Eternity Law International — Новости — Лицензия на форекс в Панаме

Лицензия на форекс в Панаме

Опубликовано:
17 июля, 2023

Если вы рассматриваете возможность открытия бизнеса в Панаме и получения форекс-лицензии, важно понимать особенности нормативно-правовой базы, расходы, связанные с получением форекс-лицензии, и требования, которые вам необходимо будет соблюдать. В этой статье рассмотрим процесс получения лицензии Форекс в Панаме, основные требования и цены. 

Лицензия Форекс-брокера в Панаме: основные требования

Панама считается центром мировой индустрии финансовых услуг, что делает эту юрисдикцию привлекательным вариантом для форекс-компаний. Получение лицензии форекс-брокера в Панаме требует соблюдения нескольких ключевых требований.

Прежде всего, во всех компаниях должен быть хотя бы один директор, который является опытным профессионалом в финансовой сфере. Во-вторых, мин. капитал в размере 50 000 долларов США должен быть внесен на банковский счет, указанный регулирующим органом. В-третьих, организация обязательно должна открыть офисы в Панаме и нанять как минимум двух штатных сотрудников для управления повседневными операциями.

В целом, эти три ключевых обязательства обеспечивают инвесторам уверенность в том, что форекс-брокеры, подпадающие под Панамское регулирование, способны предоставлять прозрачные услуги и гарантировать безопасные условия торговли. Таким образом, лицензия на Форекс в Панаме рассматривается как значительная инвестиция для любого бизнеса, стремящегося повысить свой авторитет на мировом рынке.

Документы для подачи заявки на получение лицензии на Форекс в Панаме

Получение Форекс-лицензии — это многогранный процесс, и для подачи заявки нужен пакет документов. Ниже вы можете ознакомиться со списком документов, которые вам необходимо предоставить, чтобы начать процесс получения панамской лицензии на торговлю на рынке Форекс:

  • Копия действительного паспорта
  • Нотариально заверенные справки из банков и / или предприятий, 
  • Сертификат о хорошей репутации (или Certificate of Good Standing) из страны, в которой юридическое лицо было зарегистрировано до открытия деятельности в Панаме (если есть)
  • Нотариально заверенная доверенность, дающая право физическому / юридическому лицу действовать от вашего имени в качестве директора(ов) и акционера(ов)
  • Бизнес-план
  • Проверенная финансовая отчетность за предыдущие два года (если есть).

Наличие всех этих документов поможет ускорить процесс и обеспечит быструю подачу заявки на лицензию. Также важно отметить, что Панамский регулятор может запрашивать дополнительные данные, поэтому важно быть готовым к любым запросам.

Процесс подачи заявки на получение форекс-лицензии в Панаме

Подать заявку на форекс-лицензию в Панаме довольно просто. Сам процесс состоит из 8 этапов:

  1. Подача заявки регулятору (Superintendency of banks of Panama, SBP).
  2. Заполнение заявки вместе с любыми подтверждающими документами, необходимыми SBP.
  3. Получение сертификата о безупречной репутации от Министерства торговли и промышленности Панамы.
  4. Представление финансовых отчетов, подтверждающих, что компания имеет достаточный капитал для осуществления своей деятельности на территории Панамы.
  5. Получение положительного заключения Генеральной прокуратуры Панамы (Panamanian Attorney General’s Office), если компания собирается осуществлять свою деятельность за границей или если она нанимает посредника, который будет действовать от имени компании в другой стране.
  6. При подаче заявки взимается плата за расходы, связанные с получением лицензии на форекс, которая обычно составляет около 5000 долларов США.
  7. Ожидание обратной связи от регулятора — обычно на утверждение уходит до 3 месяцев, хотя в некоторых случаях это может занять больше времени.
  8. После утверждения лицензии, поддержание соответствия нормативным актам с целью продления лицензии по истечении срока действия (1-2 года).

Подача заявки на получение панамской форекс-лицензии может быть осуществлена в течение нескольких месяцев, если все требования соблюдены. До тех пор, пока соискатели лицензии соблюдают установленные правила, они могут пользоваться всеми преимуществами, которые дает владение действующей лицензией на торговлю на рынке Форекс в Панаме, такими как доступ к низким налоговым ставкам и эксклюзивным возможностям банкинга.

Сроки получения форекс-лицензии в Панаме

Получение лицензии форекс-брокера в Панаме состоит из нескольких основных этапов, соответственно сроки лицензирования будут зависеть от того, как быстро вы хотите запустить свой бизнес. Как правило, получение лицензии форекс-брокера в Панаме требует следующих шагов:

  1. Получение идентификационного номера налогоплательщика
  2. Регистрация панамской компании
  3. Подача документов
  4. Получение разрешения от Центрального банка Панамы
  5. Согласование всех деталей с Центральным банком Панамы
  6. Получение операционной лицензии
  7. Подача заявки на получение лицензии торговой платформы
  8. Соблюдение других обязательств
  9. Открытие корпоративного банковского счета

Весь процесс может занять от 4 до 11 недель, в зависимости от того, насколько быстро вы сможете подать документы и другие соответствующие данные в Центральный банк Панамы.

Обязательства Панамских форекс-брокеров

Панама является востребованной юрисдикцией для форекс, благодаря ряду преимуществ в налогообложении и регулировании. Но когда дело доходит до получения лицензии на форекс в Панаме, существует ряд требований, которые необходимо выполнить. Они включают:

Требования к юридическому лицу

Минимальный размер капитала — 50 000 долларов США. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в соответствии с законодательством Панамы, чтобы получить лицензию на форекс.

Нормативные обязательства

Форекс-брокеры должны соблюдать все правила, установленные управлением по ценным бумагам и страхованию (Superintendencia de Valores y Seguros), которые включают обязательства по раскрытию информации, борьбу с отмыванием денег и правила защиты клиентов/инвесторов.

Ведение учета

Информация о транзакциях клиентов, а также финансовые отчеты и записи обо всех действиях, связанных с бизнесом, должны храниться. Эти документы должны быть предоставлены по запросу SVS.

Обязательства по представлению отчетности

Брокер обязан подавать ежемесячный отчет обо всех транзакциях, проведенных за это время. Аудитор (который обязательно должен быть независим) должен проверять их все не реже одного раза в год.

Стоимость лицензии Форекс-брокера в Панаме

Если вы хотите открыть форекс-компанию, Панама — отличный выбор, потому что здесь одна из самых низких цен на Форекс в мире. Стоимость лицензии Форекс-брокера в Панаме может варьироваться в зависимости от типа бизнес-структуры и количества задействованных лицензиатов/сотрудников. Выбрав Панаму для своего форекс-брокерского бизнеса, вы можете сэкономить тысячи долларов по сравнению с другими юрисдикциями и воспользоваться нормативно-правовой базой, которая является надежной и гибкой.

Подытоживая

Следуя вышеописанным действиям, вы можете успешно получить лицензию на Форекс в Панаме и стать авторизованным брокером. Эта лицензия необходима для торговли на валютных рынках и обеспечивает защиту инвестора. Стоит отметить, что местное правительство ввело ряд законов и требований о выдаче лицензии, чтобы гарантировать, что брокеры соблюдают нормативную базу. Если вы хотите начать бизнес на рынке Форекс в Панаме, крайне важно сразу получить лицензию и не пытаться обойти закон. Этот процесс не слишком сложен, и при хорошем понимании требований и правил можно относительно легко получить разрешения. Юристы Eternity Law International могут предоставить вам консультацию и юридическую поддержку при получении панамской лицензии на Форекс.

Вам может быть интересно

ISO 20121: Менеджмент устойчивости событий

ISO 20121 сформирован с тем, чтобы обеспечить высокий уровень организации мероприятий за счет контроля факторов воздействия на окружающую среду. Как и большинство стандартов ISO, данный документ основан на базовых подходах и принципах (цикл постоянного совершенствования PDCA, системные и процедурные подходы и прочее), что обеспечивает высокий уровень согласованности с наиболее популярными ISO, в частности ISO 9001,...

Регистрация компании в Испании

Испания является одной из тех европейских стран, которые имеют наиболее высокий уровень развития. Испанская юрисдикция предлагает хорошо структурированную фискальную систему, прозрачную и понятную законодательную базу и лояльность к иностранным инвесторам. Некоторые формы предпринимательской активности в Испании пользуются налоговыми привилегиями, что так привлекает зарубежных капитала владельцев. Действующая налогоблагательная система в Испании выглядит следующим образом: Корпорации уплачивают...

Как получить Форекс лицензию: основные требования

На сегодняшний день, деятельность таких представителей рынка, как Форекс-брокеры чрезвычайно популярна, однако, брокерские структуры не имеют законного права на официальном основании работать со сделками трейдеров без того, чтобы получить Форекс лицензию. Трейдеры стараются не иметь дела с нелицензированными брокерами, поскольку их деятельность считается небезопасной и находится вне пределов разрешенной законом. Кроме того, такие брокерские фирмы...

Адвокат по международному гражданскому процессу

Международные процессы по гражданскому праву должны сопровождаться профессиональной помощью, которую предоставляет адвокат по международному гражданскому процессу, работающий в компании с многолетним опытом и положительной репутацией Eternity Law International. Судебные дела, в которые вовлечены жители страны, состоящие в гражданских или юридических отношениях с иностранными лицами, должны сопровождаться юридической поддержкой. Адвокаты-международники, работающие в компании, обладают богатым багажом профессиональных...

Как зарегистрировать компанию в США в 2023

Открыть свое дело в США достаточно просто, даже если у вас в планах нет переезда в эту страну. Чтобы зарегистрировать компанию в США, предпринимателю необходима действующая рабочая виза. Законодательная основа, регулирующая коммерческую индустрию Штатов, достаточно строгая, однако, предлагающая лояльные условия для начинающих инвесторов. Что нужно для регистрации компании в США Необходимо открыть банковский счет в...

Восстановление гражданства Украины

Восстановление гражданства Украины На основании закона «О гражданстве» статьи 10, восстановление в гражданских взаимоотношениях с Украиной проводится когда: лицо, вышедшее из правового положения, не имеющее иного гражданства подает заявление на восстановление, становится гражданином Украины, даже, если не находится в пределах страны, при отсутствии условий отказа, внесенных в ст.9; человек, который получил иностранное гражданство, но решил...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360