Eternity Law International Новости Лицензия платежного учреждения в Ирландии

Лицензия платежного учреждения в Ирландии

Опубликовано:
1 февраля, 2023

Сегодня Ирландия является домом для значительного числа платежных учреждений, некоторые из которых созданы самостоятельно, а другие привлечены в Ирландию активным и процветающим сектором финансовых технологий.

В этом разделе представлена информация для фирм, рассматривающих возможность подачи заявления на регистрацию платежного учреждения . Центральный банк Ирландии является компетентным органом для регистрации платежных учреждений и надзора за ними в соответствии с Регламентом ЕС 2018 года (PSR).

Введение

На данный момент в Ирландии находится больше 430 корпораций, предоставляющих финансовые услуги.

Каждый заявитель, претендующий на регистрацию, должен убедить Центральный банк в том, что он может соответствовать стандартам авторизации/регистрации, изложенным в PSR. 

Центральный банк стремится обрабатывать каждое заявление как можно быстрее, выполняя при этом свое обязательство по проверке заявителя на соответствие требованиям законодательства.

Компании, работающие с цифровыми деньгами или платежными учреждениями в Ирландии, имеют право получить паспорт для других стран-членов ЕЭЗ.

Малая платежная организация

Вы можете подать заявку на статус SPI, если вы соответствуете следующим условиям:

  • Месячные платежи за предыдущий год не должны превышать 3,000,000 евро;
  • Руководители не должны иметь судимостей за отмывание денег или другие финансовые преступления;
  • Офис должен находится в Ирландии.

Требования к лицензии PI в Ирландии

PI лицензия в Ирландии выдается только заявителям, которые зарегистрированы в стране и имеют там реальный зарегистрированный офис. Также в государстве есть определенные требования к компании:

  • для работы с электронными деньгами необходимо нанять двух директоров-резидентов;
  • отдельно определяются лицо, ответственное за основное направление работы, и работник, ответственный за управление рисками.

Фирмы, которым требуется лицензия ирландской платежной системы, должны выполнить дополнительные требования Центрального банка. Также, вам потребуется стандартный для европейских регуляторов пакет документации. Процедура лицензирования состоит из следующих этапов:

  1. в ЦБ подается пакет документации – если он полный, оформлен правильно, учреждение подтверждает получение заявления;
  2. регулятор оценивает заявку, уточняет все интересующие его положения, уведомляет заявителя о результате анализа;
  3. Главный банк Ирландии принимает решение об удовлетворении или отклонении заявки.

Документы, которые следует подготовить

  • Заявление на приобретение лицензии PI и создание платежного учреждения в Ирландии, включая идентификационные данные;
  • Положение, подтверждающее правовой статус заявителя;
  • Форма заявки на авторизацию в качестве платежного учреждения (включая конкретную информацию и требуемую документацию);
  • Анкета для заявителей PI;
  • Индивидуальные анкеты о пригодности и добросовестности для всех должностей, контролируемых функциями предварительного утверждения (PCF) (как правило, члены совета директоров, высшее руководство, ключевые должностные лица), которые подаются в электронном виде через систему онлайн-отчетности Центрального банка (ONR). Обратите внимание, что доступ к ONR предоставляется только после того, как заявка перешла на этап 3 — этап оценки.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Регистрация компании в Самоа

Небольшое государство Samoa расположено в центральной части Тихого океана Южного полушария. В его ведомстве находится: два больших и несколько маленьких островов. Имеет полную правовую независимость, основанную на законодательстве английского общего права и конституции. Деятельность оффшоров регулирует Акт о международных бизнес компаниях в редакции 1997 года. Экономика, характерна для данного региона: ловля и переработка рыбы, сельскохозяйственная...

Регистрация компании в Монголии

Монголия расположен между двумя государствами, имеющими один из самых высоких уровней влияния на мировой арене, — Российской Федерацией и КНР. Именно поэтому, данная юрисдикция достаточно интересна для предпринимателей, ищущих наиболее выгодные и благоприятные условия для ведения коммерческой деятельности. Открытие фирмы в Монголии открывает путь к новым рынкам сбыта и дает возможность создать эффективную налоговую схему...

Лицензия AEMI в Люксембурге

Эта страна, с ее стабильной законодательной системой и крепким финансовым рынком, стал популярным хабом для компаний, стремящихся получить лицензию AEMI. Эта статья рассматривает ключевые аспекты получения лицензии AEMI в Люксембурге, от критериев соответствия и требуемых документов до преимуществ этой лицензии и этапов подачи заявки. Понимание этих важных элементов может значительно упростить процесс получения этой лицензии...

Лицензия API в Великобритании

В долгосрочной перспективе индустрия платежных услуг Великобритании должна сохранить траекторию роста, несмотря на недавнее снижение инвестиций в данный сектор. Технологические инновации, изменение поведения и предпочтений потенциальной аудитории потребителей, а также гибкий и поддерживающий подход правительства, продолжают предоставлять бизнес-возможности как признанным поставщикам платежных услуг, так и новым участникам рынка. В этом контексте лицензия API в Великобритании...

Лицензия крипто биржи в оффшоре

Создание криптовалютной фирмы в оффшоре — процедура не настолько сложная, как это может показаться. Ключевыми преимуществами получения такого разрешения, как лицензия крипто биржи в оффшоре, является возможность уплачивать налог по низкой ставке, или же освободить свою фирму от налогообложения вовсе. Помимо этого, в оффшорах предлагается повышенный уровень сохранения конфиденциальности персональных данных владельцев предприятия. Общедоступной является...

MiCA:Руководство по криптовалюте

В быстро развивающейся сфере цифровой валюты адаптационные подструктуры играют ключевую роль в формировании будущего отрасли. Одним из таких важных событий является регулирование рынков криптоактивов (MiCA), введенное Европейским Союзом (ЕС). MiCA представляет собой попытку создать четкую комплексную структуру регулирования цифровой валюты в ЕС. В этом руководстве мы углубимся в ключевые аспекты настройки MiCA и изучим ее...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7