Криптолицензия в Казахстане

На сегодняшний день в Казахстане представители местного центробанка выпустили руководство с рекомендациями для компаний, которые хотят работать в сфере  обмена криптовалют в Казахстане. Данные правила были приняты еще год назад.

Согласно рекомендациям, для предприятий, желающих работать в данной сфере, обязательным пунктом является получение крипто лицензии в Казахстане. Кроме этого местные банки должны лояльно относиться к корпорациям, начинающим работу в криптобизнесе. Также регулятор обязан обеспечить надзор за всеми проводимыми операциями и предоставлять гарантии безопасности всех планируемых переводов.

Особенности получения криптолицензии в Казахстане 

Первое, на что необходимо обратить внимание при получении казахской криптообменной лицензии это на приоритетные задачи для регулятора. Они  пытаются структурировать данный рынок и предлагают банкам лояльнее относиться к юридическим лицам, которые оформляют подобного формата разрешительные документы. При этом они будут требовать выполнения высоких стандартов прозрачности и безопасности сделок со стороны лицензиата.

Также в Центробанке сделают все возможное, чтобы финансовый рынок был целостным и защищенным от любого рода финансовых преступлений в стране. Для этого каждая биржа проходит регистрацию в ЦБ. Казахский рынок действительно может предложить неплохие условия для регистрации крипто-бизнеса. По крайней мере, в плане стандартов защиты клиентских данных это одна из наиболее надежных стран в мире.

Что нужно для оформления документа

Чтобы работать на рынке в качестве биткоин-биржи, нужно не только получить такую лицензию. Обязательным условием является прохождение регистрации в казахском Центробанке. К основным требованиям регулятора относят:

• наличие уставного капитала;
• подтверждение создания процедур по борьбе с незаконными сделками;
• наличие выскотехнологичной Ит-структуры для работы над защитой клиентских данных.

Соблюдая все эти условия компании могут претендовать на получение интересующего разрешения. Важно понимать, что подобного формата разрешительные документы выдаются лишь ранее зарегистрированным юридическим лицам. В противном случае претендовать на их получение не выйдет.

Непосредственная регистрация бизнеса проходит через AIFC регулятора. Данная структура является региональным центром для решения вопросов в сфере бизнеса на территории центральной Азии. Как правило процесс регистрации нового юридического лица с присвоением ему индивидуального номера происходит за 2 недели. Завершив этот процесс директор новосозданного предприятия может начинать работу над получением криптолицензии.

Процедура получения криптолицензии

Оформление документов на выдачу криптолицензии в Казахстане в 2023 происходит в 3 этапа, среди которых:

• получение принципиального одобрения;
• завершения регистрации юридического лица;
• получение криптолицензии.

На первом этапе возможно проведение встречи между представителями управления финансовых услуг в Астане и со-основателями юридического лица.

Компании, планирующие работать в криптобизнесе, должны выбрать разрешение на рыночную деятельность. Прохождение авторизации  с помощью данной структуры поможет выявить ошибки юридических лиц и помочь прописать процедуры для будущей компании по предотвращению незаконных сделок.

Также на этом этапе возможна проверка предварительных документов на предмет возможности оформления лицензии. Сотрудники управления сразу скажут, стоит ли корпорации подавать заявку на выбранное разрешение.

На втором этапе происходит непосредственная регистрация юридического лица. В этом случае нужно подать:

• заявку на регистрацию нового имени юридического лица с оплатой соответствующей пошлины;
• устав компании;
• соглашение о партнерстве с потенциальными клиентами;
• договор об аренде офиса;
• данные о владельцах и руководящих сотрудниках (директоре, исполнительном директоре, акционерах, секретаре);
• резолюция с подписями всех со-основателей о готовности получения лицензии;
• документы с прописанными процедурами касательно борьбы с незаконными сделками.

После проверки всех документов и в случае правильного их оформления потенциальный лицензиат сможет получить Свидетельство о регистрации.

На третьем этапе происходит непосредственная выдача криптообменной лицензии в Казахстане. Кроме заявки клиенту также нужно заплатить пошлину, сумма которой может существенно отличаться (от 5 до 125 тыс. дол. США). Регулятор будет тщательно проверять все документы и возможно отправит их на доработку со стороны лицензиата.

Кто поможет с ее оформлением

Во избежание получения отказа рекомендуем обращаться к нашим сотрудникам. Мы собрали команду опытных юристов в сфере международного права. Каждый из них неоднократно взаимодействовал с регуляторами разных стран, включая Казахстан. Мы сами проверим собранный вами пакет документов и поможем в получении лицензии всеми доступными юридическими способами. Для получения первичной консультации свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.