Eternity Law International Новости Как получить криптовалютную лицензию в Абу-Даби (ОАЭ)

Как получить криптовалютную лицензию в Абу-Даби (ОАЭ)

Опубликовано:
3 февраля, 2022

Одной из двух финансовых свободных зон в ОАЭ является ABU DHABI GLOBAL MARKET (ADGM). В основе концепции ADGM лежит Управление по регулированию финансовых услуг (FSRA) — независимый регулятор, основанный на оценке рисков, который выдает лицензии и контролирует деятельность всех банковских и финансовых учреждений в ADGM. ADGM — это известный и признанный во всем мире финансовый центр, который оказывает помощь местным, региональным и международным организациям, чтобы те смогли получить криптовалютную лицензию и другие финансовые лицензии в Абу-Даби (ОАЭ).

ADGM — первая в мире юрисдикция, создавшая полную и специализированную нормативную базу для регулирования спотовых операций с виртуальными активами, включая операции, осуществляемые многосторонними торговыми площадками, брокерами, управляющими активами и другими посредниками.

ADGM является ведущей юрисдикцией в мире в области регулирования виртуальных активов. Его развитая структура позволяет ведущим игрокам рынка виртуальных активов работать в благоприятной для бизнеса среде. Нормативная база регулирует широкий спектр вопросов, включая манипулирование рынком и финансовые преступления, защиту потребителей, технологическое управление, хранение и обменные операции. Согласно FSRA, криптобиржа — это многосторонняя торговая площадка, использующая криптоактивы.

В ОАЭ в настоящее время нет законодательства о криптовалютах. Документ FSRA «Регулирование деятельности с использованием криптоактивов в ADGM» является наиболее полным криптовалютным руководством в стране. Согласно ему, корпорация, осуществляющая деятельность с использованием криптоактивов, должна соответствовать следующим стандартам:

  1. Разрешено использовать только ограниченное количество криптоактивов. Для принятия решений относительно определенных криптовалют используется рыночная капитализация, отслеживаемость, безопасность, волатильность цен и другие характеристики.
  2. Вы должны хранить «капитальные ресурсы, эквивалентные 6-месячным операционным расходам» в фиатной валюте (12-месячный эквивалент для криптобирж).
  3. Выявление и предотвращение мошенничества. KYC — это требование закона.
  4. Требуется управление рисками и прозрачность.
  5. Обеспечение безопасности финансов и информации посредством «контроля версий кода», «внедрения обновлений», «решения проблем» и «частого внутреннего и стороннего тестирования».

Лицензия на регулируемую деятельность связанную с виртуальными активами позволяет вам заниматься одним или несколькими видами деятельности с виртуальными активами, такими как:

  1. Управление многосторонней торговой площадкой (MTF).
  2. Обеспечение хранения
  3. Покупка, продажа или осуществление любого права (в качестве принципала или агента)
  4. Управление активами, принадлежащими другому лицу
  5. Заключение соглашений с другим лицом (будь то в качестве принципала или агента)
  6. Покупка, продажа или передача на хранение активов
  7. Маркетинг
  8. Предоставление консультаций по вопросам покупки или продажи активов, а также любых прав, предоставляемых такими покупками или продажами.

Этапы для получения лицензии на криптобиржу

Должная проверка и беседа с FSRA, включая объяснение предлагаемой бизнес-модели, демонстрацию планов по выполнению нормативных стандартов и подробные технические демонстрации всех элементов планируемых операций с виртуальными активами;

После беседы с FSRA и получения FSRA обоснованного подтверждения того, что процедуры, возможности и технологии заявителя находятся на достаточно продвинутой стадии, заявитель должен представить соответствующие документы и оплатить сборы.

Предоставление одобрения, которое будет выдано после того, как FSRA рассмотрит все требуемые формы и сопроводительную документацию и определит, что заявитель соответствует всем применимым законам и нормам;

Окончательное разрешение выдается, когда все требования, изложенные в предварительном требовании, выполнены FSRA в установленные сроки. Хотя обычно это последний шаг перед началом соответствующей деятельности, в случае с виртуальными активами он зависит от дальнейшего удовлетворения FSRA в отношении операционного тестирования и возможностей заявителя, а также завершения проверки систем заявителя третьей стороной, если это применимо; и операционного тестирования запуска и сторонней проверки предлагаемых виртуальных активов в соответствии с требованиями FSRA.

Какие же требования установлены, чтобы получить криптовалютную лицензию в Абу-Даби (ОАЭ)?

Требование к капиталу эквивалентно операционным расходам на срок до 6 месяцев, плюс дополнительный буфер в размере еще до 6 месяцев операционных расходов, если Регулятор не распорядится иначе.

Обратите внимание, что в зависимости от размера, сложности и характера деятельности и операций предлагаемой фирмы, FSRA может установить дополнительные требования к капиталу в процессе рассмотрения заявки.

Назначения для уполномоченной фирмы в ADGM:

  •   Директора (не менее 2, предпочтительно 3-4) — могут быть привлечены сторонние организации (NEDs).
  •   Старший исполнительный директор (SEO) — внутренний, резидент ОАЭ (может быть директором).
  •   Директор по рискам (RO) — может быть привлечен со стороны.
  •   Финансовый сотрудник (FO) — может быть привлечен на условиях аутсорсинга (может быть также исполнительным директором/старшим менеджером).
  •   Сотрудник по отчетности об отмывании денег (MLRO) — может быть внешним подрядчиком, резидент ОАЭ (может быть СО).
  •   Директор по соблюдению нормативных требований (CO) — может быть аутсорсером, резидент ОАЭ (может быть MLRO).

Если вы ищете возможность получить криптовалютную лицензию в ОАЭ, вы обратились по адресу. С нашей помощью вы сможете быстро приступить к работе. Напишите нам в CRM форму внизу страницы, наши специалисты ответят вам онлайн или свяжитесь с нашими специалистами для получения детальной консультации.

Также Вы можете посмотреть наши предложения в категориях готовые компании и лицензии на продажу.

Вам может быть интересно

Бизнес в режиме реального времени

Бизнес в режиме реального времени: вопрос конфиденциальности Вопрос разглашения личных данных клиента в бизнесе в режиме реального времени — всегда актуален. Многие компании, которые небрежно отнеслись к данному вопросу, в настоящее время прекратили свое существование. Все дело в потере репутации и доверия клиентов. Вот и получается, что конфиденциальность – это обязательное условие для стабильного развития...

Оффшорная компания Гибралтар

ОФФШОРНАЯ КОМПАНИЯ Гибралтар — РЕГИСТРАЦИЯ ОФФШОРНОЙ КОМПАНИИ ГИБРАЛТАР — OFFSHORE COMPANY GIBRALTAR — OFFSHORE COMPANY REGISTRATION ON GIBRALTAR Стоимость регистрации  3 180.00 EUR Стоимость продления компании  2 250.00 EUR Количество директоров  1 Корпоративный налог  0.00% Уплаченный Уставной Капитал  0.00 Требования к обязательной отчетности  Нет Гибралтар — это спорный остров, который официально находится под юрисдикцией Великобритании,...

Цель и сфера применения регулирования MiCA

MiCA, закон ЕС о рынке криптовалют был рассмотрен Европарламентом в марте 2022 года, и в результате поправка об ограничении криптоактивов на основе доказательства проделанной работы (PoW), которая фактически привела бы к запрету биткойна, была отклонена. Читайте дальше, чтобы узнать, какова цель и сфера применения регулирования MiCA и как это изменит работу с криптовалютой. Обзор нового...

Регистрация компании в Сан-Марино

Сан-Марино — это небольшое государство, со всех сторон окруженное Италией. Это автономная страна, обладающая удобной законодательной базой, предоставляющей иностранным предпринимателям множество возможностей для того, чтобы оптимизировать и развивать собственные бизнес-проекты. Любые экспортные и импортные операции в Сан-Марино освобождены от каких-либо пошлин. Официальная валюта — евро. Правительственные структуры данного государства не только заботятся об укреплении репутации...

Смена регистрационного агента для оффшорного предприятия

Регистрационным агентом называется лицо, сопровождающее предпринимателя во время приобретения либо же регистрирования нового оффшорного предприятия. В перечень действий агента также входит предоставление юридического адреса, принятие извещений, отправляемых регистрационным органом, и взаимодействие с этим учреждением относительно вопросов, связанных со сферой интересов клиента. В некоторых случаях, предприниматель не хочет продолжать сотрудничать с агентом после того, как получит...

Поле лицензирования для Финтех-структур и платежей: EMI лицензия

Резкий скачок в технологическом развитии обусловил появление и стремительное распространение такого платежного инструмента, как электронная валюта. Под последним понимается стоимость в цифровом виде, хранящаяся на каком-либо техническом носителе. Говоря о «квазиденьгах», мы обращаемся к активам с высокой ликвидностью, которые легко могут быть конвертированы в наличные средства, по той причине, что их выпускают организации, имеющие хорошую...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7