Eternity Law International — Новости — Чем занимается регулятор FINTRAC в Канаде?

Чем занимается регулятор FINTRAC в Канаде?

Опубликовано:
3 мая, 2021

Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) — это подразделение финансовой разведки в Канаде. Миссия центра — содействие в выявлении, предотвращении и сдерживании деятельности, связанной с незаконным оборотом денежных средств и финансированием террористических операций. FINTRAC вносит уникальный вклад в обеспечение безопасности канадцев и защиту целостности финансового поля канадской юрисдикции с помощью своих функций финансовой разведки и соблюдения нормативных требований.

FINTRAC не зависит от полицейских служб, правоохранительных органов или других подобных организаций, которые уполномочивают его раскрывать им финансовую информацию. Эта структура подчиняется министру финансов, который является лицом, подотчетным парламенту в отношении деятельности центра.

FINTRAC был создан и в настоящее время действует в соответствии с Законом «О доходах от преступной деятельности и финансировании террористических операций». Центр действует как один из нескольких национальных партнеров канадского режима, созданного для борьбы с вышеуказанными явлениями. Всем этим занимается Министерство финансов.

Детальная деятельность FINTRAC:

  • обеспечение защиты личной информации под Вашим контролем;
  • получение соответствующих отчетов о финансовых операциях и добровольной информации, соответствующей положениям законов и нормативных актов;
  • обеспечение соблюдения отчитывающимися субъектами нормативных требований;
  • ведение учета и реестра всех предприятий, предоставляющих денежные услуги в Канаде;
  • подготовка операций финансовой разведки, связанных с расследованиями, связанными с отмыванием денег, финансированием терроризма, а также угрозами и рисками для безопасности Канады;
  • анализ и изучение данных, полученных из различных источников информации, которые проливают свет на модели и тенденции отмывания денег и инвестиций в террористическую деятельность;
  • повышение осведомленности общественности о деятельности по отмыванию денег и инвестированию в террористические операции.

Среди прочего, FINTRAC является частью Egmont Group, международной сети подразделений финансовой разведки, которые сотрудничают и обмениваются информацией для борьбы с незаконными денежными потоками и финансированием терроризма. Кроме того, FINTRAC является постоянным участником подобных форумов, на которых обсуждаются эти проблемы в других международных разработках и ассоциациях.

О FINTRAC

FINTRAC играет важную роль в качестве регулятора по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в качестве подразделения финансовой разведки Канады. В частности, FINTRAC имеет большое значение в борьбе с угрозами безопасности Канады.

Эта структура предоставляет важную финансовую информацию, которая направлена ​​на поддержку расследования незаконных денежных потоков и финансирования террористических групп канадской полицией, правоохранительными органами и представителями национальной безопасности. Кроме того, FINTRAC отвечает за создание ценной стратегической финансовой информации, в частности специализированных отчетов об исследованиях и анализе тенденций, для партнеров режима и политиков, для предприятий и международных партнеров, проливая свет на угрозы безопасности и масштабы незаконных денежных потоков и инвестиций в терроризме.

Операции финансовой разведки FINTRAC пользуются большим спросом во всем мире, так же как и специализированные знания центра в области надзора и аналитики. К организации постоянно обращаются за организацией и проведением международных конференций, семинаров и всемерным вкладом в развитие глобальных исследовательских проектов и других инициатив.

Выполняя задачи в сфере финансовой разведки, возложенные на FINTRAC, центр обязан защищать информацию, которую он получает и раскрывает полиции, правоохранительным органам или органам национальной безопасности Канады. FINTRAC понимает и признает, что защита конфиденциальности является одним из критических факторов в поддержании доверия канадцев к FINTRAC и подобным организациям. Это также способствует распространению тенденций в борьбе с незаконными денежными потоками и инвестициями в терроризм.

FINTRAC возглавляется директором и главным исполнительным директором, которые назначаются советом губернатора.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно регулирования компаний, имеющих лицензию MSB, со стороны FINTRAC, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.

Детали: Julia.z@eternitylaw.com
Telegram: @juliazhil

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. На нем мы ежедневно публикуем новые предложения, которые обязательно вас заинтересуют.

Свяжитесь с нами для более подробной информации.

Вам может быть интересно

Защита капитала во времена кризиса

Защита капитала во времена кризиса Защита капитала во времена кризиса — актуальный вопрос в 2020 году. Самый действенный вариант для сохранения накоплений при кризисе – разнообразие и вложение средств в наиболее стабильные страны, инструменты по финансам. Для вывода средств и защиты ваших сбережений подойдут банки Швейцарии, Люксембурга, Канады, США, Великобритании, ОАЭ или Сингапура. Это лучше...

Лицензия PSP в Швейцарии

Швейцария является одной из наиболее престижных и рентабельных юрисдикций для учреждения и развития бизнеса. Чтобы открыть платежное учреждение на территории Швейцарии, необходимо получить специальную  PSP-лицензию у регулирующих органов. Регулятором финансовой отрасли в данной юрисдикции является FINMA. Важно понимать, что лицензирование предприятия в Швейцарии имеет множество нюансов, и важно придерживаться всех требований местного законодательства. Наша компания...

Как близко появление цифровых евро? Обнародованы результаты прототипных разработок

Представители ЦБ ЕС считают, что текущий год станет ключевым для данной структуры. После нескольких лет проведения исследований диджитал EUR в организации сообщают об их завершении. Соответственно, с октября текущего года может начаться непосредственное производство такой валюты. Особо активно об этом говорят трейдеры США и Великобритании. Но для граждан ЕС такая возможность вызывает больше обеспокоенность, нежели...

Регистрация компании в Бангладеше

Для иностранных инвесторов Бангладеш является одной из самых привлекательных юрисдикций, поскольку: в стране постепенно минимизируется количество бюрократических процедур, связанных с процессом регистрирования компаний; Бангладеш подписал договоры с КНР относительно беспошлинного ввоза продукции; были введены зоны свободной торговли. Благодаря вышеизложенным факторам, создать компанию в Бангладеш стремятся инвесторы, желающие беспрепятственно сотрудничать с азиатским — прежде всего, с...

Готовая компания в Литве

Зарегистрировать предприятие на территории Литвы сейчас стремятся многие предприниматели. Данная юрисдикция является членом Европейского Союза и ОЭСР, поэтому прекрасно подходит для любого вида деятельности. Для регистрации фирмы иностранцам необходимо пройти пошаговый процесс оформления, в частности, собрать документы, посетить интервью с регулирующими органами, провести процесс оформления фирмы и т. д. Учитывая комплексность и многоэтапность данной процедуры,...

Регистрация компании в ОАЭ

Стоимость регистрации 2 900.00 Eur Стоимость продления компании 2 000.00 Eur Количество директоров 1 Корпоративный налог 0.00% Уплаченный Уставной Капитал 10 000.00 AED Требования к обязательной отчетности Нет Общая информация о регистрации компании в ОАЭ — Рас-эль-Хайма Тип компании — International Business Company (IBC) Временные рамки для регистрации компании — от 1-го до 2-х дней The...

Наши услуги

Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.

Банки на продажу

Приобретение готовых банковских структур для запуска или расширения своего бизнеса.

Продажа готовых компаний

Компании с банковским счетом по всему миру

Готовые лицензии для продажи

Форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Открытие банковского счета

Откройте банковские счета в более чем 120 банках по всему миру

Лицензирование

Лицензии форекс, криптовалюты, азартные игры, EMI, PSP, SVF, MSO, DLT

Регистрация оффшорной компании

Консультации экспертов по приобретению оффшорной компании
Заполните форму:

Цюрих

Центр Штокерхоф, Дракенигштрассе 31а
+41 435 50 73 23

Киев

ул. Бассейная, 7в
+38 094 712 03 54

Лондон

52 Гросвенор Гарденс
+44 203 868 34 37

Таллин

Харью мааконд, Кесклинна Линнаоса, Туукри, 19
+372 880 41 85

Вильнюс

просп. Гедиминаса, 44А
+370 52 11 14 32

Вашингтон

1629 K St. Suite 300 N.W.
+1 (888) 647 05 40

Эдинбург

площадь Лохрин 1
+44 203 868 34 37

Никосия

Башня Никосии Яковидес, 5 этаж
+371 665 550 51

Рига

Эспланада, 7 этаж
+371 665 550 51

Сидней

20 Мартин Плэйс
+61 2 888 00 365

Сингапур

Уровень 42, Сантек башня 3, бульвар Темасек, 8
+6531594300

Гонконг

ул. Харбор 18, 35/Ф, Сентрал Плаза, Ваньчай
+852800938622

Порту

2609 Авенида да Боавишта
+351 300 528 106
Звонки совершаются только с территории Португалии

Тбилиси

ул. Реваза Табукашвили, N 45, помещение N 7
+995706070360