Лицензия на обмен криптовалют в Литве ➤ Купить готовую лицензию на криптовалюту в Литве ➤ Зарегистрировать лицензию на криптовалюту в Литве

Сейчас Литва является одной из наиболее популярных юрисдикций ЕС для получения лицензии VASP (лицензия поставщика услуг виртуальных активов) на ведение криптобиржи или другого проекта, связанного с криптовалютой, с четкими и простыми правилами ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма). Компания Eternity Law International предлагает готовые решения и комплексное правовое и юридическое сопровождение в получении лицензии на деятельность с криптовалютой в Литве онлайн в течение нескольких недель.

Наша компания с 2017 года специализируется на лицензировании, консалтинге и юридическом сопровождении криптобизнеса в ЕС. Помимо построения и внедрения эффективных алгоритмов для общения с регулятором, мы также наладили прочные отношения с многочисленными партнерами со всего мира, включая платежные системы, биржи виртуальных валют и специализированные сервисы.

Получите криптолицензию в Литве для своего блокчейн-стартапа с Eternity Law International всего за несколько недель!

Правовая система Литвы позволяет корпоративным лицам получать лицензии на криптовалюту. Правила регулирования рынков криптоактивов в Литве являются достаточно гибкими, что делает эту юрисдикцию привлекательным вариантом для легального ведения криптобизнеса в Европейском Союзе.

Есть два варианта: зарегистрировать новое юридическое лицо или купить готовую компанию с криптоавторизацией.

Ориентировочные расходы будут следующими:

Получение лицензии: от 8000€;
Покупка готовой компании: цены доступны по запросу (в зависимости от каждого индивидуального предложения).

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации о том, что входит в наши пакеты услуг и каковы требования. Однако, если готовая компания — это не то, что вы ищете, мы подготовили для вас основную информацию о другом варианте регистрации новой компании в Литве и получении криптолицензии с нуля.

Лицензия на криптовалюту в Литве: преимущества юрисдикции

Литовская юрисдикция имеет благоприятные условия для создания финтех-компании. Центральный банк оказывает всестороннюю поддержку в развитии финансовых технологий и небанковских сервисов для осуществления платежей. Кроме того, страна поддерживает крипто-стартапы и широко способствует их развитию. По сравнению с соседней Эстонией, литовское регулирование криптовалют можно рассматривать как более гибкое.

Регулирование криптовалюты в Литве: основные законы

Законы, регулирующие криптоиндустрию в Литве, делятся на две основные группы и различаются в зависимости от разрешений, предоставляемых для запуска первичных предложений монет (ICO). Есть две основные группы ICO:

ICO или токены, которые не предоставляют прав на управление или получение прибыли; и
ICO или токены, которые предоставляют как право на управление, так и право на получение прибыли.

Кроме того, токены и ICO в Литве, которые не предоставляют прав управления и получения прибыли, делятся на две категории в соответствии с основным принципом закона, который их регулирует. Следовательно, некоторые ICO и токены создаются специально с целью предоставления права на использование товара или услуги и, таким образом, подпадают под регулирование Гражданского кодекса. ICO и токены, используемые в качестве способов оплаты или в благотворительных целях, подпадают под одну и ту же категорию. Закон о финансовом мошенничестве и борьбе с отмыванием денег прямо регулирует обе категории. Однако регулирование всех категорий виртуальных валют будет осуществляться в соответствии с уже упомянутым законодательством, за исключением того, что первая категория сначала будет контролироваться в соответствии с Гражданским кодексом из-за ее более простого характера.

В зависимости от особенностей криптовалют, различные правовые акты регулируют порядок проведения ICO и токенов, которые предоставляют возможность управления и получения прибыли в Литве:

Закон о ценных бумагах (The Securities Act) регулирует первичные предложения монет (ICO) и токены, созданные с характеристиками ценных бумаг, в то время как Закон О краудфандинге (the Crowdfunding Law) регулирует токены, имеющие характеристики краудфандинга.
Закон О рынках финансовых инструментов (Law on Markets in Financial Instruments, MiFID) применяется для регулирования ICO и токенов, которые могут подпадать под категорию финансовых инструментов.

FCIS как литовский надзорный орган VASP

Служба расследований финансовых преступлений (FCIS, также известная как Finansini nusikaltim tyrimo tarnyba или FNTT), правоохранительное учреждение при Министерстве внутренних дел и член глобальной сети Подразделений Финансовой Разведки (ПФР), осуществляет надзор за деятельностью, связанной с цифровыми активами. FCIS работает над предотвращением финансирования терроризма, отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и нарушений правил. ПФР Литвы отвечает за расследование случаев финансовых преступлений, особенно тех, которые связаны с отмыванием грязных денег, налоговым мошенничеством (включая мошенничество с НДС) и несанкционированным использованием средств ЕС. FCIS активно участвует в национальной программе предотвращения преступности и борьбы с коррупцией и постоянно разрабатывает новые стратегии для вовлечения общества в борьбу с финансовыми преступлениями. Этот орган на постоянной основе издает приказы с изложением конкретных положений Закона о ПОД/ФТ, которые непосредственно касаются соответствующих необходимых организаций.

FCIS контролирует криптокомпании с помощью целевых проверок, которые организуются за год вперед. В начале года FCIS публикует список компаний, которые подвергаются такому мониторингу, впрочем в некоторых ситуациях возможен незапланированный мониторинг.

В 2023 году FCIS ввела регулярную отчетность для поставщиков услуг виртуальных активов, которая должна выполняться каждый год. Такая стратегия, несомненно, изменит прозрачность рынка и позволит использовать более эффективные методы регулирования.

Разрешенные виды деятельности для литовских VASP

В соответствии с нормативно-правовой базой предоставителям услуг виртуальных активов разрешается предлагать следующие виды услуг:

Хранение и обмен криптовалют / фиатных денег: Лицензия VASP позволяет ее оператору хранить цифровые активы от имени своих клиентов, используя кошельки-хранители. В качестве первоначального взноса за услуги VASP может принимать фиатные деньги (часто конвертируя их в криптовалюту). Эта предоплата в фиатных деньгах может отображаться как «баланс в фиатных валютах» на счете клиента. Несмотря на то, что лицензия VASP запрещает непосредственно хранение фиатных денег, оператор может хранить предоплату неограниченное время; однако в результате она должна быть конвертирована в токены.
Обмен крипто-крипто / крипто-фиат: компаниям разрешается предоставлять услуги обмена между различными видами виртуальных активов. Криптолицензия в Литве дает право предоставлять услуги по обмену виртуальных активов на фиатные деньги и наоборот, позволяя клиентам покупать или продавать токены за доллары США, евро и т.д.
Информационные услуги: VASP может хранить информацию о клиентах и информировать о балансах, транзакциях в дополнение к управлению и защите клиентских кошельков.
Посредничество: В качестве посредника VASP может предоставлять услуги по переводу криптовалюты с кошелька клиента на кошелек, указанный им в своем ордере.
ICO: VASP может запускать первичные предложения монет (ICO), в рамках которых через VASP впервые делается предложение о покупке криптовалюты. Важно отметить, что компании VASP разрешено выпускать токены utility только в рамках ICO.

Требования к лицензии на криптовалюту в Литве

Чтобы стать авторизованным поставщиком услуг виртуальных активов, необходимо создать ООО (UAB) для предоставления услуг криптообмена или хранения токенов. Начиная с 1 ноября 2022 года требование к уставному капиталу составляет 125 000 евро (после внесения поправок в закон Литвы о борьбе с отмыванием денег от 30 июня 2022 года № XIV-1374), для предпринимателей. Кроме того, новый закон обязывает формировать реестр криптокомпаний и обязывает нанимать сотрудников по борьбе с отмыванием денег. Юридическая структура UAB позволяет деятельность операторов депозитарных кошельков, а также криптобирж.

Другие требования, такие как отчетность перед FCIS (включая обязательные отчеты на основе стоимости транзакции) и ведение учета данных клиента, включают:

Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении лицензированной деятельности;
Сообщения о подозрительных транзакциях и определенных операциях;
Соблюдение режимов международных санкций;
Идентификация клиентов и хранение их данных;
Проведение политики по предотвращению незаконного оборота денежных средств и финансирования терроризма;
Выполнение других обязательств, вытекающих из применимого законодательства.

Поскольку литовские поставщики услуг виртуальных активов не обязаны назначать местного директора, неграждан или нерезидент может гарантировать надежный контроль над деятельностью VASP.

Получение лицензии на криптовалюту в Литве: обзор процедуры

Как правило, компания будет зарегистрирована в качестве поставщика услуг виртуальных активов через 3-4 недели, и потребуется еще 2-3 недели, чтобы она полностью заработала и открыла банковский счет.

Этап	Описание	Временные рамки
1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА	Сбор предварительного пакета документов клиента:Копия действующего паспорта клиентаОбзор бизнес-стратегии компании (до двух страниц формата А4)Заполненные профили клиентов и адреса для каждого участникаУтвержденный бюджет и масштаб проектаЮристы компании Eternity Law International подготовят доверенность POA и проконсультируют вас по следующим шагам	1-2 дня
2. ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ	Регистрация компании в качестве поставщика услуг виртуальных активов включает следующие шаги:Предоставляется помощь в открытии стартового счета для создания уставного капитала в размере 125 000 евроПроводится присяжный перевод документации на литовский языкСоставление Устава и других дополнительных документов в соответствии с корпоративной структурой фирмы клиентаОрганизация и проведение нотариальной сделкиПеревод уставного капитала в размере 125 000 евро на банковский счетПосле обработки и передачи в коммерческий реестр документы затем вносятся в реестрЧерез неделю запись о компании появляется в коммерческом реестреВнесение изменений в устав с целью отражения увеличения уставного капиталаПодача специальной формы JAR в службу коммерческой регистрации вместе со списком бенефициаров для регистрации бизнеса в соответствии с коммерческим кодексом деятельности в качестве поставщика виртуальных активов (это действие выполняется одновременно с увеличением уставного капитала)Заказ пакета корпоративных документов (регистрационная карточка, Устав, список акционеров) на литовском языке из коммерческого реестра в электронном видеНотариальное заверение корпоративных документов и проставление апостиляПосле этого потребуется еще две недели на настройку инфраструктуры, написание новых политик и обустройство физического офиса.	1-2 недели
3. ПРОЦЕСС ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ	Получение разрешений на осуществление операционной деятельности в рамках законодательства Литвы:Клиенту будет задано 30-40 вопросов регулятором (чтобы узнать о толерантности к риску, местонахождении клиента, характере бизнеса и т.д.).Разработка следующих документов (адаптация к надлежащей проверке клиентов, применение санкций, сбор и хранение данных, стандарты проверки и т.д.).Поиск офиса и заключение договора арендыПомощь в выборе поставщика услуг KYC (Know Your Customer) / KYT (Know Your Transaction), что соответствует литовским правилам борьбы с отмыванием денег, юридическая поддержка при настройке программного обеспечения KYC / KYT и внедрении руководящих принципов проекта, а также адаптация внутренних документов компании под протоколы KYC / KYTПоиск кандидата на должность сотрудника AML / KYC, который соответствует ожиданиям проекта и нормативным стандартам.Уведомление FCIS о назначении выбранного работника на должность сотрудника по борьбе с отмыванием денег, которое будет выступать в качестве ответственного лица за любые дополнительные коммуникации с надзорными органами.Заполнение формы и уведомление службы по расследованию финансовых преступлений (FCIS) об операциях оператора обмена и кошелька виртуальной валюты.	2-3 недели
4. ОТКРЫТИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЧЕТА И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА	Процедура открытия корпоративного счета с подключенным бухгалтерским сервисом включает в себя следующие шаги:Анализ лучших банков / EMI, сравнение склонностей банка и клиента к риску на основе ранее разработанных правил борьбы с отмыванием денег (проводится одновременно с поиском помещения для офиса).Открытие счета в платежной системе (EMI)Создание учетной политики для криптовалютного бизнеса клиентаИнтеграция бухгалтера и первоначальные консультации о том, как вести бизнес в соответствии с политикой криптоучетаПервоначальная настройка и интеграция с бухгалтерской программой и ежемесячными бухгалтерскими услугами.	2-4 недели

Налогообложение криптокомпаний и операций с криптовалютами в Литве

Основы налогообложения криптовалют в Литве: главное

Ставка корпоративного подоходного налога в Литве составляет 15%.
На малый бизнес с численностью работников до 10 человек и валовым годовым доходом менее 300 000 евро распространяется более низкая ставка в размере 0-5%.
Облагаются ли крипто-транзакции налогом, зависит от типа транзакции. Непосредственно с криптовалютой не связан прямой налог, аналогичный фиатным деньгам, акциям или инвестициям.
Налоги на дивиденды взимаются в размере 15% от распределенной прибыли.
Услуги, предоставляемые криптообменниками, освобождены от уплаты НДС.

Двумя основными налогами, связанными с криптовалютой, являются подоходный налог и налог на добавленную стоимость. При определенных обстоятельствах может применяться любой из этих налогов. Например, токены, которые квалифицируются как ценные бумаги, исключаются из подоходного налога в соответствии с положениями Гражданского кодекса. Если оплата производится токенами, освобождение от уплаты налога также распространяется на токены, выпущенные для использования товаров и услуг. Это связано с тем, что токены, используемые для оплаты товаров или услуг, рассматриваются как денежные операции и как таковые не должны облагаться подоходным налогом.

Инвесторы обязаны платить корпоративный подоходный налог при других обстоятельствах, когда токены рассматриваются как полученный доход. Согласно литовскому законодательству, инвесторы могут облагаться налогом на прибыль физических лиц, который взимается по стандартной ставке 15%.

Назначение сотрудника по борьбе с отмыванием денег

Согласно литовскому законодательству о борьбе с отмыванием денег, поставщики услуг виртуальных активов должны нанять сотрудника по борьбе с отмыванием денег, который будет координировать выполнение предусмотренных законом мер по предотвращению отмывания денег и финансирования борьбы с терроризмом и сотрудничать с регулирующим органом. Член правления должен быть назначен для наблюдения за выполнением мер по предотвращению отмывания денег и/или финансирования террористической деятельности. Не позднее чем через 7 дней после их назначения или замены такие работники и члены правления должны отправить письменное уведомление о своем назначении в FCIS.

Сотрудник по борьбе с отмыванием денег должен иметь соответствующую подготовку, опыт работы и навыки для применения подхода, основанного на оценке рисков. В соответствии с действующим законодательством сотрудник по борьбе с отмыванием денег, назначенный в криптофирму, должен быть налоговым резидентом Литвы, и не должен быть назначенным более чем в одном VASP.

В обязанности сотрудника по борьбе с отмыванием денег входит:

разработка и обновление внутренней политики компании, связанной с ПОД / ФТ и санкциями.
обеспечение того, чтобы политика ПОД / ФТ, санкционные процедуры и меры внутреннего контроля были адекватными и пропорциональными, принимая во внимание характеристики компании и ОД / ФТ (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма), санкционные риски, к которым она склонна;
внедрение и сопровождение программы борьбы с отмыванием денег, обеспечение ее пересмотра по мере необходимости;
обеспечение соблюдения компанией требований действующего законодательства;
контроль за тем, чтобы сотрудники вели все необходимые записи;
разработка и поддержка в рабочем состоянии соответствующих механизмов мониторинга по всей организации;
представление отчета о соблюдении требований ПОД / ФТ регулирующему органу ежегодно;
обеспечение выполнения процедур идентификации клиентов в соответствии с программой AML;
уведомление директорам о случаях несоблюдения требований;
информирование директора (ов) / высшего руководства о следующем:
- соблюдение компанией законодательства и программы борьбы с отмыванием денег;
- результаты любой проведенной оценки рисков;
- существенные изменения в рисках ОД / ФТ компании;
- любые поправки к Закону или правилам.
проведение оценки рисков ОД / ФТ клиентской базы, продуктов и услуг, способа оказания услуг, а также ведение учета всех завершенных оценок рисков ОД / ФТ в реестре рисков.
сотрудничество и общение с FCIS;
обучение и переподготовка сотрудников по вопросам правил ПОД / ФТ; составление и передача соответствующих отчетов (таких как SAR и CTR);
разработка и сопровождение оценки рисков ОД / ФТ для оценки рисков ОД / ФТ в масштабах всего бизнеса и отдельных лиц;
выполнение любых обязанностей, возложенных на сотрудника по борьбе с отмыванием денег в соответствии с действующим законодательством, внутренних политик и должностной инструкции.

Сколько стоит лицензия на криптовалюту в Литве?

Специалисты Eternity Law International предоставляют услуги юридического сопровождения криптобизнеса и помогут открыть криптобиржу примерно за 3-15 недель. Общие расходы на подготовку корпоративной документации, открытие банковского счета в EMI, и получение лицензии криптобиржи в Литве рассчитываются индивидуально и зависят от проекта и масштаба бизнеса.

Получить крипто-лицензию в Литве с Eternity Law International просто

С 2017 года наша компания занимается юридическим сопровождением бизнеса в ЕС. В общей сложности мы помогли более чем 500 клиентам из разных стран в получении лицензий. Наша компания представлена в Литве группой юристов, обладающих опытом в области корпоративного права и финтех-технологий.

Вы можете рассмотреть возможность покупки готовой лицензии. Покупка готовой компании — это достаточно выгодный вариант для частных лиц, которые ищут быстрого решения для запуска своих проектов.

Пожалуйста, свяжитесь с нами и получите консультацию по процедуре получения лицензии на криптовалюту в Литве.

Что такое криптовалютная биржа в Литве?

Криптовалютная биржа в Литве — это специально разработанная платформа, через которую можно осуществлять обмен и торговлю криптовалютами. Крипто-средства можно обменивать между собой либо же на фиатные активы. Для того, чтобы иметь возможность работать с такой платформой, нужно получить соответствующее официальное разрешение, которое выдается местным регуляторирующим органом.

Разрешена ли криптовалюта в Литве?

Криптовалюты в Литве могут использоваться легально и не запрещены на законодательном уровне. Данная юрисдикция обеспечивает лояльное, но в то же время, надежное и строгое регулирование для деятельности компаний, связанных с криптовалютами. Это привлекает все большее количество иностранных инвесторов.

Можно ли в Литве использовать Binance?

Криптовалютная биржа Binance, которая является крупнейшее подобной платформой в мире, авторизирована для деятельности в Литве. Binance может работать в данной юрисдикции как оператор криптовалют и кошельков, предназначенных для хранения крипто-средств.

Какой банк в Литве поддерживает криптовалюту?

Некоторые банковские учреждения Литвы достаточно консервативны в отношении криптовалют и не открывают счета, которые будут использоваться для крипто-операций. Есть же и таковые, которые готовы принимать клиентов, чья детяльность связана с криптовалютами. В частности, наиболее криптодружественным банком Литвы является Bankera.

Последние новости

Регулирование криптовалют в Панаме

Создание крипто валютного фонда на Каймановых островах

Лицензия VASP в Аргентине

Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (FINMA)

Новые предложения

Группа Форекс Брокеров на Продажу

Компания с лицензией AISP в Дании на продажу

Лицензия EMI в Грузии на продажу

Литовский VASP (Поставщик услуг виртуальных активов) на продажу

Криптолицензия в Литве 2023

Лицензия на криптовалюту в Литве: преимущества юрисдикции

Регулирование криптовалюты в Литве: основные законы

FCIS как литовский надзорный орган VASP

Разрешенные виды деятельности для литовских VASP

Требования к лицензии на криптовалюту в Литве

Получение лицензии на криптовалюту в Литве: обзор процедуры

Налогообложение криптокомпаний и операций с криптовалютами в Литве

Назначение сотрудника по борьбе с отмыванием денег

Сколько стоит лицензия на криптовалюту в Литве?

Что такое криптовалютная биржа в Литве?

Разрешена ли криптовалюта в Литве?

Можно ли в Литве использовать Binance?

Какой банк в Литве поддерживает криптовалюту?

Вам может быть интересно

Будущее за криптопроцессингом: что это и как работает?

Получить трастовую лицензию на Коморских островах

Оффшорные обновления в Финтех

Учреждение банка в Болгарии

Лицензия форекс-дилера на Соломоновых островах

Виртуальный офис

Наши услуги

Банки на продажу

Продажа готовых компаний

Готовые лицензии для продажи

Открытие банковского счета

Лицензирование

Регистрация оффшорной компании

Другие услуги

Цюрих

Киев

Лондон

Таллин

Вильнюс

Вашингтон

Эдинбург

Никосия

Рига

Сидней

Сингапур

Гонконг

Порту

Тбилиси