Eternity Law International — Новости — Лицензия международного банка Доминики

Лицензия международного банка Доминики

Опубликовано:
31 августа, 2022

Содружество Доминики, также известное как «остров природы Карибов», является очень популярной юрисдикцией, когда речь идет о создании оффшорного банковского учреждения. Страна завоевала солидную репутацию за сохранение конфиденциальности клиентов, поскольку имеет строгое законодательство, и, как следствие, является привлекательным центром для многих иностранных клиентов, которые открывают банковский счет. Как правило, чтобы предоставлять банковские услуги в этой стране, необходимо получить лицензию Международного банка Доминики.

Обзор банковского лицензирования Доминики

Согласно местному законодательству, лицензия оффшорного банка в Доминике является частью нормативной базы, установленной главным регулятором сектора финансов, подразделением финансовых услуг (FSU), которое подчиняется Министерству финансов. Основные обязанности FSU включают выдачу лицензий и надзор за деятельностью банков. В связи с этим оффшорный банк — это организация, зарегистрированная и имеющее разрешение принимать депозиты и осуществлять транзакции различных типов для клиентов, проживающих в других странах. В отличие от традиционного банковского обслуживания, оффшорные учреждения обычно предоставляют услуги клиентам, которые проживают за рубежом, и не предоставляют обычных банковских товаров.

В Доминике нет ряда оффшорных банковских лицензий — в этой стране предоставляется одно разрешение, которое дает лицензиату право осуществлять все виды операций.

Разрешение, выданное FSU, является полным и имеет ту же юридическую силу, что и для класса A в других юрисдикциях, где такие лицензии делятся на классы. Согласно закону, лицензиат не может предоставлять свои услуги местным клиентам. Однако, если учреждение планирует начать деятельность как банк-резидент, оно должно получить отдельную лицензию.

Масштаб лицензии:

Лицензия позволяет осуществлять следующие виды банковской деятельности:

  • Розничные банковские услуги;
  • Операции с криптовалютой;
  • Инвестиционный банкинг.

Процесс активации банка

После получения разрешения на лицензирование деятельность банка активируется по следующим этапам:

  1. открытие офиса;
  2. Назначение местного директора, комплаенс-офицера после их утверждения FSU;
  3. Установка специального банковского оборудования и банковского программного обеспечения;
  4. Открытие бизнес-счета в других банках, а также открытие как минимум 2 соответствующих банковских счетов для получения права членства в SWIFT;
  5. Получение членства Swift;
  6. Сообщение FSU обо всех этих принятых мерах.

Лицензия оффшорного банка Доминики: требования

  • Должная осмотрительность: Отчеты владельцев компании, работников и высшего руководства подаются к FSU; если результаты оценки регулятора будут положительными, предприниматель может рассмотреть возможность купить лицензию оффшорного банка в Доминике или получить новую.
  • Высшее руководство: по крайней мере одно лицо, проживающее в стране создания учреждения, следует назначить директором. Другие директора-нерезиденты также могут назначаться и действовать до тех пор, пока они были одобрены FSU.
  • Комплаенс-офицер: минимум один комплаенс-офицер.
  • Капитал: компанию можно создать с капиталом не менее 1 000 000 долларов США.

Текущие обязательства для соискателей лицензии:

Все соискатели лицензии оффшорного банка в Доминике должны предоставить следующие документы:

  • Справка о несудимости;
  • Копия паспорта;
  • Копия государственного документа, удостоверяющего личность;
  • Рекомендации юристов и бухгалтеров;
  • Банковская справка;
  • Резюме;
  • Подтверждение и происхождение средств, использованных для открытия банковской организации;

В целом рассмотрение заявки в FSU обычно занимает от 4 до 5 месяцев.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы намерены получить лицензию, пожалуйста,  свяжитесь с нами. Наши специалисты обладают огромным опытом в области купли-продажи бизнеса, а также лицензирования.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Лучшие форекс-брокеры на Каймановых островах в 2023 году

При выборе валютного брокера на Кайманах или в других местах важно сосредоточиться на следующих аспектах: Некоторые популярные форекс-брокеры, работающие на Кайманах, включают: Не забудьте просмотреть и сравнить особенности, льготы и торговые условия, предлагаемые разными вкладчиками, чтобы найти тот, который соответствует вашим предпочтениям и требованиям в отношении продажи.

Лицензия на игорный бизнес в Румынии

Румыния, расположенная в самом сердце Восточной Европы, — это не только страна с богатой историей и потрясающими пейзажами, но и бурно развивающийся центр мировой игорной индустрии. Национальное управление по азартным играм (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc — ONJN) является регулирующим органом, осуществляющим надзор за игорным сектором. В этом подробном руководстве мы рассмотрим важнейшие аспекты...

 Что такое банковская лицензия и какими правами обладают ее владельцы?

Если вы планируете работать как поставщик банковских услуг, вам следует получить банковскую лицензию. Это очень важный аспект, поскольку ваш выбор определяет масштаб бизнеса, спектр услуг, которые вы будете предоставлять, клиентскую базу и даже вашу долю на рынке. Читайте дальше, чтобы узнать основные аспекты лицензии, ее типы и детали процесса получения. Что такое банковская лицензия? Как...

Открытие бизнеса в Чехии

Иностранные компании могут осуществлять торговые операции, в том числе, по покупке объектов недвижимости, руководствуясь теми же условиями, как и организации Чешской Республике. Открытие бизнеса в Чехии может быть выполнено как в качестве соучредителя, так и полного собственника; либо же, компания может стать частью уже существующей и функционирующей на рынке структуры.  Фирмы, учрежденные нерезидентами Республики, либо...

Сопровождение криптовалютных проектов

Сопровождение криптовалютных проектов Международная юридическая компания Eternity Law International предоставляет полное юридическое сопровождение проектов, связанных с криптовалютами. В настоящее время мы обслуживаем более 30 ведущих криптовалютных проектов, также мы являемся членами швейцарской организации Crypto Valley. Наши специалисты тщательно изучат ваш проект и подготовят для регистрации выводы о возможных методах работы и подходящей юрисдикции, в которых...

Завершение слияния крупных банков приносит ясность и стабильность

В постоянно меняющемся ландшафте экономического сектора слияния и поглощения часто становятся важными вехами, имеющими далеко идущие последствия как для участвующих институтов, так и для экономики в целом. Недавнее завершение крупномасштабного слияния с участием известных банков породило ощущение ясности и стабильности в отрасли, которая пережила немало проблем. В этой статье мы рассмотрим влияние этого слияния и...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360