Eternity Law International Новости Криптолицензия в Казахстане

Криптолицензия в Казахстане

Опубликовано:
31 мая, 2023

На сегодняшний день в Казахстане представители местного центробанка выпустили руководство с рекомендациями для компаний, которые хотят работать в сфере  обмена криптовалют в Казахстане. Данные правила были приняты еще год назад.

Согласно рекомендациям, для предприятий, желающих работать в данной сфере, обязательным пунктом является получение крипто лицензии в Казахстане. Кроме этого местные банки должны лояльно относиться к корпорациям, начинающим работу в криптобизнесе. Также регулятор обязан обеспечить надзор за всеми проводимыми операциями и предоставлять гарантии безопасности всех планируемых переводов.

Особенности получения криптолицензии в Казахстане 

Первое, на что необходимо обратить внимание при получении казахской криптообменной лицензии это на приоритетные задачи для регулятора. Они  пытаются структурировать данный рынок и предлагают банкам лояльнее относиться к юридическим лицам, которые оформляют подобного формата разрешительные документы. При этом они будут требовать выполнения высоких стандартов прозрачности и безопасности сделок со стороны лицензиата.

Также в Центробанке сделают все возможное, чтобы финансовый рынок был целостным и защищенным от любого рода финансовых преступлений в стране. Для этого каждая биржа проходит регистрацию в ЦБ. Казахский рынок действительно может предложить неплохие условия для регистрации крипто-бизнеса. По крайней мере, в плане стандартов защиты клиентских данных это одна из наиболее надежных стран в мире.

Что нужно для оформления документа

Чтобы работать на рынке в качестве биткоин-биржи, нужно не только получить такую лицензию. Обязательным условием является прохождение регистрации в казахском Центробанке. К основным требованиям регулятора относят:

  • наличие уставного капитала;
  • подтверждение создания процедур по борьбе с незаконными сделками;
  • наличие выскотехнологичной Ит-структуры для работы над защитой клиентских данных.

Соблюдая все эти условия компании могут претендовать на получение интересующего разрешения. Важно понимать, что подобного формата разрешительные документы выдаются лишь ранее зарегистрированным юридическим лицам. В противном случае претендовать на их получение не выйдет.

Непосредственная регистрация бизнеса проходит через AIFC регулятора. Данная структура является региональным центром для решения вопросов в сфере бизнеса на территории центральной Азии. Как правило процесс регистрации нового юридического лица с присвоением ему индивидуального номера происходит за 2 недели. Завершив этот процесс директор новосозданного предприятия может начинать работу над получением криптолицензии.

Процедура получения криптолицензии

Оформление документов на выдачу криптолицензии в Казахстане в 2023 происходит в 3 этапа, среди которых:

  • получение принципиального одобрения;
  • завершения регистрации юридического лица;
  • получение криптолицензии.

На первом этапе возможно проведение встречи между представителями управления финансовых услуг в Астане и со-основателями юридического лица.

Компании, планирующие работать в криптобизнесе, должны выбрать разрешение на рыночную деятельность. Прохождение авторизации  с помощью данной структуры поможет выявить ошибки юридических лиц и помочь прописать процедуры для будущей компании по предотвращению незаконных сделок.

Также на этом этапе возможна проверка предварительных документов на предмет возможности оформления лицензии. Сотрудники управления сразу скажут, стоит ли корпорации подавать заявку на выбранное разрешение.

На втором этапе происходит непосредственная регистрация юридического лица. В этом случае нужно подать:

  • заявку на регистрацию нового имени юридического лица с оплатой соответствующей пошлины;
  • устав компании;
  • соглашение о партнерстве с потенциальными клиентами;
  • договор об аренде офиса;
  • данные о владельцах и руководящих сотрудниках (директоре, исполнительном директоре, акционерах, секретаре);
  • резолюция с подписями всех со-основателей о готовности получения лицензии;
  • документы с прописанными процедурами касательно борьбы с незаконными сделками.

После проверки всех документов и в случае правильного их оформления потенциальный лицензиат сможет получить Свидетельство о регистрации.

На третьем этапе происходит непосредственная выдача криптообменной лицензии в Казахстане. Кроме заявки клиенту также нужно заплатить пошлину, сумма которой может существенно отличаться (от 5 до 125 тыс. дол. США). Регулятор будет тщательно проверять все документы и возможно отправит их на доработку со стороны лицензиата.

Кто поможет с ее оформлением

Во избежание получения отказа рекомендуем обращаться к нашим сотрудникам. Мы собрали команду опытных юристов в сфере международного права. Каждый из них неоднократно взаимодействовал с регуляторами разных стран, включая Казахстан. Мы сами проверим собранный вами пакет документов и поможем в получении лицензии всеми доступными юридическими способами. Для получения первичной консультации свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.

Вам может быть интересно

Регулирование криптовалют в Малайзии

Регулирование криптовалют в Малайзии Регулирование криптовалют в Малайзии. В Малайзии с 15 января начали действовать нормы законопроекта, описывающего цифровые активы — криптовалюты. Об этом стало известно благодаря изданию The Star. Публикация появилась 14 января. Согласно тексту законопроекта гражданам, замеченным в незарегистрированном распределении криптовалют путем ICO, а также в создании площадки, где осуществляется обмен криптовалют, не...

Регистрация компании Лабуан

Новой ступенькой развития бизнеса может стать создание компании в другой стране, как Лабуан. Это снизит налоговую нагрузку на владельца бизнеса и позволит ему вести предпринимательскую деятельность по всему миру. Одним из подходящих мест для регистрации и открытия компании представляется Лабуан, являющийся финансовым центром Малайзии. На данный момент он признан самой низконалоговой юрисдикцией, не привлекающей к...

Лондонский инвестиционный банк, регулируемый FCA (Financial Conduct Authority)

Инвестиционный банк, регулируемый FCA (Financial Conduct Authority) в Лондоне, выставлен на продажу Фирма создала сильный бренд с хорошей репутацией. Лицензия FCA может быть повышена до любого возможного уровня, требуемого покупателем, при условии соблюдения любых потенциальных дополнительных требований, операционных или капитальных требований. Фирма не имеет долгов, судебных разбирательств, с чистой историей (как вы можете убедиться в...

Инспекция рынка криптовалют

Инспекция рынка криптовалют SEC – комиссия Штатов по ценным бумагам и биржам инициировала массовые проверки бизнеса криптовалют. Такая информация была опубликована в издании Волл Стрит Джорнал. Источник, который пожелал остаться анонимным, сообщал, что представительство комиссии разослало официальный запрос в множество компаний, ведущих активную деятельность с криптовалютами на виртуальном рынке Соединенных Штатов. В повестке значится, что...

MetaQuotes предоставляет возможности по программам White Label для форекс-брокеров

Разработчик платформ MetaTrader обновил список документов, необходимых для доступа к программе White Label. Многие компании, которые не располагают таким инструментом, как собственное программное обеспечение, обращаются к платформам ведущих поставщиков технологий на рынке Forex, таким как MetaQuotes Software, через White Label. Недавно MetaQuotes Software, создатель самых популярных торговых платформ для внебиржевого трейдинга, MetaTrader 4 и 5,...

Лицензия SPI в Португалии

В последнее десятилетие наблюдается постоянный рост интереса к Португалии не только в сфере туризма, но и в предпринимательстве, включая бизнес в финансовой отрасли. Эта страна предоставляет благоприятные условия для регистрации новых компаний с получением необходимых финансовых сертификатов и разрешений. Однако для этого требуется выполнение определенных и четко установленных государственными структурами условий. В Португалии регулированием финансового...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а

Киев

ул. Бассейная, 7в

Лондон

52 Гросвенор Гарденс

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.

Эдинбург

площадь Лохрин 1

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж

Рига

Эспланада, 7 этаж

Сидней

20 Мартин Плэйс

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай

Порту

2609 Авенида да Боавишта
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7