Eternity Law International — Новости — Классификация инвестиционных компаний на Кипре

Классификация инвестиционных компаний на Кипре

Опубликовано:
6 июля, 2021

IFD и IFR представили новую систему, предназначенную для классификации инвестиционных компаний на Кипре. Эта система основана на деятельности таких компаний, их размере, системном значении в общей структуре и групповых партнерских отношениях. Следовательно, требования к достаточности их капитала CIF будут основаны на классе. Здесь выделяются следующие четыре категории.

Систематизация инвестиционных компаний на Кипре

Класс 1А инвестиционных компаний на Кипре.

Инвестиционная компания класса 1А на Кипре считается системно значимой компанией и будет проводить операции по запросу на получение разрешения в качестве кредитной организации. Компания имеет соответствующие полномочия для оказания следующих инвестиционных услуг:

  • Рабочие операции с публичным счетом.
  • Андеррайтинг финансовых инструментов и размещение таких инструментов с твердыми обязательствами.

Компания этой категории выполняет следующие роли.

  • Страховая компания.
  • Организация коллективного инвестирования.
  • Дилерская компания по квотам на выбросы и товарам.

Фирма соответствует всем нижеперечисленным параметрам:

  • Активы компании равны или превышают 30 миллиардов евро, или
  • Активы компании составляют менее 30 миллиардов евро, при этом компания является частью группы, которая владеет консолидированными активами всех компаний этой группы. По отдельности эти компании имеют общие активы не менее 30 миллиардов евро и являются поставщиками вышеуказанных услуг, стоимость которых превышает 30 миллиардов евро, или
  • Активы, принадлежащие компании, составляют менее 30 миллиардов евро, при этом компания является частью группы, которая владеет консолидированными активами всех предприятий в этой группе, и эти компании являются поставщиками вышеуказанных услуг, и эти услуги равны или более 30 миллиардов евро.

Класс 1Б.

Инвестиционная организация, принадлежащая к этой категории, останется инвестиционной компанией Кипра. Эта компания имеет право предлагать следующие инвестиционные услуги:

  • Рабочие операции с публичным аккаунтом.
  • Андеррайтинг финансовых инструментов и размещение таких инструментов с твердыми обязательствами.

Компания этой категории выполняет следующие роли:

  • Страховая компания.
  • Организация коллективного инвестирования.
  • Дилерская компания по квотам на выбросы и товарам.

Фирма соответствует всем нижеперечисленным параметрам:

  • Активы компании равны или превышают 15 миллиардов евро, или
  • Активы компании составляют менее 15 миллиардов евро, при этом компания является частью группы, которая владеет консолидированными активами всех компаний этой группы. По отдельности эти компании имеют общие активы не менее 15 миллиардов евро и являются поставщиками вышеуказанных услуг, и эти услуги равны или превышают 15 миллиардов евро.

2 класс.

Кипрские инвестиционные фирмы категории 2 класса не соответствуют требованиям для фирм класса 1 или 3. Большинство организаций, которые обычно классифицируются по этой категории, так называемые:

  • «STP CIF», где хранятся средства клиентов;
  • «Market Maker CIF», не отвечающий критериям Класса 1.

3 класс.

Инвестиционные компании в этой категории обычно называют «CIF Portfolio Management или инвестиционный консультант». Они не хранят средства клиентов. Такая фирма квалифицируется как небольшая инвестиционная организация, если она соответствует каждому из следующих критериев:

  • Компания не соблюдает хранение денег клиентов; осуществляет операции по защите или управлению активами; рыночные риски, связанные с клиринговыми гарантиями или позициями; так далее,
  • Активы под управлением компании составляют менее 1,2 млрд евро,
  • Заказы, полученные от клиентов и обрабатываемые компанией, составляют менее 100 миллионов евро в день, что относится к операциям с наличными деньгами. Для деривативов эта сумма равна 1 млрд евро в день.
  • Общая сумма валового дохода за годовой период, полученного от деятельности инвестиционной фирмы и предоставления инвестиционных услуг, составляет менее 30 миллионов евро.
  • Забалансовая и балансовая стоимость инвестиционной компании составляет менее 100 миллионов евро.

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно классификации инвестиционных компаний Кипра, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой.

Детали: Julia.z@eternitylaw.com
Telegram: @juliazhil

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы ежедневно публикуем новые предложения, которые обязательно вас заинтересуют.

Свяжитесь с нами для более подробной информации.

Вам может быть интересно

Лицензия на криптовалюту на Кипре

Фирмам, которые намерены учредить бизнес на Кипре и вести деятельность, связанную с криптовалютами, необходимо отправить соответствующую заявку местному регулятору CySEC с тем, чтобы получить отдельную крипто лицензию. Процедура получения такого разрешения, как крипто лицензия на Кипре, имеет некоторые нюансы и требует особого внимания от владельца бизнеса, однако, владение кипрской криптовалютной компанией дает множество преимуществ. Преимущества...

Регистрация Сингапурской компании

Что нужно для регистрации компании в Сингапуре? Придумать название компании. Лучше 2-3 варианта, на случай если желаемое окажется недоступным в связи с тем, что данное название уже занято. Постфикс компании обычно PTE. LTD., но можно также выбрать PTE. LIMITED, PRIVTE LTE. и PRIVATE LIMITED Размер уставного капитала: минимальный 1 SGD, ограничений по сумме и валюте...

Лицензия на криптовалюту в Антигуа

В последние годы правительство Антигуа активно стремится к стимулированию экономического роста и расширению коммерческого сектора. В этом контексте была внедрена специальная система предоставления лицензий для цифрового бизнеса. Польза от цифровой лицензии в Антигуа включает в себя возможность присоединения к динамичному рынку, что открывает новые перспективы для стартапов и бизнесменов, стремящихся расширить свою деятельность. Наша фирма...

Что такое нерегулируемый форекс-брокер? Являются ли нерегулируемые форекс-брокеры незаконными?

Нерегулируемый FX брокер — это брокерская компания, которая работает без надзора или разрешения какого-либо регулирующего или денежно-кредитного регулятора. Эти брокеры могут предлагать различные торговые льготы, в том числе торговлю валютой, но не будут соблюдать требования и стандарты корректировки, установленные контролерами. Важно отметить, что отсутствие контроля не обязательно означает, что брокер в иностранной валюте является незаконным....

Корпоративные услуги в Ирландии

Темпы экономического развития Ирландии удивляют всех. Поэтому данная страна считается привлекательной для регистрации бизнеса. Иностранные инвесторы, которые обращаются в ирландские корпоративные сервисы, также знают о хороших условиях касательно налогообложения в этой стране. Консалтинговые компании уже готовы предоставлять профессиональную помощь в регистрации юридического лица. Но определенные нюансы инвесторам знать все же стоит. Почему нужно выбирать корпоративные...

Компания BD в FINRA и NYSE Нью-Йорк

Компания BD в FINRA и NYSE Нью-Йорк — США Компания BD в FINRA и NYSE Нью-Йорк — финансы и страхование: Ценные бумаги Брокеры и дилеры, инвестиционные банки, торговые банки Компания — Securities Firm находится в Нью-Йорке и одобрена для большинства бизнес направлений. Компания размещает лоты на других BD-х, поддерживается retail business и investment banking. Отсутствуют долги и вопросы...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360