Eternity Law International — Новости — Лицензирование кипрских инвестиционных фирм (CIF)

Лицензирование кипрских инвестиционных фирм (CIF)

Опубликовано:
15 сентября, 2022

В кипрской юрисдикции очень популярными финансовыми механизмами для инвесторов являются финансовые фирмы. В этой юрисдикции финансовое учреждение, основной деятельностью которого является хранение, управление и инвестирование ценных бумаг (сокращенно CIF), подпадает под обязательный надзор, осуществляемый правительственным органом управления, Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам. Надзор подлежит исполнению в соответствии с условиями, предусмотренными Законом 87 (I) / 2017, касающимися предоставления услуг в рамках инвестирования и функционирования финансового рынка. Этот законопроект, утвержденный на национальном уровне, представляет собой кипрское толкование директивы 2014/65 / EU о рынках финансовых инструментов. Процедура лицензирование кипрских инвестиционных фирм не является сложной. Получив разрешение, фирма имеет право предоставлять свои услуги через филиалы в государствах ЕЭЗ и ЕС через паспортную систему ЕС.

Разрешения, предоставленные лицензией CIF

  • Прием и выполнение платежных поручений по финансовым инструментам;
  • Выполнение поручений от имени клиентов;
  • Управление активами;
  • Консультационные услуги;
  • Работа с собственными счетами;
  • Андеррайтинг финансовых инструментов и / или финансовых инструментов;
  • Управление саморегулируемыми валютными торговыми площадками.

Обязательства по лицензированию кипрской инвестиционной фирмы

Для того чтобы регулирующий орган выдал разрешение на оказание услуг, необходимо пройти подать заявку на получение лицензии и выполнить ряд условий, наиболее важные из которых упомянуты ниже.

Минимальные обязательства по капиталу зависят от типа предоставляемых предложений:
1. Для инвестиционной фирмы, осуществляющей полный объем услуг, упомянутых выше, минимальный капитал составляет 730 000 евро.

  1. Для ограниченной деятельности минимальное значение капитала составляет 730 000 евро.
  2. Для получения ограниченной лицензии CIF (право на выполнение каких-либо услуг, кроме андеррайтинга и операций с собственными счетами, минимальный капитал составляет 125 000 евро.
  3. Для фирм, услуги которых не входят в сферу деятельности (услуги включают обработку поручений, управление портфелем и консультационные услуги), минимальный капитал составляет 50 000 евро.

Соискатель лицензии должен выполнить нормативные обязательства и подать надлежащим образом подготовленные документы и детали для заполнения заявки. Обязательной является разработка документов, которые должны быть включены в пакет заявки, включая бизнес-план, политики и процедуры, политику борьбы с отмыванием денег и т. д. Местные директора должны быть назначены; они должны иметь достаточно знаний и опыта для ведения бизнеса в финансовом секторе.  Для внесения уплаченного капиталу необходимо открыть счет в банке Кипра.

После рассмотрения запроса Кипрская Комиссия по ценным бумагам и биржам одобряет лицензирование кипрской инвестиционной фирмы, разрешая оказание услуг. Как правило, процедура от обращения до окончательного утверждения регулирующим органом занимает ориентировочно 3-4 месяца.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Оформления украинского гражданства усыновленным лицам

Оформления украинского гражданства усыновленным лицам Оформления украинского гражданства усыновленным лицам. Исходя из статьи 11, указанной в украинском законодательстве «Про гражданство», все дети, проживающие в Украине, имеют право на получение украинского гражданства на таких условиях, как: дети, являющиеся иностранцами либо не имеющие никакого гражданства, подлежащие усыновлению, могут стать жителями Украины при соблюдении некоторых условий. Одна особа...

Шаги для получения лицензии EMI в Европе

Учреждения электронных денег (EMI) являются значительной частью европейского финансового рынка, поскольку они помогают частным лицам и предприятиям легко управлять своими деньгами. Созданы для цифровой эры, EMI открывают доступ к основным услугам с финансами в различных секторах. Однако перед предоставлением услуг каждая организация должна подать заявку на получение лицензии, чтобы обеспечить соблюдение закона. Ниже приведены основные...

Готовый бизнес в Эстонии

Открытие бизнеса в Эстонии дает иностранным предпринимателям возможность напрямую взаимодействовать с рынком ЕС. Эстония занимает лидирующее место в мировом сообществе по качеству и количеству внедрения технологий для цифрового управления, активно применяемых в бизнес-среде. Именно Эстония является основателем Digital 5. Готовый бизнес в Эстонии, вариаций которого доступна масса, станет не только быстро окупаемым и выгодным вложением,...

Готовая компания в Австрии

Если Вы собираетесь заключить важную сделку, вам может потребоваться регистрационный номер предприятия. В этой ситуации готовый бизнес является идеальным выбором, потому что только что созданной компании может потребоваться некоторое время, чтобы получить номер компании. При покупке готового бизнеса Вы можете завершить договор, используя предварительно зарегистрированный бизнес-номер, пока происходит передача акций фирмы. Покупка австрийской готовой компании...

Вид на жительство в Испании

Руководство по гражданству в Испании и постоянному месту жительства Если вы хотите жить в Испании длительный срок или остаться жить, вам нужно будет получить постоянное жительство или стать гражданином Испании. После того, как вы находились на территории Испании пять лет, вы имеете право на постоянное место жительства, и через 10 лет вы имеете право на гражданство Испании, хотя существуют исключения,...

Компания с лицензией форекс брокера CySEC

Компания с лицензией форекс брокера CySEC — Cyprus Securities and Exchange Commission. Тип лицензии — STP Компания с лицензией форекс брокера CySEC Год регистрации и получения лицензии — 2008 Начало работы компании — 2008 Виды деятельности, предусмотренные лицензией: a. Reception and Transmission b. Execution of Orders c. Ancillary Services of Custody, Foreign Exchange, Research and Financial Analysis,...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360