Eternity Law International — Новости — Крипто лицензия в Италии

Крипто лицензия в Италии

Опубликовано:
16 марта, 2023

Криптовалюты продолжают активно внедряться и расширяться в использовании в современном мире. Многие держатели капитала заинтересованы в присоединении к криптосреде и развитии своего бизнеса в этом направлении. Это связано с тем, что данное направление является достаточно продуктивным, прибыльным, эффективным и быстро развивающимся. Италия является одной из стран, поддерживающих криптовалюты и пытающихся поддерживать развитие блокчейн-пространства в стране.

Наши специалисты имеют большой опыт работы с криптобизнесом и лицензированием таких структур. Мы окажем вам всестороннюю поддержку в развитии вашего криптобизнеса, сопровождая вас на всех этапах этого пути. Наши специалисты также являются специалистами в других областях, в частности, лицензировании форекс-брокеров, гемблинг компаний и финансовых структур.

Требования к лицензии на криптовалюту в Италии

Итальянский регулятор — OAM — установил определенные требования и правила для криптоструктур и политик AML, которые необходимо применять при ведении этого бизнеса.

  1. Одним из основных моментов является то, что VASP должны быть зарегистрированы в специальном реестре криптофирм. Согласно предлагаемым положениям, регистрация в реестре требуется, если фирмы предлагают какие-либо услуги, связанные с цифровыми активами в стране.
  2. Любой VASP из другой страны ЕС должен иметь постоянное представительство или стабильную организацию в Италии, чтобы иметь возможность зарегистрироваться в качестве официально утвержденного провайдера крипто-услуг.
  3. Получение соответствующего лицензионного разрешения в пределах юрисдикции. Наличие такой лицензии или регистрации в официальном реестре служит подтверждением того, что деятельность биржи, в том числе ее внутренняя политика, полностью соответствует местному законодательству. В частности, особое внимание уделяется соответствию положениям закона о запрете незаконной циркуляции денежных средств и финансирования терроризма. Кроме того, разрешение подтверждает, что биржа проводит KYC-идентификацию пользователей.
  4. Репутационные требования, такие как отсутствие действительной судимости, также были установлены для высшего руководства VASP, акционеров и бенефициарных владельцев.
  5. Запрет на открытие анонимных счетов, а также более низкие лимиты (700 евро) при идентификации клиентов.

Зарегистрированные фирмы должны ежеквартально представлять OAM отчеты о сделках, которые они провели в Италии. В частности, они должны предоставить:

  • идентификационные данные клиентов, такие как фамилия, имя, место жительства, налоговый код, номер плательщика НДС, если таковой имеется, и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  • сводка всех транзакций по каждому клиенту, включая стоимость в евро на дату последнего дня соответствующего квартального периода;
  • информация об общем балансе реальной и виртуальной валюты по каждому клиенту;
  • количество операций конвертации между виртуальными валютами.

Общие требования к документации, внутренней организации фирм, представителям руководящих должностей и работникам следующие.

  1. Наличие достаточного капитала для ведения бизнеса в течение как минимум 6-12 месяцев.
  2. Соблюдение строгих правил KYC.
  3. Подробный бизнес-план с описанием перспектив криптобизнеса и потенциальных выгод.
  4. Политики и механизмы, адаптированные к ведению бизнеса, в частности, обеспечение безопасности операций и средств клиентов, соблюдение AML и так далее.
  5. Подтверждение происхождения средств, которые предприниматель намерен использовать для ведения криптодеятельности.
  6. Резюме и сведения о профессиональной квалификации владельцев и сотрудников.
  7. Подтверждение наличия офиса компании.
  8. Соглашение об учреждении компании.
  9. Выписка из государственного реестра криптокомпаний.
  10. Подтверждение открытия корпоративного счета для коммерческого использования.

Наши специалисты готовы помочь вам подготовить и собрать необходимые документы, и привести вашу компанию в полное соответствие с местными требованиями. Мы также можем предоставить вам профессиональные консультации по лицензированию других сфер деятельности во многих юрисдикциях мира, в частности, получение лицензии форекс-брокера в Сингапуре, Мальте, Чехии, Великобритании, Эстонии и других странах.

Типы криптовалютных лицензий в Италии

Соответствующие разрешения на официальное ведение деятельности различаются в зависимости от вида операций:

  • обмен криптовалют между собой;
  • обмен криптосредств на фиат;
  • брокерские услуги в сфере криптовалют;
  • выпуск, хранение и обслуживание криптокошельков и специальных кодированных ключей для клиентов.

Если деятельность заключается только в обмене, без использования фиатных средств, то для работы достаточно обычной криптолицензии. Для обмена и других операций с использованием любых легальных фиатных денег требуется отдельное разрешение.

Преимущества криптолицензий в Италии

Юрисдикция предлагает следующие привилегии и преимущества для организации и управления коммерческими структурами на внутреннем рынке.

  1. Лояльное отношение к криптовалютам и поддержка криптобизнеса.
  2. Италия входит в топ-10 стран Еврозоны, где процент убыточности коммерческого сектора очень низкий.
  3. Иностранцы, желающие открыть криптобизнес, рассматриваются итальянским законодательством как ценный ресурс, инвестирующий в экономику страны.
  4. Необходимо иметь в виду, что регистрируя компанию в Италии, вы получаете большие возможности для развития собственного бизнеса, а именно, вы можете легко создавать дочерние компании по всей Еврозоне.
  5. Регистрация компании, переезд и получение ВНЖ занимает всего несколько месяцев.
  6. Процедура получения криптолицензии в Италии

Чтобы получить лицензию на криптовалюту в этой юрисдикции, вам необходимо придерживаться следующего.

  1. Зарегистрируйте компанию в юрисдикции, и располагайте минимальным уставным капиталом, необходимым для данного вида деятельности.
  2. Предоставьте информацию о внутренней организации коммерческой структуры (наличие физического офиса, найм персонала, бухгалтерские отчеты). Особенно важным является наличие штатного сотрудника, ответственного за внедрение и контроль за выполнением правил и положений AML.
  3. Откройте банковский счет.
  4. Подготовьте пакет документов, которые запрашиваются лицензирующим органом.
  5. Обеспечьте раскрытие информации об операционных расходах и капитальных ресурсах в течение 6-12 месяцев работы.
  6. Подайте заявку на лицензию.

Наши специалисты помогут вам собрать соответствующий пакет документации и будут сопровождать вас на всех этапах лицензирования, учитывая и уделяя пристальное внимание всем нюансам.

Налогообложение криптовалютных компаний в Италии

Резидентные криптопредприятия должны платить подоходный налог в Италии со всех доходов, в том числе полученных за границей. Юридические лица-нерезиденты платят налоги в соответствии с прибылью, полученной от экономической деятельности в стране (из итальянских источников).

  1. Общая ставка НДС в Италии составляет 22%.
  2. Налог на недвижимость является одним из местных обязательных сборов. Он выплачивается ежегодно. Ставка может варьироваться от 0,4 до 0,7% от кадастровой стоимости недвижимости в зависимости от конкретного региона.
  3. Налог на прибыль составляет 24,5%.

Сколько стоит крипто лицензия в Италии?

Общая стоимость получения лицензии на криптовалюту в той или иной юрисдикции рассчитывается индивидуально в каждом отдельном случае. Наши специалисты помогут вам оптимизировать ваши расходы, не скрывая от вас тех или иных особенностей, которые могут поджидать вас при планировании ваших расходов.Мы предоставляем комплексные консультации по законодательным аспектам для всех коммерческих сфер, в частности, IT-индустрии, гемблинга, Финтех и других. Свяжитесь с нами, и ваш коммерческий путь станет быстрым, простым и эффективным.

Что такое криптовалютная биржа в Италии?

Криптовалютные биржи — это платформы, на которых разрешено производить обмен криптовалют между собой, а также, на фиатные средства. Деятельность криптобирж регулируется в соответствии с местным законодательством и нормами, установлеными для крипто-сферы. Работа крипто-биржи возможна только при наличии соответствующей лицензии от местного регулятора.

Регулируется ли криптовалюта в Италии?

Итальянский регулятор — OAM — установил определенные требования и правила, которые необходимо применять при ведении этого бизнеса. Регулятор контролирует деятельность всех компаний, которые работают с криптоактивами. Криптофирмы должны получить соответствующую лицензию для деятельности и соблюдать нормы, которые изложены в европейских директивах в отношении предотвращения незаконного оборота средств и терроризма.

Какой банк в Италии поддерживает криптовалюту?

В Италии отсутствуют запреты в отношении торговых операций с криптовалютами. Наиболее дружественно относятся к криптовалютам и пользуются популярностью среди инвесторов Banca Sella, Intesa Sanpaolo и Fidor Bank. Деятельность с криптосредствами возможна только при наличии соответствующей лицензии.

Как Италия использует блокчейн?

Криптовалюту в Италии можно использовать для расчетов и осуществления других платежей. Разрешен обмен криптовалют между собой и на фиатные деньги. Криптовалюты также можно хранить в виде депозитов. Криптовалютная деятельность разрешена только компаниям, имеющим лицензию.

криптовалютная лицензия в италии
лицензия на обмен криптовалюты италия

Вам может быть интересно

Адвокат по уголовным делам

Адвокат по уголовным делам. Адвокатская компания Eternity предоставляет широкий спектр юридических услуг по всевозможным вопросам клиентов любых категорий дел. В нашей команде работают образованные и опытные специалисты разных профилей. Главная задача адвоката – отследить обстоятельства, которые оправдают подсудимого или смягчат его возможную ответственность. Залог успеха Eternity – профессионализм сотрудников, обладающих знаниями процессуального законодательства и успешной...

Открытие траста в Люксембурге

Выбор места для создания любой компании должен быть осознанным и тщательно проанализированным. Если со-основатель компании допустит ошибку, то он недополучит прибыль и его проект будет дольше окупаться. Каждая форма собственности создана для решения определенных бизнес-задач. Если со-основателей интересует вопрос сохранности активов, то нет лучше варианта, нежели траст. Одним из популярных мест их открытия считается Люксембург....

Инвестирование в недвижимость Белиза

Инвестирование в недвижимость Белиза — лучшая инвестиция 2020 года. Эпидемия Covid 19 выявила все слабые места правительственного контроля множества государств с большой плотностью населения. Интересным фактом оказалось то, что политический устрой таких стран тут ни при чем. Ведь Южная Корея и Китай намного скорее побороли вспышку коронавируса, нежели процветающие Италия, Испания, Франция и Соединенные Штаты...

Как открыть Мерчант Аккаунт?

Торговые операции через интернет стали достаточно популярными в последнее время. Это означает, что магазинам нужно обзавестись системами приема платежей. Некоторые онлайн компании пользуются услугами посредников или системами-агрегаторами, однако есть и такие магазины, расчет в которых возможен только посредством электронных кошельков, как, например, Яндекс.Деньги, Webmoney или QIWI. И не всем клиентам это подходит, а, скорее, создает...

Банки Кипра

Банки Кипра — Banks in Cyprus Банки Кипра работают с офшорными компаниями. На Кипре сложилась своеобразная традиция обслуживать компании офшорной направленности – и у нее уже продолжительная история. Статус великобританской экс-колонии и сохранившаяся великобританская юридическая система подготавливает юридический базис для работы с офшорными счетами и фирмами. Как и в Прибалтике, на Кипре быстро открывают счета,...

Правила регулирования криптовалют в Южной Африке

Цифровые валюты стали особо популярны в Южной Африке за последние несколько лет. Важно понимать развивающиеся правила нормы крипторегулирования в государстве.  Главный орган не регулирует цифровые валюты, поскольку они не могут соответствовать определению законного платежного средства. Любой поставщик имеет возможность отказаться от использования цифровых валют в качестве оплаты и не нарушить закон. В статье вы найдете...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360