Eternity Law International — Новости — Лицензия PI в Великобритании

Лицензия PI в Великобритании

Опубликовано:
7 апреля, 2023

Чтобы иметь возможность предлагать клиентам услуги по организации и реализации денежных переводов, обработке платежей/привлечении торговых точек или услуги по открытию счета в юрисдикции, необходимо получить такое разрешение, как лицензия PI в Великобритании.

Первый этап процесса лицензирования — подача соответствующей заявки — для этого вам необходимо обратиться в Управление финансового надзора, контролирующего оборот и использование денежных активов и финансовых инструментов в юрисдикции. Получив PI лицензию в Британии вы сможете выступать провайдером услуг следующего порядка:

  • выполнение любых операций с платежными счетами (внесения денег, снятие, переводы, платежи);
  • транзакции через карту или подобное устройство;
  • перечисление денег со счета на любой другой счет, и на счет другой платежной системы;
  • операции с кредитными счетами;
  • распространение информации о счете.

Определение поставщика платежных услуг в рамках PI-лицензии в Британии

Стать обладателями лицензии платежного учреждения в Великобритании могут:

  • уполномоченные платежные фирмы;
  • небольшие платежные фирмы;
  • зарегистрированные фирмы-поставщики данных о счете;
  • кредитные организации;
  • компании-эмитенты электронных средств;
  • почтовые отделения с ограниченной ответственностью;
  • Банк Англии, Европейский центральный банк и национальные центральные банки государств ЕЭЗ, кроме Соединенного Королевства, кроме тех случаев, когда они выполняют роль органа денежно-кредитного регулирования или выполняют другие функции публичного характера;
  • государственные ведомства и местные органы власти, кроме случаев, в которых они выполняют функции общественного характера.

Регулятор платежных учреждений Великобритании

FCA является регулирующим органом в сфере финансовых услуг юрисдикции. Под его контролем находится более 59 000 фирм, которые предоставляют услуги финансового характера.

Преимущества выбора Британии для получения PI-лицензии ​

  1. Юрисдикция имеет пятую по величине экономику в мире.
  2. Достаточно низкий налог на прибыль.
  3. Низкие издержки бизнеса.
  4. Великобритания располагает обширным рынком высококвалифицированной  рабочей силы.
  5. Стремительный рост Финтех-индустрии и инвестиций.
  6. Великобритания имеет хорошую репутацию в международной сфере финансовых услуг.

Ключевые требования для получения PI лицензии в Великобритании

  1. Наличие минимального капитала в размере 20 000 евро для создания платежного учреждения.
  2. Соответствие компании требованиям о защите средств клиентов.
  3. Отличная репутация, квалификация и опыт органов управления платежным предприятием.
  4. Соответствие репутации акционеров.

​Документы, необходимые для лицензии Payment Institution в Британии

Чтобы приобрести PI-лицензии в Великобритании, вам нужно будет предоставить следующие документы: 

  • информация о компании; 
  • операции, которые ей совершались; 
  • доказательства о наличии начального капитала;
  • бизнес-план и перспективы компании;
  • описание мер, которые принимаются для поддержания безопасности для активов потребителей;
  • меры будут приняты для обеспечения безопасности внутри компании; 
  • описание системы контроля и реагирования на жалобы клиентов; 
  • процесс обеспечения конфиденциальности данных клиентов; 
  • политика безопасности;
  • меры, которые будут приниматься для того, чтобы компания работала непрерывно;
  • способы сбора данных о транзакциях, производительности и мошенничестве;
  • процессы контролирования внутри компании выполнения  обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).

Мы готовы предоставить вам квалифицированную помощь и полное сопровождение, если вы хотите получить PI лицензию в Великобритании. Наши специалисты располагают колоссальным опытом и обширными профессиональными знаниями в области лицензирования бизнеса. Кроме того, мы можем предложить вам множество готовых компаний и лицензий на продажу — обратитесь к нам прямой сейчас, не теряя времени.

Вам может быть интересно

Получить трастовую лицензию в Доминике

В Доминике создана и действует единая правовая база для содействия развитию рынка финансовых услуг и ценных бумаг, одним из представителей которых является трастовый бизнес. Для того, чтобы иметь возможность официально и законно функционировать в качестве траста, фирме необходимо получить такое разрешение, как трастовая лицензия в Доминике. Данный документ предоставляет доступ ко всем преимуществам данной юрисдикции...

Лицензия AEMI в Испании

Обзор лицензирования AEMI в Испании Лицензия AEMI в Испании становится все более востребованной по мере того, как технологические решения расширяются по всей Европе. Эта лицензия, выданная Банком Испании, позволяет организациям выпускать виртуальные валюты, предлагать платежные услуги и ускорять безопасные транзакции в соответствии с законодательством ЕС о финансах. Наличие лицензии AEMI в Испании дает компаниям возможность...

ISO 29001: Нефтяная и газовая промышленность

Отраслевые стандарты разрабатываются с целью унификации систем управления, интеграции их друг с другом, тем самым оптимизируя процессы администрирования предприятия. В основе этого стандарта лежит процессный подход – идентификация деятельности предприятия, включая сам менеджмент качества и анализ методов управления этими процессами. ISO 29001 представляет собой своего рода техническую спецификацию, разработанную для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности....

Создание банка в Черногории

В соответствии со World Bank Doing Business report,  Черногория занимает 42-е из 190 место среди юрисдикций по критерию простоты ведения бизнеса.  Иностранные инвесторы в Черногории имеют тот же статус, что и национальные инвесторы, более того, что Черногория привлекает инвесторов оптимальной системой налогообложения.  Также Черногория имеет широкий рынок высококвалифицированных сотрудников, стабильную демократическую политику. Формирование банка в...

Открытие счета в платежной системе в Литве

Литва за последние годы зарекомендовала себя как один из ведущих европейских центров для финансовых технологий, включая электронные деньги и платежные системы. Лояльное законодательство, низкие налоги и упрощенная процедура получения лицензий привлекают в страну множество компаний, желающих открыть счета в платежных системах или даже создать свои собственные EMI (Electronic Money Institution). Открытие счета в Литве позволяет...

Лицензия API в Великобритании

В долгосрочной перспективе индустрия платежных услуг Великобритании должна сохранить траекторию роста, несмотря на недавнее снижение инвестиций в данный сектор. Технологические инновации, изменение поведения и предпочтений потенциальной аудитории потребителей, а также гибкий и поддерживающий подход правительства, продолжают предоставлять бизнес-возможности как признанным поставщикам платежных услуг, так и новым участникам рынка. В этом контексте лицензия API в Великобритании...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360