Eternity Law International — Новости — Лицензирование кипрских инвестиционных фирм (CIF)

Лицензирование кипрских инвестиционных фирм (CIF)

Опубликовано:
15 сентября, 2022

В кипрской юрисдикции очень популярными финансовыми механизмами для инвесторов являются финансовые фирмы. В этой юрисдикции финансовое учреждение, основной деятельностью которого является хранение, управление и инвестирование ценных бумаг (сокращенно CIF), подпадает под обязательный надзор, осуществляемый правительственным органом управления, Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам. Надзор подлежит исполнению в соответствии с условиями, предусмотренными Законом 87 (I) / 2017, касающимися предоставления услуг в рамках инвестирования и функционирования финансового рынка. Этот законопроект, утвержденный на национальном уровне, представляет собой кипрское толкование директивы 2014/65 / EU о рынках финансовых инструментов. Процедура лицензирование кипрских инвестиционных фирм не является сложной. Получив разрешение, фирма имеет право предоставлять свои услуги через филиалы в государствах ЕЭЗ и ЕС через паспортную систему ЕС.

Разрешения, предоставленные лицензией CIF

  • Прием и выполнение платежных поручений по финансовым инструментам;
  • Выполнение поручений от имени клиентов;
  • Управление активами;
  • Консультационные услуги;
  • Работа с собственными счетами;
  • Андеррайтинг финансовых инструментов и / или финансовых инструментов;
  • Управление саморегулируемыми валютными торговыми площадками.

Обязательства по лицензированию кипрской инвестиционной фирмы

Для того чтобы регулирующий орган выдал разрешение на оказание услуг, необходимо пройти подать заявку на получение лицензии и выполнить ряд условий, наиболее важные из которых упомянуты ниже.

Минимальные обязательства по капиталу зависят от типа предоставляемых предложений:
1. Для инвестиционной фирмы, осуществляющей полный объем услуг, упомянутых выше, минимальный капитал составляет 730 000 евро.

  1. Для ограниченной деятельности минимальное значение капитала составляет 730 000 евро.
  2. Для получения ограниченной лицензии CIF (право на выполнение каких-либо услуг, кроме андеррайтинга и операций с собственными счетами, минимальный капитал составляет 125 000 евро.
  3. Для фирм, услуги которых не входят в сферу деятельности (услуги включают обработку поручений, управление портфелем и консультационные услуги), минимальный капитал составляет 50 000 евро.

Соискатель лицензии должен выполнить нормативные обязательства и подать надлежащим образом подготовленные документы и детали для заполнения заявки. Обязательной является разработка документов, которые должны быть включены в пакет заявки, включая бизнес-план, политики и процедуры, политику борьбы с отмыванием денег и т. д. Местные директора должны быть назначены; они должны иметь достаточно знаний и опыта для ведения бизнеса в финансовом секторе.  Для внесения уплаченного капиталу необходимо открыть счет в банке Кипра.

После рассмотрения запроса Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам одобряет лицензирование кипрской инвестиционной фирмы, разрешая оказание услуг. Как правило, процедура от обращения до окончательного утверждения регулирующим органом занимает ориентировочно 3-4 месяца.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Вид на жительство в Латвии

Вид на жительство в Латвии — довольно таки интересный вопрос. Переезд в Прибалтийские страны делает в разы проще интеграцию в европейское пространство. Кроме того, речь также идет о значительном расширении перспектив в предпринимательской деятельности и о возможностях пользоваться социально-культурными благами. Латвия – государство с развитым законодательством для иммигрантом, что позволяет выбирать наиболее удобный и подходящий...

Особенности получения криптолицензии в Литве

Всем предпринимателям Литвы, для того, чтобы вести бизнес в области оказания услуг, связанных с криптовалютой, нужно получить криптолицензию. Литва предлагает достаточно дружелюбную и полностью регулируемую правовую среду для компаний, предлагающих услуги обмена криптовалют и кошельки для хранения, с уточненными правилами, которые начали действовать с 2020 года. Лицензия на криптовалюту в Литве Данная юрисдикция установила отличные условия для...

Процедура получения гражданства

Процедура получения гражданства Процедура получения гражданства. Многие люди, интересующиеся гражданством Украины, должны быть в курсе, что этот фактор регулируется: Конституцией Украины; Законом «О гражданстве Украины». Хотите стать украинцем? Вы обязаны изучить процедуру оформления. Прочтите «Порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства и исполнение принятых решений». Данный документ президент утвердил 27.03.2001. Оказывается, когда иностранец...

Готовая компания в Германии

Германия, часто рассматриваемая как экономический двигатель Европы, манит предпринимателей и инвесторов возможностями процветания. Создание бизнеса здесь может стать путём к успеху, но сложные юридические и административные барьеры могут оказаться непростыми. К счастью, существует удобный и эффективный путь — приобретение готовой компании. В этом руководстве мы рассмотрим многочисленные преимущества приобретения готовой компании в Германии, процесс, необходимые...

Сингапур как форекс-хаб: Лицензионные требования Управления денежного обращения Сингапура (MAS)

Сингапур, известный как «Ворота в Азию», является одним из ведущих финансовых центров, славящимся своей развитой финансовой системой и стабильной регуляторной политикой. Благодаря стратегическому географическому расположению, эффективному управлению и инновационной экономике, Сингапур играет ключевую роль в мировой форекс-индустрии. Для предпринимателей, стремящихся открыть форекс-бизнес, получение лицензии брокера от Управления денежного обращения Сингапура (MAS) является важным шагом. Получение...

Особенности процедуры регистрации компании в Швейцарии: потенциальные вызовы

Швейцария широко известна своей стабильностью, сильной экономикой и благоприятными условиями для ведения бизнеса, что делает её популярным выбором для бизнесменов и международных компаний. Однако создание бизнеса в Швейцарии требует прохождения уникальной правовой структуры, финансовых требований и процедурных шагов. В данной статье рассматриваются особенности процесса регистрации предприятий в Швейцарии, с акцентом на потенциальные вызовы и предложения...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360