Eternity Law International — Новости — Лицензия PI в Латвии

Лицензия PI в Латвии

Опубликовано:
30 января, 2023

Если вы хотите заниматься денежными переводами, обработкой платежей, привлечением торговых точек, инициированием платежей или открывать счета, то сегодня мы расскажем вам как быстро получить такое разрешение, как лицензия PI в Латвии.

Первый шаг — это подача заявки на выдачу данного разрешения — это делается в Банке Латвии. Такая лицензия предоставляет компаниям, вовлеченным в данную сферу деятельности, возможность обеспечивать других следующими услугами:​​

  • всеми операциями с платежным счетом (внесения денег на счет, снятие, переводы, платежи);
  • осуществление операций с картой или подобным устройством;
  • перевод денег со счета на другой счет другой платежной системы;
  • осуществление операций с кредитным счетом;
  • предоставление информации о счете.

PI лицензия в Латвии: преимущества

Главными достоинствами того, что у вас появится лицензия PI в Латвии будут:

  • программа для новых фирм, которые хотят построить личный  финтех в Латвии;
  • доступ к европейскому рынку;
  • высокоразвитое экономическое поле;
  • удаленный KYC для регистрации клиентов со смягчением финансовых санкций для стартапов — например, никаких нормативных штрафов или санкций в первый год работы;
  • лицензии, которые выданы в Латвии, будут автоматически признаны и в странах-членах ЕЭЗ (Европейской экономической зоны). Такое преимущество даст вам возможность свободно работать и предоставлять открыто свои услуги в странах ЕЭЗ не получая других лицензий, а имея только лицензию Латвии;
  • вам будут доступны SEPA и CENTROlink – это платежные системы, которые разработаны и управляются Банком Латвии.

​Основные характеристики лицензии платежного учреждения в Литве

  1. Вы будете иметь право выдавать платежные счета с кодами IBAN по всей Европе.
  2. Вы сможете получить лицензию Payment Institution в Латвии за 3 месяца.
  3. Физические и юридические лица смогут дистанционно открывать счета.
  4. Будет предоставлена возможность выпуска платежных карты Visa или Mastercard как физическим лицам, так и бизнес-пользователям.

Документы, которые нужны для получения PI в Латвии

Для того, чтобы подать заявку вам будут необходимы такие данные:

  • все данные о компании ;
  • операции,которые ей совершались;
  • бизнес-план и перспективы;
  • доказательства о наличии начального капитала;
  • описание мер защиты средств клиентов;
  • описание системы контроля и реагирования на жалобы клиентов;
  • процесс обеспечения конфиденциальности данных клиентов;
  • политика безопасности
  • меры, которые будут приниматься для того, чтобы компания работала непрерывно;
  • способы сбора данных о транзакциях, производительности и мошенничестве.

Платежи — это область, которая требует определенного опыта, знаний и внимания каждого, кто в ней работает.  Финансовый регулятор учитывает все аспекты при анализе заявки. К примеру,  акционеры и руководство компании должны иметь хорошую репутацию и соответствующий опыт и знания. 

Наши специалисты смогут предоставить вам комплексную профессиональную консультацию по любым вопросам, а также помочь получить PI лицензию в Латвии. Мы знаем, как сохранить ваше время при подаче заявки, поскольку наши эксперты знакомы со всеми нормативами и требованиями и приняли все важные решения до подачи заявки. Мы также располагаем обширным списком готовых бизнесов и лицензий на продажу. Свяжитесь с нами уже сейчас любым удобным для вас способом.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Открытие счета в платежной системе в Литве

Литва за последние годы зарекомендовала себя как один из ведущих европейских центров для финансовых технологий, включая электронные деньги и платежные системы. Лояльное законодательство, низкие налоги и упрощенная процедура получения лицензий привлекают в страну множество компаний, желающих открыть счета в платежных системах или даже создать свои собственные EMI (Electronic Money Institution). Открытие счета в Литве позволяет...

Регистрация компании в Сингапуре

Учреждение предприятия в Сингапуре — непростая задача. Мы обсуждим методы и поможем Вам в создании коммерции в Сингапуре. Почему вы должны предпочесть Сингапур? Многочисленные мировые компании предпочитают открывать свои фонды в Сингапуре. Трейдеры рассматривают Сингапур как идеальное место для осуществления своих операций, и многие из них используют его как стартовую площадку для выхода на другие...

ISO 14090: Адаптация к изменению климата

Изменение климата по-разному влияет на производственные и общественные процессы. Преимущественно, изменения климата обуславливаются стремительным развитием промышленности, и дальнейшие масштабы климатических изменений зависят от качества и масштабности мер, принятых по ограничению будущих выбросов. Воздействия, связанные с изменением климата, могут носить физический, финансовый, нормативный и репутационный характер, и условно подразделяются на прямые и косвенные. Независимо от того,...

Открытие счета для вашего международного предприятия с платежной системой в Казахстане

Открытие счета для вашего международного предприятия с платежной системой в Казахстане возможно без особых усилий, ведь возможность отказа в обслуживании незначительна, независимо от вашей страны происхождения. Открыв счет, вы получаете возможность отправлять платежи в любую точку мира и получать платежи из любой страны. Кроме того, вы можете добавить криптовалюту в свой кошелек и свободно конвертировать...

Сложности и преимущества выхода на IPO

сложности и преимущества имеет выход на биржу — Сложности и преимущества выхода на IPO Перечислим главные преимущества выхода на биржу: 1. Увеличится объем денежных средств и долгосрочный капитал. Именно привлечение средств даст возможность поддержать рост, увеличить объем средств, пребывающих в обороте, сделать капиталовложения, увеличить разработки и научные исследования, произвести рефинансирование, уменьшить долги и т.д. 2....

Инвестиционный фонд на Багамах

Багамские острова стали популярным местом для размещения множества лицензированных инвестиционных фондов благодаря выгодным условиям и эффективному регулированию. Закон об инвестиционных фондах (Закон IFA) сыграл важную роль в укреплении позиций Багам на мировом рынке управления инвестиционными структурами. Управление по ценным бумагам (SCB) регулирует, лицензирует и регистрирует ИФ на Багамах. Инвестиционные фонды играют важную роль в финансовой...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360