу. Но перед тем как начать работать и получить соответствующую лицензию нужно определиться с местом регистрации.

Многие со-основатели корпораций выбирают Канаду. Это связано со стабильными экономическими показателями региона, развитыми инструментами в сфере финтех и весьма лояльным и прозрачным законодательством. Поэтому развивать такой бизнес вполне резонно именно в Канаде.

Однако не все владельцы юридических лиц понимают, какую форму корпорации стоит выбирать, ведь в стране есть несколько вариантов для работы. Большинство не знает, что для работы с обслуживанием заграничных клиентов, нужно получать соответствующее разрешение и им недостаточно пройти регистрацию бизнеса по обслуживанию денежных средств (MSB). Для таких компаний существует также бизнес по обслуживанию иностранных денежных переводов и между ними есть существенные отличия.

Процедура прохождения регистрации бизнеса по обслуживанию денежных средств

Оформлением данного разрешения занимается Финтрак, он же является контролирующим органом. Для  начала работы представителю корпорации необходимо пройти процедуру МСБ регистрации. Она довольно простая, но необходимо четко соблюдать нижеуказанные пункты:

  • в онлайн формате заполнить форму с предварительной регистрации бизнеса по обслуживанию денежных средств (после ее заполнения сотрудник контролирующего органа обязан связаться с заявителем и рассказать требования к компании);
  • необходимо зайти в систему регистрации, воспользовавшись уникальным идентификатором клиента и введя свой личный пароль;
  • заполнить соответствующую форму для завершения регистрации МСБ.

В данной форме клиенту необходимо указать финансовую информацию (наличие банковских аккаунтов), данные о комплаенс-офицерах юридического лица, штате корпорации, информацию о регистрации и со-основателях бизнеса, о каждом работающем филиале и агентах (при наличии таковых).

После получения данного пакета представители контролирующего органа изучают информацию и могут прислать уведомление о выдаче лицензии, отказе, или запросить разъяснения по некоторым документам. При получении подтверждения данные об открытой лицензии будут отображаться в соответствующем разделе ФИНТРАК.

Процедура регистрации бизнеса с иностранным обслуживанием

Получение данного разрешения несколько сложнее, ведь корпорации, оформившие его, имеют более широкие права и могут работать не иметь текущего офиса на территории Канады. Поэтому для таких корпораций нужно пройти следующие этапы:

  • заполнение в онлайн-формате формы на предварительную регистрацию;
  • посещение официальной системы регистрации через ФИНТРАК с использованием личного логина и пароля;
  • заполнение регистрационной формы с указанием той же информации о регистрации бизнеса  в сфере обслуживания денежных средств, что и при регистрации на оформление MSB.

Помимо всех вышеуказанных документов, представители корпорации также обязаны предоставить:

  • данные о проверке справки о несудимости; 
  • переводы справок о несудимости;
  • данные о представителях по обслуживанию, с которыми корпорация сотрудничает в Канаде.

После передачи вышеуказанных данных, представители регулятора изучают информацию и на основании ее принимают решение касательно выдачи соответствующего разрешения на деятельность. Корпорации могут получить согласование, отказ или необходимость внесение корректировок (неточности в документах или предоставление не всех нужных данных).

К кому стоит обращаться за помощью

Процедура получения обоих разрешений не самая простая. Если вы никогда не сталкивались с канадским законодательством, то вам будет крайне сложно ее оформить. Поэтому обязательно проконсультируйтесь у наших сотрудников.

Мы собрали команду истинных экспертов в сфере регистрации и получения соответствующих разрешений. Каждый наш сотрудник неоднократно контактировал с контролирующими органами Канады и отлично знает их требования. Поэтому при первичной проверке вашей документации мы сможем указать на моменты, которые нужно будет исправить и подавая свою заявку вы будете точно уверены в положительном исходе.

Что такое МСБ регистрация?

Это регистрация небанковского финансового юридического лица, которое будет заниматься предоставлением финансовых услуг внутри Канады.

Все ли компании в сфере МСБ обязаны проходить регистрацию в ФИНТРАК?

Безусловно, эта регистрация обязательна для всех корпораций, которые планируют осуществлять свою деятельность в этой сфере.

Вам может быть интересно

Банки Кипра

Банки Кипра — Banks in Cyprus Банки Кипра работают с офшорными компаниями. На Кипре сложилась своеобразная традиция обслуживать компании офшорной направленности – и у нее уже продолжительная история. Статус великобританской экс-колонии и сохранившаяся великобританская юридическая система подготавливает юридический базис для работы с офшорными счетами и фирмами. Как и в Прибалтике, на Кипре быстро открывают счета,...

Комплексный консалтинг криптовалют

Комплексный консалтинг криптовалют — партнерская программа White Label Компания Eternity Law International занимается предоставлением комплексного консалтинга криптовалют и услуг в сфере технологии блокчейн и криптовалют. Она предлагает своим клиентам обеспечение правовой деятельности бизнеса, связанного с заработком на криптовалютах. Комплексный консалтинг, которым занимается компания, всегда отличается высоким качеством выполнения и сдачей в оговоренные сроки. За годы...

Регулирование криптобизнеса в Германии

Как и регулирующие органы в прочих государствах, BaFin в Германии осуществляет надзор за правильной работой финансовой системы и обеспечивает защиту клиентов. Потому, появление на рынке значительного количества стартапов, связанных с криптовалютами, и большое внимание средств массовой информации заставили регулирующие органы более серьезно отнестись к данной сфере. В декабре 2013 года регулирование криптобизнеса в Германии было...

Регистрация компании в Сент-Люсии

Сент-Люсия является одним из самых красивых островов Карибского бассейна. Но для бизнесменов данная территория привлекательна не только поэтому. Сент-Люсия предлагает достаточно лояльную базу для развития иностранного бизнеса, что становится причиной активной заинтересованности в ней зарубежных предпринимателей. К тому же, в данной юрисдикции можно создать оффшорное предприятие, работающее в страховой сфере, чем всячески благоприятствуют власти острова....

Налогообложение для IT

Налогообложение для IT. Повышение эффективности Налогообложение для IT — один из факторов, влияющих на эффективность данной предпринимательской деятельности. Не выплачивать налоги запрещено на законодательном уровне. Налоги – безраздельный элемент бизнеса, и не оплачивать их невозможно. Однако данные выплаты можно оптимизировать. Любой человек, имеющий собственный бизнес, желает получать больший доход и выплачивать налоги в меньшем количестве....

Финтех в Аргентине

Введение Аргентина занимает ведущую позицию в качестве центра финтех развития в регионе Латинской Америки (ЛАТАМ). С растущим количеством компаний и процветающей технологической средой страна опережает своих соседей и даже  несколько европейских наций. Однако, в условиях экономической нестабильности и сложной законодательной среды, понимание регулирования в финтех, криптовалютах и платежных системах становится важным. В этой статье мы...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360