Eternity Law International — Новости — Лицензия DARE на Багамах

Лицензия DARE на Багамах

Опубликовано:
10 сентября, 2022

В 2019 Комиссия, осуществляющая контроль операций с ценными бумагами на Багамских островах («SCB»), представила Законопроект для регулирования оборота цифровых активов и деятельности зарегистрированных бирж (DARE 2019).  Данным нормативным актом устанавливаются положения о регулировании и контроле выпуска и продажи цифровых токенов. Помимо этого, законом также регулируется деятельность тех фирм, которые предоставляют посреднические услуги в этом направлении. Лицензия DARE на Багамах дает право осуществлять деятельность, связанную с цифровыми активами.

Как гласят положения законопроекта, под таковой деятельностью имеются в виду:

  • операции, проводимые на биржах цифровых активов;
  • кошелек для виртуальных валют;
  • хранение данного типа активов;
  • любая другая деятельность, которая будет квалифицироваться Комиссией как соответствующая.

Посредством внедрения данных правил была создана регулирующая база для выпуска токенов и для регистрации криптовалютных бирж. Кроме того, были определены некоторые виды «крипто» бизнеса (такие как депозитарные услуги и услуги кошельков), тем самым обеспечивая официальный контроль над ними.

Деятельность с цифровыми токенами, регулируемая крипто лицензией на Багамах

В соответствии с положениями законопроекта, определяется, какие фирмы могут официально осуществлять операции, связанные с цифровыми токенами, необходимый уровень капитала, правила относительно подачи отчетности и порядок получения одобрения Комиссии, а также штрафы за несоблюдение тех или иных пунктов.

Кроме того, получение крипто лицензии на Багамах требует, чтобы участники отрасли придерживались строгих норм, касающихся предотвращения незаконного оборота денежных средств (AML) и противодействия финансовой поддержки террористической деятельности (CFT), обеспечивая меры защиты данных и личной информации пользователей.

Регистрация бизнеса цифровых активов

Любое юридическое лицо, желающее вести бизнес с цифровыми активами на Багамах или с территории юрисдикции, должно быть зарегистрировано в соответствии с положениями выше указанного нормативного акта. Заявка на регистрацию должна быть оформлена в установленной форме, с указанием типа деятельности и должна подаваться вместе с документами, предусмотренными Законом. Кроме того, лицо обязано уплатить установленный административный сбор.

Биржа цифровых токенов

Любое юридическое лицо, желающее получить лицензию на обмен криптовалют на Багамах и предлагать услуги по обмену цифровыми токенами (т. е. в качестве платформы для продажи, торговли или обмена цифровыми токенами, будь то на фиатную валюту или несколько цифровых токенов между собой), должно сначала зарегистрироваться в качестве бизнеса цифровых активов до подачи заявки на получение крипто лицензии на Багамах. Заявление о регистрации должно быть составлено по установленной форме и сопровождаться подачей необходимых документов и уплатой пошлины.

Фирма, функционирующая как торговая площадка, может вести бизнес с цифровыми активами в качестве дополнительной деятельности и должна предоставить об этом соответствующее письменное уведомление.

Заявитель, желающий получить криптолицензию на Багамах, также должен продемонстрировать регулятору следующее:

  • наличие достаточного потенциала и ресурсов;
  • надлежащие и достаточные для выполнения своих функций системы и средства контроля для управления рисками, включая предотвращения мошеннических операций и злоупотребление возможностями рынка;
  • возможность в полной мере соответствовать стандартам платежеспособности и уровням капитала, которые предписаны нормативными актами;
  • корректно разработанную структуру оборота цифровых активов, которая включает технологические аспекты и механизмы для обеспечения безопасности, идентифицированную систему рисков, решения для защиты и хранения данных.

Биржа цифровых токенов должна гарантировать, что системы и средства контроля, используемые в ее деятельности, являются адекватными и соответствующими масштабу и характеру ее бизнеса.

Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить подробную информацию о лицензировании криптовалют на Багамах. Кроме того, мы поможем вам в поиске компании с уже готовой лицензией и окажет профессиональную поддержку в заключении сделки.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Международные финансовые решения

Международные финансовые решения Международные финансовые решения – современная необходимость для стабилизации безопасности активов и уровня жизни. Это обладание иностранными счетами в банках и небанковских предприятиях. Посредством них осуществляются повседневные расчеты, прием платежей для предпринимателей и физлиц. На что стоит обратить внимание, открывая счета в 2020 году в мировых финпредприятиях Начало этого года ознаменовалось лихорадочным состоянием...

Готовая компания на Мадейре

Мадейра расположена на Западном побережье Атлантического океана и считается связующей частицей между ЕС и США еще со времен Колумба. На данный момент Мадейра состоит в Европейском Союзе и относится к зоне Шенген.  Юрисдикция имеет хорошую экономическую ситуацию, и многие зарубежные инвесторы стремятся открыть здесь бизнес. Государство предлагает выгодные условия для компаний и возможность получения «золотой...

Регистрация компании на острове Мэн

Остров Мэн располагается в Ирландском море. Эту юрисдикцию контролирует Британия. Международные инвесторы видят в о. Мэн привлекательную зону, поскольку там предлагается достаточно благоприятная основа для регистрирования авиафирм, яхт и другого судоходного транспорта, самолетов и прочего. Организационные варианты для компаний Lіmіted Partnershіp. Требования к УК не предъявляются. Партнеры: юридические и физлица. Количество: 1-20. Организации, деятельность которых...

Изменения в регулировании компаний Великобритании

Изменения в регулировании компаний Великобритании Изменения в регулировании компаний Великобритании. Совсем недавно Companies House, регистр компаний в Великобритании, опубликовал свой бизнес-план на 2017-18 годы, а также стратегический проект развития на период 2017-2020 годов и пресс-релиз с указанием дополнительных мер борьбы с отмыванием денег. В статье были также указаны некоторые изменения в режиме Лиц, осуществляющих значительный...

Учреждение электронных денег (EMI) в Болгарии

EMI приобрели известность как инновационные поставщики денежных услуг, особенно в сфере цифровых денежных переводов. В Болгарии EMI играют жизненно важную роль в обеспечении передачи цифровых денег, облегчении онлайн-переводов и предложении альтернативных банковских решений. В этой статье исследуется концепция EMI в Болгарии, структура их корректировки и преимущества, которые они предлагают как бизнес-компаниям, так и потребителям. Понимание...

Регистрация компании в Сербии

Сербия — это европейская страна с развитым промышленным сектором, имеющая отличные перспективы для создания и успешного ведения бизнеса. Более того, открытие компании в этой юрисдикции дает возможность в дальнейшем получить вид на жительство, который в Сербии называется боравак. Процедура регистрирования — проста и не обременительна. Организационные формы для компаний Индивидуальное предпринимательство в Сербии предполагает, что...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360