Eternity Law International — Новости — Лицензия провайдера DLT в Гибралтаре

Лицензия провайдера DLT в Гибралтаре

Опубликовано:
7 ноября, 2022

В 2017 году власти Гибралтара выпустили нормативную базу для регулирования в области технологии распределенного реестра. В этой статье вы можете получить больше информации о лицензии DLT в Гибралтаре, ее ограничениях и идеях, связанных с ней.

Основные идеи нормативно-правовой базы Гибралтара для распределенного реестра

Эти идеи направлены на защиту клиентов, а также экономики и престижа территории, при этом обеспечивая необходимые возможности для поддержки как существующих компаний, так и стартапов в продвижении их предприятий DLT.

Есть несколько важных идей для поставщиков виртуальных активов, компания должна:

  • выполнять свои операции добросовестно.
  • должным образом учитывать потребности каждого из своих клиентов, и такое взаимодействие должно быть честно, понятно и не вводящим в заблуждение.
  • должным образом управлять и контролировать компанию, а также управлять им с необходимыми навыками, учитывая риски как для своих клиентов, так и для бизнеса.
  • иметь четкие планы по защите активов и средств клиентов, пока они находятся в их ведении.
  • обладать эффективными структурами корпоративного управления.
  • поддерживать все свои инструменты и системы безопасного доступа на достаточно высоком уровне.
  • содержать инструменты для пресечения, обнаружения и выявления угроз, связанных с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма.
  • быть надежной и иметь запасные планы для упорядоченного и финансово обоснованного закрытия своих операций.
  • действовать таким образом, чтобы сохранять или улучшать целостность любых рынков, на которых она работает.

Шаг перед подачей заявки

Вы должны выбрать бизнес-стратегию и вид услуг компании, которые вы планируете предлагать в Гибралтаре или с его территории. Во время этого обсуждения перед подачей заявки в GFSC проверить, соответствует ли запланированная деятельность подходу DLT.

Первоначальная оценка заявки

Предприятиям будет поручено пройти первоначальный процесс оценки запроса, если будет определено, что планируемыеоперации будут подпадать под действие лицензии DLT. Кандидаты должны сделать это, отправив электронное письмо со следующими данными на официальный электронный ящик Гибралтара:

  • название бизнеса;
  • краткое описание планов компании;
  • адрес бизнеса;
  • имя и адрес электронной почты основного контактного лица, что подает заявку.

GFSC проведет первичную проверку рисков и сложности, присутствующих в запланированной коммерческой деятельности и структуре лица, в рамках первой оценки заявки.

Заявка и презентация

Заявка

Заявители должны предоставить полный пакет документов для рассмотрения заявки. Если какие-либо необходимые документы отсутствуют, заявка не будет считаться поданной.

В комплект заявки должны входить:

  • плата за заявку;
  • финансовые прогнозы на ближайшие три года;
  • выписка по счету;
  • форма регулируемого физического лица, неисполнительных директоров и контролера;
  • план предприятия;
  • структура и подход к риску;
  • поддерживающие правила и практики;
  • сведения об источниках финансирования (включая окончательную структуру собственности, информацию о капитале группы, о том, как будет предоставляться финансирование, доступ к дополнительным средствам и финансовые отчеты за три года для компаний, предоставляющих финансирование; если физическое лицо предоставляет более 10 % от финансирования, потребуется независимо проверенная справка о благосостоянии);
  • план обеспечения непрерывности бизнеса и
  • заявитель должен предоставить любые дополнительные документы, которые GFSC должен принять во внимание при подаче заявки.

Кроме того, кандидатам будет предложено представить GFSC презентацию после того, как предприятие подаст заявку.

Презентация

Во время презентацииу заявителя будет возможность объяснить, как он будет придерживаться нормативных принципов GFSC, что является важным компонентом при принятии решения о выдачи разрешений. В целом он должен затрагивать следующие темы:

  • справочная информация об основных лицах, управляющих организацией, включая необходимый опыт и способности;
  • бизнес-план с подробным описанием структуры организации или группы, ее товаров и услуг, ее целевого рынка, ее стратегии и т. д.;
  • финансовые расчеты и
  • доказательство того, что компания будет придерживаться нормативных требований и законов.

Если у вас есть вопросы о разрешении и нормативно-правовой базе DLT, мы рекомендуем связаться с нашей группой экспертов, которая поможет вам с заявкой.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Регистрация компании в Сингапуре

Учреждение предприятия в Сингапуре — непростая задача. Мы обсуждим методы и поможем Вам в создании коммерции в Сингапуре. Почему вы должны предпочесть Сингапур? Многочисленные мировые компании предпочитают открывать свои фонды в Сингапуре. Трейдеры рассматривают Сингапур как идеальное место для осуществления своих операций, и многие из них используют его как стартовую площадку для выхода на другие...

Открыть мерчант-аккаунт в 2022

Если вы намерены открыть собственный бизнес в мире электронной коммерции, вам необходимо получить торговый счет. Найти надежного поставщика подобных услуг достаточно сложно, именно поэтому, следует внимательно изучить информацию об этой отрасли, не пренебрегая даже малейшими деталями. Итак, как открыть мерчант-аккаунт в 2022 году? Мы попробуем разобраться в том, что именно вам необходимо узнать о поставщике,...

Великобритания намерена упростить процесс конфискации криптовалюты

Британия хочет применить заявленные поправки к правилам криптовалюты в Великобритании — закону об экономических преступлениях и прозрачности, чтобы разрешить быстрое изъятие крипто-активов, связанных с терроризмом. Кто регулирует британскую криптоиндустрию? Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) ведет контроль придерживания британских правил AML и CTF в операциях, связанных с криптовалютами. В связи с этим любые операции по...

Криптолицензия в Бахрейне

В соответствии со своей целью стать ведущим центром FinTech в регионе, Центральный банк Бахрейна (ЦББ) выпустил комплексные правила для регулирования и лицензирования «регулируемых услуг криптоактивов» в Бахрейне, тем самым предоставил возможность получить криптолицензию в Бахрейне. Нормативная база была включена в том 6 Правил ЦББ, регулирующих рынки капитала. Эти правила были приняты после того, как в...

Самые дешевые криптолицензии

По всему миру получение лицензии для работы в криптобизнесе дело весьма затратное как по времени, так и по финансовой части. Поэтому многие желающие основать бизнес в данной сфере пытаются найти варианты, где криптолицензия была бы наиболее доступной и дешевой в сравнении с другими государствами. На рынке действительно много хороших предложений, где не взимаются заоблачные сборы...

Регистрация компании Британские Виргинские острова

Стоимость регистрации 1 370.00 EUR Стоимость продления компании 1 315.00 EUR Количество директоров 1 Корпоративный налог 0.00% Уплаченный Уставной Капитал 0.00 Требования к обязательной отчетности нет Документы компании на БВО: Certificate of incorporation (Свидетельство о регистрации) Memorandum and Articles of Association (Учредительный договор и Устав Компании) Apostille of the bound set of copies of Constitutive...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360