Eternity Law International — Новости — Финансовая лицензия в ADGM

Финансовая лицензия в ADGM

Опубликовано:
14 июня, 2024

Основным элементом системы является связь с финансами Абу Даби, осуществляемая через соответствующие органы регулирования, направленные на создание благоприятного делового сообщества. Регулирующий орган ADGM оказывает сильную поддержку организациям в вопросах регистрации и процесса лицензирования (самая известная и желаемая из них — лицензия брокера ADGM), предоставляя услуги, такие как сертификация регистрации товарных знаков или наименований организаций. Администрация несет ответственность за ликвидацию и восстановление заинтересованных компаний, обеспечивая возможность для участвующих компаний в эффективной операционной среде.

Крепким основанием рынков Абу Даби является стабильное регулятивное основание и законодательная система, которые обслуживают различные сектора бизнеса от местного до глобального. Основной офшорный финансовый центр находится в Объединенных Арабских Эмиратах, и его рынок очень быстро развился, став одним из 25 лучших финансовых центров мира. Благодаря режиму специального целевого транспорта (SPV), трансформации в области финансов и технической сфере и внедрению регулирующей структуры для криптовалютных активов, которая была первой в регионе.

Преимущества партнерства с финансовым учреждение Абу Даби:

— Продуктивное правовое пространство, поощряющее пограничные активности.

— 100% иностранного капитала одобрено, нет ограничений на репатриацию капитала.

— Нет ограничений на международных сотрудников.

— Освобождение от налогов на 50 лет для капитала, прибыли и активов.

— Доход владельца освобожден от налогов и освобожден от таможенных пошлин.

— Политика защиты данных и безопасные деловые операции.

Регулирование деятельности в ADGM и виды лицензий:

Ответственность за оценку предложений компаний, желающих предложить финансовые услуги на арабских рынках, лежит на Управлении финансовых услуг (FSRA). В зависимости от того, какой тип лицензии требуется для характера деятельности компании, существует несколько типов. Например, если компания нуждается в не рискованных действиях, таких как предоставление рекомендаций или заключение сделок, это соответствует лицензии категории 4; для более сложных операций существуют другие лицензии:

  • Для банков существует категория 1. Для получения такой лицензии начальный капитал должен быть не менее 10 миллионов долларов, а деятельность компании должна быть связана с привлечением вкладов и управлением прибылью по счетам инвестиций.
  • Для рынков и кредитных поставщиков соответствует категория 2. Для таких компаний,  желающих получить такую ​​лицензию, начальный капитал должен составлять не менее 2 миллионов долларов. Основная деятельность — предоставление  кредитов и инвестирование.
  • Для лицензии брокера ADGM соответствует категория 3A. Начальный капитал таких компаний составляет 500 000 долларов. Организации, занимающиеся инвестициями.
  • Для кастодианов существует категория 3B. Начальный капитал такой компании не должен быть ниже 4 миллионов долларов. Эта организация должна заниматься предоставлением услуг хранения доверительного управления фондами.
  • Для управляющих активами и фондами предлагается категория 3C, начальный капитал которой должен составлять не менее 250 000 долларов, главная цель которой — управление активами и привлечение инвестиционных фондов.
  • Для инвестиционных и страховых консультантов лучше всего подходит категория 4. Входной капитал не должен быть ниже 10 000 долларов. Организации должны быть заняты консультированием по кредитам, посредничеством в страховании, организацией сделок с инвестициями и управлением платформами краудфандинга. 
  • Для исламского бизнеса соответствует категория 5. Базовый капитал, необходимый для этой категории, составляет 10 миллионов долларов, и эта категория доступна только для представителей исламского бизнеса.

Лицензия на брокерскую деятельность ADGM

Чтобы получить такую лицензию, необходимо иметь крепкий капитал в размере 500 000 долларов. Регулирующие стандарты обеспечивают, чтобы брокеры функционировали в структуре, которая способствует прозрачности, эффективности и защите интересов инвесторов. И, как уже упоминалось выше, эта лицензия относится к категории 3A. Этот вид лицензии был специально разработан для тех учреждений, которые занимаются торговлей инвестициями, действуя как совпадающие принципалы или агенты.

Как получить:

Представление предложения: Компания предоставляет исчерпывающее предложение, описывающее планируемые действия.

Оценка FSRA: FSRA оценивает предложение, учитывая характер бизнеса и его риск-профиль.

Обязательства по капиталу: Компания должна выполнить требования к начальному капиталу в соответствии с ее категорией.

Утверждение и выдача: после успешной оценки лицензия утверждается, что позволяет компании начать регулируемую деятельность в ADGM.

Управление финансовых услуг (FSRA) служит бдительным стражем финансовой экосистемы ADGM, обеспечивая ее целостность и устойчивость. Он тщательно контролирует операции, используя тонкий, ориентированный на риск подход к регулированию.

С твердым обязательством в борьбе с финансовыми преступлениями FSRA внедряет строгие меры, соответствующие мировым стандартам, обеспечивая защиту от отмывания денег и финансирования терроризма. Его системы соблюдения обеспечивают четкое руководство, позволяя финансовым институтам эффективно выполнять свои обязательства.

В партнерстве с финансовыми учреждениями Абу Даби FSRA предлагает множество преимуществ, начиная от налоговых льгот и заканчивая прочной регуляторной структурой. Получение лицензии на брокерскую деятельность ADGM предполагает прозрачный процесс под контролем FSRA, подчеркивая обязательство поддерживать высокие стандарты в этом динамичном финансовом центре.

Придерживаясь этих принципов, бизнес процветает в безопасной и благоприятной среде, укрепляя репутацию ADGM как ведущего мирового финансового центра, готового к устойчивому росту и инновациям.

Как подать запрос на получение регулируемой лицензии в DIFC?

DIFC, что означает Департамент Международного Финансового Центра, предоставляет различные варианты регулирования для DIFC, направленные на защиту финансовой системы и рынков в Дубае. Одним из обязательств этого учреждения является регулирование лицензирования в ОАЭ, DIFC выдает лицензии для осуществления бизнеса в Дубае. Обязательно для любой организации, которая занимается бизнесом в ОАЭ, иметь лицензию, которая позволяет осуществлять их деятельность с разрешения DIFC.

Как зарегистрировать финансовое учреждение в ОАЭ?

Если вы хотите зарегистрировать финансовую службу в ОАЭ, ваше учреждение должно иметь как минимум 500 000 дирхамов капитала. Он должен быть выдан органами и основными документами, такими как торговая лицензия, копия паспорта, меморандум и устав.

Как получить регулируемую лицензию в ADGM?

Если вам нужно получить регулируемую лицензию в ADGM, с самого начала вам необходимо получить консультацию у лицензионных и регуляторных служб ADGM. Они имеют право предоставлять вам информацию о вашем продукте (нужна ли лицензия или нет, и если нужна, как ее получить). Для начала такого диалога вам потребуется точное описание вашего продукта.

Какие процедуры необходимы для получения регулируемой лицензии в Дубае?

Усилия ОАЭ по содействию регулируемой финансовой экосистемы требуют тщательной регистрации в Центральном банке, а также стратегической согласованности с целями DIFCA через Меморандум о взаимопонимании, подчеркивающий важность соблюдения установленных регулятивных норм.

Как создать представительство в Дубае?

При создании представительства в Дубае необходимо тщательно соблюдать разрешенные виды деятельности и процедурные требования, включая представление подробного бизнес-плана и заверение корпоративных документов. Представительство может включать одно из следующего:

  • Предоставление информации о финансовой помощи или продуктах, предложенных главным офисом или членом группы за пределами DIFC;
  • Участие в финансовых мероприятиях (например, семинары или мероприятия), связанных с финансовыми продуктами или финансовой помощью, упомянутыми выше;
  • Предоставление рекомендаций или рефералов главному офису или члену группы для финансовой помощи или продуктов за пределами DIFC.

Действия, которые не допускаются:

  • Оформление сделок;
  • Консультирование;
  • Продвижение продуктов сторонних лиц;
  • Маркетинг финансовых продуктов, находящихся в DIFC.

Требования к соблюдению:

  • Назначение представителя-резидента, который имеет полномочия;
  • Ежегодное представление отчета о противодействии отмыванию денег;
  • Точный бизнес-план;
  • Корпоративные документы, заверенные посольством ОАЭ в стране происхождения;
  • Копия паспорта уполномоченного представителя;
  • Копия паспорта фактического владельца бенефициарного владения (UBO);
  • Свидетельство о регистрации финансового регулятора материнской компании.

Общая процедура:

  • Подача письма о намерениях в DIFC;
  • Подача начальной заявки в DIFC;
  • Представление бизнес-плана в DFSA;
  • Подача начальной заявки в DFSA;
  • Встреча с представителями DFSA;
  • Получение начального согласия от DFSA;
  • Выбор места офиса;
  • Завершение регистрации организации в Реестре компаний (настройка офиса, открытие банковского счета и т. д.);
  • Проверка со стороны DFSA;
  • Авторизация со стороны DFSA.

Время, необходимое для этого:

Как правило, процесс занимает от 3 до 5 месяцев с момента подачи заявки на намерения. Однако это время может изменяться в зависимости от соответствующих органов.

Что такое лицензия на технологии в DIFC?

DIFC представляет лицензии для цифровых технологических компаний с целью содействия инновациям и предпринимательству. В рамках этого вводится два вида лицензий: лицензия на инновации в области цифровых технологий (DTLI) и лицензия на цифровые инновации в бизнесе (DIBL). Заявители должны соответствовать 37 критериям, но эти лицензии предполагают улучшенную правовую защиту в вопросах технологий.

Как получить одобрение Центрального банка для регулируемой лицензии в ОАЭ?

Центральный банк ОАЭ контролирует банковскую деятельность и лицензии финансовых учреждений, недавно объявив о планах по усилению регулирования выдачи бизнес-лицензий. Банки должны представить подробные планы, касающиеся финансов, управления рисками и внутреннего контроля для одобрения в соответствии с Положением № 1 от 2002 года. Это положение направлено на соблюдение международных обязательств ОАЭ по прозрачности, ответственности и соответствию глобальным банковским стандартам. После рассмотрения предварительного одобрения заявителям разрешается продолжить формальности, такие как назначение должностных лиц и обеспечение офисного пространства. Окончательная лицензия выдается после выполнения всех условий.

Как зарегистрировать фонд в DIFC?

Власти DIFC выпустили руководство по созданию фондов в рамках Дубайского международного финансового центра, различая частные и общественные фонды в зависимости от их целей и объема операций. Частные фонды фокусируются на конкретных благотворительных или социальных целях для определенной группы, в то время как общественные имеют более широкие социальные задачи. Создание частного фонда требует демонстрации предполагаемого использования средств и определения его срока действия. Одобрение от властей DIFC необходимо и выдается после оценки целей фонда и пользы для сообщества DIFC.

Кроме того, DIFC представил лицензию на инновации, специально разработанную для стартапов, предпринимателей и технологических компаний. Эта инициатива направлена на привлечение новых предприятий в Центр и соответствует видению будущего района Дубая, возглавляемого Его Высочеством Шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом. Лицензия направлена на содействие региональной инновационной и предпринимательской деятельности, предлагая коммерческие лицензионные опции по сниженным ценам. Кроме того, компании, обладающие этой лицензией, будут иметь право на скидки при использовании совместных рабочих пространств DIFC.

Бизнес на продажу

Австралийская финансовая лицензия

Oceania, Australia Продажа криптолицензий
Австралийская финансовая лицензия Австралийская финансовая лицензия — присутствует масса возможностей для успешного ведения дел. Область финансовых услуг является одной из наиболее востребованных и не перестает развиваться. Но для того, чтобы вести бизнес в сфере финансовой деятельности, вам понадобится добыть лицензию у регулятора страны кенгуру. Именно данная разрешающая документация дает возможность организации или фирме выполнять работу,...

Финансовая лицензия в Казахстане

Asia, Kazakhstan Платежные учреждения и учреждения электронных денег
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах», платежная организация при наличии регистрационного номера учетной регистрации платежной организации, присвоенного Национальным Банком, (далее — регистрационный номер) оказывает следующие виды платежных услуг: услуги по приему наличных денег для осуществления платежа без открытия банковского счета отправителя денег; услуги по реализации (распространению) электронных денег и платежных...

Вам может быть интересно

Регистрация компании в Колумбии

По сути, Колумбия не является оффшором, однако, в этой юрисдикции есть большое количество свободных зон, в которых установлены нулевые налоговые ставки. Такой привилегией в течение первых 2-х лет могут пользоваться малые предприятия, в штате сотрудников которых состоит менее 50 сотрудников, а оборот не превышает 1,3 миллиона долларов за год. Большинство фирм уплачивают налоговую пошлину в...

Присвоение положения беженца в Украине

Присвоение положения беженца в Украине Присвоение положения беженца в Украине. Украинский закон «О беженцах и лицах, нуждающихся в защите» определяет положение беженца. Закон помогает регламентировать отношения общественности, как и права с обязательствами. Согласно закону: Беженец — это личность, которой в силу определенных обстоятельств, от нее не зависящих, приходится покидать свою страну, где она родилась и...

Регистрация компании в Черногории

В сравнении с другими европейскими государствами, Черногория предлагает самые простые условия для открытия компании. Страна стремится привлечь иностранных инвесторов, поэтому старается создать благоприятную экономическую и регуляторную базу для внешних предпринимателей. Выгоды от создания компании в Черногории Уровень преступности в Черногории достаточно низкий. Благоприятная атмосфера для инвестиционной деятельности. Иностранным инвесторам не разрешается заниматься только некоторыми видами...

Бизнес по обмену валют в Европе

Когда человек отправляет денежные средства за пределы своей страны, компания по обмену валют производит конвертацию средств в местную валюту. Перевод денег международного типа через банковское учреждение дает возможность осуществить конвертацию имеющейся валюты в требуемую валюту иностранного образца с помощью действующих курсов обмена. Бизнес по обмену валют в Европе — это одно из довольно востребованных и...

Криптовалюта – валюта будущего

Криптовалюта – валюта будущего Наверное, сложно сегодня встретить человека, который не слышал бы о таком продукте, как криптовалюта. Интерес к этому загадочному явлению растет, как тесто на дрожжах, тем больше рождая различных мифов, заблуждений и недоразумений. Дискуссии об экономической сути и юридической составляющей криптовалют разгораются с каждым днем все сильнее, а ясности в этом вопросе...

Получение гражданства за инвестиции

Получение гражданства за инвестиции Получение гражданства за инвестиции — актуальный вопрос для многих. Казалось бы, каждый, кто имеет запас наличных, захочет сейчас их выгодно вложить, поскольку купить что-то полезное, в том числе и второе гражданство, во время кризиса можно намного дешевле. Но непредсказуемость COVID-19 и непонимание, когда и чем закончится пандемия, заставит большинство таких людей...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360