Eternity Law International — Новости — Крипто лицензия в Болгарии

Крипто лицензия в Болгарии

Опубликовано:
8 июня, 2023

Болгарский Центробанк совместно с комиссией по надзору за финансовыми операциями являются контролирующими органами для компаний, работающих в криптосфере. Обе эти структуры работают с криптовалютным бизнесом в Болгарии также как и другие контролеры в странах-членах ЕС.

Помимо этих органов существует также  криптовалютный регулятор в Болгарии. Для болгарского рынка это Национальное агентство по доходам. Чтобы начать активно использовать криптовалюту и прочие инновационные технологии в стране была объявлена программа «Цифровая Болгария 2025», но начнет она действовать только через год. Пока в данной стране доступны весьма лояльные условия для получения болгарской крипто лицензии и работы на этом рынке.

Представители регулятора указывают, что необходимо получать лицензию тем предприятиям, которые занимаются:

  • обменными операциями с криптоактивами;
  • обменом крипто на фиатные средства;
  • услугами по защите операций с криптовалютой клиентов;
  • услугами хранения криптоактивов.

Важно понимать, что без наличия необходимой лицензии компании не смогут осуществлять деятельность. Получить ее можно только у болгарского регулятора. Вы также можете воспользоваться такой опцией как готовая крипто лицензия в Болгарии на продажу.

Законодательство в сфере криптовалют

Чтобы компании могли безопасно вести криптобизнес в Болгарии, им необходимо соблюдать местное законодательство. Для компаний. работающих с криптоактивами в Болгарии необходимо соблюдение законодательства по борьбе с отмыванием средств и пятой директивы ЕС по этому же вопросу.

В законе по борьбе с отмыванием денежных средств прописаны обязательные процедуры для компаний, работающих в криптосфере. Среди них:

  • обязательное прохождение комплексной проверки на разных уровнях (при регистрации возможна упрощенная проверка, в дальнейшем продвинутая или сложная) при условии, что проводятся транзакции на сумму свыше 15 тыс. евро в эквиваленте;
  • обязательная запись всех транзакций и сохранение данной информации в электронных или печатных документах;
  • постоянная оценка рисков использования компании в отмывании средств или финансировании преступной деятельности;
  • обязательное уведомление государственные органы безопасности при проведении операций на сумму более 15 тыс. евро в эквиваленте;
  • раскрытие информации о фигурантах сделки при выявлении подозрительных операций.

Компаниям важно понимать, что криптоактивы в Болгарии не считаются финансовыми инструментами. Их относят к товарам и поэтому все подобные операции подпадают под местный закон о торговле.  

Преимущества болгарской криптолицензии

Для юридических лиц получение крипто лицензии в Болгарии возможно не самая трудная задача. При этом работать без оформления крипто лицензии в Болгарии не разрешается. Криптобиржам и поставщикам услуг хранения криптовалюты необходимо получить криптоавторизацию в Болгарии. Для этого компании регистрируются в специальном публичном реестре и получают соответствующий сертификат. Фактически он заменяет классическую криптолицензию.

Со-основателям криптобизнеса выгодно получать документ в Болгарии, ведь:

  • нет требования к найму местного персонала;
  • более быстрый срок оформления заявки;
  • возможность подачи заявки удаленно;
  • нет требований к комплаенс;
  • стартовый капитал может быть всего 2 лева или 1 евро.

Требования к документам

Чтобы оформить лицензию на осуществление деятельности с криптовалютами, необходимо подать заявку регулятору. Непосредственный процесс получения криптолицензии в Болгарии один из самых простых и проходит максимально быстро. Корпорации необходимо вместе с заявкой предоставить следующую информацию:

  • данные о регистрации юридического лица (включая название, физический и юридический адрес, электронную почту);
  • данные о со-основателях корпорации;
  • информация о контактном лице с указанием номера телефона для связи и адреса электронной почты;
  • свидетельство о регистрации с уникальным кодом, который указан в Коммерческом реестре;
  • данные об открытых счетах и наличии средств на них (включая счета в иностранных банках);
  • описание бизнес-процессов и программного обеспечения для работы в сфере криптовалюты;
  • список стран, для которых планируется предоставление услуг биржи.

Кто поможет с быстрым оформлением криптолицензии

Многим может показаться, что подача заявки на лицензию довольно простой. Но даже учитывая отсутствие строгих требований многие компании, старающиеся самостоятельно ее получить, не достигают своих целей.

Поэтому стоит обращаться к нашим сотрудникам. Каждый из них неоднократно работал с болгарским регулятором, поэтому мы точно знаем требования для получения лицензии по всей Европе. С нашей помощью вы получите заявку быстрее конкурентов, ведь мы сами предварительно проверим все документы и поможем вам хорошо подготовиться к подаче для оформления лицензии. Мы также можем предложить готовую крипто лицензию в Болгарии на продажу.

Требуется ли лицензия на криптовалютную деятельность в Болгарии?

Компаниям, которые планируют работать в этой сфере необходимо оформить разрешение у местного регулятора перед стартом своей работы.

Каков процесс получения криптолицензии в Болгарии?

Для получения данной лицензии нужно зарегистрировать компанию и подать заявку на получение криптоавторизации.Также важно подготовить необходимые документы и прописать внутренние процедуры по борьбе с незаконными операциями.

Какие виды криптодеятельности разрешает криптолицензия Болгарии?

Позволяется проводить криптообменные операции между разными валютами, обмен криптовалюты на фиатные деньги и предоставление услуг хранения либо защиты криптосредств.

Сколько времени занимает получение криптолицензии в Болгарии?

С момента подачи заявления до получения решения от регулирующего органа обычно проходит не более месяца.

Какая информация должна быть включена в заявление на получение болгарской криптолицензии?

Необходимо указывать данные о юридическом лице, его основателях и видах предоставляемых услуг, включая приложение со списком стран, где планируется проведение деятельности.

Могут ли криптокомпании принадлежать нерезидентам Болгарии?

Это допустимо, ведь регулятор не выставляет требования к гражданству со-основателей юридических лиц.

Какие документы необходимы для открытия криптовалютной компании в Болгарии?

Базовый список документов включает в себя нотариальную копию устава, свидетельство о регистрации юридического лица, копии паспортов со-основателей и дирекции, банковская выписка.

Можно ли подавать документы для регистрации болгарской криптовалютной компании на английском языке?

Документы регулятору подаются на болгарском языке.

Каковы преимущества получения криптовалютной лицензии в Болгарии?

Быстрый процесс оформления лицензии, возможность подачи заявки онлайн, лояльные требования, минимально необходимый капитал, низкая налоговая ставка.

Существуют ли в Болгарии меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма?

В Болгарии ведется тщательный анализ всех проводимых криптоопераций на предмет возможных незаконных сделок согласно европейским стандартам.

Вам может быть интересно

Многообразие функций финансового рынка

Многообразие функций финансового рынка Многообразие функций финансового рынка, на первый взгляд может показаться, что международный финансовый рынок весьма консервативный, но присмотревшись, вы поймете, что это не так. Здесь уместно воспользоваться аналогией из анатомии. Если мировая экономика – это все тело, то финансовый рынок – это его кровеносная система, сеть артерий и вен, которые пронизывают все...

Вывод средств из банка PNB

Вывод средств из банка PNB Вывод средств из банка PNB. Помочь выплат средств в банке PNB. Совсем недавно, 15 августа 2019 года, Комиссия по рынку финансирования и капитализации приняла решение о приостановке работы банка PNB. Отныне каждый счет замороженный, все имеющиеся банкоматы и онлайн-банкинги не работают. А это, в свою очередь, говорит о том, что...

Директива 3 о платежных услугах (PSD3) и Положение о платежных услугах (PSR)

Основываясь на успехах своих предшественников, Директива 3 и Положение являются ответом на вызовы, возникающие в условиях изменчивого финансового ландшафта. Предлагаемые меры направлены на решение сложных проблем и использование платежных возможностей в финансовой экосистеме. Противостояние мошенничеству: Постоянная проблема — мошенничество — требует принятия мер по противодействию его проявлениям. Основное внимание уделяется борьбе с «подделкой» или мошенничеством...

Десятый Всеукраинский Blockchain Хакатон

Представляем десятый Всеукраинский Blockchain-Hackathon, который запланирован на 19-20 марта 2022, и состоится в Киеве. За эти 2 дня будет разыграно более 40 тысяч долларов. Чего ожидать от мероприятия в этом году? В 2022 году на конференции будут рассмотрены следующие темы: anonymity & mixnets, data protection, privacy protection. Это более 40 часов кодинга без перерыва. Семинары...

Как создать бельгийскую компанию в 2024 году

Важной частью ЕС является Бельгия, получившая независимость в 1830 году. Страна обеспечивает культурное развитие и современные практики модернизации бизнеса. По этим причинам государство Северо-Западной Европы является привлекательным местом для иностранных фирм. Эта статья поможет вам понять, какова процедура открытия фирмы в Бельгии с учетом местного законодательства, налоговых правил и необходимых документов. Причины для регистрации предприятия...

Лицензия на криптовалюту в Грузии в 2023 году

Введение Мир криптовалют продолжает стремительно развиваться, революционизируя различные отрасли и привлекая внимание инвесторов со всего мира. В этом периоде трансформации регулирующие структуры играют важную роль в обеспечении целостности и стабильности цифровых рынков. Среди стран, активно внедряющих эту парадигму, получение лицензии на криптовалюту в Грузии стало все более привлекательным направлением в 2023 году. В данной статье...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360