Eternity Law International — Новости — Лицензия EMI в Венгрии: обзор

Лицензия EMI в Венгрии: обзор

Опубликовано:
31 августа, 2022

Венгрия представляет значительную часть сферы управления (бизнеса) ЕС, и все эмитенты электронных денег (EMI) подпадают под действие действующего законодательства ЕС (в частности, Директив ЕС 2009/110/EC и 2015/2366). Любые платформы, осуществляющие выпуск или использование электронных средств, могут быть зарегистрированы только как EMI. Согласно Закону, каждая организация должна подать заявку на получение лицензии EMI в Венгрии, чтобы начать предоставление своих услуг в венгерской юрисдикции.

Обзор правовой базы

Предоставление услуг, связанных с электронными средствами, в рамках венгерского законодательства разрешено организациям, которые успешно завершили процесс лицензирования в государственном органе финансового надзора (FSA). Основываясь на законах, установленных парламентом страны (в частности, Закон CXII, раздел 6C), прежде чем разрешить предоставление бизнес-услуг, регулирующий орган требует от соискателей лицензии создания юридических лиц в данной юрисдикции. Типы организационно-правовых форм могут включать либо ООО, либо филиалом корпорации со штаб-квартирой в ЕС. Минимальная сумма капитала составляет 35 000 евро, и она должна быть выплачена в полной сумме при создании компании.

Получение венгерской лицензии EMI

Если юридическое лицо создано не в Венгрии, а в другом государстве-члене ЕС, для создания юридического лица нужно назначить местного юриста или филиал местного банка соискателя. Согласно требований венгерской лицензии EMI, необходимо:

  • вложить уставный капитал в созданную компанию.
  • предоставить детальное описание бизнес-структуры и политики учреждения, а также подтвердить наличие средств для ведения бизнеса.
  • обеспечить квалификацию высшего руководства и персонала, (необходимо подтвердить соответствующей документацией, например, дипломом).

Ожидается, что соискатели, желающие получить лицензию, представят следующую документацию:

  • подробный обзор систем и инструментов, используемых для предоставления услуг;
  • программа на ближайшие три года;
  • документы юридического лица и документы директоров;
  • подтверждение наличия систем борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег / финансированием деятельности террористов, и перечня мер, которые будут приняты для предотвращения возможных рисков;
  • данные об аудиторах, агентах и партнерах;
  • документы, составленные не ранее, чем за месяц до заполнения форм заявлений, о том, что компания не находится на гране разорения или не имеет каких-либо обязательств с точки зрения налогообложения или любых долгов.

Кроме того, организация, подающая заявку на получение лицензии, должна гарантировать, что ее бизнес-деятельность не влечет за собой никаких угроз. Этот список необходимых документов неполный, FSA может запросить иные официальные документы для понимания или уточнения определенных аспектов, поэтому соискателям лицензии лучше обратиться за консультацией к экспертам.

Как правило, процедура выдачи лицензии EMI в Венгрии занимает 3 месяца, но может длиться до 6 месяцев. Плата за административные услуги за предоставление разрешений на предоставление услуг в соответствии с постановлением Министерства финансов № XII / 2002 составляет не менее 3000 евро, в зависимости от объема лицензии. Кроме того, лицензиат должен выполнить дополнительные обязательства для обеспечения прозрачной и полностью соответствующей требованиям работы компании.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Как работает корреспондентская сеть банков?

Что такое корреспондентская сеть банков? Корреспондентская сеть банков — финансовое учреждение, выступающее в качестве стороннего банка, оказывающего банковские услуги от имени местного банка, обычно в иностранном государстве. Сеть таких учреждений, называемая корреспондентскими банками, является важной частью глобальной системы международных платежей, и международная торговля во многом зависит от нее. Посредством таких банковских отношений местные банки могут...

Правовое регулирование операций с криптовалютами в Гонконге

Правовое регулирование операций с криптовалютами в Гонконге Правовое регулирование операций с криптовалютами в Гонконге является популярным направлением в стране. Большое влияние на становление правовых отношений в Гонконге оказала Великобритания, под властью которой пребывала территория с 1842 года. В таком положении нынешний специальный округ Сянган пребывал 150 лет, и только в 1997 состоялась передача Гонконга Китайской...

Регистрация компании на Бермудских островах

Bermuda`s islands are a British-settlement, although it is comparable to the United States. It is not the largest archipelago with a population of about 70,000 people. But it has one of the most elevated rates of GDP per person. The region is well-developed in tourism and insurance, but also many investors are willing to transfer...

Проблемы BEPS для предпринимателей

Проблемы BEPS для предпринимателей. Что нужно знать Проблемы BEPS для предпринимателей — актуальный вопрос. ОЭСР − Организация экономического сотрудничества и развития занимается проблемами размытия базы налогообложения и вывода чистой прибыли из стран с завышенными налоговыми ставками. BEPS − Основная стратегия уклонения от налогов основана на использовании всякого рода лазеек в налоговом законодательстве с целью искусственного...

SEMI лицензия в Литве

Лицензия SEMI — это выгодный инструмент, увеличивающий перспективы роста и развития вашего бизнеса в Литве. Каждая компания, занимающаяся выпуском электронной валюты в Литве, должна получить лицензию SEMI в Литве, чтобы легально работать в этой юрисдикции. Наличие лицензии позволит вам совершать оффлайн или онлайн-платежи, открывать субсчета внутри банковского счета, создавать электронные кошельки, предоставлять индивидуальные номера IBAN...

Готовый бизнес в Швейцарии

Несмотря на то, что сейчас отдельные районы в кантонах Конфедерации имеют довольно жесткое регулирование, открыть свой бизнес в Швейцарии достаточно легко. Можно просто оформить товарищество, не сильно переживая о технических моментах. Когда бизнес будет зарегистрирован, владелец должен будет получить UID – индивидуальный налоговый номер компании, выбрать структуру предприятия, которая больше всего подходит под тип деятельности....

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360