Eternity Law International — Новости — Лицензия EMI в Казахстане: обзор

Лицензия EMI в Казахстане: обзор

Опубликовано:
5 сентября, 2022

Учитывая растущий спрос рынка на электронные деньги и безналичные транзакции по всему миру, открытие учреждения электронных денег в Казахстане — это очень перспективная возможность для бизнеса. Чтобы захватить долю рынка этой юрисдикции, поставщики финансовых услуг должны получить лицензию EMI в Казахстане. Лицензия уполномочивает компании выпускать электронные деньги в обмен на выпущенную правительством валюту и предоставлять соответствующие услуги.

Обзор банковской сферы Казахстана

Особого внимания заслуживает финансовая сфера в офшорном и оншорном секторах. Здесь обязательства для поставщиков платежных услуг полностью противоположны тем, которые накладываются на финансовые компании, например, в Европейском Союзе.

Банковские учреждения обрабатывают платежи для надлежащего лицензирования и утверждения бизнеса без каких-либо валютных ограничений на биржах. Это связано с тем, что все банковские структуры в Казахстане имеют членство в SWIFT и обеспечивают отправку платежей, а также прием средств на мультивалютные счета.

Еще одной отличительной чертой финансового сектора является то, что казахстанские обязательства по соблюдению требований в отношении входящих и исходящих платежей обеспечивают беспрецедентную свободу в отличие от поставщиков финансовых услуг и банков ЕС и США. Итак, прием клиентских денег и их пересылку обменникам, валютным брокерам, поставщикам ликвидности или другим банкам могут быть легко осуществлены в стране.

Основные особенности лицензии EMI в Казахстане

Лицензия EMI в Казахстане может быть получена после регистрации юридического лица в соответствующей организационно-правовой форме, например, ООО. После создания юридическое лицо должно получить дальнейшее разрешение в качестве поставщика финансовых услуг от Государственного агентства по регулированию финансового рынка и Министерства экономики. Это разрешение дает финансовым учреждениям право обслуживать клиентов из других стран.

Лицензия EMI в Казахстане позволяет осуществлять широкий спектр услуг:

  • Услуги по обработке платежей;
  • Открытие цифрового кошелька,
  • Криптовалютный обмен;
  • Операции с иностранной валютой и ценными бумагами,
  • Финансовые консультационные услуги;
  • Деятельность депозитарного учреждения;
  • Торговые услуги;
  • Выпуск дебетовых карт (в особых случаях) и другие сопутствующие услуги.

Казахстанская лицензия EMI является оншорной, однако имеет офшорный характер с точки зрения гибкости и возможностей. EMI будет облагаться налогом в соответствии с законодательством Казахстана, однако существует множество способов уменьшить или устранить налоговые обязательства.

Как получить лицензию EMI в Казахстане?

Как правило, процесс получения лицензии включает в себя следующие этапы:

  1. Создание и регистрация компании.
  2. Создание местного офиса (необязательно);
  3. Сбор всех документов (Правила борьбы с отмыванием денег и т. д.);
  4. Открытие банковских счетов;
  5. Подача заявления в регулирующий орган.

Обязательства и сроки подачи заявки на получение лицензии

  • Продолжительность: около 7-8 недель;
  • Копия паспорта, нотариально заверенная апостилем;
  • Оригинал доверенности, заверенной нотариально и с апостилем;
  • Подтверждение адреса;
  • Назначение по крайней мере одного директора;
  • Отсутствие условия минимального оплаченного капитала;
  • Плата за подачу заявки на получение лицензии варьируется в зависимости от конкретного случая, но считается одной из наиболее доступных в мире.

Если у вас есть какие-либо вопросы касательно лицензии EMI в Казахстане, пожалуйста, свяжитесь с нашими юристами для получения подробной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Изменения в регулировании компаний Великобритании

Изменения в регулировании компаний Великобритании Изменения в регулировании компаний Великобритании. Совсем недавно Companies House, регистр компаний в Великобритании, опубликовал свой бизнес-план на 2017-18 годы, а также стратегический проект развития на период 2017-2020 годов и пресс-релиз с указанием дополнительных мер борьбы с отмыванием денег. В статье были также указаны некоторые изменения в режиме Лиц, осуществляющих значительный...

ISO 14001: Требования к системе экологического управления

Экологические проблемы оказывают все большее влияние на стратегическое направление деятельности каждого предприятия во всем мире. В дополнение к растущему спросу на жизненно важные природные ресурсы, такие как вода, некоторые организации стали внедрять и активно использовать в своей деятельности концепции уменьшения воздействия окружающей среды и уменьшения влияния на нее. Так называемые «зеленые компании» стараются внести свой...

Хранение золотовалютных запасов

Хранение золотовалютных запасов Хранение золотовалютных запасов — актуальный вопрос. В чем секрет золота? Особенностью каждой валюты является потеря стоимости. Независимо от того, это американский доллар или евро. Такая тенденция наблюдается во всех экономических сферах. Например, стоимость номера в отеле 30 лет назад составляла 6 долларов, а сейчас – 90 за одну ночь. Отмечается изменение цены...

Готовый бизнес в Швейцарии

Несмотря на то, что сейчас отдельные районы в кантонах Конфедерации имеют довольно жесткое регулирование, открыть свой бизнес в Швейцарии достаточно легко. Можно просто оформить товарищество, не сильно переживая о технических моментах. Когда бизнес будет зарегистрирован, владелец должен будет получить UID – индивидуальный налоговый номер компании, выбрать структуру предприятия, которая больше всего подходит под тип деятельности....

Лицензия Форекс брокера в Вануату

Направление Форекс сейчас является достаточно прогрессивным и быстро развивающимся. Многие страны активно поддерживают внедрение торговли Форекс, стараясь лояльно относиться к брокерам и составить четкую нормативную базу для их регулирования. Вануату является одной из таких стран. Чтобы получить разрешение на деятельность Форекс-фирмы, нужно собрать определенный пакет документов, соблюдая требования страны. Орган регулирования в Вануату VFSC создал...

Лицензия SPI в Литве

Процесс получения лицензии для ведения коммерческой деятельности в сфере платежных услуг характеризуется сложной организационно-правовой структурой. Успешное завершение этого процесса зависит от ясного понимания формальных требований и условий получения соответствующей SPI-лицензии, а также от знания судебной практики конкретной юрисдикции. В данном случае мы рассматриваем особенности и характеристики Литвы. Для некредитных финансовых организаций в стране существуют различные...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360