Eternity Law International — Новости — Лицензия PI в Латвии

Лицензия PI в Латвии

Опубликовано:
30 января, 2023

Если вы хотите заниматься денежными переводами, обработкой платежей, привлечением торговых точек, инициированием платежей или открывать счета, то сегодня мы расскажем вам как быстро получить такое разрешение, как лицензия PI в Латвии.

Первый шаг — это подача заявки на выдачу данного разрешения — это делается в Банке Латвии. Такая лицензия предоставляет компаниям, вовлеченным в данную сферу деятельности, возможность обеспечивать других следующими услугами:​​

  • всеми операциями с платежным счетом (внесения денег на счет, снятие, переводы, платежи);
  • осуществление операций с картой или подобным устройством;
  • перевод денег со счета на другой счет другой платежной системы;
  • осуществление операций с кредитным счетом;
  • предоставление информации о счете.

PI лицензия в Латвии: преимущества

Главными достоинствами того, что у вас появится лицензия PI в Латвии будут:

  • программа для новых фирм, которые хотят построить личный  финтех в Латвии;
  • доступ к европейскому рынку;
  • высокоразвитое экономическое поле;
  • удаленный KYC для регистрации клиентов со смягчением финансовых санкций для стартапов — например, никаких нормативных штрафов или санкций в первый год работы;
  • лицензии, которые выданы в Латвии, будут автоматически признаны и в странах-членах ЕЭЗ (Европейской экономической зоны). Такое преимущество даст вам возможность свободно работать и предоставлять открыто свои услуги в странах ЕЭЗ не получая других лицензий, а имея только лицензию Латвии;
  • вам будут доступны SEPA и CENTROlink – это платежные системы, которые разработаны и управляются Банком Латвии.

​Основные характеристики лицензии платежного учреждения в Литве

  1. Вы будете иметь право выдавать платежные счета с кодами IBAN по всей Европе.
  2. Вы сможете получить лицензию Payment Institution в Латвии за 3 месяца.
  3. Физические и юридические лица смогут дистанционно открывать счета.
  4. Будет предоставлена возможность выпуска платежных карты Visa или Mastercard как физическим лицам, так и бизнес-пользователям.

Документы, которые нужны для получения PI в Латвии

Для того, чтобы подать заявку вам будут необходимы такие данные:

  • все данные о компании ;
  • операции,которые ей совершались;
  • бизнес-план и перспективы;
  • доказательства о наличии начального капитала;
  • описание мер защиты средств клиентов;
  • описание системы контроля и реагирования на жалобы клиентов;
  • процесс обеспечения конфиденциальности данных клиентов;
  • политика безопасности
  • меры, которые будут приниматься для того, чтобы компания работала непрерывно;
  • способы сбора данных о транзакциях, производительности и мошенничестве.

Платежи — это область, которая требует определенного опыта, знаний и внимания каждого, кто в ней работает.  Финансовый регулятор учитывает все аспекты при анализе заявки. К примеру,  акционеры и руководство компании должны иметь хорошую репутацию и соответствующий опыт и знания. 

Наши специалисты смогут предоставить вам комплексную профессиональную консультацию по любым вопросам, а также помочь получить PI лицензию в Латвии. Мы знаем, как сохранить ваше время при подаче заявки, поскольку наши эксперты знакомы со всеми нормативами и требованиями и приняли все важные решения до подачи заявки. Мы также располагаем обширным списком готовых бизнесов и лицензий на продажу. Свяжитесь с нами уже сейчас любым удобным для вас способом.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Получение гражданства за инвестиции

Получение гражданства за инвестиции Получение гражданства за инвестиции — актуальный вопрос для многих. Казалось бы, каждый, кто имеет запас наличных, захочет сейчас их выгодно вложить, поскольку купить что-то полезное, в том числе и второе гражданство, во время кризиса можно намного дешевле. Но непредсказуемость COVID-19 и непонимание, когда и чем закончится пандемия, заставит большинство таких людей...

Правила для фондов инвестирующих в криптовалюты

Правила для фондов инвестирующих в криптовалюты Мальтийское правительство разработало свод правил, а именно правила для фондов, инвестирующих в криптовалюты. Еще несколько лет назад большая часть государств не признавало криптовалюту финансовым инструментом. Считалось, что эти единицы применяются в минимуме операций. На сегодняшний день без Биткоина, Рипла, Лайткоина, Кардано и других единиц невозможно представить современную жизнь, осуществление...

Создание биржи криптовалют и обменника

Криптобиржа представляет собой торговую платформу, посредством которой можно приобретать, продавать и обменивать криптовалюты. Подобно Форексу, криптовалютные биржи способствуют кооперации покупателей и продавцов именно криптографической валюты, чем обеспечивается надежность и безопасность сделок. Криптобиржа работает при помощи торгового движка. От того, насколько оптимизирован его код, зависит скорость и корректность выполнения операций. Движок ведет учет ордеров в базе...

Регистрация компании в Канаде для нерезидента

Регистрация компании в Канаде для нерезидента Регистрация компании в Канаде для нерезидента, а также открытия банковского счёта — актуальный вопрос на сегодняшний день. Так как присутствует в мире тенденция на данный момент для законных и надёжных оснований проживания в Канаде. Если вы не гражданин Канады Если вы не являетесь гражданином Канады или иммигрантом, можете создать...

Регистрация компании в Бангладеше

Для иностранных инвесторов Бангладеш является одной из самых привлекательных юрисдикций, поскольку: в стране постепенно минимизируется количество бюрократических процедур, связанных с процессом регистрирования компаний; Бангладеш подписал договоры с КНР относительно беспошлинного ввоза продукции; были введены зоны свободной торговли. Благодаря вышеизложенным факторам, создать компанию в Бангладеш стремятся инвесторы, желающие беспрепятственно сотрудничать с азиатским — прежде всего, с...

ISO 28001: Система управления безопасностью поставок

Проблемы с системой поставок регулярно возникают во многих секторах, что наносит вред общественной и коммерческой безопасности. В свою очередь, подобные сбои приводят к нарушениям в функционировании частных и государственных учреждений, и отрицательно сказываются на репутации компаний. Такие риски в механизме поставок необходимо своевременно идентифицировать и эффективно управлять ими посредством проведения точной диагностики. Стандарт ISO 28001...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360