Eternity Law International — Новости — Криптовалютная биржа на Кипре

Криптовалютная биржа на Кипре

Опубликовано:
28 августа, 2022

Правительство Кипра постоянно совершенствует законы, способствующие развитию блокчейну и обращению криптовалют, что делает страну первоклассным центром для инвесторов, крипто-стартапов и а также криптовалютных бирж на Кипре. Обращение нефиатных валют и электронных средств контролируется Центральным банком Кипра, а торговая политика устанавливается Комиссией по ценным бумагам и биржам. Рассмотрим основные условия, которых криптовалютная биржа на Кипре должна соблюдать согласно Закону.

Регулирование криптоактивов на Кипре

На Кипре операции с криптоактивами четко не контролируются, однако любая операция с ними должна соответствовать действующему законодательству. Видами деятельности, которые разрешены законом, являются следующие: 

  • майнинг;
  • функционирование ICO-проектов;
  • передача виртуальных активов и владение ими;
  • обмен(фиат-крипто, крипто-крипто и наоборот);
  • предоставление услуг, связанных с криптовалютой.

Криптовалюту можно определить как нематериальные активы и инвестиционные инструменты, в зависимости от их структуры. Итак, запуск или деятельность финтех-проектов в обязательном порядке требует получения лицензии CySEC. 

CySEC также выдает разрешения, которые обязывают трейдеров сообщать покупателям об основных аспектах нефиатных денег и платежей, а также предупреждать о рисках невозможности возмещения ущерба в результате потерь и волатильности обменного курса. В 2017 году регулирующие органы установили нормы, согласно которым объем торгуемых виртуальных валют не должен превышать 15% от общего оборота компании, а кредит на инструменты сокращен до 1:5 (причина — высокая волатильность рынка).

В общем, создание криптовалютной биржи на Кипре имеет много преимуществ и позволяет работать по всему Европейскому Союзу. Популярность этой юрисдикции повышается благодаря низким налоговым ставкам и дополнительным возможностям для фирм-нерезидентов.

Лицензирование кипрских криптобирж

В рамках государственного законодательства применяются положения Директив Европейского Союза и закона, регулирующего противодействие незаконному обороту денег и их вкладу в террористическую деятельность. Применяются следующие правила для криптобирж на Кипре:

  • регистрация юридического лица с соответствующей организационно-правовой формой и «физическим» офисом;
  • открытие счета в кипрском банке;
  • назначение директоров и работников, обладающих соответствующими знаниями и опытом в сфере финансов, подтвержденными соответствующими документами;
  • подготовка и сбор документации согласно обязательствам «Знай своего клиента» и законодательства Европейского Союза, составление бизнес-плана и т. д.

Для лицензирования криптобиржи на Кипре обязательно:

  • гарантировать соблюдение бенефициарными собственниками и директорами компании закона (например, извлечение об отсутствии судимости);
  • зарегистрировать компанию должным образом;
  • придерживаться принципа «Знай своего клиента» и обязательств по борьбе с отмыванием денег;
  • идентифицировать источники происхождения денег для надлежащего выполнения услуг компании;
  • постоянно контролировать платежные операции, осуществляемые клиентами;
  • выявлять и уведомлять регулирующий орган о подозрительных платежах;
  • оценивать риски, которые может повлечь за собой обслуживание клиента.

Кроме того, крайне важно выполнить обязательства, касающиеся объема капитала компании. Как правило, существует три типа:

Тип 1 включает фирмы, предоставляющие консультационные услуги в области финансов. Начальный капитал для этого типа составляет 75 000 евро.

Тип 2 включает фирмы, предоставляющие следующие услуги:

  • осуществление платежей клиентов;
  • проведение платежей по обменам крипто / фиат или крипто / крипто;
  • предоставление услуг по распределению, предложению и / или продаже виртуальных средств, а также ICO;
  • Начальный капитал для этого типа составляет 150 000 евро.

Тип 3 включает фирмы, предоставляющие следующие услуги:

  • управление, передача, владение и / или хранение виртуальных средств или механизмов, с помощью которых осуществляется контроль за виртуальными средствами;
  • размещение виртуальных активов;
  • Минимальный капитал для этого типа составляет 750 000 евро.

Последовательность получения крипто-лицензии

  1. Открытие компании (детали приведены выше).
  2. Сбор необходимой информации о компании и ее бенефициарных владельцев.
  3. Плата за подачу заявления.
  4. Обращение в регулирующий орган за получением лицензии с возможным предоставлением дополнительных документов.

Это основные условия, которые криптовалютная биржа на Кипре должна выполнять в соответствии с законом. 

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы намерены открыть криптокомпанию в этой юрисдикции, свяжитесь с нами. Наши специалисты обладают огромным опытом в области купли-продажи бизнеса, а также лицензирования.

Вы можете посмотреть новые предложения в категориях Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности, готовые компании, банки на продажу и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Регистрация компании в Чехии в 2023

Чехия принимает на себя ведущую роль в организации международных торговых операций. Помимо этого, данная юрисдикция имеет статус передового государства в плане простоты организации и управления коммерческими проектами, и получении кредитных средств. Именно поэтому, регистрация компании в Чехии — это модернизированное коммерческое решение, которое станет для предпринимателя ключом к учреждению и ведению прибыльной и эффективной деятельности....

Лицензия на азартные игры в Мозамбике

Добро пожаловать в меняющийся ландшафт азартных игр в Мозамбике, где пересечение традиций и инноваций встречается с современным миром криптовалют. Если вы планируете запустить коммерческий игорный бизнес в этой яркой стране, понимание процесса получения лицензии на азартные игры имеет первостепенное значение. Подход Мозамбика к регулированию азартных игр направлен на обеспечение как доверия, так и безопасности, что...

Платежная лицензия PI в Чехии

Авторизованное платежное учреждение (API) в Чехии является идеальным решением для обработки общеевропейских и трансграничных платежей. Услуги такого учреждения значительно упрощают обработку платежей и денежных переводов для частных лиц, компаний и интернет-продавцов. Чтобы обеспечить надлежащую работу таких учреждений и защиту средств клиентов, в 2007 году вступила в силу PSD – Директива, устанавливающая правовую основу для единого рынка...

Что такое Utility-токены?

Реализованы во время ICO, utility-токены предлагают владельцам токенов ряд услуг и не рассматриваются как инвестиции, поскольку они имеют спекулятивный характер и действуют скорее как рекламные инструменты для компании-эмитента. Давайте выясним, что такое utility-токены и чем они отличаются от традиционных NFT. Utility-токены: что это такое? Обычно ассоциированный с первоначальными предложениями монет, utility-токен — это особый вид...

Слепой траст

ЧТО ТАКОЕ «СЛЕПОЙ ТРАСТ» И КАК ОН РАБОТАЕТ? «Слепой траст» является фидуциарным соглашением, в котором бенефициару траста не разрешается контролировать, управлять или даже знать об активах в рамках траста. В таких случаях назначенное доверенное лицо имеет полную свободу в отношении управления слепым трастом и подчиняется определенным правилам управления капиталом, установленным бенефициаром. Очевидными вопросами, которые приходят...

Готовый бизнес в Германии

Германия — европейское государство с одним из самых высоких уровней развития не только по показателям ЕС, но и на глобальном уровне. Страна имеет членство в НАТО и G-8, претендуя на то, чтобы также стать членом СБ ООН. На данный момент, Германия находится на десятом месте по уровню социального обеспечения и реализации человеческого потенциала в мире....

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360