Что такое структура CIF (кипрские инвестиционные фирмы)?

Если Вы когда-нибудь сталкивались с вопросом «Что такое CIF структура?», то знаете, что у нее организационная структура, которая отличается от других, и особенности, которые отличают ее от других компаний и описывают ее индивидуально. В этой статье мы хотели бы познакомить Вас с отличительными чертами кипрских инвестиционных фирм.

Что такое кипрские инвестиционные фирмы и их структура CIF?

В первую очередь поговорим о совете директоров. Вы обязаны подать заявку в CySEC, найти и выбрать совет директоров CIF в случае, если он не был избран ранее. Минимальные требования следующие, вне зависимости от объема инвестиций и дополнительных услуг:

• фирма должна нанять двух исполнительных директоров, которые будут работать на нее на постоянной основе;
• наличие неисполнительного директора, который будет акционером;
• наличие двух независимых директоров, не являющихся исполнительными директорами.

Требуется минимум четыре директора. Кроме того, большинство представителей в совете директоров компании-заявителя CIF должны быть резидентами Кипра и проживать там. Часто CySEC предлагает акционерам также стать членами совета директоров.

Предположительно, исполнительные директора нанимаются на полную ставку после того, как CySEC проведет предварительное одобрение и предоставит окончательное одобрение для фирмы.

Один представитель Совета может выступать в качестве директора, курируя вопросы, связанные с борьбой с незаконным оборотом денежных средств — AML. Для этого человека это будет дополнением к проверке CySEC AML. Помимо вышеперечисленного, в течение 3-х месяцев после получения предварительного разрешения в обязательном порядке должны быть выполнены следующие функции:

1. Сотрудник по соблюдению нормативных требований и сотрудник по борьбе с отмыванием средств должны иметь постоянную работу и находиться за пределами Кипра. На эту должность может выступать одно и то же лицо в зависимости от рисков компании, ее масштаба и характера бизнеса. Этот человек должен сдать экзамен CySEC AML и расширенную валидацию CySEC.
2. Что касается главы брокерского отдела, если необходимо предложить и выполнить соответствующую инвестиционную услугу по приему и передаче приказов, то на эту должность должно быть назначено лицо, проживающее на территории Кипра. Этот человек должен сдать базовый или расширенный экзамен CySEC.
3. Что касается руководителя отдела транзакций, этот сотрудник должен быть нанят, если фирма подает заявку на разрешение на предоставление инвестиционных услуг для проведения операций. Сотрудник должен выполнять свою работу за пределами Кипра и работать полный рабочий день только в своей компании. Требуется расширенная проверка CySEC.
4. Риск-менеджер может нанять штатного сотрудника.
5. Функция руководителя бухгалтерии, которая будет заниматься хранением и бэк-офисом, может быть отдана на аутсорсинг, либо к этой деятельности могут быть привлечены два человека.
6. На роль руководителя отдела информационных технологий нужно нанять штатного сотрудника; кроме того, важные обязанности, возложенные на этот отдел, можно передать на аутсорсинг и использовать внешнего поставщика услуг.
7. Функция внутреннего аудитора должна быть передана на аутсорсинг.
8. Функция внешнего аудитора также должна быть передана на аутсорсинг.

Подводя итог, создание мощной организационной структуры — процесс несколько сложный и ответственный. Вот почему мы всегда открыты для предоставления соответствующих юридических консультаций и нашей профессиональной помощи по любым вопросам. У нас всегда есть готовые лицензионные компании или решения под ключ с квалифицированным персоналом и мы будем рады представить их специально для вас. Надеюсь, что мы ответили на вопрос «Что такое структура кипрских инвестиционных фирм (CIF)?»

Детали: Julia.z@eternitylaw.com
Telegram: @juliazhil

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы ежедневно публикуем новые предложения, которые обязательно вас заинтересуют.

Свяжитесь с нами для более подробной информации.