Eternity Law International — Новости — Лицензия DARE на Багамах

Лицензия DARE на Багамах

Опубликовано:
10 сентября, 2022

В 2019 Комиссия, осуществляющая контроль операций с ценными бумагами на Багамских островах («SCB»), представила Законопроект для регулирования оборота цифровых активов и деятельности зарегистрированных бирж (DARE 2019).  Данным нормативным актом устанавливаются положения о регулировании и контроле выпуска и продажи цифровых токенов. Помимо этого, законом также регулируется деятельность тех фирм, которые предоставляют посреднические услуги в этом направлении. Лицензия DARE на Багамах дает право осуществлять деятельность, связанную с цифровыми активами.

Как гласят положения законопроекта, под таковой деятельностью имеются в виду:

  • операции, проводимые на биржах цифровых активов;
  • кошелек для виртуальных валют;
  • хранение данного типа активов;
  • любая другая деятельность, которая будет квалифицироваться Комиссией как соответствующая.

Посредством внедрения данных правил была создана регулирующая база для выпуска токенов и для регистрации криптовалютных бирж. Кроме того, были определены некоторые виды «крипто» бизнеса (такие как депозитарные услуги и услуги кошельков), тем самым обеспечивая официальный контроль над ними.

Деятельность с цифровыми токенами, регулируемая крипто лицензией на Багамах

В соответствии с положениями законопроекта, определяется, какие фирмы могут официально осуществлять операции, связанные с цифровыми токенами, необходимый уровень капитала, правила относительно подачи отчетности и порядок получения одобрения Комиссии, а также штрафы за несоблюдение тех или иных пунктов.

Кроме того, получение крипто лицензии на Багамах требует, чтобы участники отрасли придерживались строгих норм, касающихся предотвращения незаконного оборота денежных средств (AML) и противодействия финансовой поддержки террористической деятельности (CFT), обеспечивая меры защиты данных и личной информации пользователей.

Регистрация бизнеса цифровых активов

Любое юридическое лицо, желающее вести бизнес с цифровыми активами на Багамах или с территории юрисдикции, должно быть зарегистрировано в соответствии с положениями выше указанного нормативного акта. Заявка на регистрацию должна быть оформлена в установленной форме, с указанием типа деятельности и должна подаваться вместе с документами, предусмотренными Законом. Кроме того, лицо обязано уплатить установленный административный сбор.

Биржа цифровых токенов

Любое юридическое лицо, желающее получить лицензию на обмен криптовалют на Багамах и предлагать услуги по обмену цифровыми токенами (т. е. в качестве платформы для продажи, торговли или обмена цифровыми токенами, будь то на фиатную валюту или несколько цифровых токенов между собой), должно сначала зарегистрироваться в качестве бизнеса цифровых активов до подачи заявки на получение крипто лицензии на Багамах. Заявление о регистрации должно быть составлено по установленной форме и сопровождаться подачей необходимых документов и уплатой пошлины.

Фирма, функционирующая как торговая площадка, может вести бизнес с цифровыми активами в качестве дополнительной деятельности и должна предоставить об этом соответствующее письменное уведомление.

Заявитель, желающий получить криптолицензию на Багамах, также должен продемонстрировать регулятору следующее:

  • наличие достаточного потенциала и ресурсов;
  • надлежащие и достаточные для выполнения своих функций системы и средства контроля для управления рисками, включая предотвращения мошеннических операций и злоупотребление возможностями рынка;
  • возможность в полной мере соответствовать стандартам платежеспособности и уровням капитала, которые предписаны нормативными актами;
  • корректно разработанную структуру оборота цифровых активов, которая включает технологические аспекты и механизмы для обеспечения безопасности, идентифицированную систему рисков, решения для защиты и хранения данных.

Биржа цифровых токенов должна гарантировать, что системы и средства контроля, используемые в ее деятельности, являются адекватными и соответствующими масштабу и характеру ее бизнеса.

Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить подробную информацию о лицензировании криптовалют на Багамах. Кроме того, мы поможем вам в поиске компании с уже готовой лицензией и окажет профессиональную поддержку в заключении сделки.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Также вы можете посмотреть новые предложения в категориях «Криптовалюта и лицензирование криптовалютной деятельности», «Готовые компании», «Банки на продажу» и «Лицензии на продажу».

Вам может быть интересно

Регистрация компании Панама

Регистрация компании Панама — Оффшорная компания в Панаме — offshore company in Panama — company formation in Panama Стоимость регистрации  1 740.00 EUR Стоимость продления компании  1 700.00 EUR Количество директоров  3 Корпоративный налог  0.00% Уплаченный Уставной Капитал  0.00 Требования к обязательной отчетности  нет Документы компании: Articles of incorporation (Свидетельство о регистрации) Apostilled Extract from...

Лицензия EMI в Греции

В последние годы в мире произошел значительный сдвиг в сторону цифровых денежных пособий. С развитием электронной коммерции, мобильных платежей и цифровых кошельков традиционные банковские методы все больше дополняются, а в некоторых случаях даже заменяются институтами электронных денег (EMI). Эти учреждения предлагают простой и удобный способ для частных лиц и предприятий управлять своими финансами в Интернете....

Лицензия форекс-брокера на Маврикии

Более 20 лет назад власти Маврикия создали лояльные условия для функционирования корпораций в сфере предоставления финансовых услуг. С тех пор данное небольшое островное государство в акватории Индийского океана стало одним из крупнейших финансовых центров в мире. Сегодня получить форекс лицензию на Маврикии хотели бы очень многие юридические лица, работающие в этой сфере. На текущий момент...

Лицензия VASP на Британских Виргинских Островах в 2024 году

Британские Виргинские Острова (БВО) давно признаны ведущим оффшорным финансовым центром, который обеспечивает бизнесу стабильную правовую и законодательную среду. В последние годы страна приняла цифровую трансформацию, введя новые рамки для монетарных услуг на основе блокчейн-технологий. Основой этого развития стал Закон VASP, который вступил в силу 1 февраля 2023 года. Этот закон закладывает основу для получения крипто...

Счет в банке под ICO

Cчет в банке под ICO По количеству пользователей Bitcoin Украина входит в ТОП-10 стран мира, несмотря на это, основать компанию для развития криптобизнеса и правильно выстроить финансовые потоки достаточно сложно, так как правовой статус электронной валюты до сих пор не определен. Единственным документом, на основании которого осуществляется официальное регулирование Биткоина, является официальное заявление НБУ, сделанное...

Хранение золотовалютных запасов

Хранение золотовалютных запасов Хранение золотовалютных запасов — актуальный вопрос. В чем секрет золота? Особенностью каждой валюты является потеря стоимости. Независимо от того, это американский доллар или евро. Такая тенденция наблюдается во всех экономических сферах. Например, стоимость номера в отеле 30 лет назад составляла 6 долларов, а сейчас – 90 за одну ночь. Отмечается изменение цены...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360