Eternity Law International — Новости — Директива № 5 на Мальте

Директива № 5 на Мальте

Опубликовано:
1 апреля, 2020

Директива № 5 на Мальте

В 2018 году произошло 2 важных события для мира виртуальной валюты и цифровых кошельков. Одна из них — директива № 5 на Мальте. Правительство острова Мальта приняло 3 нормативно-правовых акта, регулирующих песочницу блокчейн.

А в июне вестник ЕС опубликовал Пятую Директиву о Борьбе с Отмыванием Денег, которая касается виртуальной валюты.

Как связаны между собой нововведения

Остров Мальта продолжает поддерживать статус новатора в экономической сфере и внедрять законопроекты, направленные на поощрение и развитие инновационных технологий и услуг.

Одним из первых шагов в этой сфере стало утверждение 3-х законопроектов, влияющих на всю структуру мира цифровой валюты.

Они призваны регламентировать инновационные технологические услуги, виртуальные финансовые активы, содействовать прозрачности деятельности касательно криптовалюты.

В первую очередь законопроекты коснулись цифровой платформы блокчейн. Для контроля и содействия в развитии был создан специальный орган – Агентство Цифровых Инноваций.

В прямые задачи МАЦИ входит способствование развитию инновационных технологических идей и регистрация субъектов, реализующих инновационные технологии и услуги.

То, что система регулируется государством и имеет четкие и прозрачные законодательные акты, привлекло крупные цифровые биржи. Среди них Binance, OKEx и другие, не менее известные компании.

Как скажется 5 Директива касательно отмывания денег на крупных компаниях

5 Директива, регламентирующая борьбу с отмыванием денег, затронет биржи виртуальных валют и поставщиков виртуальных кошельков, которые становятся полноценными юридическими лицами относительно закона о борьбе с отмыванием финансов.

Несмотря на свою популярность, эта отрасль только начинает свое становление и распространение.

Правовое регламентирование деятельности цифровых бирж приведет к укреплению позиций больших компаний на государственном уровне, позволит расширить деятельность касательно финансовых учреждений.

Но, в свою очередь, потребует большей отдачи для соответствия заданным стандартам. Это может привести к потере человеческих ресурсов или даже бизнеса. Однако те компании, которые смогут соответствовать нормативно-правовой базе, выйдут на новый уровень.

Нормативно-правовые обязательства коснутся криптовалютных бирж и цифровых кошельков, а также всех электронных конвекторов, с помощью которых проводится обмен крипты, такой как биткоин и аналогов, на стандартную валюту, и в обратном порядке.

Стоит отметить, что законодательных норм недостаточно для того, чтобы предотвратить отмывание денег с использованием электронного конвектора криптовалюты.

Остается неконтролируемым обмен между частными лицами посредством одноранговых транзакций. С ростом популярности криптовалюты такие транзакции становятся все более распространенными.

Но, в любом случае, это правильный шаг и движение в верном направлении. Подтверждением тому будет легализация азартных игр, которая также произошла на острове Мальта. Именно там была создана комфортная обстановка для развития компаний, владеющих игорным бизнесом.

При этом их деятельность строго регламентируется, но это только способствует их развитию и процветанию.

Но существуют страны с высоким уровнем риска, контроль которых будет проходить на более строгом уровне. В таких странах будут вводиться жесткие нормативно-правовые порядки. Каждый клиент из такой страны обязан будет получать предварительное соглашение на деятельность.

При этом дружественные государства должны также ужесточить порядок создания филиалов и дочерних компаний из стран черного списка. На данный момент еще нет государственных нормативно-правых актов стран-участниц ассоциации.

Но вероятнее всего будет веден стандартный подход по отношению к государствам с высоким уровнем риска.

В дополнение, все страны, входящие в состав ЕС, обязаны вести единую центральную электронную базу для физических и юридических лиц, имеющих открытый банковский счет или ячейку. Такая система позволит отследить и идентифицировать каждого владельца.

Доступ к регистру получат надзорные органы, используя который, они смогут выполнять свои обязанности.

Все страны-участницы Европейского Союза, опираясь на 5 Директиву о Борьбе с Отмыванием Денег, смогут ужесточить требования по мере необходимости и на свое усмотрение.

Наши высокопрофессиональные специалисты Eternity Law International будут рады предоставить  Вам помощь в решении этого вопроса.

Вам может быть интересно

Платежная лицензия на Мальте

Мальта имеет замечательную инфраструктуру и условия для лицензирования компаний, занимающихся платежными услугами, поэтому ее часто выбирают иностранные предприниматели. Платежная лицензия на Мальте требует корректной подачи документов и соблюдения всех требований, выдвигаемых местным регулятором. Чтобы не допустить ошибок на том или ином этапе лицензирования, рекомендуем воспользоваться услугами специализированной фирмы. Ведение бизнеса на Мальте Корпоративный налог на...

Бухгалтерский учет для криптовалют

На практике бухгалтеры могут столкнуться со множеством ситуаций, стандарты бухгалтерского учета для урегулирования которых еще не приняты. Криптовалюты – один из примеров таких трудностей. В связи с тем, что на данный момент не разработан и не принят единый стандарт, согласно которому бухгалтеры могли бы знать, как вести учет криптовалюты, у них нет другого выбора, кроме...

Регистрация СПД в Украине

Регистрация СПД в Украине Регистрация СПД в Украине. Физическим лицом-предпринимателем (сокращенно: ФЛП, или на укр. языке — ФОП) называют лицо, которое занимается предпринимательством согласно законодательству. Главное требование к такому лицу – это его полная гражданская дееспособность. В некоторых случаях (при соблюдении ряда требований) несовершеннолетний также может быть ФЛП. Эта процедура отличается от регистрации ЧП, так...

Парламентская группа Великобритании инициирует новое расследование в отношении криптоактивов

Недавно межпартийная группа парламентариев Британии (APPG) сделала сообщение о том, что она начнет новое расследование криптоактивов, тщательно изучая сферу криптовалют и виртуальных активов. Заявление состояло из подробного описания плана действий инициативы и того, как стейкхолдеры могут поучаствовать в процессе. Обзор расследования криптоактивов в Соединенном Королевстве Согласно сообщению, расследование прольет свет на ряд областей работы с...

Лицензия API в Эстонии

С учетом растущей популярности онлайн-платежей и распространения электронной валюты многие компании стремятся использовать эти возможности в своем бизнесе. Однако для выпуска виртуальных денег или создания собственной платежной компании необходимо иметь лицензию API. Для получения такой лицензии компании могут обратиться в различные юрисдикции, включая офшорные зоны. Однако на практике предприятия стараются избегать сотрудничества с офшорами, чтобы...

10 лучших форекс-брокеров в Южной Африке, регулируемых FSCA

При торговле валютой важно учитывать различные моменты, среди которых наличие безопасных и надежных брокеров. Для такого сотрудничества стоит обращаться к регулируемым брокерам, поскольку их признают контролирующие органы государства. Такие брокеры доказали, что они могут соответствовать стандартам бизнес-отношений, которые введены в данной стране. Трейдерам-аматорам стоит изначально при выборе брокера на Форексе присматриваться именно к таким предприятиям....

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360