Eternity Law International — Новости — EMI лицензия на Мальте

EMI лицензия на Мальте

Опубликовано:
3 октября, 2022

Финтех рынок на Мальте постоянно развивается. Юрисдикция стала крупнейшим финансовым центром, наравне с такими городами, как Дублин, Люксембург или Лондон. Здесь обеспечена отличная среда для компаний, которые предоставляют платежные услуги, в частности, действуют выгодные налоговые условия. Если вы намерены вести деятельность в данной сфере, EMI лицензия на Мальте — это способ стать частью надежной и динамичной индустрии.

Законодательная база и регулирование EMI лицензии на Мальте

Все операции и любая деятельность, связанная с финансовым сектором на Мальте, контролируются Управлением финансовых услуг. В юрисдикции действуют особенно строгие правила в отношении борьбы с отмыванием средств и противодействия мошенническим схемам. Орган регулирования оказывает поддержку в продвижении финансовых услуг и дает возможность вводить в работу новые технологические решения.

  1. Корпоративный налог в стране – 35%.
  2. В юрисдикции предлагаются разные программы, чтобы мотивировать компании участвовать в тестированиях различного ПО и внедрять новые технологии.
  3. Документация фирмы может быть составлена на английском, поскольку это один из официальных языков юрисдикции.

Критерии для получения EMI лицензии на Мальте

  1. Стартовый капитал – 350 тысяч евро для фирмы, работающей с электронными платежами.
  2. Минимально два сотрудника должны присутствовать в штате компании. Все сотрудники должны иметь отличную репутацию, не быть связанными с какими-либо нелегальными операциями, и иметь обширные профессиональные знания в данной отрасли. Весь персонал проходит проверку на профессиональную пригодность.
  3. Фирме необходимо оплатить все требуемые сборы за подачу заявления, а также плату за дальнейший надзор за деятельностью.

Процесс подачи заявления

  1. Заявителю необходимо подать заполненную форму заявления вместе с документами, перечисленными в соответствующем нормативном акте. При необходимости, регулятор может обозначить дополнительные требования.
  2. Регулирующий орган подтверждает, что заявление принято в обработку. MFSA осуществляет проверку заявки на предмет наличия всей нужной информации и документов.
  3. Этап оценивания фирмы на предмет возможности получения ею лицензии.
  4. После полной проверки и оценки фирмы, регулятор дает ответ о выдаче лицензии.

После того, как фирме удалось получить EMI лицензию на Мальте, все сотрудники организации также должны пройти проверку профессиональной пригодности. Это важная и обязательная процедура при проведении лицензирования MFSA: при помощи него регулятор проверяет, знают ли работники свои обязанности и смогут ли корректно выполнять их.

Наши специалисты готовы оказать вам комплексную помощь в получении EMI лицензии на Мальте. Мы имеем большой опыт в сопровождении сделок и EMI лицензировании в различных юрисдикциях. Свяжитесь с нами — мы готовы предложить вам множество готовых компаний на продажу.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Открытие счетов в банках по всему миру

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА В БАНКЕ Открыть счет в банке. Компания Eternity Law International помогает в открытии банковских счетов в более 120 банках по всему миру. С нами открыть счет в банке очень просто. В связи с постоянными ужесточениями банковских систем по всему миру, внедрением автоматического обмена налоговой и банковской информации во многих странах по всему миру, желаниями...

Регистрация компании в Лабуане

Лабуан подписал больше 40 соглашений с целью избежания двойной уплаты налогов, в том числе с Францией, Австрией, Австралией, Нидерландами и прочими государствами. Лабуан является показательной юрисдикцией, которая поддерживает стабильные и доверительные экономические и политические отношения с малайзийским островом, являющимся отдельной административной территорией. Это и привлекает иностранных инвесторов. Предпринимательская деятельность в Лабуане прозрачна и несложна в...

Лицензия PI в Великобритании

Чтобы иметь возможность предлагать клиентам услуги по организации и реализации денежных переводов, обработке платежей/привлечении торговых точек или услуги по открытию счета в юрисдикции, необходимо получить такое разрешение, как лицензия PI в Великобритании. Первый этап процесса лицензирования — подача соответствующей заявки — для этого вам необходимо обратиться в Управление финансового надзора, контролирующего оборот и использование денежных...

Лицензирование кипрских инвестиционных фирм (CIF)

В кипрской юрисдикции очень популярными финансовыми механизмами для инвесторов являются финансовые фирмы. В этой юрисдикции финансовое учреждение, основной деятельностью которого является хранение, управление и инвестирование ценных бумаг (сокращенно CIF), подпадает под обязательный надзор, осуществляемый правительственным органом управления, Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам. Надзор подлежит исполнению в соответствии с условиями, предусмотренными Законом 87 (I)...

Что такое юридическое заключение?

Обычно юридическое заключение – это то, что мы считаем консультацией опытного юриста. Его представляют в виде документа, подготовленного по требованию клиента.  В статье вы найдете все интересующие вас подробности касательно предоставления юридической консультации. Юридическое заключение: Зачем оно нужно? Банки часто требуют LO от предприятий с высоким риском , чтобы открыть для них счет, так как...

Лицензия SPI в Португалии

В последнее десятилетие наблюдается постоянный рост интереса к Португалии не только в сфере туризма, но и в предпринимательстве, включая бизнес в финансовой отрасли. Эта страна предоставляет благоприятные условия для регистрации новых компаний с получением необходимых финансовых сертификатов и разрешений. Однако для этого требуется выполнение определенных и четко установленных государственными структурами условий. В Португалии регулированием финансового...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360