Eternity Law International — Новости — Лицензия MSB в Канаде: обзор

Лицензия MSB в Канаде: обзор

Опубликовано:
26 августа, 2022

Канадские компании, занимающиеся криптовалютами, обязаны получить лицензию, чтобы продолжить предоставление услуг в этой юрисдикции. Согласно Закону PCMLTFA, эти компании должны пройти регистрацию с FINTRAC для обеспечения надлежащего ведения бизнеса. Как правило, все учреждения, которые предлагают услуги, связанные с финансами, услуги по обмену криптовалюты и эмиссии, должны получить лицензию MSB и пройти регистрацию с FINTRAC. В этом отношении, согласно закону, иностранные бизнесы по оказанию денежных услуг также обязаны зарегистрироваться и осуществлять свою деятельность в соответствии со своей политикой KYC и AML.

Кто подлежит обязательному лицензированию?

Согласно PCMLTFA, компания должна получить лицензию MSB, если ее деятельность включает в себя любое из следующих действий:

  1. Если компания предлагает любое из этих предложений клиентам:
  • Торговые операции на рынке Форекс;
  • Услуги краудфандинга;
  • Торговые операции с криптовалютами;
  • Денежные переводы;
  • Выдача дорожных чеков, переводов или других документов.

ІІ. У предпринимателя есть бизнес, а это значит, что:

  1. Компания зарегистрирована в Канаде;
  2. Есть физический офис в Канаде; или
  3. У компании есть работники, посредники или филиалы в Канаде.

Другие условия для получения лицензии MSB

  1. У юридического лица есть официальное разрешение или лицензия для предоставления любой из вышеперечисленных услуг.
  2. Юридическое лицо осуществляет оказание любой из вышеперечисленных услуг.
  3. Юридическое лицо использует рекламу (традиционный и цифровой маркетинг) о том, что какое-либо из перечисленных выше услуг.
  4. Юридическое лицо не рекламирует какие-либо денежные бизнес-услуги, однако оно осуществляет следующие виды деятельности:

а) переводит средства в любых суммах;

б) осуществляет Форекс-трансакции на сумму свыше 1000 долларов в рамках одной платежной операции с тем же физ. лицом или компанией. Одна платежная операция означает 2 или более транзакций, которые относятся к общему платежа на сумму меньше 1 000 долларов каждая, которые завершены в течение 24 часов и общая сумма которых составляет 1 000 долларов или более; или

в) выдает денежные переводы или другие оборотные финансовые инструменты на сумму более 1000 долларов за одну платежную операцию тем же физическим лицом или компанией. В этом отношении одна платежная операция может быть объяснена как 2 или более транзакций, подкрепленных платежными поручениями, дорожными чеками или другими инструментами на сумму меньше 1 000 долларов каждая, которые проводятся в течение 24 часов и в сумме составляют 1 000 долларов или больше.

Кто не подлежит лицензированию?

Канадское законодательство устанавливает правила, в соответствии с которыми компания не обязана получать лицензию, если она выполняет только роль посредника MSB или осуществляет MSB деятельность в процессе предоставления других услуг, которые являются ключевым видом деятельности компании и за которые она отчитывается перед своим регулирующим органом.

Во время рассмотрения заявки на получение лицензии важно продемонстрировать, что соискатель лицензии обладает необходимой документацией, и что сотрудники, посредники и все остальные лица, уполномоченные действовать со стороны организации, обладающие соответствующими знаниями и способны эффективно реализовать все элементы программы соответствия закону.

Если вас интересует получение лицензии, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами для консультации. Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Инвестиционный фонд в ОАЭ

ОАЭ, известные своими роскошными небоскребами, бурной экономикой и стратегическим географическим положением, превратились в глобальный валютный центр, привлекающий вкладчиков со всего мира. Ключевым элементом этого денежного ландшафта является разнообразный набор инвестиционных фондов, которые удовлетворяют различные аппетиты к риску и финансовые цели. Эта статья углубляется в мир финансирования фонда в Дубае, проливая свет на их типы, преимущества...

Преимущества выбора Швейцарии для ведения бизнеса

На сегодня выбор места для ведения бизнеса является одним из важнейших пунктов в конкурентной экономике. Мы предлагаем рассмотреть такую ​​юрисдикцию как Швейцария. Именно эта страна выступает на рынке как одной с самых развитых юрисдикций, имеет уникальную территорией со многими преимуществами для предпринимателей. Швейцария имеет стратегическое положение для логистических операций и бизнес активностей. Швейцария также имеет...

Лицензия Форекс в Индии

Форекс-деятельность – это операции по обмену валют. Понятие и сущность валютного рынка охватывает всемирную торговую валютную площадку, которая является крупнейшим и наиболее активным финансовым рынком в мире. Ежедневный оборот средств там превышает $5 трлн в общей сумме. Эта сумма больше, чем оборот каждого из их национальных рыночных пространств в совокупности. Участниками рынка Forex сегодня являются...

Открытие банковского счета для вашего бизнеса: платежная система или банк

Каждому бизнесу, независимо от его размера или отрасли, необходим доступ к финансовым услугам для эффективной работы. Независимо от того, начинаете ли вы новое предприятие или расширяете существующее, открытие банковского счета является одним из первых важных шагов для обеспечения бесперебойной работы вашей компании. Однако в сегодняшнем быстро меняющемся финансовом ландшафте владельцы бизнеса могут рассмотреть более одного...

Готовая компания в Лихтенштейне

Лихтенштейн расположен в центральной части Альп, где проходит граница Австрии и Швейцарии. Основную прибыль государство получает от банковской сферы и оффшоров. Среди наиболее востребованных коммерческих направлений в особенности выгодным в данной юрисдикции является металлопромышленность, в частности, изготовление оборудования для стоматологических клиник. Все больше инвесторов выбирают именно Лихтенштейн для запуска собственного бизнеса, что обуславливается рядом преимуществ,...

Получить трастовую лицензию в Эстонии

Согласно закону о трастах в Эстонии, трастовый бизнес — это официально закрепленный и коммерчески обоснованный акт доверия, в силу которого лицо либо организация доверяет трастовой фирме один или несколько активов (финансовые средства, недвижимость и др.) с возможностью передачи, для дальнейшего получения прибыли от них, для взаимодействия с определенным объектом, либо в пользу самого доверителя или...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360