Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40Согласно действующей законодательной базе, регулирующей финансовый сектор, все компании, предоставляющие денежные услуги в США, обязаны пройти регистрацию в Департаменте казначейства США и получить лицензию MSB, если поставщики услуг не выступают исключительно как посредники MSB. В связи с этим правительственные учреждения и Почтовая служба также освобождаются от обязательной регистрации как MSB.
В соответствии с Законом О банковской тайне (BSA, первый законопроект о борьбе с незаконным оборотом средств в США), учреждения, что предоставляют услуги с финансами, то есть MSB, должны регулярно подавать отчеты в бюро финансовых расследований (FinCEN) через механизм электронной подачи, установленный BSA.
FinCEN находится в компетенции Национального казначейства и финансового департамента США, который собирает и проверяет данные, связанные с финансовыми транзакциями. Основной целью этой организации является противодействие как местному, так и международному незаконному обороту средств, а также финансированию террористических групп и другим преступлениям, связанным с финансами.
Согласно условиям, установленным законодательной и нормативной базой, все MSB в США должны возобновлять свою лицензию у FinCEN раз в два года. Если владельцы компании были изменены или было передано право голоса и долю в капитале более 10%, бизнес денежных услуг будет обязан повторно подать заявление на регистрацию. Кроме того, если количество его посредников увеличится более чем на 50%, компании придется регистрироваться повторно.
Все MSB в США должны работать как лицензированные и полностью соответствующие закону организации. Согласно FinCEN, организация, предоставляющая указанные ниже товары или услуги, будет считаться MSB:
Согласно закону, все бизнесы денежных услуг должны разрабатывать, внедрять и постоянно обновлять эффективную программу идентификации клиентов для соблюдения требований AML с целью предупреждения и противодействия незаконному обороту средств и финансированию террористических операций. Масштаб программы зависит от конкретных особенностей бизнеса.
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.