Eternity Law International — Новости — Лицензия платежного учреждения в Ирландии

Лицензия платежного учреждения в Ирландии

Опубликовано:
1 февраля, 2023

Сегодня Ирландия является домом для значительного числа платежных учреждений, некоторые из которых созданы самостоятельно, а другие привлечены в Ирландию активным и процветающим сектором финансовых технологий.

В этом разделе представлена информация для фирм, рассматривающих возможность подачи заявления на регистрацию платежного учреждения . Центральный банк Ирландии является компетентным органом для регистрации платежных учреждений и надзора за ними в соответствии с Регламентом ЕС 2018 года (PSR).

Введение

На данный момент в Ирландии находится больше 430 корпораций, предоставляющих финансовые услуги.

Каждый заявитель, претендующий на регистрацию, должен убедить Центральный банк в том, что он может соответствовать стандартам авторизации/регистрации, изложенным в PSR. 

Центральный банк стремится обрабатывать каждое заявление как можно быстрее, выполняя при этом свое обязательство по проверке заявителя на соответствие требованиям законодательства.

Компании, работающие с цифровыми деньгами или платежными учреждениями в Ирландии, имеют право получить паспорт для других стран-членов ЕЭЗ.

Малая платежная организация

Вы можете подать заявку на статус SPI, если вы соответствуете следующим условиям:

  • Месячные платежи за предыдущий год не должны превышать 3,000,000 евро;
  • Руководители не должны иметь судимостей за отмывание денег или другие финансовые преступления;
  • Офис должен находится в Ирландии.

Требования к лицензии PI в Ирландии

PI лицензия в Ирландии выдается только заявителям, которые зарегистрированы в стране и имеют там реальный зарегистрированный офис. Также в государстве есть определенные требования к компании:

  • для работы с электронными деньгами необходимо нанять двух директоров-резидентов;
  • отдельно определяются лицо, ответственное за основное направление работы, и работник, ответственный за управление рисками.

Фирмы, которым требуется лицензия ирландской платежной системы, должны выполнить дополнительные требования Центрального банка. Также, вам потребуется стандартный для европейских регуляторов пакет документации. Процедура лицензирования состоит из следующих этапов:

  1. в ЦБ подается пакет документации – если он полный, оформлен правильно, учреждение подтверждает получение заявления;
  2. регулятор оценивает заявку, уточняет все интересующие его положения, уведомляет заявителя о результате анализа;
  3. Главный банк Ирландии принимает решение об удовлетворении или отклонении заявки.

Документы, которые следует подготовить

  • Заявление на приобретение лицензии PI и создание платежного учреждения в Ирландии, включая идентификационные данные;
  • Положение, подтверждающее правовой статус заявителя;
  • Форма заявки на авторизацию в качестве платежного учреждения (включая конкретную информацию и требуемую документацию);
  • Анкета для заявителей PI;
  • Индивидуальные анкеты о пригодности и добросовестности для всех должностей, контролируемых функциями предварительного утверждения (PCF) (как правило, члены совета директоров, высшее руководство, ключевые должностные лица), которые подаются в электронном виде через систему онлайн-отчетности Центрального банка (ONR). Обратите внимание, что доступ к ONR предоставляется только после того, как заявка перешла на этап 3 — этап оценки.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Криптовалютная компания в Сент-Винсент

Изучение криптовалютного регулирования на Сент-Винсент в SVG Криптовалютная сфера, характеризующаяся инновациями и удивительным динамикой, в последние годы переживает беспрецедентный рост. Этот факт привлек к себе пристальное внимание со стороны регулирующих органов. В этом контексте Сент-Винсент и Гренадины (SVG), государство-архипелаг, расположенное в Карибском бассейне, играет ключевую роль в глобальной системе регулирования криптовалют. Погружаясь в сложную и...

Реорганизация предприятий

Реорганизация предприятий Один из способов основания нового предприятия – это реорганизация предприятия. Новый субъект предпринимательской деятельности может создаваться не только «с нуля», но и путем преобразования уже существующих компаний. Способов реорганизации в результате которой появляются новые предприятия, несколько, а именно: слияние фирм; соединение одного юридического лица с другим; выделение; преобразование; разделение. Реорганизация предприятий: нюансы процедуры...

Регистрация оффшорной компании Аруба

Регистрация оффшорной компании Аруба  РЕГИСТРАЦИЯ оффшоной КОМПАНИИ аруба — РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ НА аруба — offshore COMPANY REGISTRATION Aruba — COMPANY FORMATION Aruba Стоимость регистрации  1 225.00 USD Стоимость продления компании  850.00 USD Количество директоров  1 Корпоративный налог  28.00% Уплаченный Уставной Капитал  25 000.00 Требования к обязательной отчетности  нет   Аруба – это территория, входящая в группу Малых Антильских островов, находящаяся...

Регистрация IT компании

Подбор юрисдикции и регистрация IT компании Регистрация IT компании первоначально начинается с выбора юрисдикции. Давно известно, что развитие частного предпринимательства является сложным процессом, требующим настойчивости, финансовых вложений, профессиональных знаний и технических навыков. Одним из основных препятствий, которое создает трудности для предпринимателя, является бюрократический процесс. Это довольно сложная, но необходимая и важная работа, которая должна выполняться...

Лицензия на криптовалюту в Антигуа

В последние годы правительство Антигуа активно стремится к стимулированию экономического роста и расширению коммерческого сектора. В этом контексте была внедрена специальная система предоставления лицензий для цифрового бизнеса. Польза от цифровой лицензии в Антигуа включает в себя возможность присоединения к динамичному рынку, что открывает новые перспективы для стартапов и бизнесменов, стремящихся расширить свою деятельность. Наша фирма...

EMI схемы после Брекзита

Согласно заявлению HMRC, схемы поощрения управления предприятием (EMI) останутся эффективными после переходного периода после Брекзита. Эти схемы позволяют некоторым предприятиям предоставлять работникам необлагаемые опционы на акции стоимостью до 250 000 фунтов стерлингов; срок их действия не истекает, и они будут применяться на постоянной основе. На что могут надеяться компании? На данный момент существует много ограничений...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360