Eternity Law International Новости Как европейское регулирование AML влияет на криптовалюту

Как европейское регулирование AML влияет на криптовалюту

Опубликовано:
12 сентября, 2022

Ожидая обновленный правовой и регулирующий механизм в отношении виртуальных активов, эксперты заявляют, что Европейский Союз может внедрить более жесткий подход касательно виртуальных активов. Как указано в недавних сообщениях СМИ, 6 государств-членов ЕС, включая Австрию, Германию, Италию, Испанию, Люксембург и Нидерланды, находятся на пути внедрения закона о борьбе с отмыванием средств, который будет охватывать крипторынок. Хотя подробностей все еще недостаточно, очевидно, что эту инициативу возглавляет Германия. Как объявленное регулирование AML влияет на криптовалюту и чего ожидать от нового регулятивного ландшафта, читайте далее.

Новый режим для криптопространства ЕС

Основная цель новых обязательств заключается в том, чтобы регулировать международные платформы среди финансовых организаций и провайдеров услуг виртуальных активов (VASP), которые могут влечь за собой определенные риски при оказании услуг.  Сейчас инициатива все еще ожидает официального обсуждения.

Это не первый случай, когда масмедиа спекулирует на теме крипторегулирования ЕС. Недавно агентство “Рейтер”, ссылаясь на ошибочно обнародованные документы, сообщило, что ЕС работал над новым регулятором AML, который будет охватывать общий механизм крипторегулирования ЕС. Описанные планы также охватывали новые обязательства для VASP согласно стандартам хранения информации.

Управление с помощью директив

Регулирование криптовалют в США получает много критики, так как эта юрисдикция возлагается на ряд органов власти, таких как SEC, CFTC, FinCEN и другие. Впрочем, Европейский Союз также не учредил единую ответственную организацию-существует много местных органов власти, многие из которых в первую очередь регулируют цифровые финансовые рынки. В связи с этим создание общего регулирующего ландшафта является более вынужденным, шагом.

Причина того, что такой регулирующий орган сейчас отсутствует, заключается в том, что обязательства AMLTF, применяемые в ЕС, устанавливаются нормативными актами, которые называются Правилами или Директивами, являющиеся частями закона, не являются неизбежными по умолчанию и вместо этого требуют включения каждой страной ЕС в свое законодательство на местном уровне.

Поправки к правовому режиму

С введением обновленных юридических полномочий мы можем увидеть быстрое упрощение Европейского криптовалютного механизма регулирования. Это может ослабить конкурентные преимущества нескольких полностью соответствующих стран, так как отличия в тщательном изучении нового закона и его исполнении будут устранены.

Основное направление консолидации регулирования не меняется, поскольку проблемы отмывания средств по-прежнему актуальна. Именно так регулирование AML влияет на криптовалюту на данный момент.

Возможен жесткий подход

Еще одним важным аспектом является увеличение проектов от центрального банка и других организаций, что в определенной степени изменит регулирующий климат и, скорее всего, не будет позитивным для сектора криптовалют. Если эта тенденция распространится по всему ЕС, несоответствующие требованиям криптобизнесы можно будет рассматривать как те, которые по какой-то причине избегают действовать в соответствии с законом, следовательно, занимаются мошенничеством.

Наконец, Европейский Союз может установить более строгую подход в отношении криптосистем. Возможно, причиной более суровой позиции в регулировании имеющихся рисков и обеспечении безопасности владельцев будет недоверие, с которым по-прежнему относятся к криптовалюте.

Однако, несмотря на то, что регулирование AML влияет на криптовалюту, это двусторонний процесс: криптовалютному сектору придется найти решение, как внести ясность в аспекты регулирования и применять принцип «Знай своего клиента» в условиях DeFi.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Крипто регулирование в Таиланде

В Таиланде достаточно развита сфера криптографических валют. Существует много инструментов, которые помогают в купле-продаже и трейдинге цифровых денег. Но и крипто регулирование в Таиланде довольно строгое. Основные аспекты положения крипто регулирования в Таиланде Как гласит регулированию криптовалют в Таиланде, криптографические деньги в данной стране не являются валютой. Это активы в цифровом значении, которые можно выпускать,...

Игорная лицензия на Мальте

За прошлые годы Мальта успешно утвердилась как ведущая и хорошо отрегулированная европейская игровая юрисдикция, которая принимает приблизительно 10% играющих онлайн компаний в мире. Правительство Мальты выполнило полный пересмотр и консолидацию игрового законодательства, в силу которого была создана Malta Gaming Authority (MGA). Период рассмотрения заявления на лицензию iGaming, которая будет обработана Властями Мальты, занимает в среднем...

Гражданство по браку

Гражданство по браку Гражданство по браку. Условия пребывания в Украине оптимальные для иностранцев. Поэтому многие хотят быть полноценными участниками общества на украинской территории. Для этого каждому желающему необходимо соблюсти определенный ряд требований и условий, прописанных законодательными органами. Самый простой и действенный способ получить гражданство Украины по браку – это вступить в союз с гражданином (гражданкой)...

Криптовалюта – валюта будущего

Криптовалюта – валюта будущего Наверное, сложно сегодня встретить человека, который не слышал бы о таком продукте, как криптовалюта. Интерес к этому загадочному явлению растет, как тесто на дрожжах, тем больше рождая различных мифов, заблуждений и недоразумений. Дискуссии об экономической сути и юридической составляющей криптовалют разгораются с каждым днем все сильнее, а ясности в этом вопросе...

ISO 28001: Система управления безопасностью поставок

Проблемы с системой поставок регулярно возникают во многих секторах, что наносит вред общественной и коммерческой безопасности. В свою очередь, подобные сбои приводят к нарушениям в функционировании частных и государственных учреждений, и отрицательно сказываются на репутации компаний. Такие риски в механизме поставок необходимо своевременно идентифицировать и эффективно управлять ими посредством проведения точной диагностики. Стандарт ISO 28001...

ISO 14001: Система экологического менеджмента

Сертификация ISO 14001 посвящена реализации и поддержанию эффективного функционирования системы экологического менеджмента – СЭМ. Данный нормативный документ был издан Международным органом стандартизации, который занимается разработкой стандартов, принятых во всем мире. Последняя версия – «ISO 14001: 2015» – была согласована и внедрена большинством государств. Сертификация является подтверждением того, что компания выполняет все соответствующие требования по снижению...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7