Eternity Law International — Новости — Лицензия MSB в Канаде: обзор

Лицензия MSB в Канаде: обзор

Опубликовано:
26 августа, 2022

Канадские компании, занимающиеся криптовалютами, обязаны получить лицензию, чтобы продолжить предоставление услуг в этой юрисдикции. Согласно Закону PCMLTFA, эти компании должны пройти регистрацию с FINTRAC для обеспечения надлежащего ведения бизнеса. Как правило, все учреждения, которые предлагают услуги, связанные с финансами, услуги по обмену криптовалюты и эмиссии, должны получить лицензию MSB и пройти регистрацию с FINTRAC. В этом отношении, согласно закону, иностранные бизнесы по оказанию денежных услуг также обязаны зарегистрироваться и осуществлять свою деятельность в соответствии со своей политикой KYC и AML.

Кто подлежит обязательному лицензированию?

Согласно PCMLTFA, компания должна получить лицензию MSB, если ее деятельность включает в себя любое из следующих действий:

  1. Если компания предлагает любое из этих предложений клиентам:
  • Торговые операции на рынке Форекс;
  • Услуги краудфандинга;
  • Торговые операции с криптовалютами;
  • Денежные переводы;
  • Выдача дорожных чеков, переводов или других документов.

ІІ. У предпринимателя есть бизнес, а это значит, что:

  1. Компания зарегистрирована в Канаде;
  2. Есть физический офис в Канаде; или
  3. У компании есть работники, посредники или филиалы в Канаде.

Другие условия для получения лицензии MSB

  1. У юридического лица есть официальное разрешение или лицензия для предоставления любой из вышеперечисленных услуг.
  2. Юридическое лицо осуществляет оказание любой из вышеперечисленных услуг.
  3. Юридическое лицо использует рекламу (традиционный и цифровой маркетинг) о том, что какое-либо из перечисленных выше услуг.
  4. Юридическое лицо не рекламирует какие-либо денежные бизнес-услуги, однако оно осуществляет следующие виды деятельности:

а) переводит средства в любых суммах;

б) осуществляет Форекс-трансакции на сумму свыше 1000 долларов в рамках одной платежной операции с тем же физ. лицом или компанией. Одна платежная операция означает 2 или более транзакций, которые относятся к общему платежа на сумму меньше 1 000 долларов каждая, которые завершены в течение 24 часов и общая сумма которых составляет 1 000 долларов или более; или

в) выдает денежные переводы или другие оборотные финансовые инструменты на сумму более 1000 долларов за одну платежную операцию тем же физическим лицом или компанией. В этом отношении одна платежная операция может быть объяснена как 2 или более транзакций, подкрепленных платежными поручениями, дорожными чеками или другими инструментами на сумму меньше 1 000 долларов каждая, которые проводятся в течение 24 часов и в сумме составляют 1 000 долларов или больше.

Кто не подлежит лицензированию?

Канадское законодательство устанавливает правила, в соответствии с которыми компания не обязана получать лицензию, если она выполняет только роль посредника MSB или осуществляет MSB деятельность в процессе предоставления других услуг, которые являются ключевым видом деятельности компании и за которые она отчитывается перед своим регулирующим органом.

Во время рассмотрения заявки на получение лицензии важно продемонстрировать, что соискатель лицензии обладает необходимой документацией, и что сотрудники, посредники и все остальные лица, уполномоченные действовать со стороны организации, обладающие соответствующими знаниями и способны эффективно реализовать все элементы программы соответствия закону.

Если вас интересует получение лицензии, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами для консультации. Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Абонентское юридическое обслуживание

Абонентское юридическое обслуживание – это оказание помощи в юридических вопросах предпринимателям и организациям, в рамках которого клиент может получать консультации, подготовку документов, юридическое сопровождение в судах и государственных органах, а также ответы на правовые вопросы в любое удобное время в письменной или устной форме. Компания Eternity Law International предлагает клиентам юридическое абонентское обслуживание при решении...

Лицензия на управление активами в Швеции

Обязанности шведской фирмы, осуществляющей контроль за активами третьих лиц, включают распределение, поддержание и организацию учета всех активов фонда или другой структурной организации с целью их приумножения. В случае применения Закона о финансовых инструментах/счетах Швеции к таким активам, их реестр обрабатывается шведским центральным депозитарием ценных бумаг. Деятельность, связанная с принятием и управлением любого типа активами, разрешена...

Инвестиции в недвижимость на острове Бали

Бали — известное направление для туристов. Если вы хотите инвестировать в недвижимость в этой юрисдикции для того, чтобы в дальнейшем получить вид на жительство или только для ведения коммерческой деятельности, сейчас наиболее подходящий момент для подбора оптимальных и выгодных вариантов. Инвестиции в недвижимость на Бали на данный момент являются надежным быстро окупаемым источником дохода. Стоимость...

Как создать фонд SICAV в Люксембурге

Существует несколько вариантов того, как бизнесмены-нерезиденты могут οткрыть инвестиционный фонд (ИФ) в Люксембурге. Нетрадиционный инвестиционный инструмент наиболее подходит для частных инвесторοв, желающих создать свои фонды в этой стране. Он имеет два типа: SICAV и SICAF. Ниже приводится краткое объяснение того, как создать фонд SICAV в Люксембурге и каковы главные обязательства по функционированию этих финансовых механизмов....

Реорганизация предприятий

Реорганизация предприятий Один из способов основания нового предприятия – это реорганизация предприятия. Новый субъект предпринимательской деятельности может создаваться не только «с нуля», но и путем преобразования уже существующих компаний. Способов реорганизации в результате которой появляются новые предприятия, несколько, а именно: слияние фирм; соединение одного юридического лица с другим; выделение; преобразование; разделение. Реорганизация предприятий: нюансы процедуры...

Лицензия платежного учреждения на Мальте

Мальта – перспективная юрисдикция для создания платежных учреждений. Для осуществления такой деятельности необходимо зарегистрировать фирму и получить лицензию PI на острове. Если вы хотите создать бизнес-компанию по выпуску виртуальных денег, то вы можете обратиться в нашу компанию за консультацией по данному вопросу. Мы также готовы оказать необходимую поддержку в создании и регистрации компании и получении...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360