Сфера финтех быстро развивается, и для тех, кто стремится работать с платежными услугами, понимание законодательной схемы для Малых Платежных Институтов (SPI) чрезвычайно важно. Это руководство охватывает ключевые аспекты SPI, включая регуляции, особенности юрисдикций, требования, преимущества и другие моменты. Что регулирует SPI? Регулирование SPI в Европейском Союзе осуществляется в соответствии с PSD2, Директивой (ЕС) 2015/2366. Эта…
В быстро развивающейся сфере финансовых услуг малые платежные учреждения (SPI) играют всё более важную роль, в том числе и в Польше. Начиная с 17 января 2025 года, малые платежные учреждения, функционирующие в пределах ЕС, должны будут соблюдать требования Регламента о цифровой операционной устойчивости (DORA), который требует упрощённой системы управления рисками. Это часть более широкой инициативы…
В мире виртуальных активов законодательная сфера часто является сложной и постоянно меняется. Для крипто финансистов, стремящихся расширить свою деятельность, понимание местных законов имеет первостепенное значение. Этот регион, с развитым финансовым сектором и благоприятной бизнес-средой, становится перспективным местом для такого рода проектов, предлагая стратегический центр для компаний, которые ищут крипто лицензию в Панаме. Эта статья рассматривает…
С ростом популярности электронных криптовалют этот регион стал одним из основных мест для создания инвестиционных фондов. Виртуальные активы становятся важной частью традиционных и специализированных портфелей. В 2021 году треть традиционных фондов инвестировала в активы криптовалют, а две трети планировали увеличить свои инвестиции в 2022 году. Важно, что этот регион доминирует как основной выбор для этих…
Устоявшаяся и полностью функциональная группа, специализирующаяся на индустрии форекс-брокериджа, доступна для приобретения. Группа включает несколько юридических лиц с финансовыми лицензиями, развитое онлайн-присутствие и полную инфраструктуру, поддерживающую маркетинг, продажи и обслуживание клиентов. Структура предоставляет инвесторам готовое решение с широким глобальным охватом. Основные Данные о Группе Форекс Брокеров на Продажу Лицензирование Маврикий: Лицензия от Комиссии по финансовым…
Основные характеристики этой компании с лицензией AISP в Дании Готовая к продаже компания с лицензией AISP имеет лицензию AISP (Поставщик информационных услуг по счетам) в ЕС, выданную Датским финансовым надзором, что позволяет предоставлять услуги по информации о счетах по всему ЕС. EU Passporting: Лицензия позволяет работать во всех странах-членах ЕС, предоставляя широкие возможности для расширения…
Эта компания, лицензированная Национальным банком Грузии с 2015 года, является известным поставщиком финансовых услуг на рынке Грузии, предлагая широкий спектр инновационных платёжных решений и имеет обширное покрытие по всей стране. Ключевые услуги Выпуск электронных денег: Надежные услуги по выпуску электронных денег. Мультивалютный электронный кошелек и аккаунт: Эффективный инструмент для хранения и управления средствами. Система вывода…
Ключевые детали этого Литовского VASP: Лицензированный VASP: Основан в 2021 году с полной авторизацией от FNTT. Банковская структура: Активный PSP-счет с литовским EMI для бесперебойной работы и местный банковский счет для налоговых и зарплатных выплат. Финансовая стабильность: Нет займов или долгов, в хорошем состоянии, соответствует требованиям AML/KYC. Юридическая и операционная поддержка: Включает процедуры AML, документацию…
Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40ISO 27001 помогает компаниям разрабатывать эффективные механизмы оценки рисков, корректно составлять отчеты и планы восстановления операционных процессов. Характер и природа угроз, которые могут возникнуть внутри системы, зависят от общих условий коммерческой среды и, соответственно, меняются с течением времени. В результате контроля, осуществляемого с использованием ISO 27001, можно снизить риски или существенно повлиять на их серьезность. В соответствии с данным стандартом, деятельность по мониторингу рисков предприятий должна быть достаточно многосторонней и значительной: компании обязаны проводить исследования по оценке рисков в соответствии с принятой методологией в установленные ими сроки.
Внедряя ISO 27001, легко добиться глобального признания бизнеса и получить то, что требуется любой компании – многопрофильность и высокий уровень профессионализма, а также гарантированная прозрачность бизнеса перед законом и упрощенная интеграцию с другими стандартами, необходимая каждой организации на сегодняшний день. Реализация ISO 27001 предполагает следующие условно обозначенные этапы.
Основной целевой аудиторией для ISO 27001 являются бизнес-единицы, участвующие в осуществлении процессов, требующих задействования большого количества информации, в частности, персональных данных сторон. Даже если вы считаете, что ваши данные не представляют интереса для киберпреступников, поскольку вы не храните, например, данные платежных карт клиентов, это не означает, что ваши системы не нуждаются в защите. ISO 27001 описывает, как элементы организации могут быть связаны вместе, а средства защиты могут быть объединены в единую систему.
Проводя соответствующую проверку, аудиторы проверяют документацию компании, лично беседуют с сотрудниками разных отделов, анализируя не только техническую сторону защиты данных, но и организационную – процесс приема на работу, снятия с должности и обучения. Также проводится наблюдение за процессом работы: проверка того, не блокируют ли работники экран монитора при выходе с рабочего места, какие программы используют и как, а главное, где хранят данные, в частности, на каких носителях. Особое внимание аудиторы уделяют работе IT-отдела.
Выполняя требования ISO 27001, вы продемонстрируете существующим и потенциальным клиентам, поставщикам и акционерам целостность ваших систем данных, а также ваше ответственное отношение к вопросам информационной безопасности. Соблюдение этого стандарта может открыть для вас новые возможности для бизнеса и сотрудничества с клиентами, особенное внимание уделяющие безопасности, а также повысить уровень этики сотрудников и укрепить принципы конфиденциальности во всей компании. Кроме того, это может помочь снизить риск мошенничества или раскрытия информации.
Помимо получения международной сертификации для вашей компании, вы также можете рассмотреть предложения в категориях готовые компании и лицензии на продажу.
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.