Этот регион становится важным центром для коммерческих операций с электронной валютой благодаря своей новаторской законодательной системе, низким расходам и сильной финансовой поддержке. Для организаций, стремящихся расширить свою деятельность в сфере электронной валюты, криптолицензия на Кипре от CySEC является важной. Хотя процесс является тщательным, преимущества соблюдения делают эту юрисдикцию одной из самых привлекательных для CASP в…
Введение новых правил и их применение представляют собой важный шаг вперед в правовой структуре, касающейся виртуальных активов. Они призваны внести ясность в сектор, который долгое время страдал от неопределенности и правовой нестабильности, как для создателей активов и поставщиков услуг, так и для потребителей и инвесторов, а также для других участников отрасли. Эта статья поможет вам…
Основная тенденция швейцарской экономики – финансовый сектор. Государство известно своей стабильной экономикой, сохранением банковской конфиденциальности и политической нейтральностью. Более того, государство занимает лидирующее положение в мире по международному управлению благосостоянием, контролируя четверть мировой доли рынка. Несмотря на признание финансового сектора, инвесторам следует быть осторожными и тщательно изучать потенциальные угрозы перед созданием инвестиционного портфеля. Этот материал…
С 2017 года стали популяризироваться цифровые валюты. Это произошло тогда, когда огромные доходы привели к расширению присутствия инвестиционных фондов в данном секторе. Криптовалютный бизнес продолжает привлекать инвесторов. Регистрация криптофонда, отвечающего законодательным требованиям избранной юрисдикции, является одной из возможностей получения прибыли в этой сфере. Этот современный инвестиционный инструмент открывает перспективные возможности для увеличения капитала. Эта статья…
Ключевые детали этого Литовского VASP: Лицензированный VASP: Основан в 2021 году с полной авторизацией от FNTT. Банковская структура: Активный PSP-счет с литовским EMI для бесперебойной работы и местный банковский счет для налоговых и зарплатных выплат. Финансовая стабильность: Нет займов или долгов, в хорошем состоянии, соответствует требованиям AML/KYC. Юридическая и операционная поддержка: Включает процедуры AML, документацию…
Новая инвестиционная возможность — FSP лицензия в Новой Зеландии на продажу. Ниже приведены основные сведения об этом предложении. FSP лицензия в Новой Зеландии на продажу: ключевые характеристики Провайдер финансовых услуг (FSP) на продажу в Новой Зеландии; Зарегистрирован в Реестре провайдеров финансовых услуг в 2024 году; Авторизации (обмен иностранной валюты, выпуск или управление платежными средствами, оказание…
Основные характеристики компании Форекс Брокер: Структура компании: Состоит из болгарских и офшорных юридических лиц. Установленный бренд: Компания успешно работает на рынке уже 9 лет и имеет хорошую репутацию. Полная инфраструктура: Готовая брокерская компания включает в себя вебсайт, защищенную клиентскую зону (SCA), торговую платформу и мобильные приложения. Торговые опции: Предлагается кредитное плечо до 1:2000, позволяющее торговать…
Лицензия FSP в Южной Африке Банковский счет: Включен один местный банковский счет. Персонал: Местный директор и ключевое лицо (KI) готовы остаться после продажи. Срок передачи: Быстрая передача — 1 неделя для CIPC, 3 недели для FSCA. Полная лицензия дилера на Маврикии Банковские счета: Корпоративные и клиентские счета в MauBank. Капитальные требования: €24,000 Общие инвестиции: €227,800…
Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40В последние годы в мире произошел значительный сдвиг в сторону цифровых денежных пособий. С развитием электронной коммерции, мобильных платежей и цифровых кошельков традиционные банковские методы все больше дополняются, а в некоторых случаях даже заменяются институтами электронных денег (EMI). Эти учреждения предлагают простой и удобный способ для частных лиц и предприятий управлять своими финансами в Интернете. Лицензия платежной системы Греции играет решающую роль в содействии этой цифровой денежной революции.
Греческая нормативно-правовая база, регулирующая учреждения электронных денег, предназначена для стимулирования инноваций, защиты потребителей и обеспечения стабильности и целостности денежной системы. Правовая основа для этой структуры в первую очередь установлена Греческим законом об учреждениях электронных денег (Закон 4021/2011), который переносит Директиву Европейского Союза об электронных деньгах (EMD) в греческое законодательство.
EMD обеспечивает согласованную нормативно-правовую базу в странах-членах ЕС для выпуска и надзора за электронными деньгами. Он направлен на создание равных условий для EMI и обеспечение их соблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Эта директива позволяет EMI предоставлять такие услуги, как выпуск электронных денег, упрощение платежных транзакций и предложение сопутствующих вспомогательных услуг.
Чтобы работать в качестве учреждения электронных денег в Греции, компания должна получить лицензию EMI, полученную в Греции от Банка, центрального банка страны и компетентного органа по надзору за EMI. Процесс лицензирования включает тщательную оценку организационной структуры заявителя, механизмов внутреннего контроля, процедур соблюдения требований и требований к капиталу.
Кандидаты должны продемонстрировать, что у них есть надежные механизмы управления и адекватные механизмы внутреннего контроля для эффективного управления рисками, связанными с выпуском электронных денег и денежными переводами. Они также должны внедрить соответствующие процедуры управления рисками, включая меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в соответствии с правилами Греции и ЕС.
Греческая нормативно-правовая база не только поддерживает создание и работу EMI, но и уделяет большое внимание защите прав потребителей. Учреждения электронных денег должны придерживаться строгих правил прозрачности, раскрытия информации и механизмов разрешения споров. Они обязаны предоставлять своим клиентам четкую и исчерпывающую информацию о сборах, сборах, условиях и положениях, гарантируя, что потребители могут принимать обоснованные решения и обращаться за помощью в случае любых споров.
Разрешение учреждения электронных денег в Греции сыграло ключевую роль в продвижении роста цифровой экономики и расширении доступа к денежным средствам. Предоставляя лицензированным организациям возможность предлагать удобные и доступные денежные услуги, лицензия проложила путь для инновационных финтех-решений, способствуя модернизации и оцифровке денежного сектора Греции. Одним из важных достижений в этой области является введение лицензии платежной системы Греции.
Требования для получения лицензии учреждения электронных денег в Греции включают следующее:
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.