Eternity Law International — Новости — Новые требования к VASP

Новые требования к VASP

Опубликовано:
20 августа, 2024

В последнее время использование виртуальных активов быстро выросло, что привело к необходимости регулирования VASP для упрощения обмена и хранения.

Чтобы гарантировать максимальную целостность и безопасность этих услуг, в Закон о ПОД/ФТ в обязанности VASP были внесены правки.

Эта статья проведет вас через все новые обязательства.

Закон о ПОД/ФТ в Европе

Давайте подробнее рассмотрим этот закон.

Европейская комиссия проводит оценку опасностей с целью выявления и устранения рисков, которые влияют на Европейский внутренний рынок. Это помогает принять глобальные решения, чтобы противостоять рискам во всем мире.

Исходя из этого, ЕС принял закон, направленный против незаконного сокрытия происхождения денег и финансирования терроризма (Рынок криптоактивов видит своей главной целью оппозицию этому) – Закон о ПОД/ФТ.

Новое регулирование VASP в Литве

Давайте разберем все новые требования к VASP, которые утвердил Сейм Литовской Республики к Закону о ПОД/ФТ:

  1. Провайдеры криптоуслуг, которые не выполнят новый набор обязательств, потеряют право осуществлять деятельность по конвертации виртуальной валюты;
  2. Собственный капитал не совпадает с первоначальным капиталом фирмы и не связан напрямую с денежными средствами, хранящимися на банковских счетах (недостаточность собственного капитала обычно возникает из-за убыточных действий);
  3. Участники крипто рынка должны ежедневно контролировать достаток собственного капитала для гарантии постоянного наличия минимум 125000 евро (создание «барьера безопасности» предпочтительно для обеспечения эффективного мониторинга; метод позволяет оценить возможные потери бизнеса в течение определенного периода времени. Тем не менее, этот метод может оказаться невозможным из-за новых обязательств в Законе о ПОД/ФТ, которые требуют от VASP увеличивать уставный капитал только через банковский счет, открытый в финансовом учреждении).

Заключение

В конце концов, только 1 из 10 поставщиков крипто услуг в лучшем случае имеет банковские счета, открытые в банковских организациях, которые обычно спешат создать учетную запись для участников крипторынка.

Это может привести к тому, что VASP не сможет поддерживать достаточный собственный капитал из-за невозможности создания банковского счета в обычных банках.

FAQ

Регулируются ли VASP?

Определенно да. Работа провайдера находится под контролем административных органов по всему миру. Чтобы избежать юридических санкций и гарантировать законность своих действий, соблюдение правил является обязательным для клиентов.

Нормативно-правовая база, такая как инструкции FATF, обязывает VASP применять строгие процедуры KYC. В таких регионах, как США и ЕС, конкретные законы обязывают поставщиков соблюдать строгие обязательства KYC и AML.

Каковы требования правил FATF?

“Travel rule” обязывает финансовые организации, специализирующиеся на переводах виртуальных активов, и компании, занимающиеся криптовалютой, получать «необходимые и точные данные об отправителе, а также необходимые данные о выгоде» и делиться ими с VASP-контрагентом или банками в течение или до коммерческой сделки.

Вам может быть интересно

Готовая компания в Белизе

Начало предпринимательской деятельности — это серьезное дело, требующее многогранной и тщательной стратегической проработки. Однако для тех, кто стремится к быстрому и рациональному развитию бизнеса, Белиз предлагает увлекательный путь через предоставление готовых компаний. В данном обзоре подробно рассматриваются преимущества приобретения шельфовой компании в Белизе, детально описывается последовательный процесс приобретения, сопутствующие финансовые расходы, а также различные составляющие,...

FINTRAC в Канаде – регулятор финансовых операций

На сегодняшний день канадские банки и вся финансовая система канадской юрисдикции считаются одними из самых надежных в мире, а в 2020 году эта страна вошла в десятку лучших и самых стабильных экономик, заняв 9-е место. Банки, другие финансовые учреждения и платежные системы поддерживают финансовый сектор. Помимо этого, вместо недостижимых в практической реализации требований, канадский регулятор...

Регистрация компании во Франции

Еще совсем недавно Францию причисляли к тем государствам, которые предлагают не самые простые условия для создания и развития коммерческих проектов иностранными предпринимателями. Чтобы исправить эту ситуацию, государственные органы направили все свои усилия на то, что заложить прочную базу, дающую возможность инвесторам действовать открыто и свободно. На данный момент, Франция старается привлечь как можно больше иностранных...

Регистрация компании в Лабуане

Лабуан подписал больше 40 соглашений с целью избежания двойной уплаты налогов, в том числе с Францией, Австрией, Австралией, Нидерландами и прочими государствами. Лабуан является показательной юрисдикцией, которая поддерживает стабильные и доверительные экономические и политические отношения с малайзийским островом, являющимся отдельной административной территорией. Это и привлекает иностранных инвесторов. Предпринимательская деятельность в Лабуане прозрачна и несложна в...

Лицензия AEMI в Великобритании

Приобрести бизнес в Британии в 2023 прибыльно и актуально. Законодательство Британии предусматривает возможность создания в стране организации с лицензией на ведение финансовой деятельности от FCA. Если ваш бизнес будет генерировать в среднем более 5 миллионов евро в транзакциях с электронными деньгами или в среднем более 3 миллионов евро в несвязанных платежных услугах, вам необходимо получить...

Топ 9 стран для ICO

Современные технологии заполонили наше информ-пространство. Их используют во всех сферах жизни человека. С появлением новых возможностей стали открываться бизнес-сферы, о которых 10 лет назад никто не слышал. К таким сферам можно отнести цифровые активы и ICO. Поскольку данная сфера достаточно новая, законодательство по ее регулированию меняется практически ежемесячно. Столь активные перемены заставляют со-основателей новых юридических...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360