Eternity Law International — Новости — Почему Вам Стоит Получить Валютную Брокерскую Лицензию в Лабуане?

Почему Вам Стоит Получить Валютную Брокерскую Лицензию в Лабуане?

Опубликовано:
14 декабря, 2020

Легко начать или расширить свой собственный брокерский или валютный бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе через юрисдикцию Лабуана, которая предлагает возможность 100% иностранной собственности и низкие налоги! Власть Лабуана выпустила новые правила ведения брокерской деятельности в Лабуане с 1 января 2018 года.

Валютный брокерский бизнес определяется как бизнес по организации транзакций между покупателями и продавцами на валютном рынке с брокерами, действующими в качестве посредников, зарабатывающих с брокерских сборов / комиссионных. Однако, необходимо указать, что Лицензия не включает покупку или продажу Малайзийского ринггита и иностранной валюты брокером в качестве принципала.

Главные преимущества Валютной Брокерской Лицензии в Лабуане:

  • 100% иностранное владение, малайзийский местный партнер не требуется
  • 3% корпоративный налог или фиксированная ставка – 20,000 Малайзийских ринггитов (4,000 EUR); Предусмотрена возможность выбора между двумя указанными режимами.
  • Отсутствие налога на проценты, платы за управление, роялти и технического сбора
  • Отсутствие валютного контроля
  • Отсутствие гербовых сборов и НДС
  • Отсутствие импортной пошлины / налога с продаж / налога на услуги
  • Отсутствие налога на прирост капитала и налога на наследство
  • Возможность доступа к более чем 70-ти Договорам об исключении двойного налогообложения
  • 50% налоговая скидка для иностранных специалистов / менеджеров
  • 100% освобождение от налогов на гонорары директора для иностранных директоров
  • НЕТ налога на дивиденды
  • Двухлетняя рабочая виза (с возможностью продления) для пребывания в Малайзии

Надлежащие субъекты для получения лицензии:

  1. Физическое лицо или учреждение с опытом работы в отрасли (не менее трех (3) лет) и хорошей репутацией.
  2. Регулируемый брокер или поставщик таких услуг из других юрисдикций. В данном случае обязательным условием является получения письменного разрешения со стороны соответствующего иностранного регулятора.
  3. Любые лицензированные учреждения, включая утвержденного денежного брокера в соответствии с Законом о финансовых услугах 2013 года с одобрения Центрального банка Малайзии.

Основные правомочности и требования:

  1. Минимальный оплаченный уставной капитал в размере 500,000 ринггитов (103,000 EUR), с подтверждением от банка с Малайзии или Лабуана
  2. Лицензиат должен иметь операционный офис в Лабуане (существует возможность за уплату дополнительного сбора переместить офис на основную территорию Малайзии), все транзакции должны осуществляться через и из Лабуана.
  3. Операции в иностранной валюте по вашему выбору, включая Малазийский ринггит
  4. Сделки разрешены с резидентами Малайзии, включая авторизованных дилеров
  5. Валютная брокерская компания должна установить максимальный предел кредитного плеча 100: 1 для торговых операций клиентов (то есть минимум 1% маржинального депозита для открытия торговой позиции). Пример: если транзакция составляет 100 000 долларов США, то маржинальное требование составляет 1000 долларов США.
  6. Убедитесь, что контрагенты, в том числе основной брокер (principal broker) или поставщик ликвидности (liquidity provider), имеют соответствующую лицензию или другой разрешение от признанного регулятора.
  7. Необходимо, предварительно, получать разрешения от регуляторов из других юрисдикций, в которых лицензиат намеревается вести деятельность. Копии этих разрешения (включая лицензии) должны быть переданы Финансовому Регулятору (Labuan FSA).
  8. В течение 14 дней. необходимо уведомить Labuan FSA, о любых взломах или технических сбоях в работе. Так же необходимо отправить отчет об анализе первопричин и масштаба воздействия происшествия.
  9. Лицензиат должен раскрывать своим клиентам список представляющих брокеров (introducing brokers), их функции и обязанности.
  10. Необходимо назначить утвержденного внешнего аудитора для ежегодного аудита.
  11. Лицензиат должен предоставить сегрегированный счет для активов своих клиентов. Вывод средств клиента должен быть произведен в течение 3 рабочих дней.
  12. Все письменные соглашения и контракты с клиентами и любыми другими контрагентами должны быть задокументированы.
  13. У брокерской компании должны быть основной брокер, поставщик ликвидности, поставщик торговой платформы и копии соответствующих соглашений.
  14. Соблюдение AML / CFT нормативных режимов.
  15. Изменения в структуре собственности, директорах, местонахождении офиса, так же предоставление услуг за пределами Лабуана и аутсорс некоторых функций, требуют предварительного разрешения от Labuan FSA.
  16. Ежегодный лицензионный сбор – 5,000 Малазийских ринггитов (около 1,000 EUR).

Основные документы, необходимые для подачи заявления на получение Лицензии:

  1. Бизнес-план на три (3) года с финансовым прогнозом и маркетинговыми стратегиями
  2. Резюме, демонстрирующие достаточную квалификацию всех директоров и акционеров
  3. Аудиторские отчеты компании за последние два (2) года.
  4. KYC, AML, операционное руководства / процедуры

Сроки получения лицензии:

  1. Приблизительно от 30 до 60 дней, при условии получения дополнительной информации и подтверждающих документов, требуемых Labuan FSA в процессе утверждения.
  2. Собеседование / встречи с ключевым персоналом, которые могут быть организованны Labun FSA для уточнения определенных сведений и данных.

Ежегодные сборы:

Ежегодный лицензионный сбор — 5000 Малазийских ринггитов (1,000 EUR)

Сбор за представительство на территории Малайзии — 7 500 Малазийских ринггитов (необязательно) (1,500 EUR)

Сбор за размещение офиса на территории Малайзии (Co-Located Office) — 10 000 Малазийских ринггитов (необязательно) (2,000 EUR)

Сборы уплачиваются сразу после утверждения и действуют до 31 декабря. В последующие годы сборы должны оплачивается не позднее 15 января каждого календарного года.

Шаги для получения лицензии:

  1. Зарегистрируйте свою компанию в Лабуане
  2. Подача заявления на получение Валютной Брокерской Лицензии в Labuan FCA
  3. Ожидание решения Регулятора (30 — 60 дней)
  4. Выполнение возможных дополнительных требований Регулятора, проведение возможных собеседований и встреч с Регулятором.
  5. Получение лицензии.

Eternity Law International предоставит вам консультации по вопросам получения брокерской лицензии в подходящей юрисдикции. Если вам нужна консультация по получению брокерской лицензии, позвоните нам или напишите, используя форму CRM. Наши специалисты ответят вам онлайн.

Вам может быть интересно

Полное руководство по лицензированию крипто-бизнеса в Эстонии на 2020 год

История регулирования криптовалюты в Эстонии Криптовалюта – это та тема, которая сейчас находится у всех на слуху. Далее мы обсудим одну из самых важных тем прошлого года – новое регулирование криптовалют в Эстонии В новом отчете Правительства говорится о том, что лишь в течение 2019 года было выдано более 660 лицензий для предоставления услуг обмена...

White Label PSP и все, что нужно знать новичкам

В мире денежных переводов и финансовых технологий провайдеры White Label PSP решений приобрели популярность как решение, которое позволяет бизнес-компаниям быстро и эффективно предлагать услуги по обработке денежных переводов под своим собственным брендом. Эта статья служит исчерпывающим руководством для начинающих, объясняя, что такое White Label PSP решение, как оно работает, а также основные соображения для бизнес-компаний,...

Как получить лицензию на электронные деньги в странах Азии

В быстро развивающемся мире денежных технологий (FinTech) цифровая валюта приобрела значительную популярность как удобная и эффективная альтернатива традиционным методам денежных переводов. Многие предприятия, работающие в секторе FinTech, стремятся получить лицензию на э-деньги, чтобы легально предоставлять услуги цифровой валюты в азиатских странах. Целью этой статьи является предоставление комплексного руководства по нормативно-правовым базам и требованиям для получения...

Регистрация IT-бизнеса

Регистрация IT-бизнеса. 5 наиболее подходящих стран Регистрация IT-бизнеса и новые технологии — это необязательно Америка и ее Кремниевая долина. В мире существуют другие страны с очень заманчивыми условиями для бизнеса. Основными критериями выбора являются: доступность регистрации; легкость ведения бизнеса; оптимальные условия налогового законодательства; высокий уровень жизни. Рассмотрим наиболее оптимальные юрисдикции, в которых условия наиболее благоприятны,...

Лицензия на игорный бизнес на Филиппинах

Филиппины, страна, известная своим богатым культурным наследием и природной красотой, все активнее заявляет о себе на мировой игровой арене. Филиппины, с их динамичной игровой индустрией и развивающимся рынком, являются привлекательным местом для тех, кто хочет войти в мир азартных игр и ставок. Регулирующим органом отрасли является Филиппинская корпорация развлечений и азартных игр (Philippine Amusement and...

Защита бизнеса во время кризиса

Защита бизнеса во время кризиса Защита бизнеса во время кризиса — актуальный вопрос на сегодня.  Эксперты инвестиционных банков признали начало кризиса. По их мнению, экономика вступила в этап вероятной затяжной рецессии. В то же время они предполагают, что депрессия не будет такой страшной для экономики, как в 2009 году, но выражают обоснованное беспокойство. Как поступать...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360