Eternity Law International — Новости — Лицензия EMI в Венгрии: обзор

Лицензия EMI в Венгрии: обзор

Опубликовано:
31 августа, 2022

Венгрия представляет значительную часть сферы управления (бизнеса) ЕС, и все эмитенты электронных денег (EMI) подпадают под действие действующего законодательства ЕС (в частности, Директив ЕС 2009/110/EC и 2015/2366). Любые платформы, осуществляющие выпуск или использование электронных средств, могут быть зарегистрированы только как EMI. Согласно Закону, каждая организация должна подать заявку на получение лицензии EMI в Венгрии, чтобы начать предоставление своих услуг в венгерской юрисдикции.

Обзор правовой базы

Предоставление услуг, связанных с электронными средствами, в рамках венгерского законодательства разрешено организациям, которые успешно завершили процесс лицензирования в государственном органе финансового надзора (FSA). Основываясь на законах, установленных парламентом страны (в частности, Закон CXII, раздел 6C), прежде чем разрешить предоставление бизнес-услуг, регулирующий орган требует от соискателей лицензии создания юридических лиц в данной юрисдикции. Типы организационно-правовых форм могут включать либо ООО, либо филиалом корпорации со штаб-квартирой в ЕС. Минимальная сумма капитала составляет 35 000 евро, и она должна быть выплачена в полной сумме при создании компании.

Получение венгерской лицензии EMI

Если юридическое лицо создано не в Венгрии, а в другом государстве-члене ЕС, для создания юридического лица нужно назначить местного юриста или филиал местного банка соискателя. Согласно требований венгерской лицензии EMI, необходимо:

  • вложить уставный капитал в созданную компанию.
  • предоставить детальное описание бизнес-структуры и политики учреждения, а также подтвердить наличие средств для ведения бизнеса.
  • обеспечить квалификацию высшего руководства и персонала, (необходимо подтвердить соответствующей документацией, например, дипломом).

Ожидается, что соискатели, желающие получить лицензию, представят следующую документацию:

  • подробный обзор систем и инструментов, используемых для предоставления услуг;
  • программа на ближайшие три года;
  • документы юридического лица и документы директоров;
  • подтверждение наличия систем борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег / финансированием деятельности террористов, и перечня мер, которые будут приняты для предотвращения возможных рисков;
  • данные об аудиторах, агентах и партнерах;
  • документы, составленные не ранее, чем за месяц до заполнения форм заявлений, о том, что компания не находится на гране разорения или не имеет каких-либо обязательств с точки зрения налогообложения или любых долгов.

Кроме того, организация, подающая заявку на получение лицензии, должна гарантировать, что ее бизнес-деятельность не влечет за собой никаких угроз. Этот список необходимых документов неполный, FSA может запросить иные официальные документы для понимания или уточнения определенных аспектов, поэтому соискателям лицензии лучше обратиться за консультацией к экспертам.

Как правило, процедура выдачи лицензии EMI в Венгрии занимает 3 месяца, но может длиться до 6 месяцев. Плата за административные услуги за предоставление разрешений на предоставление услуг в соответствии с постановлением Министерства финансов № XII / 2002 составляет не менее 3000 евро, в зависимости от объема лицензии. Кроме того, лицензиат должен выполнить дополнительные обязательства для обеспечения прозрачной и полностью соответствующей требованиям работы компании.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Виртуальный офис

ВИРТУАЛЬНЫЙ ОФИС — услуги виртуального офиса — VIRTUAL OFFICE — VIRTUAL OFFICE SERVICES Виртуальный офис — это бизнес-место, оперировать которым возможно удаленно. Благодаря услуге виртуального офиса, владельцы бизнеса и сотрудники могут работать, находясь в любой точке мира. Для этого достаточно иметь компьютер или смартфон и доступ в Интернет. Виртуальный офис может обеспечить значительную экономию и гибкость...

10 лучших форекс-брокеров в Южной Африке, регулируемых FSCA

При торговле валютой важно учитывать различные моменты, среди которых наличие безопасных и надежных брокеров. Для такого сотрудничества стоит обращаться к регулируемым брокерам, поскольку их признают контролирующие органы государства. Такие брокеры доказали, что они могут соответствовать стандартам бизнес-отношений, которые введены в данной стране. Трейдерам-аматорам стоит изначально при выборе брокера на Форексе присматриваться именно к таким предприятиям....

Регистрация компании в Венесуэле

Вы желаете открыть собственный бизнес в стране Венесуэле? Это достаточно популярно, так как это достаточно популярная оффшорная юрисдикция, имеющая множество преимуществ. Если вы действительно настроены на то, чтобы создать предприятие, тогда рекомендуем задуматься на тему регистрации оффшорной компании в Венесуэле. Экономика в Венесуэле достаточно стабильная и требования к открытию организации вполне приемлемые. Удаленно заниматься регистрацией...

Денежный бизнес в Соединенном Королевстве

MSB играют решающую роль в денежно-кредитной сфере, предоставляя такие важные услуги, как денежные переводы, обмен валюты и решения для денежных переводов. В Соединенном Королевстве сектор MSB приобрел известность благодаря своему вкладу в денежную доступность, международные денежные переводы и поддержку бизнес-компаний, работающих в условиях глобализации экономики. В этой статье исследуется концепция MSB в Великобритании, их структура...

Сопровождение криптовалютных проектов

Сопровождение криптовалютных проектов Международная юридическая компания Eternity Law International предоставляет полное юридическое сопровождение проектов, связанных с криптовалютами. В настоящее время мы обслуживаем более 30 ведущих криптовалютных проектов, также мы являемся членами швейцарской организации Crypto Valley. Наши специалисты тщательно изучат ваш проект и подготовят для регистрации выводы о возможных методах работы и подходящей юрисдикции, в которых...

Лицензия PSP в Литве

В Литве для работы в сфере денежных переводов требуется разрешение PSP. Разрешение PSP выдает Банк Литвы, который является центральным банком страны и валютным регулятором. Разрешение необходимо для предприятий, которые предоставляют платежные услуги, такие как обработка денежных переводов, инициирование денежных переводов и денежные переводы. Требования к лицензии PSP Финтех-индустрия в Литве В Литве создана благоприятная среда...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360