Крипто лицензия в Португалии

В современном финансовом пространстве уже сформировалась отдельная ниша для криптовалют — цифровых средств, которые используются для расчетов и активно циркулируют в различных операциях. На рынке появляется все больше компаний, намеренных предлагать услуги по обмену криптовалюты, открытию криптовалютных дебетовых карт и проведению криптоопераций. В юрисдикциях, благосклонно принимающих криптовалюты, в частности в Португалии, для такой деятельности необходимы специальные разрешения. Далее мы рассмотрим основные аспекты и нюансы получения криптолицензии в Португалии.

Наша фирма предоставляет всестороннюю профессиональную поддержку в лицензировании криптовалюты в сотнях юрисдикций, которые принимают криптовалюты. Также у нас есть огромное количество готовых лицензий на продажу по других коммерческим направлениям. Наши специалисты готовы помочь вам по любому вопросу.

Требования к крипто лицензии в Португалии

Основные положения, которые сформировал местный регулятор, достаточно лояльны и благосклонны к предпринимателям. Далее следует упомянуть общие правила и положения, которые необходимо соблюдать.

1. Обязательное прохождение процедуры учреждения фирмы, для чего требуется указание организационной формы. Это подразумевает создание фирмы, охватываемой классическим налогообложением или налогообложением по сниженным ставкам, которое доступно на Мадейре.
2. Регистрация бизнес-проекта требует от предпринимателей указать категории деятельности, которые фирма намерена осуществлять.
3. Три разных фирменных наименования. Обратите внимание: в юрисдикции не допускается дублирование названий предприятий. Необходимо несколько вариантов, чтобы выбрать наиболее оптимальный из возможных.
4. Определение минимального размера капитала. Нормативными положениями установлена минимальная сумма в размере 1 евро, однако наиболее приемлемым и оптимальным вариантом является наличие суммы не менее 1000 евро.
5. Уплата пошлины за регистрацию компании.
6. Открытие счета в одном из местных банковских учреждений для корпоративных целей. Для этого вам потребуется подготовить договор о создании компании, выписку о регистрации, номер мобильного телефона и действующий адрес электронной почты. Набор тех или иных документов различается в зависимости от банковской структуры.
7. Получение NIF для партнера или директора — налогового номера.
8. Аренда или покупка офисного помещения и утверждение юридического адреса.
9. Наем руководителей и рабочих, в том числе для целей бухгалтерского учета.
10. Подготовка и сбор документации.

Ниже приведены основные стандарты и правила AML. Они обязательны к исполнению для всех крипто-компаний.

1. Отслеживание рисков, связанных с незаконным оборотом денежных средств и финансовой поддержкой террористических операций, которые могут возникнуть в результате использования новых технологий.
2. Проявление надлежащего уровня должной осмотрительности при установлении и поддержании деловых отношений, при выполнении разовых транзакций или при контроле и выполнении любой текущей сделки с клиентом.
3. Разработка и активная внутренняя реализация политик, процедур и механизмов мониторинга и управления возможными рисками, связанными с незаконным оборотом денежных средств.
4. Внедрение схем идентификации клиентов и владельцев фирм (путем использования процедур KYC).
5. Хранение данных о заключении, установлении и поддержании деловых отношений с клиентами.
6. Проведение кропотливого анализа и тщательной проверки сделок с применением установленных мер для оценки возможных рисков.
7. Своевременное уведомление компетентных органов власти об операциях, признанных подозрительными по объективным причинам.
8. Крепкое и честное сотрудничество с местными регулирующими органами.

Документы, которые организации должны собрать для создания и получения соответствующих лицензионных разрешений, включают следующее.

1. Документы, удостоверяющие личность акционеров и директоров. Представляемые копии обязательно должны содержать апостиль.
2. Документальное подтверждение адреса со сроком выдачи не старше трех месяцев.
3. ИНН страны налогового резидентства учредителя.
4. Подтверждение отсутствия судимостей для представителей высшего руководства компании.
5. AML-сертификат. Фирмы могут предоставлять сертификаты, выданные в других юрисдикциях.
6. Доверенность на лицо, которое может и будет представлять интересы фирмы в пределах юрисдикции.

Мы поможем собрать полный пакет документов и возьмем на себя общение с регулятором. Ваши усилия будут минимальными, благодаря чему вы сможете направить их на развитие вашей бизнес-структуры.

Типы лицензий на криптовалюту

Тип лицензионного разрешения зависит от того, какой спектр крипто-услуг фирма намерена предлагать.

1. Обмен крипто-активов и фиатных средств.
2. Обмен криптовалют между собой.
3. Передача и торговля крипто-активами.
4. Хранение, реализация мер безопасности или мониторинг критически важных активов и связанных с ними инструментов, в частности, крипто-ключей.

Португалия пытается всячески развивать каждое из разрешенных в юрисдикции направлений криптотрейдинга, оказывая надежную поддержку данному сектору в целом. Это становится привлекательным фактором для начинающих предпринимателей и тех, кто уже смог достичь определенных высот на своем коммерческом пути.

Преимущества крипто лицензий в Португалии

Следует отметить, что данная юрисдикция принадлежит к числу тех стран, которым удалось успешно справиться с последствиями ряда кризисов, оказавших существенное влияние на сектор экономики. Португалия устанавливает и всячески поддерживает благоприятные условия для ведения бизнеса, связанного с блокчейн-технологиями. В стране особенно развит туристический сектор, однако юрисдикция готова предложить многочисленные возможности для коммерческого продвижения и в криптовалютной нише. Открытие и ведение криптобизнеса в Португалии достаточно выгодно благодаря следующим преимуществам и привилегиям.

1. Наличие в стране особых экономических зон, в которых установлена ставка 5% для уплаты налогов. В частности, к ним относится Международный бизнес-центр Мадейры. Португалия в целом предлагает довольно выгодные налоговые ставки и всевозможные льготы.
2. Стабильный экономический и политический микроклимат, что крайне важно для начинающих бизнесменов.
3. Благоприятные и лояльные нормативные положения для безопасного и эффективного запуска и осуществления бизнес-деятельности по всему миру, не ограничиваясь одной юрисдикцией.
4. Довольно быстрый с точки зрения внедрения и простой для понимания процесс создания фирм. Самое главное, местный регулятор также нацелен на исключительно прозрачное и честное взаимодействие с предпринимателями, что исключает риски коррупции или незаконной выдачи лицензий непрофессионалам.
5. Широкий рынок квалифицированной рабочей силы с огромным опытом работы в криптосфере.
6. Доступная стоимость запуска фирмы и лицензирования. По сравнению со странами ЕС открытие бизнес-проекта в Португалии доступно даже бизнесменам с небольшим бюджетом.
7. Всесторонняя поддержка деятельности со стороны государственного аппарата. Это особенно удобно и выгодно для стартапов. Любой, кто намерен инвестировать в криптосферу и способствовать ее развитию и расширению в пределах юрисдикции, может рассчитывать на значительную помощь государства.
8. Португальским криптовалютным компаниям по закону разрешено открывать корпоративные счета в некоторых банковских учреждениях и платежных системах в Европе.
9. Надежная и стабильная репутация юрисдикции как страны с прозрачными, лояльными и постоянно совершенствующимися законами. Это способствует значительному повышению доверия потенциальных партнеров и клиентов к вашему бизнесу.

Шаги для получения крипто-лицензии в Португалии

Данная юрисдикция выгодно отличается установлением достаточно простого и интуитивно понятного процесса регистрации крипто-компаний. Предпринимателям не нужно выполнять какие-то довольно сложные и трудоемкие действия. Однако лучше всего доверить это дело профессионалам, которыми являются наши специалисты. Мы готовы взять на себя всю процедуру, обеспечив максимально эффективный результат.

Сама процедура выглядит следующим образом и содержит такие этапы.

1. Предварительно необходимо сформулировать и определить точный перечень бизнес-приоритетов и классов деятельности, в которых фирма намерена специализироваться.
2. Обязательно определите, проверьте и зарезервируйте названия компаний.
3. Фирма должна иметь все данные о бенефициарах, учредителях и руководителях. Сюда входят персональные данные, подтверждение наличия соответствующего образования, опыта и квалификации в данной сфере.
4. Предприниматель выбирает и оформляет адрес офисного помещения, использование которого будет осуществляться в корпоративных целях.
5. Далее вносится полная сумма капитала компании.
6. Подготовка пакета документации, перечень которой предоставляется и определяется местными контролирующими органами.
7. Оплата государственной пошлины.
8. Открытые счета в банковских учреждениях с целью размещения и хранения корпоративных средств.
9. Далее организации необходимо подать документацию регистратору и получить соответствующий сертификат, свидетельствующий о том, что компания официально учреждена.

Мы готовы эффективно и быстро провести вас через каждый этап вышеуказанного процесса, чтобы вы могли запустить свой бизнес в кратчайшие сроки. Наша фирма также предлагает множество готовых структур для приобретения, в частности банки на продажу, брокерские компании, гемблинг-проекты и многое другое.

Налогообложение для крипто-компаний в Португалии

В португальском законодательстве нет отдельных положений, регулирующих уплату налогов криптофирмами. При этом прибыль, полученная от торговли криптовалютами, не подлежит уплате налога на прибыль, на увеличение уставного капитала, на увеличение капитала, представляющего собственные средства.

Как гласят положения и реализуются функции португальской налоговой системы, доход, который был получен от торговых операций с криптоактивами, не подлежит обложению налогом. Из этого правила есть исключение, которое заключается в следующем. В том случае, если прибыль компания получает на постоянной основе, она 

квалифицируется как доход от предпринимательской или профессиональной деятельности, и подлежит обложению налогом. Ставка может достигать 48%.

Сколько стоит крипто лицензия в Португалии?

Португалия предлагает достаточно выгодные условия для легального создания криптофирм. Кроме того, развитие данных коммерческих структур поддерживается государственным аппаратом и местными инвесторами, что немаловажно. Стоимость получения криптолицензии рассчитывается индивидуально для каждой компании, так как зависит от множества сопутствующих факторов.

Наши специалисты готовы рассчитать для вас точную стоимость. Мы также концентрируем наши усилия на максимально возможной оптимизации вашего бюджета и эффективном распределении затрат. Мы обладаем многолетним опытом и профессиональными знаниями, что позволяет нам добиваться быстрого и выгодного результата для наших клиентов. Наши специалисты знакомы со всеми нюансами криптолицензирования в Португалии, что является гарантией успеха и безопасности запуска вашего коммерческого проекта.