Eternity Law International — Новости — Кипрская инвестиционная фирма — регулирование на Кипре

Кипрская инвестиционная фирма — регулирование на Кипре

Опубликовано:
10 ноября, 2022

Правовые механизмы предоставления инвестиционных услуг в Кипре были созданы законом об инвестиционных услугах 87 (I)/2017. В результате деривативы, использующие криптовалюты в качестве базового актива, теперь признаются финансовыми продуктами и подпадают под действие закона. Такая поправка произошла после того, как Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) признало криптовалюту финансовым продуктом в рамках MiFID II еще в 2018 году и впоследствии авторизувало и начало регулировать их поставщиков по всему ЕС.

Итак, Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) должна одобрить оказание услуг в отношении таких финансовых инструментов, как контракты на разницу (CFD), опционы и фьючерсы с криптовалютами как базовым активом, на Кипре и/ или с Кипра. Это одобрение оформляется в виде CIF(Кипрская инвестиционная фирма).

CySEC выпустила циркуляр, чтобы дать рекомендации CIF, которые инвестируют в криптовалюту, и дать им гарантии того, что они соблюдают соответствующее законодательство. CIF должны выполнять три условия, чтобы работать в пределах юрисдикции.

Чтобы торговать криптовалютами, Кипрские инвестиционные фирмы должны сначала получить разрешение CySEC, а также иметь достаточно средств, чтобы покрыть свои инвестиции в криптовалюту.  Кроме того, CIFs должны должным образом управлять рисками, связанными с инвестициями в криптовалюту. Первые три положения циркуляра объясняют, как CIF могут точно определить капитал для инвестиций в криптовалюту. CySEC рекомендует CIF часто пересматривать свои системы управления рисками и убедиться, что все риски учитываются должным образом. Кроме того, CySEC обязала Кипрские инвестиционные фирмы снизить операционные риски, риски кибербезопасности и репутационные риски, связанные с криптоторгівлею.

Кипр придерживается законов ЕС, включая Директиву MiFID, поскольку это государство является членом ЕС. В результате лицензированная фирма может использовать право единого паспорта ЕС для рекламы своих услуг по всему ЕС и открытие там филиалов и представительств без необходимости платить больше.

Регистрация Кипрской инвестиционной фирмы

Ниже приведены предварительные условия для формирования CIF:

  • Иметь местную регистрацию.
  • 4 директора, 2 из которых должны быть исполнительными и 2 неисполнительными; по крайней мере 3 из них должны быть местными резидентами; они должны иметь соответствующий опыт и квалификацию и должны соответствовать тесту CySEC на «соответствие».
  • Для выполнения основных обязанностей компании должны быть привлечены штатные сотрудники-резиденты. Компания должна иметь полностью функциональный местный офис; необходимое количество работников будет зависеть от выбранной лицензии.
  • Минимальный размер регулятивного капитала также необходим для получения разрешения CIF на осуществление деятельности. Эти деньги должны быть» на руках » в начале деятельности компании и храниться на протяжении всей лицензированной деятельности.

Условия капитала должны быть выполнены:

  • Для лицензии CIF — 75 000 евро;
  • Для лицензии STP — 150 000 евро;
  • Для лицензии маркет-мейкера — 750 000 евро.

Получение лицензии Кипрской инвестиционной фирмы (CIF)

Чтобы получить разрешение, соискатель лицензии обязан подготовить:

  • Бизнес-план компании.
  • Политики, гарантирующие выполнение всех требований.
  • Подразделение по соблюдению требований, укомплектованное квалифицированными специалистами.
  • Конфликтов интересов следует избегать путем тщательной организации и администрирования CIF.
  • CIF обязаны присоединиться к компенсационному фонду и выполнять свои обязанности;
  • CIF должны иметь политики касательно рисков.

Если вы заинтересованы в регистрации CIF, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами для получения дополнительной консультации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Положения стандарта DIN EN 15224

Зачастую, вопрос качества услуг и продуктов в сфере здравоохранения поднимается в тех случаях, когда население разочаровано его отсутствием. В следствие ненадлежащего оказания услуг, люди регулярно сталкиваться с большими денежными затратами или чрезмерной тратой времени. На сегодняшний день, данная проблема стоит на повестке дня для медицинских учреждений, для коих сейчас повышение качества услуг стало одной из...

Шестой по величине публичный банк Малайзии выставлен на продажу

6-й по величине публичный банк Малайзии, выставленный на продажу 36,7% Общий актив банка составляет 130 млрд ринггитов, обычный иностранец — 20%, в этом особом случае иностранец может владеть 24%. Малазийцам будет принадлежать 12,7%. 12,7% могут быть переданы покупателю до погашения кредита в течение 2-3 лет. Являясь крупнейшим акционером с 36,7% акций, оба могут совместно управлять...

Получить трастовую лицензию в Португалии

Трасты в Португалии являются достаточно сложными структурами с точки зрения юридических особенностей их формирования, учреждения и лицензирования. Налоговый режим Португалии, в частности в отношении нерезидентов или инвесторов, имеющих резиденство, однако, не пребывающих на территории страны постоянно, получил высокую оценку предпринимателей за свою способность привлекать иностранные инвестиции и капиталовладельцев, ищущих эффективную налоговую гавань. Однако за благоприятствующим...

Лицензия AEMI на Мальте

Мальта стала одной из самых динамичных сред для ведения бизнеса в области электронных азартных игр, и, как следствие, резко увеличилось количество AEMI, которые предлагают инфраструктуру для обработки транзакций в этом секторе. Сейчас Мальта занимает третье место в Европе по количеству EMI после Великобритании и Литвы. Основными преимуществами, которые Мальта предлагает EMI, являются высокий уровень экономической...

Правовое регулирование операций с криптовалютами в Австралии

Как проходит правовое регулирование криптовалютных операций в Австралии? По сути, Австралия – развитое государство, которое смогло создать условия для развития финансовых компаний и технологических центров. Государство за небольшой промежуток времени стало обладателем наиболее прогрессивных подходов в финансовой индустрии. Австралийское правительство внедряет применение технологии Blockchain во всех сферах государственного управления: почта, работа наземного транспорта и т.д....

SEMI лицензия в Литве

Лицензия SEMI — это выгодный инструмент, увеличивающий перспективы роста и развития вашего бизнеса в Литве. Каждая компания, занимающаяся выпуском электронной валюты в Литве, должна получить лицензию SEMI в Литве, чтобы легально работать в этой юрисдикции. Наличие лицензии позволит вам совершать оффлайн или онлайн-платежи, открывать субсчета внутри банковского счета, создавать электронные кошельки, предоставлять индивидуальные номера IBAN...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360