Eternity Law International Новости Лицензия провайдера DLT в Гибралтаре

Лицензия провайдера DLT в Гибралтаре

Опубликовано:
7 ноября, 2022

В 2017 году власти Гибралтара выпустили нормативную базу для регулирования в области технологии распределенного реестра. В этой статье вы можете получить больше информации о лицензии DLT в Гибралтаре, ее ограничениях и идеях, связанных с ней.

Основные идеи нормативно-правовой базы Гибралтара для распределенного реестра

Эти идеи направлены на защиту клиентов, а также экономики и престижа территории, при этом обеспечивая необходимые возможности для поддержки как существующих компаний, так и стартапов в продвижении их предприятий DLT.

Есть несколько важных идей для поставщиков виртуальных активов, компания должна:

  • выполнять свои операции добросовестно.
  • должным образом учитывать потребности каждого из своих клиентов, и такое взаимодействие должно быть честно, понятно и не вводящим в заблуждение.
  • должным образом управлять и контролировать компанию, а также управлять им с необходимыми навыками, учитывая риски как для своих клиентов, так и для бизнеса.
  • иметь четкие планы по защите активов и средств клиентов, пока они находятся в их ведении.
  • обладать эффективными структурами корпоративного управления.
  • поддерживать все свои инструменты и системы безопасного доступа на достаточно высоком уровне.
  • содержать инструменты для пресечения, обнаружения и выявления угроз, связанных с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма.
  • быть надежной и иметь запасные планы для упорядоченного и финансово обоснованного закрытия своих операций.
  • действовать таким образом, чтобы сохранять или улучшать целостность любых рынков, на которых она работает.

Шаг перед подачей заявки

Вы должны выбрать бизнес-стратегию и вид услуг компании, которые вы планируете предлагать в Гибралтаре или с его территории. Во время этого обсуждения перед подачей заявки в GFSC проверить, соответствует ли запланированная деятельность подходу DLT.

Первоначальная оценка заявки

Предприятиям будет поручено пройти первоначальный процесс оценки запроса, если будет определено, что планируемыеоперации будут подпадать под действие лицензии DLT. Кандидаты должны сделать это, отправив электронное письмо со следующими данными на официальный электронный ящик Гибралтара:

  • название бизнеса;
  • краткое описание планов компании;
  • адрес бизнеса;
  • имя и адрес электронной почты основного контактного лица, что подает заявку.

GFSC проведет первичную проверку рисков и сложности, присутствующих в запланированной коммерческой деятельности и структуре лица, в рамках первой оценки заявки.

Заявка и презентация

Заявка

Заявители должны предоставить полный пакет документов для рассмотрения заявки. Если какие-либо необходимые документы отсутствуют, заявка не будет считаться поданной.

В комплект заявки должны входить:

  • плата за заявку;
  • финансовые прогнозы на ближайшие три года;
  • выписка по счету;
  • форма регулируемого физического лица, неисполнительных директоров и контролера;
  • план предприятия;
  • структура и подход к риску;
  • поддерживающие правила и практики;
  • сведения об источниках финансирования (включая окончательную структуру собственности, информацию о капитале группы, о том, как будет предоставляться финансирование, доступ к дополнительным средствам и финансовые отчеты за три года для компаний, предоставляющих финансирование; если физическое лицо предоставляет более 10 % от финансирования, потребуется независимо проверенная справка о благосостоянии);
  • план обеспечения непрерывности бизнеса и
  • заявитель должен предоставить любые дополнительные документы, которые GFSC должен принять во внимание при подаче заявки.

Кроме того, кандидатам будет предложено представить GFSC презентацию после того, как предприятие подаст заявку.

Презентация

Во время презентацииу заявителя будет возможность объяснить, как он будет придерживаться нормативных принципов GFSC, что является важным компонентом при принятии решения о выдачи разрешений. В целом он должен затрагивать следующие темы:

  • справочная информация об основных лицах, управляющих организацией, включая необходимый опыт и способности;
  • бизнес-план с подробным описанием структуры организации или группы, ее товаров и услуг, ее целевого рынка, ее стратегии и т. д.;
  • финансовые расчеты и
  • доказательство того, что компания будет придерживаться нормативных требований и законов.

Если у вас есть вопросы о разрешении и нормативно-правовой базе DLT, мы рекомендуем связаться с нашей группой экспертов, которая поможет вам с заявкой.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

ISO 13485: Критерии и требования

ISO 13485 представляет собой нормативный документ, разработанный международным аттестатором. Обновленный вариант был выпущен в 2016 году и стал обязательным для всех предприятий в 2019 году. В стандарте прописаны положения относительно обеспечения учреждениями полной прозрачности осуществляемых операций и доступности процедур обращения с медицинским оборудованием. Производители в обязательном порядке должны соответствовать требованиям стандарта. С этой целью проверяется,...

Лицензия Форекс-дилера в Самоа

Уполномоченными дилерами по обмену валют называют банковские учреждения, операторов денежных переводов и пункты обмена валют, которые лицензированы ЦБ для ведения данной деятельности на территории Самоа. Лицензия дилера по обмену валют в Самоа дает официальное право предоставлять услуги данного рода заинтересованным индивидуальным клиентам и коммерческим структурам. Законна ли торговля на рынке Форекс в Самоа? Форекс-торговля  в...

Лицензия EMI в Швеции

Введение В последние годы Швеция превратилась в центр финансовых технологий (FinTech), привлекающий инновационные компании со всего мира. Важнейшим компонентом этой экосистемы FinTech является лицензия Electronic Money Institution (EMI). Эта лицензия позволяет компаниям работать в качестве финансовых институтов, предлагая услуги электронных платежей и эмиссии электронных денег. В этой статье мы подробно рассмотрим все тонкости лицензий EMI...

Завершение слияния крупных банков приносит ясность и стабильность

В постоянно меняющемся ландшафте экономического сектора слияния и поглощения часто становятся важными вехами, имеющими далеко идущие последствия как для участвующих институтов, так и для экономики в целом. Недавнее завершение крупномасштабного слияния с участием известных банков породило ощущение ясности и стабильности в отрасли, которая пережила немало проблем. В этой статье мы рассмотрим влияние этого слияния и...

Инвестиционный фонд в Эстонии

Эстония, наряду с Люксембургом и Великобританией, является одной из самых благоприятных юрисдикций для создания инвестиционных фондов. В 2016 году вступила в силу новая редакция Закона об ИФ (Investment Funds Act), которая упростила привлечение частных коллективных инвестиций через малые альтернативные инвестиционные фонды (AIF). Вложение капитала в коммерческое развитие инвестиционного фонда в Эстонии рассматривается многими предпринимателями как...

Золотая виза Испании

Золотая виза в Испанию — это домашняя виза, которую получают люди, не входящие в ЕС, которые хотят проявить огромный интерес к экономике Испании. Виза предлагает владельцу и его относительному месту жительства в Испании и без визы допуск в Шенгенскую зону. По большому счету, Золотые визы Испании выдаются тем, кто покупает землю. Как бы то ни...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7