Чем занимается регулятор FINTRAC в Канаде?

Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) — это подразделение финансовой разведки в Канаде. Миссия центра — содействие в выявлении, предотвращении и сдерживании деятельности, связанной с незаконным оборотом денежных средств и финансированием террористических операций. FINTRAC вносит уникальный вклад в обеспечение безопасности канадцев и защиту целостности финансового поля канадской юрисдикции с помощью своих функций финансовой разведки и соблюдения нормативных требований.

FINTRAC не зависит от полицейских служб, правоохранительных органов или других подобных организаций, которые уполномочивают его раскрывать им финансовую информацию. Эта структура подчиняется министру финансов, который является лицом, подотчетным парламенту в отношении деятельности центра.

FINTRAC был создан и в настоящее время действует в соответствии с Законом «О доходах от преступной деятельности и финансировании террористических операций». Центр действует как один из нескольких национальных партнеров канадского режима, созданного для борьбы с вышеуказанными явлениями. Всем этим занимается Министерство финансов.

Детальная деятельность FINTRAC:

• обеспечение защиты личной информации под Вашим контролем;
• получение соответствующих отчетов о финансовых операциях и добровольной информации, соответствующей положениям законов и нормативных актов;
• обеспечение соблюдения отчитывающимися субъектами нормативных требований;
• ведение учета и реестра всех предприятий, предоставляющих денежные услуги в Канаде;
• подготовка операций финансовой разведки, связанных с расследованиями, связанными с отмыванием денег, финансированием терроризма, а также угрозами и рисками для безопасности Канады;
• анализ и изучение данных, полученных из различных источников информации, которые проливают свет на модели и тенденции отмывания денег и инвестиций в террористическую деятельность;
• повышение осведомленности общественности о деятельности по отмыванию денег и инвестированию в террористические операции.

Среди прочего, FINTRAC является частью Egmont Group, международной сети подразделений финансовой разведки, которые сотрудничают и обмениваются информацией для борьбы с незаконными денежными потоками и финансированием терроризма. Кроме того, FINTRAC является постоянным участником подобных форумов, на которых обсуждаются эти проблемы в других международных разработках и ассоциациях.

О FINTRAC

FINTRAC играет важную роль в качестве регулятора по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в качестве подразделения финансовой разведки Канады. В частности, FINTRAC имеет большое значение в борьбе с угрозами безопасности Канады.

Эта структура предоставляет важную финансовую информацию, которая направлена ​​на поддержку расследования незаконных денежных потоков и финансирования террористических групп канадской полицией, правоохранительными органами и представителями национальной безопасности. Кроме того, FINTRAC отвечает за создание ценной стратегической финансовой информации, в частности специализированных отчетов об исследованиях и анализе тенденций, для партнеров режима и политиков, для предприятий и международных партнеров, проливая свет на угрозы безопасности и масштабы незаконных денежных потоков и инвестиций в терроризме.

Операции финансовой разведки FINTRAC пользуются большим спросом во всем мире, так же как и специализированные знания центра в области надзора и аналитики. К организации постоянно обращаются за организацией и проведением международных конференций, семинаров и всемерным вкладом в развитие глобальных исследовательских проектов и других инициатив.

Выполняя задачи в сфере финансовой разведки, возложенные на FINTRAC, центр обязан защищать информацию, которую он получает и раскрывает полиции, правоохранительным органам или органам национальной безопасности Канады. FINTRAC понимает и признает, что защита конфиденциальности является одним из критических факторов в поддержании доверия канадцев к FINTRAC и подобным организациям. Это также способствует распространению тенденций в борьбе с незаконными денежными потоками и инвестициями в терроризм.

FINTRAC возглавляется директором и главным исполнительным директором, которые назначаются советом губернатора.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно регулирования компаний, имеющих лицензию MSB, со стороны FINTRAC, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Детали: Julia.z@eternitylaw.com
Telegram: @juliazhil

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы ежедневно публикуем новые предложения, которые обязательно вас заинтересуют.

Свяжитесь с нами для более подробной информации.