Криптовалютная биржа в Португалии ‖ Eternity Law International

Новейшие финансовые технологии и цифровые валюты являются актуальными темами в секторе FinTech среди регулирующих органов Португалии. В последнее время эти современные инструменты стали популярной тенденцией из-за растущей стоимости первой в мире децентрализованной криптовалюты — биткойна, увеличения количества ICO (первичное размещение монет) по всему миру и их рыночной капитализации. Эта популярность также обусловлена рядом важных изменений, которые недавно произошли на крипторынке Португалии, наиболее примечательными из которых являются регистрация все большего количества криптофирм и растущий тренд использования криптовалюты в последние годы. Ниже приведен обзор перспектив и тенденций, с которыми сталкивается криптовалютная биржа в Португалии.

Статус цифровой валюты в Португалии

Португальские власти ввели немало нововведений, благодаря которым сейчас владельцы криптовалют пользуются благоприятной средой этой страны. В Португалии прибыль от виртуальной валюты не облагается налогом на добавленную стоимость, а криптофирмы имеют меньше регулирующих барьеров, чем в других юрисдикциях.

Португальский крипторынок находится под регулированием центрального банка Португалии. Банк лицензирует компании, предлагающие услуги, связанные с криптовалютой, и реестр таких компаний находится в открытом доступе. Здесь цифровые валюты не имеют такого же статуса, как выпущенные правительством деньги, как и нет отдельных законов, применимых только к операциям с криптомонетами. Деятельность в этой области осуществляется в соответствии с гражданским и финансовым законодательством. Независимо от типа цифровых активов, операции с ними относятся к закону «О защите прав потребителей» и подлежат выполнению обязательств по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности.

Особенности соответствия закону

Регулирующий орган уделяет большое внимание соблюдению обязательств в области борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности. К операциям, в рамках которых следует учитывать соответствующие правила, мы относим следующее:

обмен цифровых и фиатных денег;
перевод криптовалюти;
хранение и управление криптовалютой или инструментами, которые позволяют хранить или торговать этими средствами.

Чтобы начать деятельность с криптовалютой в Португалии, предприниматель должен получить лицензию и стать поставщиком цифровых активов. Следовательно, компания обязана выполнять следующие действия для обеспечения надлежащего ведения бизнеса:

Устанавливать личность клиента перед началом работы с ним, спрашивая документы государственного образца, удостоверяющие личность, или другие документы, подтверждающие личность клиента;
Определять цель и характер деловых отношений;
Формировать профиль рисков клиента с учетом особенностей операций и происхождения средств;
Постоянно мониторить деловые отношения с клиентом;
Собирать и хранить соответствующие данные о клиентах и их платежах;
Разработать внутреннюю и внешнюю документацию, политики и процедуры;
Оперативно предоставлять отчеты регулирующему органу;
Обеспечивать конфиденциальность клиентских данных и платежных реквизитов;
Проводить регулярное обучение сотрудников, ответственных за действия в соответствии с принятыми стандартами по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием террористической деятельности.

Это основные обязательства, которые компания по обмену криптовалютами в Португалии должна выполнять в соответствии с законом.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы намерены открыть криптокомпанию в этой юрисдикции, свяжитесь с нами. Наши специалисты обладают огромным опытом в области купли-продажи бизнеса, а также лицензирования.

Вы можете посмотреть новые предложения в категориях Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности, готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.

Последние новости

Ликвидация компании в Хорватии

Открытие корпоративного банковского счета в ОАЭ: основы для вас и вашего бизнеса

Ликвидация компании во Франции

Ликвидация компании в Словении

Новые предложения

Необанк с мультивалютными IBAN-счетами и платформой для криптотрейдинга на продажу

Эксклюзивная датская финансовая и криптовалютная компания BaaS на продажу

Лицензия VASP в Чешской Республике на продажу

Полностью функционирующая лицензия дилера по ценным бумагам на Сейшельских островах на продажу

Криптовалютная биржа в Португалии

Статус цифровой валюты в Португалии

Особенности соответствия закону

Вам может быть интересно

Конференция Incrypted - раскрывая будущее криптовалюты в Киеве

Регистрация компании во Франции

Старт бизнеса за рубежом

Помощь адвоката в суде

Гемблинг лицензия на Коморских островах 2023

Криптовалютная компания в Сент-Винсент

Наши услуги

Банки на продажу

Продажа готовых компаний

Готовые лицензии для продажи

Открытие банковского счета

Лицензирование

Регистрация оффшорной компании

Другие услуги

Цюрих

Киев

Лондон

Таллин

Вильнюс

Вашингтон

Эдинбург

Никосия

Рига

Сидней

Сингапур

Гонконг

Порту

Тбилиси